投資詐欺は、ベトナムのサイバースペースにおけるオンライン詐欺の6つの「ホットスポット」の1つとして情報セキュリティ局（情報通信省）によって評価されている。

同機関によると、TikTokerのMr Pipsとしても知られるPho Duc Namが被害者をオンライン投資活動に誘い込み、5兆2000億ベトナムドン以上を詐取して着服した事件は、金融投資詐欺の罠の危険性を浮き彫りにした。

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捜査機関によると、ティックトッカーのピップス氏が率いるグループは2019年以降、証券会社のモデルに倣って資産を横領する詐欺組織を設立していた。写真：NCSC

ピップス氏が運営する詐欺グループは、従業員約2,000名を抱え、多数のZalo、Telegram、Viberのアカウントを作成して使用し、投資グループを立ち上げ、金融専門家による多数の記事を投稿し、専門家になりすまして被害者を誘い込み、詐欺の罠に引きずり込んでいた。

具体的には、詐欺や財産の横領を犯すために、被験者は株式投資のフロアに関する虚偽の情報を提供しました。

当初、このグループは、顧客を騙して少額の取引を複数回行い、利益を得て資金を引き出せるように誘導し、その後、取引資金を増やすよう促していた。

参加者が経済的に余裕がなくなると、グループはシステムに介入して、顧客が送金した資金をすべて充当します。

さらに、詐欺的な取引所は明確な運営ライセンスを持たず、高額な利益を約束し、継続的な入金を要求することも少なくありません。

投資家が損失を出した場合、詐欺師は被害者に対し、「回復」するためにさらにお金を預けるよう説得し続けます。

情報セキュリティ部門とMetaが共同制作した投資詐欺対策に関するコミュニケーションクリップ。出典：NCSC

情報セキュリティ局は、ティックトッカーのミスター・ピップスのような人物による金融投資詐欺の手口については、同局が何度も国民に警告してきたと述べた。

この形式の詐欺を使用する対象者の一般的なシナリオは、被害者の貪欲さ、騙されやすさ、不注意さを狙って、その資産を誘い出し、徐々に奪い取ることです。

情報セキュリティ部門は、ティックトッカーグループ「ミスター・ピップス」の詐欺行為は、オンライン投資活動に参加することの危険性について多くの人々に警告するものであると強調し、高収益の投資勧誘を絶対に信じないこと、情報を確認せずにクローズドグループやオンラインコミュニティに参加しないことを推奨している。

投資プロジェクトに参加する前に、運営ライセンス、他のユーザーからのレビュー、法的証明書を確認するなど、さまざまな方法を通じて、投資を募集している組織または個人を慎重に調査する必要があります。

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ティックトッカーのミスター・ピップスのような人物による投資詐欺の手口については、情報通信省情報セキュリティ局が繰り返し国民に警告してきた。イラスト写真：NCSC

ユーザーは、マルウェアがインストールされ、デバイスが制御され、財産の盗用や個人情報の盗難につながるリスクを回避するために、Google Play と App Store からのみアプリケーションをダウンロードする必要があります。不明なソースからのアプリケーションをダウンロードしないでください。

同時に、身元を確認せずに知らない個人や組織に急いで送金しないでください。また、怪しいリンクにアクセスしたり、個人情報、銀行口座、クレジットカード情報を知らない個人にいかなる形でも提供しないでください。

資産を守るためには、仮想通貨取引所やデジタル通貨、ウェブサイト、仮想通貨投資アプリケーションでの投資や取引には注意し、参加しないようにする必要があります。

詐欺行為を発見した場合や詐欺行為が疑われる場合は、直ちに警察に通報し、法律の規定に従って違反者を迅速に確認、防止、処理する必要があります。

自己認識を高め、オンライン詐欺の被害リスクを軽減するために、情報セキュリティ部門がハンドブック「オンライン詐欺の識別と防止スキル」で具体的に指示している、詐欺を識別・防止するための5つのスキルグループを身に付けることが推奨されています。具体的には、認識スキル、検知スキル、対応スキル、予防スキル、防御スキルです。ハンドブックでは、各スキルグループについて、基本スキルから高度なスキルまでを網羅しています。
TikTokerのピップス・フォー・ドゥック・ナム事件：詐欺金額は数千億ドンにハノイ人民検察院の長官は、TikTokerのピップス・フォー・ドゥック・ナム事件で被告らが詐欺した金額は数千億ドンに上る可能性があると述べた。