暗号通貨詐欺の警告

暗号通貨の「罠」に陥る

最近、数え切れないほどの仮想通貨プロジェクトが詐欺の疑いで告発され、当局は詐欺行為の解明に踏み切っています。例えば、8月21日には、ハノイ市警察がダン・クオック・タン（1986年生まれ、ハノイ在住）に関連する仮想通貨プロジェクトへの投資促進や発行を行っていたグループを解体しました。

タン氏はマックス・グループ社を設立し、「ウィングステップ」や「ゲーム・ナガ・キングダム」を含む多くのプロジェクトへの投資を呼びかけ、3,000以上の投資家口座から最大786万米ドルを調達しました。ウィングステップ・プロジェクトは2022年5月から8月まで運用されましたが、その後流動性が失われ、投資家は資金を引き出すことができず、全額が没収されました。

8月12日、フート省警察は、PaynetCoin（PAYN）と呼ばれる仮想通貨の売買を通じ、国内外の人々から数十億米ドルを動員していた違法なマルチレベルマーケティング犯罪グループを摘発しました。初期捜査結果によると、対象者は2021年以降、ブロックチェーンプラットフォーム上でPaynetCoin（PAYN）という仮想通貨を作成するためのプログラミングを行い、ピラミッド型報酬システムを構築していました。投資パッケージの購入登録をした参加者には、投資額に応じて月5%～9%の利息が支払われることが約束されています。

世論を震撼させた事件といえば、もちろん、影響力のあるTikTokユーザー、PipsことPho Duc Nam氏を挙げざるを得ません。彼はベトナム最大の資産詐欺グループとして名を連ね、押収額は5兆3000億ベトナムドン（約600億円）以上に上ります。Nam氏とその共犯者たちは、被害者から金を横領した後、その一部をUSDT（ステーブルコインの一種）や金の購入に充て、資産を換金することで、犯罪の根源を隠蔽し、資金を海外に流出させていました。警察当局は、このグループに関連する「コールドウォレット」を特定・押収し、仮想通貨が違法資産の保管経路として利用されていたことを確認しました。

現在、グエン・ホア・ビン（シャーク・ビン）氏と関連があるとされる仮想通貨プロジェクト「AntEx」は、世論の注目を集めています。事件はまだ収束していませんが、最新の動きとして、10月6日午後、公安省の記者会見で、ハノイ市警察副長官のグエン・ドゥック・ロン大佐は、最近、ソーシャルメディアや一部の報道機関で、AntExプロジェクトに参加した多くの人が資金を失ったという情報が出回っていると述べました。

当局は事件に関連するいくつかの情報を発表しました。2021年、グエン・ホア・ビン氏はNext100Blockchainファンドを通じて、注目を集めたDeFiプロジェクトAntExに250万米ドルを投資しました。しかし、その後まもなく、AntExトークンは価値の99%を失い、ウェブサイトとコミュニケーションチャネルは消滅しました。2023年までに、プロジェクトは1,000ANTEX = 1RABのレートでRabbit（RAB）に名称を変更しましたが、新しいトークンも最高値から95%急落し、ほぼすべてを失いました。

ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会のファン・ドゥック・チュン会長によると、2024年のサイバー犯罪による被害額は約93億米ドルで、ベトナムを含むアジア太平洋地域は、詐欺やマネーロンダリングに関連すると疑われる取引が数千件発生しているホットスポットとなっている。ベトナム公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策局（A05）の報告書によると、ベトナムにおける被害額は最大12兆ベトナムドン（約1兆2000億ドン）を超えると推定されている。

スアン・クイン

サイバー犯罪の「肥沃な土地」

投資プロジェクト詐欺に加え、資産窃盗や電子ウォレットの乗っ取りといった仮想通貨関連犯罪も増加しています。セキュリティ企業カスペルスキーによると、2022年以降、同社のアプリケーションは仮想通貨や電子ウォレットの情報窃盗を狙った約20万件の試みを検知しています。現在までに記録された件数は数十倍に増加しており、この種の犯罪の蔓延と巧妙化が伺えます。

ネットクラフト（オンライン詐欺の監視と防止を行う英国拠点のサイバーセキュリティ組織）が9月17日に発表した報告書によると、ライトハウスとルシッドという2つの犯罪組織が大規模な詐欺サービスを運営し、2025年には74カ国で316ブランドの偽ドメイン17,500件を作成したという。よく使われる手口の1つは、Trust Wallet、MetaMask、OKX、Coinbase、PancakeSwapなどの偽の暗号通貨ウォレットアプリケーションを拡散させ、ログインコードを盗み、ユーザーの資産を横取りするというものだ。

「ユーザーが最も信頼し、最も多く利用するチャネルやウェブサイトこそ、詐欺師が最も悪用する場所です。今日のデジタルライフにおいて、スマートフォンや、通話、SMS、Facebook Messenger、Zalo、Telegramなどのメッセージングアプリといった馴染みのあるコミュニケーション手段は、ユーザーが油断すれば罠になりかねません」と、NTSセキュリティ社のディレクター、ンゴ・トラン・ヴー氏は、今日よく使われる手口について述べています。

グローバル詐欺対策同盟（GASA）がScamAdviserおよびBioCatchと共同で実施した「東南アジア詐欺の現状に関する報告書2025」によると、デジタル詐欺は「危機」レベルにまでエスカレートしています。この種の犯罪による経済的損害は甚大で、最大236億米ドルに達し、被害者1人あたりの平均損失は約660米ドルに上ります。また、暗号資産関連の詐欺も大きな割合を占めています。

カスペルスキーのセキュリティ専門家は、ブロックチェーン技術を応用したと宣伝されているプロジェクトに参加する前に、ユーザーは慎重に情報を調査する必要があると述べています。現在、多くの詐欺プロジェクトがブロックチェーンアプリケーションを装い、ユーザーを罠にかけようとしています。これは単純なソーシャルエンジニアリング詐欺ですが、ユーザーの「簡単にお金を稼ぎたい」という欲求に「つけ込む」ため、簡単に騙されてしまいます。ブロックチェーンアプリケーションを使ったプロジェクトであっても、必ずしも絶対に安全とは限りません。

詐欺のパターンを特定する

プロジェクトクローン（模倣、なりすまし）：これらのプロジェクトは、FOMO（取り残されることへの恐怖）という心理を利用し、プロジェクトチームは可能な限り多くの資金を調達した後、姿を消すことを目標とします。これらのプロジェクトは、電子ウォレット、取引所、プライベートブロックチェーンの構築、トークンの発行、決済システムの構築などを宣言しながら、計画的にローンチされます。しかし、巨額の資金を調達すると、トークンの減少を気にすることなく、プロジェクトチームも姿を消します。

巨額の利益を約束するプロジェクト：クローンプロジェクトに類似した手法ですが、プロジェクトを模倣したり偽装したりすることはありません。これらのプロジェクトは、投資家を惹きつけ、トークンを長期保有させるために、異常な利益を宣伝します。その戦略は、調達額が十分に大きくなるまで購入と保有を促し、その後プロジェクトオーナーが「投げ売り」（ラグプル）または売却することで、投資家に大きな損失をもたらすというものです。

暗号通貨を装ったマルチレベルマーケティングプロジェクト：このプロジェクト群は、高収益と利益分配タワーというストーリーに基づいて運営されています。F1世代が誕生すると、このプロジェクトはコミッション機能を開始し、既存顧客が新規顧客を招待する際に利益を享受できるようにします。このように、このシステムは新規顧客がいなくなるまで運営され、顧客に利益を支払うための資金はなくなります。

キム・タン

出典: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html