警察の初期捜査結果によると、TikTokerのピップス・フォー・ドゥック・ナム氏とその共犯者らは、従業員を募集し、国際株式市場投資コンサルティングの分野で活動する、組織的でプロフェッショナルな企業のイメージを構築するために、「artexvina.co」というウェブサイトを作成した。
複数の求人ウェブサイトの情報によると、「artexvina.co」サイトはArtex Vina Co., Ltd.によって構築されたようです。
国家企業登録ポータルによると、Artex Vina Co., Ltd.は2020年10月23日に設立されました。本社はホーチミン市1区のシティライトタワーにあります。登録資本金は1億ベトナムドンです。主な事業内容は貿易の組織化と促進であり、証券関連の事業活動は行っていません。
しかし、2020年12月までに、主な事業内容は市場調査と世論調査へと変更された。
警察署にいるフォック・ナム。
特筆すべきは、Artex Vinaは証券業界での営業許可を取得していないにもかかわらず、証券および外国為替投資コンサルティングサービスやテレセールス（コンサルタント、電話による営業担当者）の人材を継続的に募集している点である。
複数のウェブサイトの情報によると、この会社は外国企業の一員であると自称しており、Facebook、Apple、Pepsi、Microsoft、Adidasといった多国籍企業の株式に関する投資アドバイスを専門としている。
証券業の免許を持たない多くの企業が、依然として人々に証券投資を勧めたり奨励したりしている問題に関して、国家証券委員会は以前、証券および証券市場に関する法律で定められた条件を満たす証券会社にのみ免許を付与すると警告を発した。
証券法によれば、ベトナム証券取引所とその子会社であるハノイ証券取引所（HNX）およびホーチミン市証券取引所（HoSE）のみが、ベトナムにおける証券取引市場の運営を許可されている。
前述の団体を除き、いかなる組織または個人も証券市場を組織・運営することは認められていません。さらに、証券コンサルタントおよびブローカーは、投資家への助言を行うために専門資格および免許を保有していなければなりません。
ベトナム証券取引所で取引および上場が許可される証券は、上場および取引登録の要件を満たし、取引開始前に証券取引所の承認を得なければならない。
さらに、規制によると、ベトナムの証券会社の最低資本金は次のように規定されています。証券仲介サービスには250億ベトナムドン、証券取引サービスには500億ベトナムドン、証券引受サービスには1650億ベトナムドン、証券投資顧問サービスには100億ベトナムドンが必要です。
VTCニュースが報じたところによると、ハノイ市警察は最近、フォー・ドゥック・ナム（TikTokerのミスター・ピップスとしても知られ、1990年生まれ、 バリア・ブンタウ省在住）、レ・カック・ゴ（1990年生まれ、ハノイ在住）、およびその他24名を「財産の不正流用」、「犯罪の不報告」、「資金洗浄」の容疑で刑事訴訟を起こし起訴する決定を下した。
現在までに、市警察は全国で2,661人の被害者を特定し、容疑者らの資産を多数押収・凍結しました。その総額は5兆2,000億ベトナムドン以上と推定されています。さらに、125件の不動産取引も凍結されました。警察は現在も捜査を拡大中です。
捜査当局によると、2019年頃から、フォー・ドゥック・ナムとレ・カック・ゴ（ハンター氏、34歳、ハノイ市バク・トゥ・リエム区フーディエン在住）は、外国人グループと共謀し、このグループが提供したウェブサイトや国際証券取引所へのリンクを利用して詐欺行為を組織した。このグループは、ベトナム国内の7人の個人に対し、ホーチミン市、ハノイ市、その他複数の省や都市に本社を置く多数の「ペーパーカンパニー」を設立するよう指示した。
容疑者らは、ホーチミン市に表向きの会社を設立し、ベトナム国内に約44の事務所（ハノイに24事務所、その他の省・市に20事務所）を設置した。この会社は証券業や金融業の登録はしていなかったが、外国為替やデリバティブ取引に従事する従業員を募集していた。
毎日、約1,000人の従業員が午前8時から午後9時まで勤務していた。犯人らは、参加者を騙して評判の良い国際的な取引所で取引していると信じ込ませるために、英語のインターフェースを備えた5つのウェブサイトを作成・管理し、投資家の信頼を築き上げていた。
これらのウェブサイトは基本的に、運営者の銀行口座にプログラムされ、リンクされています。各取引所は、 世界中で人気の高い外国為替および株式取引プラットフォームであるMetaTrader 4またはMetaTrader 5に接続されています。
犯人たちは社内の従業員を勧誘し、経理、人事、IT、営業、カスタマーサービスなど様々な部署に配置した。これらの部署は連携し、ZaloやTelegramなどを通じて顧客とやり取りしながら、詐欺行為や資産の横領を行った。
この詐欺グループの手口は、顧客の信頼を得るために虚偽の情報を提供し、犯人が指定した口座に送金するように騙し、その後、その資金を横領することだった。当初、ナムとその共犯者たちは、少額の資金を複数回送金するように顧客を誘い込み、後で引き出せる利息を約束していた。
彼らは様々な手口を用いて、顧客に取引資金を増やすよう誘導・促します。投資家が損失を出し、口座にある資金をすべて失った場合でも、詐欺師たちは顧客の信頼を維持するために虚偽の情報を提供し、損失を「取り戻す」ためにさらに資金を送金するよう促します。顧客が経済的に支払えなくなると、詐欺グループはすべての連絡を断ち、資金をすべて没収します。
出典： https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html
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