Contenuto del processo relativo al caso Truong My Lan.

L'imputata Truong My Lan (68 anni, presidente del gruppo Van Thinh Phat) è sotto processo per tre capi d'accusa: appropriazione indebita di beni; corruzione; e violazione delle normative in materia di concessione di prestiti nell'ambito delle attività degli istituti di credito.

L'imputata Truong My Lan in tribunale il 5 marzo.

Inoltre, 85 imputati sono stati processati per reati tra cui appropriazione indebita di beni; corruzione; abuso di potere e autorità nell'esercizio delle funzioni pubbliche; negligenza con gravi conseguenze; ​​e violazioni delle normative sulle operazioni bancarie... Tra questi 85 imputati figurano 45 ex dirigenti e funzionari della SCB; 15 ex funzionari della Banca di Stato del Vietnam; 3 ex funzionari dell'Ispettorato governativo ; un ex funzionario dell'Ufficio di revisione contabile statale; e 7 imputati di una società di valutazione...

Il primo giorno del processo, l'attenzione si è concentrata principalmente sulla verifica dei precedenti degli 86 imputati. Circa 200 avvocati si sono iscritti per partecipare alla difesa.

Gli imputati sono stati trasportati dal centro di detenzione al tribunale a bordo di decine di furgoni speciali, scortati da auto della polizia. Le misure di sicurezza per il processo a Ho Chi Minh City sono state rafforzate.

L'imputato nel caso pendente in tribunale.

ONGC DUONG

Truong My Lan è al contempo imputata e vittima.

L'imputata Truong My Lan è l'unica in questo caso ad essere processata in duplice veste: sia come imputata che come vittima. È difesa da cinque avvocati.

Il primo giorno del processo, il collegio giudicante ha annunciato la presenza di 79 degli 86 imputati. Cinque imputati ricercati saranno processati in contumacia; i restanti due hanno richiesto di essere processati in contumacia per motivi di salute e per la gravidanza.

Per quanto riguarda coloro che hanno diritti e obbligazioni connessi, il primo giorno del processo erano presenti 68 delle 1.494 organizzazioni e persone citate in giudizio...

Secondo il collegio giudicante, coloro che avevano diritti e obblighi rilevanti hanno già rilasciato dichiarazioni all'organo inquirente, pertanto la loro assenza non incide sulla sostanza del caso. Di conseguenza, il collegio giudicante proseguirà l'udienza.

L'imputato Truong My Lan: "Ho studiato solo fino al dodicesimo anno."

Secondo l'atto d'accusa, questo è il caso che ha causato le maggiori perdite fino ad oggi, con un totale di perdite per SCB Bank pari a circa 498.000 miliardi di VND.

Oggi in tribunale, il giudice ha chiesto all'imputata Truong My Lan quale classe avesse completato, e lei ha risposto di aver terminato il dodicesimo anno. Il giudice ha quindi chiesto: "Prima di commettere il reato, qual era la sua professione?", e l'imputata Truong My Lan ha risposto: "Ero la presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Van Thinh Phat".

In questo caso, il marito dell'imputata Truong My Lan, Chu Lap Co (68 anni, Presidente del Consiglio di Amministrazione della Times Square Investment Joint Stock Company), è raccomandato per il perseguimento penale per violazione delle normative sulle operazioni bancarie e altre attività connesse alle operazioni bancarie.

Secondo l'atto d'accusa, l'imputato Chu Lap Co è il fondatore e proprietario del 99,26% delle azioni della Times Square Vietnam Joint Stock Company. L'imputato e sua moglie hanno gestito congiuntamente il progetto edilizio di Times Square, che comprende spazi per uffici, un hotel, appartamenti di lusso e un centro commerciale, situati sui terreni ai numeri civici 22-36 di Nguyen Hue e 57-69F di Dong Khoi, nel Distretto 1 di Ho Chi Minh City.

Quando l'interprete ha spiegato i diritti e gli interessi dell'imputato Chu Lap Co, quest'ultimo ha affermato di non aver compreso appieno le accuse. Quando il tribunale ha chiesto all'interprete di tradurre di nuovo, l'imputato ha dichiarato di aver capito.

L'imputato Nguyen Cao Tri (Presidente e Direttore Generale della Van Lang Education Investment and Management Joint Stock Company e della Capella Group Joint Stock Company) è stato processato per "abuso di fiducia finalizzato all'appropriazione indebita" per aver tentato di sottrarre 1.000 miliardi di VND all'imputata Truong My Lan. Durante l'interrogatorio sul suo conto, gli agenti di polizia hanno dovuto scortare l'imputato al banco degli imputati per consentirgli di rispondere alle domande della giuria.

L'imputato Nguyen Cao Tri ha dichiarato di aver subito una lesione spinale e ha pertanto chiesto al tribunale di poter essere processato in contumacia.

In tribunale, il giudice presidente ha annunciato che gli avvocati che partecipano al processo devono essere presenti per tutta la durata dell'udienza; qualsiasi assenza non autorizzata sarà considerata una rinuncia ai loro diritti. Il giudice ha aggiunto che il processo potrebbe essere prorogato (si prevede che duri fino al 29 aprile). Se necessario, il collegio giudicante lavorerà sia il sabato che la domenica.

Il 6 marzo il processo è proseguito con la proclamazione dell'atto d'accusa e la fase degli interrogatori.

Truong My Lan prese il controllo e si appropriò indebitamente di fondi della SCB.

Truong My Lan è accusata di controllare e manipolare tutte le operazioni di SCB detenendo il 91,5% delle azioni, pur non ricoprendo alcuna carica ufficiale all'interno della società.

Secondo l'atto d'accusa, dal 2012 al 2022, Truong My Lan ha sfruttato il suo ecosistema di oltre 1.000 società nazionali ed estere, incentrato sul gruppo Van Thinh Phat, per poi suddividerlo in quattro gruppi principali con stretti legami tra loro.

Il gruppo finanziario comprende: SCB, Tan Viet Securities Company, Viet Vinh Phu Financial Joint Stock Company; il gruppo di società con attività commerciali nei settori alberghiero, della ristorazione e immobiliare; il gruppo di società "di comodo" in Vietnam; e il gruppo di reti di società estere in molti territori e paesi considerati "paradisi fiscali".

Successivamente, l'imputata Truong My Lan ha incaricato i suoi complici di creare documenti di prestito fraudolenti, consentendo a SCB di erogare 2.257 prestiti per un totale di oltre 1 trilione di VND, pari al 93% del totale dei prestiti della banca.

Nel 2022, il gruppo degli imputati aveva ancora 1.284 pratiche di prestito, equivalenti a un debito residuo di 677.286 miliardi di VND (capitale di 483.971 miliardi di VND, interessi/commissioni di 193.315 miliardi di VND), classificate come irrecuperabili.

Secondo l'atto d'accusa, dopo aver dedotto il valore delle garanzie, l'imputato Lan ha causato un danno a SCB di circa 498.000 miliardi di VND.

Per nascondere la situazione finanziaria estremamente precaria e le irregolarità presso la SCB, l'imputata Truong My Lan ha anche "sperperato" 5,2 milioni di dollari per Do Thi Nhan, ex direttrice del Dipartimento II di Ispezione e Vigilanza Bancaria (Dipartimento II) della Banca di Stato del Vietnam; e ha speso tra 100 milioni e quasi 10 miliardi di VND per altri 16 funzionari della Banca di Stato del Vietnam.

Link alla fonte: https://thanhnien.vn/noi-dung-xet-xu-vu-an-truong-my-lan-van-thinh-phat-ngay-dau-tien-185240305231507741.htm