ギャングスターのタン・ベットの起訴

（ダン・トリ） - 起訴状は、タン・「ベット」とその共犯者が宝くじの形を利用して高利貸しを行っていたと告発した。

ハノイ人民検察院は、ドアン・クオック・フイ（31歳、ハノイ市カウザイ区在住、別名タン・ベット）を、民事取引における財産強奪と高利貸しの罪で起訴する起訴状を発行した。

起訴状によると、2022年、タン・ベット、グエン・カン・ナム（32歳）、グエン・クアン・アイン（36歳）、チュオン・ヴァン・タン（28歳、いずれもハノイ在住）の4人が、それぞれ4億ドンを出し、「バットホ」という手段を使って高金利で金を貸し付けた。

タン・ベットとその共犯者は、1日あたり100万ドンあたり4,000～8,000ドン（年利146～292％）の金利で、25～50日間の融資を行っていた。

活動にあたっては、Thanh "Bet" が情報交換のためのチャットグループ「HCN2」を作成し、同時に Nam、Thang、Quang Anh にチームリーダーやチームメンバーを含む部下エージェントの設置を依頼した。

ギャングスターのタン「フラット」（写真：CT）。

この事件では、チームリーダーがチームメンバーに対し、Facebook の信用貸付および不良債権グループに広告を掲載し、融資を必要とする顧客の情報と電話番号を見つけて取引を行うよう指示しました。

ゲストがいる場合、チームメンバーは検査のためにゲストの身分証明書と住所の写真を撮ってもらうように依頼します。資格を満たしていれば、新規顧客には融資が行われます。

融資を受けるには、借り手は融資元金の１日分の平均額に相当する手数料を融資機関に支払う必要があり、利息は事前に差し引かれます。 2022年から2023年にかけて、Thanh "Bet"の一味は5つのグループを設立しました。

グループ内の従業員と収支活動を管理するために、Quang Anh は 1Cash.Info ページに「Phattailoc66666」、「Phattailoc9999」、「Phattailoc99999」の 3 つのアカウントを登録しました。

起訴状によると、このウェブサイトには質入れ管理と金融貸付の機能があり、1口座あたり月額180万ドンの費用がかかっている。 Quang Anh は、アカウントを共有使用のために 5 つの管理チームに割り当てました。

融資プロセス中に、顧客が債務の支払いを遅らせた場合、チームリーダーはチームメンバーに顧客に注意するよう依頼します。遅れが長すぎると、借り主の家にエビペーストや食用油などが投げ込まれることになる。

利益は、賃貸料、1Cash.Info のアカウントレンタル料、チームリーダーと従業員の給与などの費用を差し引いた後、4 人の「株主」にそれぞれ 25% ずつ分配されます。

チームリーダーたちは、タン・ベット氏とその共犯者から毎月700万ドンの報酬を受け取っており、チームの責任において顧客から徴収した利息総額の5％を受け取っていた。

会員には月額500万円が支払われ、融資申請の処理手数料も徴収される。

検察当局は「タンベット」グループが数十人に高金利で金を貸していたと告発したが、多くの人々が報告を拒否した。そのため、検察当局は45件のみを認知した。

起訴状によると、このグループは2023年3月から12月までだけで16人にボウルを選ばせ、2億500万ドン以上を不法に稼いだという。

出典: https://dantri.com.vn/phap-luat/truy-to-giang-ho-thanh-bet-20241113115512034.htm