検察は被告４人の起訴を勧告した。

ドンナイ省捜査警察局は捜査を終了し、事件ファイルを同級人民検察院に送付し、ニョンチャック投資株式会社で国有資産の管理と使用に関する規則に違反し、損失と浪費を引き起こした事件で被告4人の起訴を勧告した。

起訴が勧告された被告には、元取締役会会長のクアック・ヴァン・ドゥック氏、元社長のファン・タン・ヴィン・トアン氏、ニョン・チャック投資株式会社の元取締役会メンバーであるド・タン・ディエム氏とグエン・ヴァン・ホン氏が含まれています。

一時拘留されていた当時の、ニョン・チャック投資株式会社の元取締役、グエン・ヴァン・ホン氏。

オークションなしの土地割り当て。

調査結果によると、2003年10月17日、ティン・ギア社（ドンナイ省党委員会傘下）は、ドンナイ省党委員会及びドンナイ省人民委員会に対し、ニョンチャック郡のゴム農園敷地内の住宅地への投資承認を求める文書を送付した。ドンナイ省人民委員会はその後、ティン・ギア社とインダストリアル・ラバー社（ドンナイ省工業局傘下）が資本金1,000億ドン、各社が50%ずつ出資し、ロンタン住宅地及びフータン住宅地（ニョンチャック郡）への投資を行うニョンチャック投資株式会社を設立することを承認した。

2005年2月23日にドンナイ省人民委員会に送られた文書の中で、天然資源環境局は次のように断言した。「 政府法令181/2004/ND-CPの規定によれば、ニョンチャック投資株式会社の土地利用案件は競売の範疇に入る。」

Nhon Trach Investment Joint Stock Companyでは、「Swan City」住宅プロジェクトの実施中に違反が発生しました。

しかし、2005年7月2日、ドンナイ省人民委員会副委員長のダン・ティ・キム・グエン氏（現在は引退）は、依然として、競売にかけずに土地使用料を支払って土地を割り当てる政策を承認する文書に署名しました。同時に、ロンタン村とフータン村の752ヘクタールの土地をプロジェクト実施のために干拓する決定を下しました（2007年には、その面積は5,669,995^{平方メートル}以上に調整されました）。

9,320億ドン以上が関わる「マジックトリック」。

2017年までに、ドンナイ省人民委員会の承認をまだ求めていなかったにもかかわらず、クアック・ヴァン・ドゥック氏はファン・タン・ヴィン・トアン氏、ドー・タン・ディエム氏、グエン・ヴァン・ホン氏らと取締役会を開催し、CFLD社（シンガポールに拠点を置くVNIC 2 PTE.LTDの親会社）との協力計画について協議し、ドゥック氏にすべての決定権を与えました。

これに基づき、ドゥック氏とトアン氏はパートナーと協力して、341,252^{平方メートル}の面積（プロジェクトですでに所有権が付与されている部分）の土地使用権の形で資本を出資することに合意しました。その価値は3,800億ドン以上（南部情報評価株式会社による）と評価されました。

その後、ドゥック氏は取締役会の議長を務め、投資協力の土地使用権価格を1平方メートルあたり43.5米^ドルとすることに合意し、フータン-ロンタン住宅地区の区画1Aと1Bの100万^{平方メートル}を超える全面積をVNIC 2 PTE.LTDに提供し、「スワンシティ」と名付けられた住宅地区を建設しました。

「スワンシティ」住宅街

2017年10月24日、ドンナイ省人民委員会の副委員長であるトラン・ヴァン・ヴィン氏（現在は引退）は、プロジェクト実施のために、ニョンチャック投資株式会社が1,130億ドン（土地使用権の形で資本の20%を占める）を拠出し、パートナーが4,350億ドン（80%）を拠出することを承認する決定書に署名した。

また2017年、Quach Van Duc氏はVNIC 2 PTE.LTDと合弁事業契約を締結し、Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd.を設立しました。この合弁事業では、Nhon Trach Investment Joint Stock Companyが、区画1Aおよび1Bに100万^{平方メートル}を超える土地を提供し、その価値は1兆450億ドン（1^{平方メートル}あたり43.5米ドルに相当）でした。

この取引後、ニョンチャック新工業都市株式会社は、ニョンチャック投資株式会社への剰余資本出資額から9,320億ドンを超える差額を返済しました。ニョンチャック投資株式会社は、この金額を受け取った後、省党委員会およびドンナイ省人民委員会に報告または承認を求めることなく、この資金を恣意的に過去の債務の返済に充当しました。

約2,790億ドンの損害が発生した。

捜査機関は、被告らがドンナイ省人民委員会の決定に従って不正行為を行い、独自の役員会を開催して100万^{平方メートル}以上の土地を拠出する方針に全会一致で同意した（実際は所有権を譲渡した）にもかかわらず、341,252^{平方メートル}分しか土地使用権証書を交付されなかったと判断した。

警察は、ニョン・チャック投資株式会社の元取締役であるド・タン・ディエム氏に対する逮捕状を読み上げた。

同時に、クアック・ヴァン・ドゥック氏は、期限切れの評価証明書に基づいて、資本拠出を恣意的に交渉し、100万^{平方メートル}を超えるエリアが10億4500万ドン以上の価値があると判断しました（当時の評価額は、2017年には約19億9900万ドン、2022年には22億5800万ドンでした）。

捜査機関は、当時、ニョンチャック投資株式会社における政府の株式保有率は29.54%であったと結論付けました。したがって、2017年当時の評価額（約1兆9,990億ドン）から、パートナーとの合意に基づく評価額（1兆450億ドン）を差し引くと、政府の損失総額は約2,790億ドンとなります。被告人ドゥックは主たる責任を負い、この計画の首謀者であり、他の被告人は共犯者です。

ファン・タン・ヴィン・トアン、元ニョン・チャック投資株式会社社長

捜査では、ドンナイ省人民委員会の複数の部局、機関、幹部、および個人が、ノンチャック投資株式会社の設立、土地の割り当て、土地評価、プロジェクトの投資方針の承認、検査、鑑定、そして1A区と1B区における65件の土地使用権証書の変更署名において違反行為を行ったことも判明した。ドンナイ省警察刑事捜査局は、引き続きこの件の調査と解明を進め、規則に従って対応している。

ソースリンク: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm