ドンナイ省捜査警察部は捜査を終え、事件ファイルを同レベルの人民検察に送付し、ニョンチャック投資株式会社における国有資産の管理および使用に関する規則違反、損失および浪費の容疑で、被告4名を起訴するよう勧告した。
起訴が勧告された被告には、元取締役会長のクアック・ヴァン・ドゥック氏、元ゼネラルディレクターのファン・タイン・ヴィン・トアン氏、およびニョン・チャック投資株式会社の元取締役であるドー・タン・ディエム氏とグエン・ヴァン・ホン氏が含まれる。
グエン・ヴァン・ホン氏（ニョン・チャック投資株式会社の元取締役、一時拘留時）。
競売なしの土地配分。
調査結果によると、2003年10月17日、ティンギア社（ドンナイ省党委員会傘下）は、ドンナイ省党委員会およびドンナイ省人民委員会に対し、ニョンチャック地区のゴム農園に住宅地を開発するための投資承認を求める文書を送付した。その後、ドンナイ省人民委員会は、ティンギア社と工業ゴム会社（ドンナイ省工業局傘下）がニョンチャック投資株式会社（設立資本金1,000億ベトナムドン、各社50%出資）を設立し、ロンタンおよびフータイン住宅地（ニョンチャック地区）に投資することを承認した。
2005年2月23日にドンナイ省人民委員会に送付された文書の中で、天然資源環境局は「 政令181/2004/ND-CPの規定によれば、ニョンチャック投資株式会社の土地利用案件は競売の対象となる」と断言した。
Nhon Trach Investment Joint Stock Companyは、「スワンシティ」住宅プロジェクトの実施中に違反行為が発生した会社である。
しかし、2005年7月2日、ドンナイ省人民委員会の副委員長であったダン・ティ・キム・グエン氏（現在は退職）は、競売なしで土地使用料を徴収して土地を割り当てる政策を承認する文書に署名した。同時に、彼女はロンタン村とフータイン村の752ヘクタールの土地を開墾してプロジェクトを実施する決定を下した（2007年には、その面積は5,669,995平方メートル以上に調整された）。
9320億ベトナムドン以上が絡む「マジックトリック」。
2017年までに、クアック・ヴァン・ドゥック氏はまだドンナイ省人民委員会の承認を得ていなかったものの、ファン・タイン・ヴィン・トアン氏、ドー・タン・ディエム氏、グエン・ヴァン・ホン氏らと取締役会を開催し、CFLD社（シンガポールに拠点を置くVNIC 2 PTE.LTDの親会社）との協力計画について協議し、すべての決定権をドゥック氏に委任した。
これに基づき、ドゥック氏とトアン氏はパートナーと協力し、341,252平方メートル（既にプロジェクトで所有権が付与されている部分）の土地使用権という形で資本を拠出することに合意した。この土地は、南部情報評価株式会社によって3,800億ベトナムドン以上の価値があると評価されている。
その後、ドゥック氏は取締役会を主宰し、投資協力のための土地使用権の価値を1平方メートルあたり43.5米ドルとすることで合意し、フータイン・ロンタン住宅地の1A区画と1B区画の100万平方メートルを超える全面積をVNIC 2 PTE.LTDに提供し、「スワンシティ」という名の住宅地を建設することに合意した。
「スワンシティ」住宅街
2017年10月24日、ドンナイ省人民委員会の副委員長であったトラン・ヴァン・ヴィン氏（現在は退職）は、ニョンチャック投資株式会社が1,130億ベトナムドン（資本の20%にあたる土地使用権の形で）を、パートナー企業が4,350億ベトナムドン（80%）を拠出してプロジェクトを実施することを承認する決定書に署名した。
また、2017年には、クアック・ヴァン・ドゥック氏はVNIC 2 PTE.LTDと合弁事業契約を締結し、ニョンチャック新工業都市有限会社を設立しました。この合弁事業において、ニョンチャック投資株式会社は、区画1Aおよび1Bの100万平方メートルを超える土地を1兆450億ベトナムドン（1平方メートルあたり43.5米ドル相当）で出資しました。
この取引の後、ニョンチャック新工業都市有限会社は、ニョンチャック投資株式会社への資本拠出金の余剰分から9320億ベトナムドンを超える差額を返済しました。ニョンチャック投資株式会社はこの金額を受け取ると、ドンナイ省党委員会および人民委員会に報告や承認を得ることなく、独断で過去の債務の返済に充てました。
約2790億ベトナムドンの損害をもたらした。
捜査機関は、被告らがドンナイ省人民委員会の決定に不適切に従って行動し、独自の理事会を開催して100万平方メートル以上の土地を拠出する（実際には所有権を移転する）という方針に全会一致で同意したが、土地使用権証明書が付与されたのはわずか341,252平方メートルであったと判断した。
警察は、ニョン・チャック投資株式会社の元取締役であるド・タン・ディエム氏に対する逮捕状を読み上げた。
同時に、クアック・ヴァン・ドゥック氏は、期限切れの評価証明書に基づいて、100万平方メートルを超える面積を10億4500万ベトナムドン以上と評価し、資本拠出額を恣意的に交渉した（当時の評価額は2017年には約19億9900万ベトナムドン、2022年には22億5800万ベトナムドンであった）。
捜査機関は、当時、ニョンチャック投資株式会社における国家の出資比率が29.54%であったと結論付けた。したがって、2017年当時の評価額（約1兆9990億ベトナムドン）を用い、パートナーとの合意額（1兆450億ベトナムドン）を差し引くと、国家の損失総額は約2790億ベトナムドンとなる。被告ドゥックは主たる責任を負い、この計画の首謀者であり、他の被告は共犯者である。
ファン・タイン・ヴィン・トアン氏（元ニョンチャック投資株式会社ゼネラルディレクター）
捜査の結果、ドンナイ省の各部署、機関、人民委員会の幹部数名、および個人が、ニョンチャック投資株式会社の設立、土地配分、土地評価、プロジェクト投資方針の承認、検査、鑑定、および区画1Aと1Bにおける65件の土地使用権証明書の変更署名において違反行為を行ったことが判明した。ドンナイ省警察刑事捜査局は、引き続きこの件の検証と解明を進め、規定に従って処理する。
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