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지난 2월, 캄보디아 캄폿 주에서 경찰관이 불법 건설된 주택 단지를 조사하고 있다. 사진: 로이터 . |
6월 3일 싱가포르 에서 열린 재판에서 캄보디아에 본부를 둔 국제 사기 조직의 실체가 드러났습니다. 필리핀 국적의 피고인 데 빌라르 리잘린 판가니반(35세)은 정부 공무원을 사칭하는 사기 행각을 벌이는 범죄 조직에 가담한 혐의로 재판에 회부되었습니다.
기소장에 따르면, 이들은 피해자들에게 은행 계좌나 신용카드가 도용당했다고 속인 후, 사기범들이 실제로 관리하는 계좌로 돈을 이체하도록 유도했습니다.
데 빌라르는 지난해 9월 싱가포르 경찰이 캄보디아 경찰과 협력하여 국경을 넘나드는 작전을 통해 마약 조직을 소탕한 후 기소된 12명 중 한 명이었다.
당시 싱가포르 경찰은 해당 조직이 최소 330건의 사기 사건에 연루되어 4천만 싱가포르 달러(약 3천1백만 미국 달러 ) 이상의 손실을 초래한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.
3단계 사기 시나리오
검찰과 변호인 양측이 합의한 문서에 따르면, 드 빌라르는 2025년 3월 한 여성을 통해 캄보디아의 한 직장을 소개받았습니다. 그녀는 온라인 도박 회사의 사무직 직원으로 월 1,500달러의 급여를 받으며 일하게 될 것이라고 생각했습니다.
법원 기록에는 드 빌라르가 일자리 제안을 수락했을 당시 어디에 있었는지 명시되어 있지 않습니다.
2025년 3월 29일, 그녀는 프놈펜에 도착하여 해당 통신사가 운영하는 콜센터로 이송되었다.
수하스 말호트라 검사와 여기환 검사는 드 빌라르가 캄보디아에 도착한 첫날 콜센터 상담원 교육을 받고 암기해야 할 대본을 받았다고 밝혔습니다.
검찰에 따르면, 그녀는 내용을 너무나 완벽하게 암기해서 몇 달 후인 2025년 9월 심문 과정에서 대본 전체를 한 글자도 틀리지 않고 받아 적을 수 있었다고 한다.
검찰은 드 비야르가 작전에 자발적으로 참여했으며, 인신매매나 사기성 모집의 피해자가 아니라고 주장했습니다. 이어 검찰은 사건 담당 수사관을 소환해 증언을 요청했습니다.
수사관들은 드 빌라르의 증언에 따르면, 그녀에게 피해자가 전화 통화 중에 물어볼 만한 질문 목록도 제공되었다고 밝혔습니다.
사건 기록에 따르면, 해당 조직은 1차, 2차, 3차로 명명된 3단계 콜센터 상담원을 통해 운영되었습니다.
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캄보디아에서 대대적인 단속 작전이 진행되었다. 사진: 싱가포르 경찰. |
일차 방어선에서 범인들은 싱가포르 은행 직원을 사칭하여 수많은 사람들에게 무작위로 전화를 걸었습니다.
그들은 피해자에게 신용카드나 은행 계좌가 도용당했다고 알리고 싱가포르 통화청(MAS)에 사건을 신고하도록 권유합니다.
피해자는 이후 2단계 시설로 이송되었는데, 그곳에서 가해자들은 계속해서 MAS 직원을 사칭하며 경찰에 신고하는 것을 도와주겠다고 주장했습니다.
피해자가 여전히 그들을 신뢰한다면, 3단계로 넘어갑니다. 그곳에서 가해자들은 싱가포르 법 집행관으로 위장합니다.
이 일당은 피해자들의 두려움을 계속 악용하며 수사 목적이라는 명목으로 모든 돈을 "안전 계좌"로 이체하라고 요구했습니다. 하지만 실제로는 이 계좌들은 모두 해당 범죄 조직의 통제하에 있었습니다.
2025년 3월 30일, 드 빌라르는 내부적으로 통화 경로 간 전환, 즉 "통과된 통화 내역"을 모니터링하는 데 사용되는 텔레그램 그룹에 추가되었습니다.
그녀의 증언에 따르면, 피해자들로부터 매일 갈취된 금액은 2만~6만 싱가포르 달러(1만 5600~4만 6800 달러 )에 달했습니다.
사기 센터일 거라고 의심했지만, 그래도 머물렀다.
검찰에 따르면, 드 비야르는 두 가지 보상 옵션 중 하나를 선택할 수 있었습니다. 하나는 기본 급여 1,500달러에 3%의 수수료를 더한 것이고, 다른 하나는 기본 급여 없이 8%의 수수료를 받는 것이었습니다.
그녀는 이 수수료가 "의뢰인으로부터 얻은 돈"에서 나온 것이라는 말을 들었다. 그러나 드 빌라르는 이 맥락에서 "얻었다"라는 표현이 정확히 무엇을 의미하는지 묻지 않았다고 증언했다.
훈련 도중 코치는 그녀의 필리핀 억양이 상당히 뚜렷하다고 지적하며 싱가포르식 영어 발음으로 바꾸라고 조언했습니다. 드 빌라르는 또한 피해자 관련 상황 대처 연습을 위한 역할극에도 참여했습니다.
그녀는 또한 많은 사람들이 전화를 걸고 있는 최일선 운영 센터로 이송되었습니다.
증언에 따르면, 드 빌라르는 많은 직원들이 고장 나거나 연결이 끊긴 키보드를 사용해 컴퓨터로 타이핑하는 척하는 것을 목격하면서 의심을 키웠고, 심지어 일부 키보드는 개인이 사용하기 위해 작은 부품으로 분해되어 있는 것도 발견했다.
2025년 4월 2일경, 드 빌라르는 자신의 직장이 사실상 사기 소굴이라고 믿기 시작했습니다. 그녀는 필리핀에서 캄보디아로 온 친구와 이 문제에 대해 이야기를 나누었습니다.
하지만 검찰에 따르면 두 사람 모두 "돈을 많이 벌고 싶어서" 남기로 결정했다고 합니다. 이는 드 비야르의 진술 중 일부입니다.
그녀는 필리핀에서 그와 비슷한 수준의 수입을 올리기는 어려울 것이라고 인정하기도 했습니다.
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캄보디아 정부가 크레이툼에서 발생한 사기 사건에 대한 대대적인 단속을 벌인 후 주민들이 대피한 대형 건물 단지 내부의 모습. 농구 코트, 식당,CCTV 등이 보인다. 사진: CNA. |
라오스에 있는 사기 센터에서 계속 일하세요.
2025년 4월 7일, 드 빌라르는 일선 직원이 되기 위한 시험을 치른 후, 수수료 기반의 소득 플랜을 선택했습니다.
그녀는 2025년 3월 29일부터 4월 24일까지 캄보디아의 콜센터에 머물렀으며, 숙식은 제공되었다.
검찰은 이 기간 동안 드 비야르가 개인 휴대전화를 소지하고 인터넷에 접속했으며 언제든지 현장을 떠날 수 있는 완전한 능력이 있었다는 점을 강조했습니다.
그녀는 증언에서 그곳에 사는 동안 "완전한 자유"를 누렸으며 "어떠한 제한이나 통행금지에도 구속되지 않았다"고 진술했습니다.
검찰은 드 빌라르가 외식을 자주 했다는 증언을 근거로 들었습니다. 그녀는 심지어 일당 중 한 명으로부터 미용실에서 매니큐어 비용을 받았는데, 그 일당은 수수료로 7,000달러를 받았다고 합니다.
2025년 4월 24일, 드 빌라르는 또 다른 사기 센터에서 일하기 위해 캄보디아를 떠나 라오스의 비엔티안으로 갔고, 6월 초까지 그곳에 머물렀습니다.
혐의 내용에 따르면, 그녀는 라오스에서 센터 운영팀의 지시에 따라 사기성 전화 통화와 사기성 이메일을 계속해서 보냈다고 합니다.
검찰은 "이는 드 비야르가 조직 활동에 자발적으로 참여했다는 증거입니다. 그녀는 탈출을 시도하는 수감자가 아니라, 조직의 제안대로 다른 나라로 가서 또 다른 사기 센터에서 계속 일하려는 의지가 있었습니다."라고 주장했습니다.
드 빌라르는 캄보디아를 떠나기 전 1,000달러 와 300싱가포르 달러를 받은 것으로 알려졌다.
재판은 6월 4일에 계속될 예정이며, 그때 변호인 측이 변론을 펼칠 것입니다.
데 빌라르는 조직범죄 가담 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 5년의 징역형, 최대 10만 싱가포르 달러( 미화 7만 8천 달러 )의 벌금형 또는 두 가지 모두에 처해질 수 있습니다.
한편, 싱가포르 법에 따르면 사기 혐의는 최대 10년의 징역형과 추가 벌금형에 처해질 수 있습니다.
출처: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html
