信仰が犯罪の道具となるとき
かつてラムドン省の絹輸出の分野で代表的な企業の一つと考えられていたナムバンシルク社は、その評判と地位を利用して、主にインドと香港の多くの外国企業と一連の貿易契約を締結してきました。
しかし、グエン・カック・H取締役率いる同社の経営陣は、契約上の義務を履行するどころか、組織的な不正行為を指揮しました。具体的には、この企業は国際的な取引相手に対し、契約金額の一部（通常20%から30%）を前払いすることを要求していました。これは国際貿易において一般的な慣行です。前払い金を受け取った後、同社は合意どおりに商品を納品しませんでした。
2023年末以降、財政難と生産不能のため、ナムバンシルク社の両工場は操業を停止しました。しかし、同社の経営陣はパートナー企業に透明性のある情報を提供する代わりに、部下に貨物輸送に関する書類の偽造を指示し、商品が出荷され、配送中であるという信頼を醸成しました。これらの偽造書類に基づき、多くの海外パートナー企業は契約上の残金を送金し続けましたが、納期が到来しても、全く貨物を受け取れませんでした。
契約による収益は生産には使われず、個人的な目的や債務返済に流用されていた。当局は調査の結果、当初流用された金額は約32億ドンと判明した。
捜査機関において、被告人グエン・カック・H氏は、自身の詐欺行為は会社の支払い能力の欠如と多額の負債に起因すると認めた。金融危機の状況下で、詐欺的な手段を用いたことは一時的な解決策であっただけでなく、私利私欲のためにも行われた。
両被告の職場と住居を捜索した結果、多数の関連文書が押収され、刑法第174条に規定される「財産の詐取」罪の兆候を示す行為を認定する根拠が強化されました。ラムドン省人民検察院は、本件の起訴、被告人の起訴、およびグエン・カック・H氏とグエン・フィー・C氏（副検事）に対する仮拘留命令の発令を承認しました。これにより、手続きは規則に従い、厳格かつ客観的に行われることが確実となりました。
当局の抜本的な介入
ラムドン省警察は、インド企業6社と香港企業1社を含む7社の外国企業から苦情を受け、 経済警察局に対し、専門部隊と連携して検証・捜査を行うよう指示した。警察は高い責任感を持って検証を行い、証拠を収集し、関係者と協力して事件の本質を明らかにした。その結果、捜査機関は、グエン・カック・H・取締役とグエン・フィ・C・副取締役による不正行為、すなわち文書偽造とパートナーからの金銭横領の明確な証拠を特定した。
現在、ラムドン省警察捜査局は、インド企業6社が関与する契約11件と、その他の外国企業5社との契約12件の検証を継続しており、その総額は数百億ドンに上ると推定される。
現在、ラムハー県ナムバンコミューンにあるナムバンシルク株式会社の2つの工場は2023年11月から操業を停止しており、生産能力の喪失が確認され、被告らの詐欺的意図がさらに明らかになっている。
ラムドン省警察は、事件の立件、被告の起訴、そして会社幹部2名に対する「財産の不正流用」行為による仮拘留命令の発令など、必要な手続きを踏んだ。これらの決定はラムドン省人民検察院の承認を受けており、透明性と法令遵守が確保されている。同時に、捜査機関は被告の職場と住居を捜索し、多くの重要文書を押収した。これは、違反の兆候が見られる他の契約に関する更なる捜査の根拠となる。
ラムドン省警察は、この事件を厳正に扱い、関係機関と連携して全ての違反を明らかにすると断言した。
ラムドン省警察は、ナムバンシルク社に関連する影響を受けた企業および事業者に対し、ホットライン番号02633822097を通じて情報提供に協力するよう呼びかけている。
出典: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html
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