ヴァン・ティン・ファットの「巨大な」エコシステム
Truong My Lan 女史 (1956 年) は 1992 年に Van Thinh Phat Co., Ltd. を設立し、当初は商業およびレストラン - ホテル事業の分野で事業を展開していました。 その後、同社は Van Thinh Phat Group に拡大し、多くのレストラン、ホテル、オフィスビル、アパートの不動産事業を展開しました。
長年を経て、チュオン・ミ・ラン女史は一連の子会社、典型的にはヴァン・ティン・ファット株式会社、アン・ドン・インベストメント株式会社、タイム・スクエア・インベストメント株式会社、グループ・サイゴンなどの子会社とともにヴァン・ティン・ファットの「エコシステム」を構築した。半島グループ、…
不動産投資を専門とする会社のグループです。 設立当初（2007年）から、これらの事業はサイゴン銀行（SCB）とVIPDグループの株主グループに関連していると言われていた。
このグループの共通の特徴は、約10.000兆VNDという「超巨大な」登録定款資本を持っていることだ。
ヴァン ティン ファットには、アン ドン コマーシャル ホテル - ウィンザー プラザ ホテルとシャーウッド レジデンスの高級アパートメントビルという XNUMX つの主要プロジェクトがあります。
ホーチミン市では、チュオン・ミー・ラン女史は、タイムズスクエア、VTPオフィスビル、ダクストンホテル、ユニオンスクエアなど、サイゴンの最も一等地の多くにある「巨大」不動産プロジェクトの「ボス」として知られている。
さらに、ヴァン ティン ファットは、ボンビル ランド住宅地、スターリング レジデンス高級住宅地、ランバート レジデンス高級集合住宅、トゥアン キエウ プラザなど、他の一連のスーパー プロジェクトも所有しています。 セントラル グエン フエ コーヒー レストラン、フー ギ レストラン、ドク バオ レストランはすべて、ホーチミン市 1 区の中心部にあります。
長い間、Van Thinh Phat はベトナム最大かつ最も謎に満ちた同族会社の一つにランクされていました。 このビジネスリーダーに関するニュースはほとんどなく、メディアへの露出もほとんどありません。
ヴァン・ティン・ファットに関する情報は、2013年末にチュオン家のXNUMX代目実業家であるチュオン・フエ・ヴァンと歌手でミュージシャンのタン・ブイが結婚式を挙げた後、さらに知られるようになった。
2022年、ヴァン・ティン・ファット氏はトゥ・ティエム市の土地オークションで落札した2社に関連した役割でマスコミでよく取り上げられた。
具体的には、Sheen Mega Joint Stock Companyがロット3～8を4.000兆VNDで落札し、Dream Republic Joint Stock Companyがロット3～5を3.820兆XNUMX億VNDで購入した。 しかし、これらXNUMX社もタン・ホアン・ミン氏に「追随」して、トゥ・ティエム土地競売で落札した後、預金を放棄した。
Van Thinh Phat エコシステムで最も著名なのは、SCB 銀行、Tan Viet Securities Company、Vinh Phu Financial Investment Joint Stock Company を含む金融機関のグループです。 SCB 銀行は、Van Thinh Phat エコシステムの企業に資本を提供する主要な組織と考えられています。
チュオン・ミ・ラン女史は、株式の所有を誰かに依頼して定期的にSCB銀行株の80～90％を保有しており、XNUMX万ドン以上の資産を持つこの銀行において決定的な発言力を持っている。
チュオン・ミ・ランさんとヴァン・ティン・ファットのエコシステムは、不動産事業、レストラン、ホテルを通じてSCBの資金を引き出した。 幽霊会社を通じて、法的要件を満たしていない資産を含む幽霊プロジェクト、価値がつり上げられた資産...
さらに、チュオン・ミー・ラン女史は、「タックスヘイブン」の領土や国にある多くのダミー会社とのネットワークも持っています。
公安省調査庁の調査結果によると、ヴァン・ティン・ファット・グループは運営中に国内外の子会社や会員企業を含む1.000社以上の企業とヴァン・ティン・ファット・エコシステムを構築してきた。何百人もの個人が法定代理人、親族、役人、従業員として雇用されています。
一連のスキャンダル
過去 XNUMX 年間にわたり、Van Thinh Phat は不動産投資とビジネスの分野でベトナムを代表する企業の XNUMX つと考えられており、その財務的潜在力は非常に強いと言われており、多くのプロジェクトに参加しています。有名な買収取引。
ビジネスでの評判に加えて、この実業家は何度もスキャンダルで名前が挙がっています。
2014年、公安省幹部に関係するズオン・トゥ・チョン氏の裁判で、ズオン・チ・ズン氏によってチュオン・ミ・ラン氏が指名された。
2016年には、「パナマ文書」の登場人物の一部に彼女と夫と同じ名前があったため、マスコミもランさんの名前を頻繁に取り上げた。 「パナマ文書」は、1977年から12年2015月末までに富裕層や権力者がどのようにして海外に資金を送金していたのかを明らかにした世界史上最大の文書漏洩である。
2017年、チュオン・ミ・ランという名前は、彼女と他の9人の家族がベトナム国籍の放棄を申請したというニュースで引き続き物議を醸した。 その後、彼女とその親族は全員書類を撤回し、返還された。
彼女は香港で起きた海外ベトナム人による債権回収訴訟の被告でもあった。
2022年、ヴァン・ティン・ファット・グループはホーチミン市の住宅および土地変換プロジェクトにおける違反で政府監察官に指名された。
10年2022月、ヴァン・ティン・ファット・グループ会長の実業家チュオン・ミ・ラン氏が財産詐欺の捜査で公安省警察捜査局に起訴され拘留された。
初期捜査の結果、被告らは2018年から2019年のXNUMX年間に国民から数兆ドンを充当するために不法債券を発行、売買する詐欺行為を行っていたことが判明した。
この期間中、ノラ・インテリア・デザイン・アンド・デコレーション株式会社やアンドン・インベストメント・グループ株式会社（アンドン・コマーシャル・ホテルの投資家）など、ヴァン・ティン・ファットのエコシステムに属する多くの企業が、数十兆ベトナムドン（相当額）相当の債券を動員した。数十億ドルまで）静かにそして静かに。 多くの債券は Tan Viet Securities Joint Stock Company (TVSI) によって発行され、SCB 銀行によって支払いが保証されました。 保証や担保がない場合もあります。
Van Thinh Phat エコシステムの多くの企業には、Norah、Saigon Pearl Investment などの中国人のリーダー/元リーダーがいます。
Van Thinh Phat は、ホーチミン市のハイバチュン 6.000-2-2 (ホーチミン市 4 区) の 6 平方メートルの黄金の土地を取得する活動を行っている謎の中国人株主グループとも関連していると言われています。チミン市). )は、1年にサベコの国家資本と資産の管理と使用に関連する国家監査報告書から暴露された後。
17月11日、ランさんは警察捜査庁（公安省）から贈収賄、銀行業務規制違反、資産横領の304.096つの罪で起訴されるよう提案された。 ラン氏は、12,4兆XNUMX億ドン（約XNUMX億米ドル）を充当するためにSCB銀行の業務を管理した疑いで告発された。
