信頼が犯罪の道具となるとき
かつてラムドン省有数の絹輸出企業と目されていたナムバンシルク社は、その評判と地位を活かし、主にインドや香港をはじめとする多くの外国企業と一連の貿易契約を締結してきた。
しかし、グエン・カック・H取締役率いる同社の経営陣は、契約上の義務を履行するどころか、組織的に不正行為を指揮した。具体的には、国際貿易における一般的な慣行である契約金額の一部（通常20～30％）を海外の取引先に前払いするよう要求した。そして、前払い金を受け取った後、合意どおりに商品を納品しなかった。
2023年末以降、ナムバンシルク社の2つの工場は、財政難と生産継続の困難により操業を停止しました。しかし、同社の経営陣は取引先に透明性をもって情報を提供する代わりに、部下に商品の出荷に関する書類を偽造するよう指示し、商品が出荷され輸送中であるかのような虚偽の情報を流しました。これらの偽造書類に基づき、多くの海外取引先は契約の残金を送金し続けましたが、納期までに商品を受け取ることはありませんでした。
契約によって得られた資金は生産には使われず、私的な目的や借金の返済に流用されていた。捜査の結果、当局は当初の流用額が約32億ベトナムドンに上ると断定した。
捜査中、被告のグエン・カック・Hは、自身の不正行為は会社の破産と膨れ上がる負債に起因すると認めた。彼は、欺瞞的な手段を用いることは一時的な解決策であるだけでなく、経済危機の中で個人的な利益を得ることも目的としていたと述べた。
被告人2名の職場および住居の捜索により、多数の関連文書が発見され、刑法第174条に規定される「財産の不正流用」の罪状を立証する証拠となった。刑事訴訟の開始、被告人の起訴、およびグエン・カック・H氏とグエン・フィ・C氏（代理人）に対する逮捕状の発行に関する決定は、ラムドン省人民検察院によって承認され、手続きが規則に従って厳格かつ客観的に行われたことが保証された。
当局による断固たる介入。
インド企業6社と香港企業1社を含む7社の外国企業から苦情を受けたラムドン省警察署は、 経済警察署に対し、専門部署と連携して検証と捜査を行うよう指示した。警察は高い責任感を持って検証を行い、証拠を収集し、関係者と協力して事件の本質を明らかにした。その結果、捜査機関は、取締役のグエン・カック・H氏と副取締役のグエン・フィ・C氏が、文書の偽造やパートナーからの資金の横領といった不正行為を行っていたことを明らかにした。
現在、ラムドン省警察の刑事捜査局は、インド企業6社に関連する11件の契約と、その他外国企業5社に関連する12件の契約の検証を継続しており、その総額は数百億ベトナムドンと推定されている。
現在、ラムハ地区ナムバン村にあるナムバンシルク社の2つの工場は、2023年11月から操業を停止しており、製品生産能力の欠如が確認されるとともに、被告らの詐欺的な意図がさらに明らかになった。
ラムドン省警察は、刑事事件の提起、容疑者の起訴、および「財産の不正流用」の罪で会社幹部2名に対する逮捕状の発行など、必要な手続き措置を講じた。これらの決定はラムドン省人民検察院の承認を得ており、透明性と法令遵守が確保されている。同時に、捜査機関は容疑者の職場と住居を捜索し、違反の兆候が見られる他の契約に関するさらなる捜査の基礎となる多数の重要書類を押収した。
ラムドン省警察は、この事件を厳正に処理し、関係機関と連携してすべての違反行為を明らかにすると明言した。
ラムドン省警察捜査局は、ナムバンシルク株式会社の被害を受けた企業や事業者に、ホットライン番号02633822097を通じて情報提供に協力するよう呼びかけています。
出典：https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html
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