企業法における企業の受益者に関する規定（改正）

(MPI) – 11 年 11 月 2024 日 計画投資省 企業法（改正）における企業の受益者規制の追加に関する意見集約のための検討会を開催しました。

ディスカッションの概要。写真：MPI

このセミナーには、ベトナム国立銀行の専門部門の代表者が出席しました。 警察, 財務, 司法, 内務省、最高人民検察局、計画投資局。ベトナム弁護士連合会および一部の商業銀行の代表者。

計画投資省企業登録管理局のド・ナット・ホアン局長は、議論の冒頭で、企業の受益者に対する規制は新しく重要な内容であり、広範な意見を提出する必要があると述べた。企業法（改正）に含めるすべてのレベル。この議論では、この問題に関する研究の初期結果が提示され、関係者が研究を発展させる過程でサポート、同行、コメントを与えることができるとともに、国際的な観点からの意見と合わせて、この問題をより明確にアプローチし、ベトナムで法制化することができるようになります。法的枠組み。

受益者情報の収集に関する規制を策定する目的は、企業の投資と事業活動を真に管理および統治する最終的な個人を見つけることです。この規制の完成は、ベトナムのマネーロンダリング対策ランキングの向上に貢献し、投資とビジネス環境の透明性と健全性を高め、投資家を惹きつけ、マネーロンダリング犯罪の予防と規制に貢献します。

企業の実質的所有者に関する情報を収集するための法的規制とメカニズムは、世界銀行の新ビジネス環境評価指数の指標の 1 つです。国際機関 (IMF、国連、OECD) には、関連する国際文書、文書、宣言、協定が含まれています。

Ngày16/ 6/2023、 Chínhphủ ベトナムは金融活動作業部会（FATF）と、マネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散への資金提供の防止と闘いに関する17の具体的な行動を含む誓約に署名した。上記の約束を履行し、23 年 02 月 2024 日に、 首相 政府は決定 No. 194/QD-TTg で国家行動計画を発行し、計画投資省に「有能な機関に、完全かつ正確かつ最新の情報へのタイムリーなアクセスを提供するメカニズムを開発する」ことを命じました。法人の受益者（および必要に応じて法的合意）を管理し、違反に対して適切かつ効果的かつ適切かつ有効な是正措置を適用します。違反」、完了期限は5年2025月です。

現在、ベトナムはFATFの「グレーリスト」に登録されている。受益者に関する内容を含む法的枠組みに変更がなければ、FATFはベトナムを「ブラックリスト」に載せることを検討する可能性がある。これは企業投資環境とベトナム経済に影響を与えるだろう。したがって、民間部門が最も大きな影響を受けることになる。これらの措置は、金融システムの効果的な運営に直接影響を与え、間接的に国の多くの経済、政治、社会的側面に影響を与えるでしょう。

企業の受益者情報を収集、更新、保存する仕組みの構築が必要ですが、ベトナム政府は修繕完了期限を5年2025月と定めているため、これには多大な労力が必要です。ただし、法改正の時期は法政令整備計画に従わなければならない。 会議 法的文書の公布に関する法律に基づく多くのプロセスを伴う。第二に、ビジネス界のほとんどはまだこの概念に慣れていないため、より効果的に実施するには、企業の受益者に関する情報収集要件の法制化を十分に周知する必要があります。

このセミナーでは、政府機関の専門部門の代表者が、企業の受益者に関する法的枠組みを構築する必要性について議論した。受益者という概念。国家管理機関の役割。企業の情報を提供する責任。受益者に関する情報の開示。実装リソース... これは、FATF への約束を実装する際の取り組みと、国際標準に従う場合の利点を示しています。

ディスカッションの締めくくりとして、ド・ニャット・ホアン所長は、ディスカッションの目的に非常に近い貴重な意見に感謝の意を表しました。起草機関は意見を収集し、国際規制に関する追加調査を組み合わせて、マネーロンダリング防止に関する国家管理の役割を強化し、企業投資環境の質の向上に貢献するために、これらの内容を企業法（改正）に間もなく立法化する予定である。ベトナムで/.

ミンハウ

計画投資省