Truffatori provenienti dal Sud-est asiatico "inondano" lo Sri Lanka.

TPO - Lo Sri Lanka si sta affermando come nuovo centro per la criminalità informatica transnazionale, a seguito delle operazioni di contrasto nel Sud-est asiatico che hanno costretto le reti di truffatori a trasferire le proprie attività.

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La polizia di Colombo ha sequestrato 250 computer e 500 telefoni cellulari durante un recente blitz. (Foto: Bloomberg)

Il 16 giugno, il portavoce della polizia dello Sri Lanka, Fredrick Wootler, ha dichiarato che il Paese sta assistendo a un aumento "allarmante" dei crimini informatici commessi da individui che entrano nel Paese come turisti. Coloro che arrivano con visti turistici hanno segretamente allestito centri di truffa che prendono di mira vittime in tutto il mondo .

Dall'inizio di quest'anno, le autorità dello Sri Lanka hanno condotto più di una dozzina di raid in strutture sospettate di essere centri di frode, arrestando ed espellendo quasi 700 stranieri.

L'11 giugno, la polizia dello Sri Lanka ha condotto la sua ultima retata nella capitale Colombo, arrestando 18 cittadini cinesi. Sul posto, i sospettati hanno lasciato numerosi documenti falsi, tra cui certificati legali contraffatti, documenti falsi del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti e false registrazioni di aziende che attestavano un valore fino a 10 miliardi di dollari.

Un ispettore dell'Ufficio Investigativo Criminale che ha partecipato al blitz ha dichiarato che le autorità hanno sequestrato 62 passaporti, la maggior parte dei quali appartenenti a cittadini cinesi.

"Abbiamo trovato telefoni, computer portatili, chiavette USB, RAM, processori, sigilli usati per falsificare documenti e una grande quantità di carta contraffatta. Anche un certificato incorniciato appeso al muro era falso, e serviva a dimostrare che l'azienda era registrata negli Stati Uniti", ha dichiarato l'ispettore.

Il capo della polizia Kamal Ariyawansa ha confermato che si tratta di un'organizzazione criminale guidata da cittadini cinesi, che tenta di truffare investitori americani inducendoli a versare denaro in una finta società con sede negli Stati Uniti.

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La maggior parte degli arrestati e rimpatriati erano cittadini cinesi, ma c'erano anche cittadini di India, Indonesia, Filippine, Malesia, Myanmar e altri paesi. Secondo la polizia, tutti erano entrati nel paese con visti turistici .

Ridurre le dimensioni, traslocare costantemente

Negli ultimi anni, il settore delle frodi transnazionali ha prosperato nel Sud-est asiatico, diventando una delle più grandi forme di criminalità organizzata al mondo. Questa attività è gestita principalmente da bande cinesi, che impiegano centinaia di migliaia di lavoratori, molti dei quali vittime di tratta o costretti a partecipare al sistema.

Da vasti complessi fortificati in Cambogia e Myanmar, queste "fabbriche di frodi" mettono in atto una serie di raggiri, tra cui truffe sentimentali, frodi legate alle criptovalute, gioco d'azzardo online e riciclaggio di denaro, su scala globale. Gli Stati Uniti stimano che i loro cittadini abbiano perso circa 10 miliardi di dollari a causa di centri di frode nel Sud-est asiatico nel 2024.

Con l'aumentare della pressione politica nei paesi del Sud-est asiatico, le autorità hanno smantellato numerose reti criminali dedite alle frodi, costringendo le bande criminali e i loro responsabili cinesi a cercare nuove sedi.

Secondo gli esperti, lo Sri Lanka sta diventando una nuova meta turistica grazie alla semplicità delle procedure di richiesta del visto, unitamente al programma di visti per "nomadi digitali" recentemente introdotto. Inoltre, il Paese ha normative permissive in materia di schede SIM e connettività internet, mentre gli affitti di uffici e hotel sono relativamente economici.

Lo Sri Lanka vanta già una presenza significativa di imprese e progetti infrastrutturali cinesi, pertanto l'arrivo di cittadini cinesi non ha destato particolare attenzione. Il Paese ha recentemente allentato le normative relative al gioco d'azzardo e ai giochi online, mentre i meccanismi per contrastare la criminalità informatica rimangono limitati. Attualmente, la misura più comune è l'espulsione degli stranieri riconosciuti colpevoli di reati informatici, piuttosto che il perseguimento penale.

Anziché costruire grandi complessi facilmente individuabili, questi gruppi operano in genere in piccoli gruppi di circa cinque persone, spostandosi continuamente tra diversi hotel, appartamenti e uffici ogni tre mesi circa.

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Anche l'ambasciata cinese a Colombo ha riconosciuto pubblicamente il coinvolgimento di cittadini cinesi in bande dedite a truffe telefoniche, confermando che questi individui si sono trasferiti in Sri Lanka dopo essere stati presi di mira dalle operazioni di repressione nel Sud-est asiatico.

"Tali incidenti causano gravi danni. L'Ambasciata cinese sostiene pienamente le forze dell'ordine dello Sri Lanka nel reprimere con fermezza i sospetti", ha dichiarato l'Ambasciata cinese.

Fonte: https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo