「ベトナム人がベトナム人を騙す」手口を専門とする詐欺団を解体

（NLDO） - クアンビン省警察は、中国国籍の集団がベトナム人を道具として利用していたカンボジアでの国境を越えた詐欺組織を壊滅させたばかりである。

捜査機関のディン・ヴァン・クアン氏（青いジャケットを着用）

クアンビン省警察捜査局は、カンボジアで活動する国境を越えた詐欺組織の様々な役職の被告15名に対し、「財産の不正流用」の罪で刑事訴訟を開始し、起訴する決定を下した。この組織は、多くの新たな手口と巧妙に組織化された組織構造を持つ、洗練された犯罪組織である。

詐欺組織の首謀者は中国人である。

中国国籍を持つこの犯罪組織は、タイとの国境に位置するカンボジアのポイペト地域で活動しており、数多くのカジノや違法行為で知られています。特に注目すべきは、これらの組織がベトナム人を利用して他のベトナム人を詐欺していることです。

そのため、ディン・ヴァン・クアン（1996年生まれ、 タインホア省ヴィンロック郡在住）は、当初カンボジアのポイペト地区で働くために赴任しました。しかし、仕事のパフォーマンスが低かったため、クアンは厨房アシスタントに異動させられました。2024年6月、クアンは会社の不正対策部門に復帰し、「営業」チームに配属され、「顧客を殺す」、つまり不正行為を直接実行する任務を負いました。

クアン氏の自白によると、彼が中国の雇用主から受け取った給与とボーナスの総額は約1億5000万ドンだった。クアン氏は在職中、ベトナム人被害者から約15億ドンを詐取した。

同様に、Vu Quang Khai氏（2000年生まれ、バクザン省バクザン市在住）は、2024年4月から詐欺会社に勤務していました。Khai氏は、チームリーダーや関連部署への連絡や業務報告を行うための従業員コードを割り当てられていました。2024年3月下旬だけで、Khai氏は約12億ドンを詐取しました。Khai氏が会社から受け取った給与とボーナスの総額は約1億6,000万ドンでした。

捜査官によると、この犯罪組織は緊密に活動しており、電話をかけるグループ（被害者と知り合い、勧誘する）、テキストメッセージでやり取りするグループ（指導を提供し、信頼関係を築く）、言い訳を提供するグループ（被害者にさらにお金を支払うように誘惑する）、被害者を演じるグループ（信頼性を高め、貪欲さを刺激する）など、グループ間で明確な役割分担が行われていた...

「ベトナム人を利用して他のベトナム人を騙す」という戦術

ポイペット施設で働くベトナム人従業員は全員、中国人によって雇用されていました。ベトナム人を狙った詐欺は複数の異なる部署に分かれており、それぞれが綿密に計画された詐欺計画の一部を担当していました。

容疑者らは現在、捜査のため拘留されている。

コールセンターのスタッフは、「潜在顧客」を見つけ、Googleマップに5つ星のレビューを残すという仕事を提供するという任務を負っています。顧客が同意すると、コールセンタースタッフと詐欺行為を直接実行している人物のZaloアカウントを友達として追加するよう指示されます。

被害者が Zalo で詐欺師を追加すると、ガイダンス部門が彼らとチャットし、Cochat、Delay などの会社の内部チャット アプリケーションでアカウントをダウンロードして登録するように求め、また、 http://m.bozmrvvrcuywy.com、http: //m.lumidexna.ccなどの会社が提供する Web サイトでお金を受け取るためのウォレットに登録するように求めます。

その後、被害者は作業グループに引き込まれましたが、そこには本物の参加者を装った偽アカウントが多数存在しました。これらの人物は、ミッションパッケージを購入したふりをし、資金を入金して利益を得たことで被害者の信頼を得ようとしました。

当初、この組織は被害者に少額の利益を支払ってさらなる投資を促していました。被害者が多額の資金を入金すると、詐欺師は操作ミス、送金情報の誤り、出金前に信用スコアを上げるために追加入金が必要などといった言い訳をし、最終的に全額を盗み出していました。

指導部門は被害者の銀行口座情報を収集し、口座管理部門に送信して引き出し手続きを進めます。その後、確認部門が被害者に直接電話をかけ、盗難金額を確認し、指導部門からの報告と一致することを確認します。

作戦の過程で、連携部隊（レ・トゥイ地区警察、クアンビン省警察サイバーセキュリティ局、ノイバイ国際空港国境警察を含む）は、ディン・ヴァン・クアン、ヴー・クアン・カイ、トラン・クオック・ズイ（2001年生まれ）、ルー・ホアン・ナム（2004年生まれ）、トラン・ヴァン・トゥアン（1997年生まれ）、レ・ヴァン・チエン（1998年生まれ）、レ・ティ・リン（2000年生まれ）、チュウ・ホアイ・トゥ（2004年生まれ）の12名を召喚した。いずれもタインホア省出身である。

バクザン省でこの麻薬密売組織に関与した人物には、ヴー・ヴァン・キエム（1986年生まれ）、グエン・ヴァン・ヴオン（2002年生まれ）、トラン・ティ・ヴイ（1991年生まれ）、ダオ・クイン・トラン（2008年生まれ）が含まれます。当局による更なる捜査で、さらに3人の関連人物が特定されました。ディン・ヴァン・サン（2000年生まれ）、ダオ・ヴァン・トゥ（1984年生まれ）、ホアン・ティ・ヴィエット・アン（1982年生まれ）です。

容疑者の供述に基づき、捜査官は、ポイペト地区にある中国人経営のビルにおいて、各フロアが中国、日本、韓国、ベトナムなどの国籍を持つ従業員の職場となっていたことを突き止めた。中国人経営者は、特定の言語を話す従業員を募集・雇用し、その国の国民を欺いていた。

この事件は首謀者の逮捕と起訴に向けて依然として徹底的な捜査が行われている。

出典: https://nld.com.vn/triet-pha-duong-day-lua-dao-chuyen-dung-chieu-nguoi-viet-lua-nguoi-viet-196250217183315021.htm