6月5日、米国の証券規制当局が仮想通貨取引所バイナンスに対して訴訟を起こしたことを受け、仮想通貨および仮想通貨やブロックチェーン関連企業の株価が急落した。
米国証券取引委員会（SEC）は、バイナンスとそのCEOであるチャンポン・ジャオ（CZとしても知られる）に対し、米国法を回避するための「不正なウェブサイト」の一部としてバイナンス・アメリカを秘密裏に支配していた疑いなど、複数の容疑で訴訟を起こした。
「詐欺、法律の回避」
SECがワシントンD.C.の連邦裁判所に提起した訴訟では、バイナンス、趙氏、そして独立系とされる米国の取引所運営会社に対する13の申し立てが列挙されている。
SECは、バイナンスが自社プラットフォーム上の取引量を水増しし、顧客資金を流用し、米国顧客によるプラットフォーム利用を制限せず、市場監督規制に関して投資家を誤解させたと主張している。
SECはまた、バイナンスとその創業者であるチャンポン・ジャオ氏（仮想通貨業界で最も著名な人物の一人）が顧客資産を秘密裏に管理し、投資家の資金を恣意的に混合・転用していたと述べた。
米証券取引委員会（SEC）は、バイナンスが米国の連邦証券法を回避するための巧妙な計画の一環として、米国に複数の法人を設立したと主張している。SECは、今年と2022年に公表された同取引所に対する一連の調査結果を根拠としている。
米証券取引委員会（SEC）は、バイナンスとそのCEOをワシントンD.C.の連邦裁判所に提訴し、13件の容疑を提起した。（写真：CNBC）
「我々は、趙氏の関連会社とバイナンスが、広範な詐欺、利益相反、透明性の欠如、そして計画的な法の回避に関与していたと主張する」と、SECのゲイリー・ゲンスラー委員長は声明で述べた。
SECによる訴訟は、バイナンスが最近直面している法的問題の一つに過ぎない。
3月、同社は米商品先物取引委員会（CFTC）から、架空のコンプライアンスプログラムを用いて違法な取引所を運営したとして訴えられた。趙氏は、CFTCは真実をすべて語っていないと主張している。
バイナンスは、資金洗浄と制裁違反の疑いで、米国司法省の捜査も受けている。
SECによる訴訟に先立ち、ロイター通信は、バイナンスがBinance.USの銀行口座を管理していたと報じた。バイナンスは、Binance.USは独立して運営されており、バイナンス・チャイナとは関係がないと主張していたにもかかわらずである。
ロイター通信によると、バイナンスの幹部が、バイナンスUSの運営会社であるBAMトレーディングが所有する5つの銀行口座の主要管理者であり、そのうち1つには米国の顧客からの資金が保管されていたという。
「誠意ある話し合い」
バイナンスはブログ記事で、「当社はプラットフォームを断固として擁護する」と述べ、「バイナンスは米国の取引所ではないため、SECの措置は限定的なものとなるだろう」と付け加えた。
「BinanceおよびBinanceの関連プラットフォーム（Binance.USを含む）上のすべてのユーザー資産は安全です」とBinanceのブログ記事には記載されている。
バイナンスは、SECと「誠意をもって協議」を行い、「交渉による合意を目指すことを含め、SECの質問に積極的に回答し、懸念事項に対処している」と述べた。
「本日の訴状提出により、SEC（米国証券取引委員会）はその手続きを放棄した。代わりに、彼らは一方的な措置と訴訟を選択した。我々はその選択に満足していない」とバイナンスは述べた。
バイナンスは米国に本社を置いていないため、SECによる取引所へのアクセスは制限されるだろう。写真：Coin Desk
世界最大の仮想通貨であるビットコインは、6月5日に6%以上下落し、終盤にかけてさらに下落幅が拡大した。6月5日午後時点で、ビットコインは2万5500ドル前後まで下落し、ここ数ヶ月で最安値を記録した。ビットコインは、約1ヶ月前の高値から約14%下落している。バイナンスの仮想通貨（BNB）も9.72%下落した。
時価総額で2番目に大きい仮想通貨であるイーサリアムも、訴訟のニュースを受けて影響を受けた。イーサリアムは5％以上下落し、1ETHあたり約1,800ドルとなった。
しかし、訴訟のニュースが報じられた後、最大の損失を被ったのはバイナンスだった。投資家がバイナンスから資金を引き揚げたため、バイナンスのコイン（BNB）は10％近く下落した。coinglass.comによると、約9,802BTC、2億4,936万ドル相当がバイナンスのビットコイン準備金から引き出されたという。
市場関係者によると、SECの告発はバイナンスにとって困難をもたらし、バイナンスが現在支配的な地位を占める電子商取引業界に影響を与える可能性がある。バイナンスは2022年に1日あたり約650億ドル相当の取引を処理した。
バイナンス・コーポレーションは2017年に上海で設立され、本社は英領ケイマン諸島にあります。趙氏はカナダ国籍で、12歳まで中国で生まれ育ちました。取引所は本社を持たないとしています。趙氏は以前、会社の本社は自分がいる場所、その時々の場所だと述べています。
グエン・トゥエット（ロイター通信、ワシントン・エグザミナー、チャンネル・ニュース・アジアの報道に基づく）
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