ラムドン省：国際的な詐欺計画が暴露される。

画像_6614.jpg — *ラムドン省警察は7月14日、ナムバンシルク社のグエン・カックH取締役の自宅で、外国人パートナーを詐欺した罪で逮捕状を読み上げた。*

信頼が犯罪の道具となるとき

かつてラムドン省の大手絹輸出会社の一つとされていた南蛮シルク株式会社は、その評判と地位を利用して、主にインドと香港の多くの外国企業と一連の貿易契約を締結してきた。

しかし、グエン・カック・H取締役率いる経営陣は、契約上の義務を履行するどころか、組織的に不正行為を指揮していました。具体的には、国際貿易において一般的な慣行である契約金額の一部（通常20%から30%）を海外の取引先に前払いするよう要求していました。前払い金を受け取った後、合意通りに商品を納品しませんでした。

2023年末以降、財政難と生産継続不能のため、ナムバンシルク社の両工場は操業を停止しました。しかし、同社の経営陣はパートナー企業に透明性のある情報提供を行う代わりに、部下に商品の出荷に関する書類を偽造するよう指示し、商品がすでに発送され輸送中であるかのような錯覚を生じさせました。これらの偽造書類に基づき、多くの海外パートナー企業は契約の残金を送金し続けましたが、納期までに出荷品を受け取ることはありませんでした。

契約で得られた資金は生産には使われず、個人的な目的や債務返済に流用された。当局は捜査を通じて、当初の流用額が約32億ドンに上ると判断した。

捜査中、被告のグエン・カック・H氏は、自身の詐欺行為は会社の破産と債務の増大に起因することを認めた。彼は、欺瞞的な手段を用いたのは一時的な解決策にとどまらず、金融危機のさなかで私利私欲を狙ったものだったと述べた。

両被告の職場と住居を捜索した結果、多数の関連文書が発見され、刑法第174条に規定される「財産の詐取」罪の認定を裏付ける証拠となりました。刑事訴訟の開始、被告人への起訴、そしてグエン・カック・H氏とグエン・フィー・C氏（副被告）に対する逮捕状の発付は、ラムドン省人民検察院の承認を得て、手続きが規則に従い、厳格かつ客観的に行われたことが保証されました。

当局の断固たる介入。

ラムドン省警察は、インド企業6社と香港企業1社を含む7社の外国企業から苦情を受け、経済警察局に対し、専門部隊と連携して検証・捜査を行うよう指示した。警察は高い責任感を持って検証を行い、証拠を収集し、関係者と協力して事件の本質を明らかにした。その結果、捜査機関は、グエン・カック・H・取締役とグエン・フィ・C・副取締役による不正行為、すなわち文書偽造とパートナーからの金銭横領の明確な証拠を突き止めた。

現在、ラムドン省警察の刑事捜査局は、インド企業6社に関連する契約11件と、その他の外国企業5社との契約12件の検証を続けている。その総額は数百億ドンと推定される。

現在、ラムハー県ナムバンコミューンにあるナムバンシルク株式会社の2つの工場は2023年11月から操業を停止しており、商品の生産が不可能な状態であることが確認され、被告らの詐欺的意図がさらに明らかになっている。

スクリーンショットは2025年7月27日9時17分19秒に撮影されました — *ラムドン省警察経済警察部隊は警察捜査局で容疑者に対する逮捕状を読み上げ、透明かつ合法的な法的手続きを確保した。*

ラムドン省警察は、刑事事件の提起、容疑者の起訴、そして会社幹部2名に対する「財産の不正流用」の逮捕状発行など、必要な手続きを踏んだ。これらの決定はラムドン省人民検察院の承認を受けており、透明性と法令遵守が確保されている。同時に、捜査機関は容疑者の職場と住居を捜索し、違反の兆候が見られる他の契約に関する更なる捜査の根拠として、多数の重要文書を押収した。

ラムドン省警察は、この事件を厳正に扱い、関係機関と連携して全ての違反を明らかにすると断言した。

ラムドン省警察捜査局は、ナムバンシルク株式会社の被害を受けた企業や事業者に対し、ホットライン番号02633822097を通じて情報提供に協力するよう呼びかけている。

出典: https://baolamdong.vn/lam-dong-phanh-phui-thu-doan-lua-dao-quoc-te-383919.html