3月5日、ホーチミン市人民裁判所は、サイゴン商業銀行（SCB）および関連部署で発生した事件の公判を開く。80人以上の被告人が、多数の罪で裁判を受けることになる。

この裁判で、ヴァン・ティン・ファット・グループの会長であるチュオン・ミ・ラン氏は、2017年に改正・補足された2015年刑法（CPC）第353条第4項、第364条第4項に規定されている「財産横領」、「賄賂」の罪、および1999年刑法第179条第3項に規定されている「信用機関の活動における貸付に関する規則違反」の罪で起訴された。

最高人民検察院によると、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、様々な地位と役割において、財産権、銀行の運営、そして国家機関の適切な運営を侵害する多くの犯罪を犯した。これらの犯罪の多くは組織的な共謀の形で犯され、特に深刻な結果をもたらし、財産を横領し、特に多額の損害を与えた。

チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は長期間にわたり犯行に及んだが、刑法は2018年1月1日以前と以後で処罰方法に根本的な変更があった。

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チュオン・ミ・ランさん

最高人民検察院は、1999年刑法、2015年刑法、および2017年に改正および補足された2015年刑法の施行に関する2017年6月20日付国会決議第41号の規定に基づき、犯罪の時点で有効であったと判断し、

2018年1月1日以前に発生した犯罪行為については、1999年刑法の対応する条項（第179条）に従って処理される。2018年1月1日以降に発生した犯罪行為については、被告人利益の原則を考慮し、2015年刑法の対応する条項（第353条、第206条）に従って処理される。

チュオン・ミ・ラン氏の違反行為は2015年刑法が施行される前に発生したため、上記の法的文書によれば、ラン氏は2015年刑法ではなく、1999年刑法の「信用機関の活動における貸付に関する規制違反」の罪で起訴されることになる。

以前、VietNamNetが報じたように、チュオン・ミ・ラン氏は弁護士のジャン・ホン・タン氏に対し、（裁判所がラン氏が有罪で賠償と救済の責任があると判決した場合に備えて）事件の結果に関連する金銭的・経済的問題の徹底的な解決を確実にするために、自発的に自身の法的資産すべてを持参し、家族を動員し、友人たちに協力を求めたことを明かした。

ラン氏は、自身の経済状況、名声、能力を踏まえ、裁判所が被告がいかなる結果に対しても責任を負わなければならないと判断した場合でも、その責任を完全に解決すると断言した。

起訴状によると、2012年1月1日から2022年10月7日までの間、チュオン・ミ・ラン氏とその共犯者は、膨大な額の資金を引き出すために、多数の偽造融資申込書を作成しました。そのうち、ラン氏はSCBの資金を様々な目的で引き出すために、368件の偽造融資申込書の作成を指示しました。2022年10月17日時点で、回収不能な未払い債務は132兆ドンを超えています。ラン氏の行為により、SCB銀行は64兆ドンを超える損失を被りました。

ラン氏は2018年2月9日から2022年10月7日まで、偽造融資書類の作成を指示し、SCBから304兆VND以上を流用し、129兆VND以上の損失を引き起こした。

検査で発見されたSCB銀行の特に脆弱な財務状況と違反行為を隠蔽し、SCBが特別管理下に置かれ、引き続きリストラされることのないように、ラン氏は検査チームのリーダーであるド・ティ・ニャン氏と直接会って話し合い、意見を交換し、SCB銀行のゼネラルディレクターであるヴォー・タン・ホアン・ヴァン氏に連絡を取り、問題を提起し、ド・ティ・ニャン氏に直接520万ドルを渡し、検査チームのメンバーに報酬として金品を与えるよう指示した。

その上で、ニャン氏は代表団メンバーに対し、SCBの違反行為について不誠実かつ不完全な形で報告するよう指示し、SBCの利益のために意図的に隠蔽・隠蔽・軽視し、同銀行の再編に向けた条件整備のための勧告を続けました。チュオン・ミ・ラン氏の行為は、贈賄罪に該当します。

捜査警察庁は、チュオン・ミ・ラン氏に直接関連する不動産1,237件を押収した。また、チュオン・ミ・ラン氏とクアンニン省のトゥアン・チャウ・グループとの協力協定に関連して、クアンニン省のアウラック・クアンニン株式会社の不動産8件を押収した。

ヨット、船舶、自動車、チュオン・ミ・ラン氏の多数の株式など、数十点の資産も押収された。