最高人民検察院は、2015年刑法第175条第4項に基づき、財産不正流用罪で、トラン・クイ・タン氏（71歳、タン・ヒエップ・ファット貿易サービス会社取締役）と彼の2人の娘、トラン・ウエン・フオン氏（44歳、タン・ヒエップ・ファット社副取締役）とトラン・ゴック・ビック氏（40歳）を起訴する起訴状を発行した。
2023年11月、 公安省捜査警察庁は事件を終結させ、最高人民検察院は事件ファイルを返送し、5つの内容について追加調査を要請した。これらの内容は主に、チャン・クイ・タン氏とその息子が横領した資産の価値を再評価するものであり、特に、各被告の刑事責任を軽減する追加内容が含まれている。
トラン・キ・タン氏は、4つの企業と個人から1兆400億ドンを超える資産を横領した事件の首謀者および黒幕として特定された。
2024年1月末、公安省捜査警察庁は追加捜査結論を出した。この結果、捜査機関は、チャン・クイ・タン氏とその娘2人が被害者4人から横領した資産の価値を、当初の捜査結論では7,670億ドンとされていたものの、1兆400億ドンと判定した。
記録によると、2019年から2020年にかけて、トラン・キ・タン氏とその2人の息子は、複数のブローカーを通じて、多数の企業や個人に融資を行っていた。同氏とその息子たちと借り手は、担保付きの融資契約を締結せず、借り手である企業や個人に対し、実際の資産価値よりも数倍低い価格で、プロジェクト、プロジェクトの株式、不動産を譲渡する契約に署名するよう強要していた。
被害者からの信頼を築き、借金の実態を隠すため、トラン・キ・タン氏とその息子は「転売契約書」に署名し、プロジェクトや不動産を買い戻すための預金の領収書でローンの利息を合法化し、元金と利息を全額支払い、財産を返還することを約束した...
タン氏の指示の下、二人の娘、トラン・ウエン・フオン氏とトラン・ゴック・ビック氏が資産の譲渡を受けるために名義変更手続きを行った。その後、タン氏のグループは名義変更手続きを迅速に完了させ、経営権の取得と資産の決定を行った。
借り手が合意どおりに元金と利息の支払い義務を完全に履行したとき、トラン・キ・タン氏とその息子は、支払いを拒否し、財産を返還せず、財産の所有者が契約条件に違反したため買い戻す権利を失ったと主張した...または、財産所有者にさらにお金を支払うよう強要したり、各分割払いは認めず元金全額の支払いを強要するなど、他の理由をでっち上げた...結局のところ、トラン・キ・タン氏のグループの目的は、被害者の財産を故意に横領することだった。
事件ファイルによると、2019年1月から2020年11月までの間に、トラン・キ・タン氏とその共犯者は、4人の被害者の財産を横領するために信託を悪用する4つの行為を犯したことが判明しました。
具体的には、資産には、ダン・ティ・キム・オアン氏（キム・オアン不動産グループ取締役会長）のドンナイ省ミンタン、ニョンタンの2つのプロジェクト、グエン・ヴァン・チュン氏のビンタン地区の452番地から分離された29区画の土地、ラム・ソン・ホアン氏のトゥドゥック市の4区画の土地、グエン・フイ・ドン氏のビンタン地区の2区画の土地が含まれます。
検察当局が査定した資産総額は1兆400億ドン。
この事件では、チャン・キ・タン氏が首謀者として特定され、彼の二人の娘が積極的な共犯者として告発されました。三人の父娘は、金銭の貸付や不正な手段による資産の横領については認めず、法律に従って企業や個人と資産の売買を行ったとのみ供述しました。
捜査機関は要請の際に、トラン・クイ・タン氏が特に高額な財産を横領するために、巧妙で狡猾な手口で何度も犯罪を犯したと言及した。したがって、教育、抑止、一般的な予防のために、この被告人を法律に基づいて厳重な刑罰で処罰することが提案されている。
チャン・ウエン・フオン氏とチャン・ゴック・ビック氏については、人格が優れ、初犯であり、社会経済の発展に貢献し、数千人の雇用を創出する企業の経営に携わっていたことなど、酌量すべき事情があると判断された。また、今回の法律違反は、チャン・キ・タン氏の指示に従ったことによるものであった。そのため、捜査機関は、チャン・ウエン・フオン氏とチャン・ゴック・ビック氏の両被告に対する量刑にあたり、考慮を求めた。
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