Arresto di Shark Bình: come ha fatto ad arricchirsi?

(Dan Tri Newspaper) - Shark Binh è stato incriminato e arrestato con l'accusa di aver sottratto una somma di denaro particolarmente ingente in relazione al progetto di criptovaluta AntEx. Prima del suo arresto, Shark Binh era noto per aver concluso numerosi e importanti investimenti.

Come guadagna Shark Bình?

Il percorso imprenditoriale di Nguyen Hoa Binh (noto anche come Shark Binh) è iniziato molto presto. Nel 2001, mentre era ancora uno studente del secondo anno all'Università Nazionale di Hanoi , Binh ha fondato la società di software PeaceSoft.

Nel 2013, PeaceSoft è stata ristrutturata insieme alle sue società affiliate per formare Future Technology Investment and Development Company Limited, che in seguito è stata rinominata NextTech Group Joint Stock Company.

Il soprannome Shark Bình deriva dal suo ruolo nel programma televisivo "Shark Tank Vietnam".

Nel programma, i principali investitori, ovvero coloro che dispongono di ingenti risorse finanziarie e di una vasta esperienza nel mondo degli affari, vengono definiti "Squali". Questo appellativo simboleggia i "cacciatori" pronti a riversare capitali e a "divorare" il mercato.

Grazie al suo stile diretto e deciso e ai suoi consigli pratici, si è impegnato a investire in una serie di startup promettenti, concentrandosi su tecnologia e innovazione.

Il signor Nguyen Hoa Binh al programma Shark Tank Vietnam (Foto: Organizzatori).

Durante la trasmissione, Shark Bình ha attirato l'attenzione con la sua filosofia e il suo stile linguistico estremamente diretto, che riflette la sua vasta esperienza nel mondo degli affari.

"Innanzitutto, è troppo immatura e inesperta! Non ci sono ancora quasi risultati. In secondo luogo, non avete trovato la 'vena del drago' (una metafora per un potente flusso di energia). Senza trovare la 'vena del drago', vi manca il vento dell'est. Ciò significa che non avete una rampa di lancio per spingervi verso una crescita rapida", commentò una volta a proposito di una startup.

Il termine "vena del drago" si riferisce al fondamento essenziale, al modello di business sostenibile o al vantaggio competitivo unico che ogni startup deve trovare per sopravvivere e prosperare. Se una startup non ha individuato la sua "vena del drago", sarà difficile per lei convincere questi "squali" della tecnologia.

Quando si parla di beni, Shark Bình evita sempre di rivelare dettagli specifici, limitandosi a dire: "Ho una casa abbastanza grande per viverci, abbastanza soldi da spendere e anche qualcosa in più da investire. La vera ricchezza sta nell'essere ricchi di gentilezza e compassione."

Shark Bình ha "concluso accordi" (impegnandosi a investire in) circa 40 progetti nel programma televisivo vietnamita Shark Tank, ma il numero effettivo di progetti che hanno ricevuto finanziamenti è molto modesto. Ha spiegato che ciò è dovuto al fatto che molte startup hanno esagerato le informazioni o non sono riuscite a superare il rigoroso processo di due diligence post-programma.

Un punto di svolta negli investimenti in criptovalute.

NextTech si è evoluta in un ecosistema digitale multisettoriale con oltre 20 aziende associate operanti nell'e-commerce, nel fintech, nella logistica, negli investimenti in startup e nella tecnologia blockchain. Tra i marchi più importanti del gruppo figurano Ngan Luong, Vimo, mPoS, Boxme, FastGo, NextPay e il fondo di investimento Next100.

NextTech è stata addirittura soprannominata "la mini-Alibaba del Vietnam". Nganluong.vn, un membro chiave di questo ecosistema, è stata riconosciuta dalla rivista Red Herring (USA) come una delle 100 aziende tecnologiche più promettenti dell'Asia.

Entro il 2020, NextTech aveva esteso le proprie attività a molti altri paesi, come Indonesia, Malesia, Filippine, Thailandia, ecc., e possedeva più di 20 società affiliate.

Sul suo sito web, NextTech dichiara di impiegare migliaia di persone. Allo stesso tempo, NextTech ha anche registrato il suo capitale sociale più alto di sempre, pari a 500 miliardi di VND, dopo un aumento rispetto ai 100 miliardi di VND di dicembre 2020. All'epoca, Shark Binh aveva contribuito con 350 miliardi di VND (il 70% del capitale).

Prima dello scandalo delle criptovalute AntEx, il gruppo NextTech di Shark Binh ha improvvisamente ridotto il proprio capitale da 500 miliardi a 4 miliardi di VND; anche Ngan Luong ha ridotto il proprio capitale sociale dell'85%.

Oltre al suo ecosistema tecnologico, Shark Bình ha ampliato le sue attività anche nel settore immobiliare attraverso NextLand Investment and Real Estate Business Joint Stock Company.

NextLand è stata fondata nel febbraio 2021, ampliando la propria strategia dalla tecnologia e dal fintech al settore immobiliare basato sulla tecnologia (PropTech). NextLand opera in tre aree principali: investire e sviluppare progetti immobiliari promettenti, distribuire e commercializzare prodotti tramite piattaforme digitali e collaborare con investitori nazionali e internazionali per applicare la tecnologia ai processi di transazione e gestione dei progetti.

A settembre, durante un evento, Shark Bình ha parlato dei rischi di investire in startup che raccolgono capitali tramite l'emissione di criptovalute (Immagine: Screenshot).

Inoltre, il signor Binh ha ricoperto anche il ruolo di rappresentante legale per diverse aziende costituite tra il 2012 e il 2020, operanti nei settori della tecnologia, dell'e-commerce e della logistica. Tuttavia, secondo i dati di registrazione delle imprese, la maggior parte di queste società ha cessato l'attività o è stata sciolta.

In particolare, nel 2021 NextTech ha annunciato il fondo Next100 Blockchain, un investimento di 50 milioni di dollari in capitale di rischio e asset digitali per startup nel settore della tecnologia blockchain in fase iniziale.

Questa società ha promosso e affermato attivamente la sua posizione pionieristica nel campo della blockchain, considerandola una parte cruciale della sua futura strategia tecnologica.

Shark Bình, all'epoca fondatore e presidente del fondo Next100 Blockchain, affermò che la principale differenza di quel fondo risiedeva nel suo accurato processo di due diligence e nel sigillo di approvazione che apponeva sulla competenza e l'integrità del team di progetto.

Tuttavia, secondo le conclusioni recentemente pubblicate dall'agenzia investigativa, da agosto 2021 a novembre 2021, il gruppo di Shark Binh ha emesso e venduto 33,2 miliardi di "criptovaluta AntEx" a circa 30.000 investitori sulle piattaforme di scambio, guadagnando 4,5 milioni di USDT (USDT è una criptovaluta, equivalente a 4,5 milioni di dollari USA, circa 117 miliardi di VND).

La polizia ha accertato che il signor Binh ha sfruttato la sua reputazione e la sua influenza per pubblicare sui social media informazioni relative al lancio del fondo di investimento "Next100 Blockchain", impegnandosi a investire in progetti di criptovalute con un capitale totale di 50 milioni di dollari in 10 anni.

Tuttavia, ad oggi, gli inquirenti hanno accertato che il signor Binh e gli azionisti fondatori hanno prelevato denaro da circa 30.000 portafogli di investitori, appropriandosi indebitamente di una somma particolarmente ingente.

L'organo inquirente ha temporaneamente sequestrato e congelato il denaro, i conti titoli e i beni dei sospettati, tra cui quasi 600 lingotti d'oro, 18 certificati di proprietà terriera e 2 automobili, per un valore complessivo di circa 900 miliardi di VND.

Fonte: https://dantri.com.vn/kinh-doanh/vu-shark-binh-bi-bat-giau-len-nho-dau-20251015115129955.htm