ドンナイ省捜査警察庁は捜査を終え、事件ファイルを同級人民検察院に移送し、ニョンチャック投資株式会社で浪費と損失を引き起こした国家資産の管理と使用に関する規則違反の事件で被告4人を起訴するよう提案した。
起訴が提案されている被告には、元取締役会会長のクアック・ヴァン・ドゥック氏、元社長のファン・タン・ヴィン・トアン氏、ニョン・チャック投資株式会社の元取締役会メンバーのド・タン・ディエム氏とグエン・ヴァン・ホン氏が含まれています。
一時拘留されていた当時の、ニョン・チャック投資株式会社の元取締役、グエン・ヴァン・ホン氏。
競売なしの土地割り当て
調査結果によると、2003年10月17日、ティンギア社（ドンナイ省党委員会傘下）は、ドンナイ省党委員会及び人民委員会に対し、ニョンチャック郡のゴム農園地に住宅地（KDC）を建設するための投資方針を要請する文書を送付した。ドンナイ省人民委員会は、ティンギア社とインダストリアル・ラバー社（ドンナイ省工業局傘下）が出資し、ロンタン及びフータン住宅地（ニョンチャック郡）への投資を行うニョンチャック投資株式会社（定款資本金1,000億ドン、各社50%出資）を設立することを承認した。
2005年2月23日にドンナイ省人民委員会に送られた文書の中で、天然資源環境局は次のように断言した。「政府の法令181/2004/ND-CPの規定に従い、ニョンチャック投資株式会社の土地利用案件は競売の対象となる。」
「スワンシティ」住宅地区プロジェクトの実施中に違反が発生したノン・チャック投資株式会社
しかし、2005年7月2日、ドンナイ省人民委員会副委員長のダン・ティ・キム・グエン氏（現在は引退）は、依然として土地分配政策を承認する文書に署名し、土地使用料を競売にかけずに徴収することを決定しました。同時に、ロンタン村とフータン村の752ヘクタールの土地をプロジェクト実施のために干拓する決定を下しました（2007年には、その面積は5,669,995平方メートル以上に調整されました）。
9320億ドンを超える「マジック」
2017年までに、ドンナイ省人民委員会からの承認をまだ求めていなかったものの、クアック・ヴァン・ドゥック氏はファン・タン・ヴィン・トアン氏、ドー・タン・ディエム氏、グエン・ヴァン・ホン氏らとともに取締役会と会合を開き、CFLD社（シンガポールに拠点を置くVNIC 2 PTE.LTD社の親会社）との協力計画について話し合い、ドゥック氏に全権を委任しました。
これを基に、ドゥック氏とトアン氏はパートナーと協力し、341,252平方メートルの面積（プロジェクトの 所有権が付与されていた部分）の土地使用権による資本拠出に交渉し、評価額は3,800億ドン以上（南部情報評価株式会社が実施）とされた。
その後、ドゥック氏は取締役会の議長を務め、投資協力のための土地使用権の価値を1平方メートルあたり43.5米ドルで合意し、VNIC 2 PTE.LTD社と共同でフータン・ロンタン住宅地区の1A、1B区画の100万平方メートルを超える全面積を提供し、「スワンシティ」と名付けられた住宅地区を建設しました。
住宅街「スワンシティ」
2017年10月24日、ドンナイ省人民委員会のトラン・ヴァン・ヴィン副委員長（現在は引退）が、ニョンチャック投資株式会社が1130億ドン（土地使用権価値による資本の20％）を出資することを承認する決定書に署名し、パートナーはプロジェクト実施のために4350億ドン（80％）を出資した。
2017年、クアック・ヴァン・ドゥック氏はVNIC 2 PTE.LTD社との合弁契約を締結し、ニョンチャック新工業都市株式会社を設立しました。ニョンチャック投資株式会社は、1A区と1B区の100万平方メートルを超える土地に1兆450億ベトナムドン（ 1平方メートルあたり43.5米ドル相当）の資本を出資しました。
この取引後、ニョンチャック新工業都市有限会社は、剰余資本金から9,320億ドンを超える差額をニョンチャック投資株式会社に返済しました。ニョンチャック投資株式会社は、上記の金額を受け取った後、ドンナイ省党委員会および人民委員会に報告および意見を求めることなく、この金額を恣意的に過去の債務の返済に充当しました。
約2,790億ドンの損害を引き起こした
捜査機関は、被告らがドンナイ省人民委員会の決定を適切に履行しなかったと判断し、取締役会を開催して100万平方メートル以上の土地を拠出する方針に合意したが（実際は譲渡）、土地使用権証書が交付されたのは341,252平方メートルのみであった。
警察は、ニョン・チャック投資株式会社の元取締役であるド・タン・ディエム氏に対する逮捕状を読み上げた。
同時に、クアック・ヴァン・ドゥック氏は、期限切れの評価証明書を基に、資本拠出を恣意的に交渉し、100万㎡を超える面積に1兆450億ドン以上の価値を決定した（2017年の評価額は約1兆9990億ドン、2022年は2兆2580億ドン）。
捜査機関は、当時、ニョンチャック投資株式会社における国家資本が29.54%を占めていたと推計している。したがって、2017年の評価額（約1兆9,990億ドン）からパートナーとの合意額（1兆450億ドン）を差し引くと、国家損失の総額は約2,790億ドンとなる。被告人ドゥックは本件の主犯であり、首謀者であり、他の被告人は共犯者である。
ファン・タン・ヴィン・トアン、元ニョン・チャック投資株式会社社長
調査結果によると、複数の部署、支部、ドンナイ省人民委員会の幹部、および個人が、ノンチャック投資株式会社の設立、土地の割り当て、土地価格の決定、プロジェクト投資方針の承認、1A区および1B区における65件の土地使用権証書の検査、評価、および変更の署名・承認において違反行為を行っていたことが判明した。ドンナイ省警察捜査局は、引き続き調査、解明を行い、規定に従って対応している。
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