人々を騙したり、ウェブサイトを閉鎖したり…
ここ数日、オンラインコミュニティでは、NNAという人物が5～6年前にSCSJ仮想通貨プロジェクトへの投資に多くの人々を誘い込んだという意見や苦情が多数寄せられている。具体的には、2019～2020年の仮想通貨ブームの際、多くの人々がSCSJプロジェクトへの投資として最低1,000ドル（約2,500万ベトナムドン）をNNAの口座に送金し、ウェブサイトにログインするためのアカウントとパスワードが提供された。彼らは、プロジェクトが取引所に上場された際に、初期投資額から10倍または100倍に増加すると約束された。多くの人々がこれを信じ、5,000～10,000ドル（1億2,500万～2億5,000万ベトナムドン相当）をNNAの個人口座に送金して仮想通貨を購入し、知人にも投資を勧めていた。
しかし、それから間もなくウェブサイトがクラッシュし、投資家はアクセスできなくなり、SCSJ仮想通貨は取引所に上場されなくなりました。その後、NNAは謝罪し、詐欺の被害者であることを認めました。当時の投資家は、これは単なる不運だと信じ、しぶしぶ損失を受け入れました。しかし、最近になって、NNAはソーシャルメディアグループに、ホイアンで家を購入して民泊事業を始めたと自慢する投稿をしました。多くの投資家が反応し、A.が以前の仮想通貨詐欺で莫大な利益を得て、このような豪華な不動産と贅沢なライフスタイルを手に入れたのではないかと疑念を表明しました。
憤慨した投資家は、NNAの約束を信じて2019年9月にSCSJに投資するため5,400ドルを送金したと述べた。1か月後、NNAにコインの売却を依頼したところ、NNAは「価格が上がるまで待ってから売ってください。もし買いたい人がいたら、売るのを手伝ってください」と答えた。その後まもなく、ウェブサイトはダウンした。「あなたとあなたのいとこが人々を騙すために作ったプロジェクトの、あまりにも魅力的なオファーを信じてしまったのは、私自身にも責任があります。メッセージはまだ残っています。しかし、5年間、あなたは私に満足のいく説明をしてくれませんでした」と、その投資家は語った…。
仮想通貨投資家は注意深く行動し、詐欺に遭わないようにする必要がある。
写真：DAO NGOC THACH
上記のような仮想通貨詐欺は、過去に非常に多く発生しています。今年に入ってから、警察は投資家を誘惑し詐欺を働いた多数の組織や個人を継続的に摘発し、起訴してきました。つい最近では、2月にカウザイ地区警察（ハノイ）が、2023年からド・フイ・ホアンとホアン・ヴァン・クエットの2人が共謀し、アレクサンドル・ママシディコフ（39歳、ウズベキスタン国籍）に接触し、ウェブサイトCrossfi.orgを通じてMPX仮想通貨を配布・販売し、自分たちが世界の仮想通貨分野で活動していると宣伝していたと報告しました。
その後、このグループは将来の仮想通貨プロジェクトに関する多くの情報を投稿し、XFI仮想通貨の可能性を宣伝してMPXエネルギー通貨を勧誘・販売しました（犯人たちは、MPXを「マイニング」することでXFIを入手できると宣伝していました）。投資家を誘い込む過程で、犯人たちは「被害者」のためにドバイ旅行を企画したり、XFIと連携したVisaカードを使ってスーパーマーケットや店舗で支払いができる可能性を宣伝したり、XFIの価値を操作したりしました。これらはすべて、MPXを販売して投資家の資産を横領するためでした。
調査の結果、約2,000人の被害者がこの巧妙な仮想通貨詐欺の被害に遭い、盗まれた総額は2兆ベトナムドンを超えていることが明らかになった。捜査当局によると、以前はMinePlexとして知られていたCrossFiは、分散型電子銀行であると偽って仮想通貨投資コミュニティに波紋を広げた。魅力的なリターンを約束することで、このモデルは長年にわたり数百万米ドルを集めてきた…。
「著作権」詐欺
3月初旬から、 政府は関係省庁に対し、デジタル資産管理のパイロットプロジェクトを提出するよう要請した。その直後、仮想通貨投資に関する一部のフォーラムでは、投資家に対し、「法的枠組みが整えば、ベトナムが正式に認めれば、仮想通貨の価値は上昇するだろう」として、仮想通貨をすぐに購入するよう促す声が上がり始めた。
金融市場の専門家であるファン・ズン・カイン氏は次のように警告しています。「他の多くの詐欺と同様に、個人は新しいシナリオを提示するための言い訳を見つけますが、本質は同じです。彼らは短期間、1週間、1か月で大きな利益を約束し、さらには『損失が出たら返金』というオファーまでしますが、実際には誰も補償を受けていません。これらのチャットグループは、多くの人が巨額の利益を上げている様子を映したコンテンツをソーシャルメディアに継続的に投稿します（ただし、すべて編集されており、スーパーカー、豪華な別荘、有名人との写真などが添えられています）。詐欺を終わらせる最後のトリックは、ウェブサイトにアクセスできなくなり、このスキームを紹介した個人が姿を消すことです。」カイン氏はさらに、「たとえあまり知識がなくても、銀行預金の利回りの3倍以上の利益を約束するあらゆる形態の勧誘や投資促進は詐欺の兆候です。なぜなら、市場において、どの分野であれ、すべての投資で100％の成功を保証できる人はいないからです。」と強調しました。
ANVI法律事務所の所長である弁護士のチュオン・タイン・ドゥック氏によると、ベトナムには現在、デジタル資産や仮想通貨に関する規制はないが、それらを禁止する規定もない。そのため、この分野は「グレーゾーン」とみなすことができる。政府が仮想通貨管理に関する試験的規制を発行したとしても、国際取引所での取引や、特に個人が発行する多くの仮想通貨には関係しないだろう。したがって、個人を信頼して仮想通貨に投資するために資金を拠出した投資家は、当局からの保護を受けることなく、依然として資金を失うリスクを負うことになる。個人グループによって導入された多くの仮想通貨には、本質的な価値がなく、用途や取引所での取引可能性に関して非常に曖昧である。「仮想通貨への投資に伴う性質やリスクは不明であり、有名な国際取引所に上場されていないため、常にそうであった。したがって、投資家は高利回りを約束する投資の申し出には注意すべきである」とチュオン・タイン・ドゥック弁護士は述べた。
財務省は3月11日、仮想通貨の発行と取引の試験的実施に関する決議案の概要をまとめた提案書第64/TTr-BTC号を政府に提出したと発表した。この提案書の中で、財務省は、金融セキュリティリスクを最小限に抑え、金融市場の安定性を確保しながら市場活動を促進するため、財務省、公安省、ベトナム国家銀行などの機関間の協調的な管理メカニズムを提案している。仮想通貨の発行と取引は、発行量、取引額、複雑さの面で急速に発展している。仮想通貨に関連する活動は活発で多様であり、多くの参加者を引き付けており、ベトナムを含むいくつかの国で金融政策、貿易、セキュリティに影響を与える多くのリスクをもたらしている。試験的実施により、規制当局は実施の実現可能性と実際的な条件を徹底的に調査および評価することができ、マネーロンダリングやテロ資金供与などの違法行為を最小限に抑え、投資家を保護し、透明性、安全性、持続可能性のある金融市場の発展の基盤を築くことができる。
出典：https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm
