ការផ្ទេរប្រាក់ 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ត្រូវតែរាយការណ៍ទៅអង្គភាពប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

ធនាគាររដ្ឋតម្រូវឱ្យផ្ទេរប្រាក់ក្នុងស្រុកចំនួន 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬរូបិយប័ណ្ណបរទេសដែលមានតម្លៃសមមូលត្រូវរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

ធនាគាររដ្ឋទើបតែបានចេញសារាចរណែនាំលេខ ២៧/២០២៥ ណែនាំការអនុវត្តមាត្រាមួយចំនួននៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។

សារាចរកំណត់របបរាយការណ៍សម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់តាមអេឡិចត្រូនិក។ ជាពិសេស អង្គភាពរាយការណ៍ទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលព័ត៌មាន និងរាយការណ៍ទៅនាយកដ្ឋានប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ដោយប្រើទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិកនៅពេលធ្វើប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់នៅក្នុងករណីដូចខាងក្រោម៖ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដែលអង្គការដែលចូលរួមក្នុងប្រតិបត្តិការមានទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសដែលមានតម្លៃចាប់ពី 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ ឬសមមូលរូបិយប័ណ្ណបរទេស។ ប្រតិបត្តិការផ្ទេរប្រាក់ដែលអង្គការដែលចូលរួមនៅក្រៅទឹកដីនៃប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃចាប់ពី 1,000 ដុល្លារអាមេរិក ឬច្រើនជាងនេះ...

ប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិក 500 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះត្រូវតែរាយការណ៍។

សារាចរនេះក៏បានកំណត់តម្លៃ និងឯកសារដែលត្រូវបង្ហាញដល់គយព្រំដែននៅពេលដឹកជញ្ជូនរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ វៀតណាមដុងជាសាច់ប្រាក់ ឧបករណ៍អាចចរចាបាន លោហៈមានតម្លៃ និងត្បូងមានតម្លៃលើសកម្រិតកំណត់។

តាមនោះ តម្លៃនៃលោហធាតុមានតម្លៃ (លើកលែងតែមាស) និងត្បូងមានតម្លៃ ៤០០ លានដុង។ ដូច​គ្នា​នេះ​ដែរ តម្លៃ​ឧបករណ៍​ផ្ទេរ​ប្រាក់​ក៏​មាន​ចំនួន ៤០០​លាន​ដុង​ដែរ។

តម្លៃនៃរូបិយប័ណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ វៀតណាមដុងជាសាច់ប្រាក់ និងមាសដែលត្រូវប្រកាសនៅគយព្រំដែននៅពេលចេញ ឬចូលប្រទេស ត្រូវគោរពតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នរបស់ធនាគាររដ្ឋស្តីពីការយករូបិយបណ្ណបរទេសជាសាច់ប្រាក់ ដុងវៀតណាមជាសាច់ប្រាក់ និងមាសនៅពេលចេញ ឬចូលប្រទេស។

សារាចរចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ 2025។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ដើម្បីធានាថាអង្គភាពរាយការណ៍មានពេលវេលាដើម្បីរៀបចំសម្រាប់ការអនុវត្តសមស្របនៃមាតិកាដែលបានកែសម្រួល សារាចរបានបន្ថែមបទប្បញ្ញត្តិអន្តរកាលសម្រាប់ខ្លឹមសារមួយចំនួនខាងក្រោម។

អង្គភាពរាយការណ៍ត្រូវបន្តអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីបទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុង និងនីតិវិធីគ្រប់គ្រងហានិភ័យស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្នរហូតដល់ថ្ងៃទី 31 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2025។

ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែមករា ឆ្នាំ 2026 អង្គភាពរាយការណ៍មានទំនួលខុសត្រូវក្នុងការបំពេញភារកិច្ចដូចខាងក្រោម៖ ការកែសម្រួល និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបទប្បញ្ញត្តិផ្ទៃក្នុង និងដំណើរការគ្រប់គ្រងហានិភ័យ និងមានប្រព័ន្ធសូហ្វវែរដើម្បីស្កែន និងត្រងបញ្ជីខ្មៅ បញ្ជីព្រមាន បញ្ជីបុគ្គលដែលមានឥទ្ធិពល នយោបាយ និងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការដើម្បីស្វែងរក និងព្រមានអំពីសញ្ញាគួរឱ្យសង្ស័យដែលសមស្របក្នុងគោលបំណងទប់ស្កាត់ និងការពារហិរញ្ញវត្ថុ។ ការរីករាលដាលនៃអាវុធប្រល័យលោក។

(ប្រភព៖ Tien Phong)

តំណភ្ជាប់៖ https://tienphong.vn/chuyen-tu-500-trieu-phai-bao-cao-don-vi-phong-chong-rua-tien-post1779549.tpo

ប្រភព៖ https://vtcnews.vn/chuyen-tu-500-trieu-dong-phai-bao-cao-don-vi-phong-chong-rua-tien-ar966415.html