ដូច្នោះហើយ ចាប់ពីថ្ងៃទី 1 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2023 បរិមាណនៃប្រតិបត្តិការដែលមានតម្លៃធំដែលត្រូវរាយការណ៍គឺចាប់ពី 400 លានដុង ឬច្រើនជាងនេះ។ ចំនួននេះបានកើនឡើងចំនួន 100 លានដុងធៀបនឹងបទប្បញ្ញត្តិបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងសេចក្តីសម្រេច 20/2013/QD-TTg (300 លានដុង)។ មុខវិជ្ជានៃការដាក់ពាក្យគឺស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ; អង្គការ និងបុគ្គលដែលធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យមិនមែនហិរញ្ញវត្ថុដែលពាក់ព័ន្ធដូចមានចែងក្នុងប្រការ ១ និង ២ មាត្រា ៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់។
ជាក់ស្តែង យោងតាមប្រការ ១ និងប្រការ ២ មាត្រា ៤ នៃច្បាប់ស្តីពីការប្រឆាំងការលាងលុយកខ្វក់ អង្គភាពរាយការណ៍គឺជាគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណធ្វើសកម្មភាពមួយ ឬច្រើនដូចខាងក្រោម៖ ការទទួលប្រាក់បញ្ញើ; ការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី; ការជួលហិរញ្ញវត្ថុ; សេវាបង់ប្រាក់; សេវាអន្តរការីការទូទាត់; ការចេញឧបករណ៍ផ្ទេរប្រាក់ កាតធនាគារ ការបញ្ជាទិញផ្ទេរប្រាក់; ការធានារបស់ធនាគារ ការប្តេជ្ញាចិត្តផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ; ការផ្តល់សេវាប្តូរប្រាក់បរទេស ឧបករណ៍រូបិយវត្ថុនៅលើទីផ្សារប្រាក់។ ឈ្មួញកណ្តាលមូលបត្រ; ការប្រឹក្សាលើការវិនិយោគមូលបត្រ ការធានាទិញមូលបត្រ; ការគ្រប់គ្រងមូលនិធិវិនិយោគមូលបត្រ; ការគ្រប់គ្រងផលប័ត្រវិនិយោគមូលបត្រ; អាជីវកម្មធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត; ការផ្លាស់ប្តូររូបិយប័ណ្ណ...
ប្រភព CAND
ប្រភពតំណ
Kommentar (0)