（ダン・トリ新聞）－起訴状によると、タン・「ベット」とその共犯者らは、高利貸しの手口で法外な金利で金を貸し付けていたとされる。
ハノイ人民検察院は、民事取引における恐喝と高利貸しの罪で、ドアン・クオック・フイ（31歳、ハノイ市カウザイ区在住、通称タイン「ベット」）を起訴する起訴状を発行した。
起訴状によると、2022年に、タイン・「ベット」、グエン・カン・ナム（32歳）、グエン・クアン・アイン（36歳）、チュオン・ヴァン・タン（28歳、いずれもハノイ出身）は、それぞれ4億ベトナムドンを出資し、宝くじ形式の融資スキームを通じて高金利で金を貸し付けた。
タン・「ベット」とその共犯者たちは、25日から50日の期間で融資を行い、100万ベトナムドンあたり1日4,000～8,000ベトナムドンの金利、つまり年率146～292％の金利を課していた。
活動を開始するため、Thanh "Bet" は情報交換のためのチャットグループ「HCN2」を作成し、Nam、Thang、Quang Anh にそれぞれチームリーダーとチームメンバーからなる下部組織を設立するよう指示した。
ギャングスター・タン「ベット」（写真：CT）。
このシステムでは、チームリーダーがチームメンバーに対し、融資や不良債権などに関連するFacebookグループに広告を投稿し、融資を必要とする顧客の情報や電話番号を入手し、その後、顧客と取引を行うよう指示する。
お客様が来店されると、担当者は本人確認のため、お客様の国民身分証明書の写真と住所の提示を求めます。お客様がこれらの要件を満たしている場合にのみ、融資が承認されます。
金を受け取るには、借り手は高利貸しに手数料を支払わなければならず、その手数料は元金の1日分に相当する額で、利息は前払いで差し引かれた。2022年から2023年にかけて、タン・「ベット」のギャングは5つの拠点を設立した。
チーム内のスタッフや財務取引を管理するため、クアン・アインは1Cash.Infoのウェブサイトに「Phattailoc66666」、「Phattailoc9999」、「Phattailoc99999」という3つのアカウントを登録した。
起訴状によると、このウェブサイトは質屋の管理や金融融資を行う機能を備えており、1アカウントあたり月額180万ベトナムドンの費用がかかっていた。クアン・アインは、共同管理と利用のために5つのグループにアカウントを割り当てていた。
融資の過程で、顧客が返済を遅らせた場合、グループのリーダーはメンバーに返済を促すよう指示する。返済の遅延があまりにも長引くと、借り手の家に発酵エビペースト、エンジンオイル、その他の有害物質が撒き散らされる。
利益は4人の「株主」に均等に分配され、家賃、1Cash.Infoの口座手数料、チームリーダーやスタッフの給与などの経費を差し引いた後、それぞれが25％ずつを受け取った。
チームリーダーたちは、タン・「ベット」とその共犯者から毎月700万ベトナムドンの報酬を受け取り、さらに自分たちのチームが担当する顧客から徴収した利息総額の5％を受け取っていた。
チームメンバーは月額500万ベトナムドンの給与に加え、顧客から徴収したローン申請処理手数料の一部を受け取る。
検察側は、「タイン・ベット」のギャングが数十人に高金利で金を貸していたが、多くの人がそれを報告しなかったと主張している。そのため、検察側が特定できたのはわずか45件だった。
起訴状によると、このグループは2023年3月から12月までの間に、16人を対象に宝くじ形式の賭博スキームを運営し、2億500万ベトナムドン以上の不正利益を得た。
出典： https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm
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