暗号通貨詐欺の警告

暗号通貨の「罠」に陥る

最近、多くの仮想通貨プロジェクトが詐欺の疑いで告発されており、当局はこれらの詐欺行為を明らかにするための捜査を開始しています。例えば、8月21日には、ハノイ市警察が、ダン・クオック・タン（1986年生まれ、ハノイ在住）と関連のある仮想通貨投資プロジェクトの発行および宣伝に関与していたグループを解体しました。

タン氏は「ウィングステップ」や「ゲーム・ナガ・キングダム」を含む様々なプロジェクトへの投資促進と勧誘を目的としてマックス・グループを設立し、3,000以上の投資家口座から最大786万ドルを調達した。ウィングステップ・プロジェクトは2022年5月から8月まで運営されたが、その後流動性が低下し、投資家は資金を引き出せなくなり、資金はすべて不正流用された。

8月12日、フート省警察は、違法なマルチレベルマーケティングに関与する犯罪グループを壊滅させました。このグループは、PaynetCoin（PAYN）と呼ばれる仮想通貨の売買を装い、国内外で数十億米ドルもの資金を集めていました。初期捜査により、容疑者たちは2021年以降、ブロックチェーンプラットフォーム上でPaynetCoin（PAYN）仮想通貨をプログラミング・作成し、ねずみ講に基づく報酬システムを構築していたことが明らかになりました。投資パッケージの購入登録をした参加者には、投資額に応じて月5%～9%の利息が約束されていました。

世論を揺るがしたこの事件には、影響力のあるTikTokユーザーであるPips氏（通称Pho Duc Nam氏）が関与していた。彼はベトナム最大の詐欺グループの一員として特定され、5兆3000億ベトナムドン（約6兆円）以上が押収された。被害者から金を奪った後、Nam氏とその共犯者たちは、その金の一部を使ってUSDT（ステーブルコインの一種）や金を購入し、資産を換金していた。これは、犯罪の根源を隠蔽し、海外に送金するためだった。警察は、このグループに関連する「コールドウォレット」を特定・押収し、仮想通貨が違法資産の保管経路として利用されていたことを確認した。

仮想通貨投資詐欺グループの容疑者が逮捕された（写真は警察提供の情報を基に作成）。

現在、グエン・ホア・ビン氏（シャーク・ビン氏）との関連が疑われる仮想通貨プロジェクト「AntEx」に世間の注目が集まっています。この問題は未解決ですが、最新の動きとして、10月6日午後、公安省の記者会見で、ハノイ市警察副長官のグエン・ドゥック・ロン大佐は、最近、ソーシャルメディアや一部の報道機関で、AntExプロジェクトに参加して多くの人が損失を被ったという情報が流れていると述べました。

当局はこの事件に関連するいくつかの情報を発表しました。2021年、グエン・ホア・ビン氏はNext100Blockchainファンドを通じて、注目を集めたDeFiプロジェクトであるAntExに250万ドルを投資しました。しかし、その後まもなく、AntExトークンは価値の99%を失い、ウェブサイトとコミュニケーションチャネルは消滅しました。2023年までに、プロジェクトは1,000ANTEX = 1RABのレートでRabbit（RAB）に名称を変更しましたが、新しいトークンも最高値から95%急落し、ほぼ全額の損失となりました。

ベトナムブロックチェーン・デジタル資産協会のファン・ドゥック・チュン会長によると、2024年のサイバー犯罪による被害額は約93億米ドルと推定されており、ベトナムを含むアジア太平洋地域は、詐欺やマネーロンダリングに関連する疑いのある取引が数千件発生しているホットスポットとなっている。ベトナム公安省サイバーセキュリティ・ハイテク犯罪対策管理局（A05）の報告書によると、ベトナムにおける被害額は12兆ベトナムドン（約1兆円）を超えると推定されている。

スアン・クイン

サイバー犯罪の「肥沃な土壌」

投資詐欺に加え、資産窃盗や電子ウォレットの乗っ取りといった仮想通貨関連犯罪も増加しています。カスペルスキー社によると、2022年以降、同社のアプリケーションは仮想通貨および電子ウォレット情報の窃盗を試みたものを約20万件検知しています。現在までに記録されたインシデント数は10倍に増加しており、この種の犯罪の広範かつ巧妙な性質を物語っています。

オンライン詐欺の監視と防止を専門とする英国を拠点とするサイバーセキュリティ組織Netcraftが9月17日に発表したレポートによると、LighthouseとLucidという2つの犯罪組織が大規模な詐欺を働き、2025年までに74か国で316のブランドに対して17,500の偽のドメイン名を作成したとのことだ。彼らの常套手段の1つは、Trust Wallet、MetaMask、OKX、Coinbase、PancakeSwapなどの偽の暗号通貨ウォレットアプリケーションを配布し、ログイン認証情報を盗み、ユーザーの資産を不正に流用することだった。

「ユーザーが最も信頼し、最も多く利用するチャネルやウェブサイトこそ、詐欺師が最も悪用する場所です。今日のデジタル時代において、スマートフォンや、通話、SMS、Facebook Messenger、Zalo、Telegramといったメッセージアプリといった馴染みのあるコミュニケーション手段は、ユーザーの警戒を怠れば罠になりかねません」と、NTSセキュリティのディレクターであるンゴ・トラン・ヴー氏は、今日よく見られる詐欺について述べています。

グローバル詐欺対策同盟（GASA）、ScamAdviser、BioCatchが共同で作成した2025年版東南アジア詐欺レポートによると、デジタル詐欺は「危機」レベルにまでエスカレートしています。この種の犯罪による経済的損失は莫大で、236億ドルに達し、被害者1人あたりの平均損失は約660ドルです。このうち、仮想通貨関連の詐欺が大きな割合を占めています。

カスペルスキーのセキュリティ専門家は、ブロックチェーン技術を使用していると宣伝されているプロジェクトに参加する前に、徹底的に調査することを推奨しています。現在、多くの詐欺プロジェクトがブロックチェーンアプリケーションを装い、ユーザーを騙そうとしています。これは単なるソーシャルメディア詐欺であり、簡単にお金を稼ぎたいという人々の欲求につけ込み、簡単に人々を惹きつけています。ブロックチェーン技術を使用していると主張するプロジェクトであっても、完全に安全というわけではありません。

さまざまな種類の詐欺を識別する

プロジェクトのクローン（模倣、模倣）：これらのプロジェクトは、FOMO（取り残されることへの恐怖）を悪用し、可能な限り多くの資金を調達した後、姿を消すことを目指します。これらのプロジェクトは、eウォレット、取引所、独自のブロックチェーンの構築、トークンの発行、決済システムの開発などを謳いながら、プロフェッショナルな姿勢でローンチされます。しかし、巨額の資金を調達すると、トークンの価値がどれだけ下落したかなど気にせず、プロジェクトチームは姿を消します。

巨額の利益を約束するプロジェクト：この戦略はプロジェクトクローンに似ていますが、模倣や偽装プロジェクトとは異なります。これらのプロジェクトは、投資家にトークンを長期保有してもらうために、異常に高いリターンを謳っています。十分な資金が集まるまで購入と保有を促し、その後プロジェクトオーナーが資金を「売却」（ラグプル）または清算することで、投資家に大きな損失をもたらすという戦略です。

暗号通貨を装ったマルチレベルマーケティングスキーム：この種のプロジェクトは、高収益とピラミッド型の利益分配という物語に基づいて運営されます。第一世代（F1）が形成されると、プロジェクトは手数料の提供を開始し、既存顧客は新規顧客を獲得することで利益を得ることができます。このシステムは新規顧客がいなくなるまで続き、その時点で既存顧客に利益を支払う資金はなくなります。

キム・タン

出典: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html