antiriciclaggio

Avviso sui rischi di riciclaggio di denaro nel settore dell'oro, dell'argento e delle pietre preziose.

Báo Tin Tức

25/04/2026

Il governo ha varato un piano d'azione per combattere il riciclaggio di denaro.

Báo Công thương

24/04/2026

L'industria aurifera propone di rimuovere gli ostacoli legati all'imposta sul valore aggiunto e alle normative antiriciclaggio.

Báo Tin Tức

23/04/2026

L'Associazione vietnamita delle imprese aurifere propone di eliminare i "colli di bottiglia" del mercato.

Báo Đại biểu Nhân dân

21/04/2026

I banchi dei pegni si impegnano ad attuare misure per prevenire il riciclaggio di denaro e contrastare il finanziamento del terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

09/04/2026

Promuovere le principali piattaforme di scambio di criptovalute.

Đài truyền hình Việt Nam

04/04/2026

Migliorare l'individuazione e la gestione delle attività di riciclaggio di denaro nel contesto di un ecosistema di pagamenti digitali in via di sviluppo.

Thời báo Ngân hàng

16/03/2026

Linee guida in materia di antiriciclaggio per gli enti che operano nel settore dei trasferimenti di denaro e che presentano le relative relazioni.

Thời báo Ngân hàng

13/03/2026

A seguito di un'ispezione della filiale di Indovina Bank a Hoi An, sono stati riscontrati rischi dovuti alla concentrazione di prestiti a un piccolo gruppo di clienti.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/03/2026

Monitoraggio basato sul rischio nella lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

09/03/2026

Adeguatezza patrimoniale di 10 trilioni di VND: una prova delle capacità del mercato delle criptovalute.

Đài truyền hình Việt Nam

28/02/2026

Da Nang inasprisce le normative sulle transazioni immobiliari.

Báo Đà Nẵng

29/01/2026

Valutazione dei rischi nazionali di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo.

Thời báo Ngân hàng

28/01/2026

La Banca di Stato del Vietnam ha fissato obiettivi di crescita del credito del 15% e di inflazione del 4,5% per il 2026.

Báo Dân trí

23/01/2026

Valutare la vulnerabilità di un paese al riciclaggio di denaro: una componente cruciale nella valutazione del rischio di riciclaggio di denaro.

Thời báo Ngân hàng

31/12/2025

Coordinare le attività di contrasto al riciclaggio di denaro con quelle di lotta al traffico illegale di specie selvatiche.

Thời báo Ngân hàng

30/12/2025

Workshop di avvio della valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo per il periodo 2023-2027.

Thời báo Ngân hàng

26/12/2025

Programma pilota che combina misure di sicurezza informatica per i mercati delle criptovalute.

Báo Tin Tức

22/12/2025

Dettagli sulle normative relative alla gestione dei cambi presso il Centro Finanziario Internazionale.

Báo Dân trí

22/12/2025

Emanazione di regolamenti sulla gestione dei cambi presso il Centro Finanziario Internazionale.

VietNamNet

21/12/2025

Controllare i flussi di aiuti, prevenire il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale.

Đài truyền hình Việt Nam

14/12/2025

Il Centro Antiriciclaggio di Agribank: un "doppio scudo" a protezione sia della banca che dei cittadini.

Báo Đại biểu Nhân dân

12/12/2025

Migliorare il coordinamento nella gestione delle informazioni relative a transazioni sospette.

Thời báo Ngân hàng

27/11/2025

Potenziare le capacità di analisi strategica nella lotta al riciclaggio di denaro.

Thời báo Ngân hàng

24/11/2025