仮想通貨の「罠」に陥る
近年、多数の仮想通貨プロジェクトが詐欺の疑いをかけられており、当局はこれらの詐欺行為を解明するために捜査を開始している。例えば、8月21日、 ハノイ市警察は、ダン・クオック・タン（1986年生まれ、ハノイ在住）に関連する仮想通貨投資プロジェクトの発行と宣伝に関与していたグループを摘発した。
タン氏は、様々なプロジェクトへの投資を促進・勧誘するためにマックス・グループを設立し、「ウィングステップ」や「ゲーム・ナガ・キングダム」など、3,000以上の投資家口座から最大786万ドルを集めた。ウィングステップ・プロジェクトは2022年5月から8月まで運営されたが、その後資金が流出し、投資家は資金を引き出すことができなくなり、集められた資金はすべて不正流用された。
先に述べたように、8月12日、 フー・トー省警察は、PaynetCoin（PAYN）と呼ばれる仮想通貨の売買を装い、国内外の人々から数十億米ドルを募金する違法なマルチ商法に関与していた犯罪組織を摘発した。初期捜査の結果、容疑者らは2021年からブロックチェーンプラットフォーム上でPaynetCoin（PAYN）仮想通貨をプログラムして作成し、ピラミッドスキームに基づく報酬システムを構築していたことが明らかになった。投資パッケージの購入登録をした参加者には、投資額に応じて月利5～9％の利息が支払われると約束されていた。
世論を震撼させたこの事件には、当然ながら影響力のあるTikTokerであるピップスことフォー・ドゥック・ナム氏が関わっており、彼はベトナム最大の詐欺グループの一員として特定され、5兆3000億ベトナムドン以上が押収された。ナム氏とその共犯者は、被害者から金を盗んだ後、その金の一部を使ってUSDT（ステーブルコインの一種）や金を購入し、資産を換金することで、犯罪の出所を隠蔽し、海外へ送金していた。警察は、このグループに関連する「コールドウォレット」を特定し押収し、違法資産の保管手段として仮想通貨が利用されていたことを確認した。
現在、世間の注目は、グエン・ホア・ビン氏（シャーク・ビン）と関係があるとされる仮想通貨プロジェクト「AntEx」に集まっている。この問題はまだ解決されていないが、最新の展開として、10月6日午後に行われた公安省の記者会見で、ハノイ市警察副署長のグエン・ドゥック・ロン大佐は、最近、ソーシャルメディアや一部の報道機関で、AntExプロジェクトに参加して多くの人が資金を失ったという情報が出回っていると述べた。
当局は事件に関連するいくつかの情報を公開した。2021年、グエン・ホア・ビン氏はNext100Blockchainファンドを通じて、大々的に宣伝されていたDeFiプロジェクトであるAntExに250万ドルを投資した。しかし、その後まもなくAntExトークンは価値の99%を失い、ウェブサイトやコミュニケーションチャネルも消滅した。2023年までに、プロジェクトは1,000 ANTEX = 1RABのレートでRabbit（RAB）に名称を変更したが、新しいトークンもピーク時から95%急落し、ほぼ全額の損失となった。
ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会のファン・ドゥック・チュン会長によると、2024年のサイバー犯罪による被害額は約93億米ドルと推定されており、ベトナムを含むアジア太平洋地域は、詐欺やマネーロンダリングに関連している疑いのある数千件の取引が集中するホットスポットとなっている。ベトナムでは、サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪防止管理部（公安省A05）の報告書によると、被害額は12兆ベトナムドンを超えると推定されている。
シュアン・クイン
サイバー犯罪の「肥沃な土壌」
投資詐欺に加え、資産窃盗や電子ウォレットの乗っ取りといった仮想通貨関連の犯罪も増加傾向にある。カスペルスキーによると、2022年以降、同社のアプリケーションは仮想通貨や電子ウォレット情報の窃盗未遂を約20万件検知している。現在までに記録された事件数は10倍に増加しており、この種の犯罪の蔓延と巧妙化を示している。
オンライン詐欺の監視と防止を専門とする英国のサイバーセキュリティ組織Netcraftが9月17日に発表した報告書によると、LighthouseとLucidという2つの犯罪組織が大規模な詐欺行為を行い、2025年までに74か国で316のブランドに対して17,500もの偽ドメイン名を作成した。彼らの一般的な手口の一つは、Trust Wallet、MetaMask、OKX、Coinbase、PancakeSwapなどの偽の暗号通貨ウォレットアプリを配布し、ログイン認証情報を盗み、ユーザーの資産を不正流用することだった。
「ユーザーが最も信頼し、最もよく利用するチャネルやウェブサイトこそ、詐欺グループが最も悪用する場所です。今日のデジタル時代において、スマートフォンや、通話、SMSメッセージ、Facebook Messenger、Zalo、Telegramなどのメッセージングアプリといった馴染みのあるコミュニケーション手段は、ユーザーが警戒を怠ると、すべて罠になりかねません」と、NTSセキュリティのディレクターであるンゴ・トラン・ヴー氏は、今日よく見られる詐欺についてコメントしました。
グローバル不正対策アライアンス（GASA）、ScamAdviser、BioCatchが共同で作成した「2025年東南アジア不正報告書」によると、デジタル詐欺は「危機的」レベルにまで拡大している。この種の犯罪による金銭的損失は莫大で、236億ドルに達し、被害者一人当たりの平均損失額は約660ドルに上る。このうち、仮想通貨関連の詐欺が大きな割合を占めている。
カスペルスキーのセキュリティ専門家は、ブロックチェーン技術を使用していると宣伝されているプロジェクトに参加する前に、徹底的に調査するようユーザーにアドバイスしています。現在、多くの詐欺的なプロジェクトがブロックチェーンアプリケーションを装い、ユーザーを騙そうとしています。これは単なるソーシャルメディア詐欺であり、簡単にお金を稼ぎたいという人々の欲求につけ込んでいます。ブロックチェーン技術を使用していると主張するプロジェクトでさえ、完全に安全とは限りません。
さまざまな種類の詐欺を識別する
プロジェクトのクローン作成（模倣）：これらのプロジェクトは、FOMO（機会損失への恐怖）を利用して、できるだけ多くの資金を集めた後、姿を消します。これらのプロジェクトは、電子ウォレット、取引所、独自のブロックチェーンの構築、トークンの発行、決済システムの開発などを謳い、プロフェッショナルな印象を与えてスタートします。しかし、巨額の資金を集めた後、プロジェクトチームはトークンの価値がどれだけ下がったかなど気にせず、姿を消してしまいます。
巨額の利益を約束するプロジェクト：その手法はプロジェクトのクローン作成に似ていますが、模倣や偽装プロジェクトとは異なります。これらのプロジェクトは、投資家を長期保有させるために、異常に高いリターンを謳います。戦略は、十分な資金が集まるまで購入と保有を促し、その後、プロジェクトオーナーが資金を「売り払い」（ラグプル）または清算することで、投資家に大きな損失を与えるというものです。
仮想通貨を装ったマルチレベルマーケティング（MLM）スキーム：このタイプのプロジェクトは、高収益と利益分配ピラミッドという物語に基づいて運営されています。第一世代（F1）が形成されると、プロジェクトはコミッションの提供を開始し、既存顧客が新規顧客を勧誘することで利益を得られるようにします。このシステムは新規顧客がいなくなるまで続き、その時点で既存顧客に利益を支払う資金がなくなります。
出典：https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html
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