유령은행 해체를 위한 캠페인

이탈리아 경찰이 조직범죄 집단에 자금을 지원하던 대규모 지하은행을 적발했습니다. 이 은행은 가상 결제를 통해 연간 8천만~1억 유로에 달하는 자금을 유통시켰습니다.

마약 단속 작전 중인 이탈리아 경찰. 사진: ANSA

당국에 따르면, 이 네트워크는 2021년부터 이탈리아 토스카나 지방의 프라토에 물류 기지를 두고 운영되어 왔습니다. 이른바 '유령 은행'은 대규모 마약 운송과 관련된 거래에 익명 결제 채널을 제공하는 금융 중개자 역할을 하며, 범죄자들이 현금 이체를 피하고 적발 및 추적을 회피할 수 있도록 합니다. 이 네트워크는 수수료 기반의 중개 시스템을 통해 이탈리아, 스페인, 프랑스, ​​독일, 벨기에, 네덜란드 간의 송금을 용이하게 하며, 연간 총 거래액은 8천만~1억 유로(8천7백만~1억9백만 달러)에 달하는 것으로 추산됩니다. 마약 밀매 조직과 조직 범죄 집단은 이 네트워크를 이용하여 국경을 넘는 금융 거래를 수행해 왔으며, 최소 3년 이상 성공적으로 운영되어 온 것으로 나타났습니다.

ANSA 통신에 따르면, 당국은 이탈리아와 스페인에서 이 사건과 관련하여 41명을 체포하고 6천만 유로를 압수했습니다. 용의자들은 조직범죄, 마약 밀매, 자금 세탁, 불법 이민 지원 등 여러 범죄 혐의를 받고 있습니다. 조사 결과, 이른바 '유령 은행' 네트워크는 추적 불가능한 결제 시스템인 '하왈라'를 사용한 것으로 드러났습니다. 하왈라는 지하 웹사이트와 불법 거래에서 비교적 흔히 사용되는 방식이지만, 당국은 이전에는 그 운영 규모와 범위를 파악하지 못했습니다.

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프라토시 검찰청의 로라 카노바이 검사는 수사를 통해 불법 자금 이체를 용이하게 하고 자금 세탁을 "매우 전문적으로" 조직적으로 운영한 지하 은행을 적발했다고 밝혔습니다. 여러 마피아 조직의 고위 간부들이 이 은행의 고객이었으며, 동시에 자금 세탁을 원하는 다른 범죄 조직의 "금융 중개인" 역할도 했습니다. 복잡하게 얽힌 사업 관계와 다국적 범죄 조직 활동 덕분에 이들은 오랫동안 당국의 추적을 피할 수 있었습니다.

이탈리아 경찰 작전 사령관인 가에타노 마스트로피에로 소장은 "그 때문에 수사가 복잡해졌습니다. 보통은 알려진 범죄 조직을 중심으로 자금 세탁의 근원을 추적하는데, 이번 사건에서는 합법적으로 이체된 것처럼 보이지만 실제로는 범죄 활동에서 비롯된 거액의 자금을 발견했습니다. 자금의 출처가 위조, 탈세, 불법 소득, 인신매매라는 것을 입증하는 데 상당한 시간을 할애했습니다."라고 말했습니다.

이탈리아 섬유 산업의 중심지인 프라토는 최근 몇 년 동안 시장 지배권을 놓고 경쟁하는 마피아 조직들의 '뒷마당'으로 변모했습니다. 이탈리아 마약단속국(DDA)은 불법 자금 세탁 활동으로 수억 유로의 수익이 발생한다고 지적합니다. 이들 조직은 이탈리아와 해외 국가들을 잇는 자금 운반 및 수금망을 촘촘하게 구축했습니다. 불법 마약 거래 자금의 흔적을 지우고 해외 경찰의 압수를 피하기 위해 모든 거래는 현금으로 이루어집니다. 하지만 이들은 프라토에 기반을 둔 섬유 또는 패션 회사로 위장한 유령 회사를 설립하여 '깨끗한 자금' 흐름 속에 돈을 유통시키고 있습니다.

또한 당국은 이탈리아의 조직 범죄가 불법 도박장 운영, 매춘, 이민자 밀입국 등 다양한 불법 활동으로 진화했다고 경고합니다. 조사 결과, '유령 은행' 네트워크의 한 지부가 유럽 연합(EU)으로 이민자들을 밀입국시키는 인신매매 조직을 운영하고 있는 것으로 드러났습니다. 이들은 이민자 한 명당 이탈리아 내 여러 지역으로 이동하는 데 최대 9,500유로(미화 1만 달러 이상)를 요구하고 있습니다.

마피아가 자행하는 은밀한 자금 이체 및 금융 활동은 다양한 범죄와 직접적으로 연관되어 있습니다. 이 교묘한 시스템을 통해 해외에 있는 누군가가 이탈리아에 있는 브로커에게 수수료를 지불하고 "대리인" 역할을 맡길 수 있습니다. 이 대리인은 다시 세계 다른 곳에 지사를 두고, 수취인에게 자금을 이체하는 과정을 용이하게 합니다. 네트워크 구성원들은 각 단계마다 수수료를 공제하여, 손쉽게 이익을 나누면서 자금을 성공적으로 이체할 수 있습니다.

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출처: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html