Le autorità hanno smantellato una rete di frode informatica di vaste proporzioni.

(Chinhphu.vn) - Gli inquirenti hanno stabilito che l'ammontare totale di denaro sottratto fraudolentemente ai cittadini vietnamiti dai sospettati supera i 2.500 miliardi di VND, con migliaia di vittime in tutto il Paese, di cui circa 150 nella sola provincia di Dong Nai.

Alcuni dei sospettati arrestati nel caso - Foto: Ministero della Pubblica Sicurezza

Secondo il Ministero della Pubblica Sicurezza , dopo quasi cinque mesi di verifiche coordinate e raccolta di documenti riguardanti una sospetta banda di truffatori online operante in Cambogia utilizzando la tattica di "svolgere attività" su false piattaforme di e-commerce, il 16 dicembre 2025, la Polizia provinciale di Dong Nai, in coordinamento con il Dipartimento per la sicurezza informatica e la prevenzione e il controllo dei crimini ad alta tecnologia (Ministero della Pubblica Sicurezza), ha avviato un'indagine speciale per combattere e smantellare la banda.

Secondo le indagini, i sospettati utilizzavano falsi profili Facebook impersonando studentesse vietnamite residenti in Giappone, Corea del Sud, Francia, Svizzera, ecc., per stringere amicizia, conoscersi e instaurare relazioni sentimentali con uomini facoltosi . Dopo aver conquistato la loro fiducia, inducevano le vittime a partecipare a "programmi per fare soldi online" completando incarichi su false applicazioni, come Ozon e Mercado, create dagli stessi sospettati.

Ai partecipanti viene richiesto di aprire conti, effettuare ordini e acquisti per guadagnare commissioni. Maggiore è il valore dell'ordine, maggiore è la commissione. Una volta che le vittime si fidano dei truffatori e depositano ingenti somme di denaro, i malintenzionati continuano a presentare vari scenari richiedendo pagamenti aggiuntivi per "prelievi", "tasse", "spese di verifica", ecc. Quando le vittime non sono più in grado di depositare denaro, le loro comunicazioni vengono bloccate e tutti i fondi depositati vengono rubati. Il denaro rubato viene riciclato tramite cittadini cinesi in Cambogia attraverso molteplici trasferimenti su conti intermediari, quindi convertito in criptovaluta USDT per eludere il rilevamento e la tracciabilità da parte delle autorità.

Dal 18 al 23 dicembre 2025, le forze del Dipartimento per la sicurezza informatica e la prevenzione dei crimini ad alta tecnologia e del Dipartimento di polizia criminale della Polizia provinciale di Dong Nai , in coordinamento con l'Ufficio per la sicurezza informatica e la prevenzione dei crimini ad alta tecnologia, hanno arrestato e perquisito simultaneamente tre capi dell'organizzazione a Dong Nai, Tay Ninh e Ho Chi Minh City: Nguyen Thi Van (nata nel 1996) - capo dell'organizzazione e responsabile operativo; Nguyen Van Bao (nato nel 1997) - vice responsabile operativo; e Pham Van Quy (nato nel 1991) - responsabile della gestione tecnica e operativa dell'applicazione fraudolenta.

Dal 23 dicembre 2025 al 23 gennaio 2026, la task force speciale ha continuato a coordinarsi con le forze operative del valico di frontiera di Moc Bai, la polizia della comune di Ben Cau (provincia di Tay Ninh) e la polizia locale per arrestare altri 11 individui direttamente coinvolti nella frode in Cambogia, tra cui: Phan Thanh Nhi, nato nel 1996, residente nel Gruppo 13, frazione di Tan Dai, comune di Tan Lap, provincia di Tay Ninh; Pham Thi Thanh Truc, nata nel 2002, residente nel Villaggio 9, comune di Ea Rook, provincia di Dak Lak; Nguyen Van Quoc, nato nel 1988, residente nella frazione 17, comune di Vinh Hau, provincia di Ca Mau; Luong Thi Pang, nata nel 1991, residente nel villaggio di Quang Kim, comune di Bat Xat, provincia di Lao Cai; Huynh Hong Chau, nato nel 1994, residente nel Gruppo 5, Quartiere Loc Thanh, Circoscrizione Trang Bang, Provincia di Tay Ninh; Tran Trung Hieu, nato nel 1991, residente registrato nel villaggio di Nhat Ha, Circoscrizione Tien Son, Provincia di Ninh Binh; Duong Van Hien, nato nel 2000, residente registrato nella frazione di Hung Cuong, Comune di Tan Ky, Provincia di Nghe An; Le Thi Bao Thu, nata nel 2021, residente registrata nel Gruppo 9, Area residenziale Hoa Noi, Circoscrizione Trang Bang, Provincia di Tay Ninh; Le Thanh Vuong, nato nel 1995, residente registrato nel Gruppo 1, Comune di Binh Son, Provincia di Quang Ngai; Dang My Tam, nato nel 2002, residente registrato nell'area residenziale Hoa Hoi, Circoscrizione Trang Bang, Provincia di Tay Ninh; Dao Ngoc Tien, nato nel 2004, residente registrato all'indirizzo 487/16 To Ngoc Van, Zona residenziale 60, quartiere Tam Binh, Ho Chi Minh City.

Gli inquirenti hanno stabilito che l'ammontare totale di denaro sottratto fraudolentemente ai cittadini vietnamiti dai sospettati supera i 2.500 miliardi di VND, con migliaia di vittime in tutto il Paese, di cui circa 150 nella sola provincia di Dong Nai.

Tra gli oggetti sequestrati figurano: 13 anelli in metallo color oro (1 tael/anello), 1 braccialetto in metallo bianco, 1 orologio Hublot, oltre 700 milioni di VND in conti bancari, 292.722 USD, 10 certificati di diritto d'uso del terreno, 1 server dati per un sito web, 1 computer desktop, 1 iPad, 15 telefoni cellulari, 1 automobile, 1 motocicletta... Il valore totale dei beni sequestrati è stimato in oltre 50 miliardi di VND.

Si tratta di un caso di portata particolarmente ampia, gestito congiuntamente dal Dipartimento per la sicurezza informatica e la prevenzione dei crimini ad alta tecnologia e dalla polizia provinciale di Dong Nai, che riguarda l'appropriazione indebita di oltre 2.500 miliardi di VND.

In particolare, si tratta del primo caso in cui è stato arrestato un capo vietnamita che aveva investito in infrastrutture su larga scala e gestito un sistema fraudolento in diverse località della Cambogia; contemporaneamente, sono state sequestrate prove complete, dati elettronici e una grande quantità di beni immobili e immobili appartenenti ai sospettati.

Ad oggi, la task force speciale ha arrestato 14 sospetti e sta continuando ad ampliare le indagini per catturare i restanti 111 sospetti di cui sono state accertate l'identità e il passato.

Il team investigativo esorta tutti gli individui coinvolti a consegnarsi alla polizia il prima possibile per beneficiare della clemenza della legge; allo stesso tempo, invita chiunque sia vittima di questa rete di frode che utilizza i metodi e le tattiche sopra menzionati a contattare la Polizia Provinciale di Dong Nai (numero di telefono 0251.3685134) per denunciare l'accaduto e collaborare alle indagini e alla gestione del caso secondo la legge.

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Fonte: https://baochinhphu.vn/triet-pha-chuyen-an-lua-dao-tren-khong-gian-mang-quy-mo-dac-biet-lon-102260214153350242.htm