公安省の情報によると、12月1日、警察捜査局は、Egroup Corporation、Nhat Tran Trading and Service Joint Stock Company（Nhat Tran Company）、および複数の関連会社で発生した贈収賄事件について、刑事訴訟手続きを開始する追加決定を下した。
警察捜査局はまた、刑法第364条第4項に規定される贈収賄罪で、グエン・ゴック・トゥイ氏（通称シャーク・トゥイ氏、Egroup Education Group Joint Stock CompanyおよびEgame Investment and Distribution Joint Stock Companyの取締役会長兼ゼネラルディレクター）を起訴する追加決定を下した。トゥイ氏は以前にも詐欺罪および財産横領罪で起訴されていた。
グエン・ゴック・トゥイ、別名シャーク・トゥイ。
同時に、警察捜査局は、ニャット・トラン社の会長兼CEOであるトン・ティ・キム・リエン氏に対し、収賄罪で法的措置を開始した。
他に2名が詐欺と資産横領の罪で起訴された。Egroup Corporationの主任会計士であるPham Thi Thanh Tho氏と、Egame Companyの会計士であるNguyen Thi Hoai Huong氏である。
Egroupの最高財務責任者であり、Egame社の最高会計責任者でもあるグエン・マン・フー氏は、贈収賄と詐欺の両方の罪で起訴された。
Egroupにおけるこの事件は2024年3月に開始された。当時、グエン・ゴック・トゥイ氏とEgame社の株主関係責任者であるダン・ヴァン・ヒエン氏が、詐欺と資産の横領の容疑で告発された。
2015年から2023年にかけて、グエン・ゴック・トゥイとその共犯者は、Egame Companyという法人を利用して、Egroup Corporationの架空の株式を用いて、株式を売却して現金または銀行振込を受け取る、株式を売却して不動産で支払いを受ける、株式所有権を担保に投資家から資金を借り入れるなど、さまざまな取引方法を通じて資金を調達するという詐欺行為を行った。
公安省捜査警察部は、これらの投資家を本件の被害者と特定し、権利保護を確実にするため、彼らに連絡を取るよう促している。
グエン・ゴック・トゥイ氏（通称シャーク・トゥイ）は1982年にハノイで生まれました。
彼は大学を中退し、ゼロから数十億ドル規模の企業を築き上げた起業家として広く知られている。シャーク・トゥイは、2018年と2019年に放送された「シャーク・タンク・ベトナム」にも主要投資家として出演した。
2023年、シャーク・トゥイは、預金契約という形で様々な契約を通じて数兆ベトナムドンを騙し取ったとして、多くの人々から予期せず告発された。
さらに、トゥイ氏が運営するApax Leader Englishセンターのシステムも問題を抱えていた。これらのセンターに通う生徒の保護者によると、授業料を前払いするよう求められたにもかかわらず、しばらくするとセンターが突然閉鎖されたり、オンライン授業に切り替わったりしたという。
出典： https://vtcnews.vn/shark-thuy-bi-khoi-to-them-toi-dua-hoi-lo-ar911665.html
