TikToker Mr Pips 사기 관련 '유령' 회사의 정체

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경찰청의 초기 결론에 따르면, TikToker인 Pips Pho Duc Nam 씨와 그의 공범들은 직원을 모집하기 위해 웹사이트 "artexvina.co"를 만들었으며, 국제 거래소에서 증권 투자 컨설팅 분야에서 체계적이고 전문적으로 운영되는 회사라는 이미지를 구축했습니다.

일부 채용 웹사이트 정보에 따르면 "artexvina.co" 페이지는 Artex Vina Company Limited에 의해 만들어진 것으로 나타났습니다.

국가 사업자등록 포털에 따르면, Artex Vina Company Limited는 2020년 10월 23일에 설립되었습니다. 본사는 호치민시 1군 시티라이트 타워에 위치하고 있으며, 자본금은 1억 VND입니다. 주요 사업 분야는 무역 진흥 및 소개 기관이며, 증권 관련 사업 분야는 없습니다.

하지만 2020년 12월부터 주요 사업 분야가 시장 조사와 여론 조사로 바뀌었습니다.

Artex Vina는 증권 부문에서 영업 허가를 받지 않았지만 증권 투자 컨설팅, 외환 및 텔레세일즈(컨설턴트, 전화를 통한 영업 직원) 부문의 인력을 지속적으로 모집하고 있다는 점은 언급할 가치가 있습니다.

여러 웹사이트의 정보에 따르면, 이 회사는 페이스북, 애플, 펩시, 마이크로소프트, 아디다스 등 다국적 기업의 주식에 대한 증권 투자 솔루션 컨설팅을 전문으로 하는 외국 기업의 일원으로 소개됩니다.

많은 회사가 증권업 면허를 받지 않고도 여전히 증권사 상담 및 투자 상담에 참여하고 있다는 사실과 관련하여, 국가증권위원회는 이전에 이 기관이 증권법 및 증권시장에 관한 법률에서 정한 조건을 충족하는 증권회사에만 영업 면허를 부여한다고 경고한 바 있습니다.

또한 증권법 규정에 따르면 베트남 증권거래소와 그 자회사인 하노이 증권거래소(HNX)와 호치민시 증권거래소(HoSE)만이 베트남에서 증권거래 시장을 조직할 수 있습니다.

위에 언급된 기관 외에는 어떠한 조직이나 개인도 주식 시장을 조직하고 운영할 수 없습니다. 또한, 주식 컨설턴트와 브로커는 투자자에게 자문을 제공하기 위해 자격증과 영업 허가를 소지해야 합니다.

베트남 증권거래소에서 거래 및 상장이 허용된 증권은 법적으로 상장 및 거래 등록 조건을 충족해야 하며, 거래에 들어가기 전에 증권거래소의 승인을 받아야 합니다.

또한, 규정에 따르면 베트남 증권회사의 최소 자본금은 중개업무의 경우 250억 동, 증권거래의 경우 500억 동, 증권인수의 경우 1,650억 동, 증권투자자문의 경우 100억 동입니다.

VTC 뉴스에 따르면, 하노이 시 경찰은 최근 이 사건을 기소하기로 결정하고, 포 득 남(TikToker Mr Pips로도 알려짐, 1990년생, 바리어붕따우 거주), 레 카크 응오(1990년생, 하노이 거주)와 24명을 "재산 사기 횡령", "범죄 신고 불이행", "자금 세탁" 혐의로 기소했습니다.

현재까지 시 경찰은 전국적으로 2,661명의 피해자를 파악하고, 5조 2천억 동(VND) 이상으로 추산되는 피해자들의 재산을 압수 및 동결했습니다. 또한, 125건의 부동산 거래가 동결되었습니다. 경찰은 현재 수사를 확대하고 있습니다.

수사기관에 따르면, 2019년경부터 포득남(Pho Duc Nam)과 레칵응오(Le Khac Ngo, 헌터 씨, 34세, 하노이 박뚜리엠(Bac Tu Liem) 푸디엔(Phu Dien) 거주)는 외국인 단체와 공모하여 외국인 단체가 제공한 웹사이트와 국제 증권거래소 링크를 통해 사기를 저질렀습니다. 이 단체는 베트남 내 7명의 개인에게 호찌민시, 하노이, 그리고 여러 지방과 도시에 본사를 둔 여러 "유령" 회사를 설립하도록 지시했습니다.

이들은 호치민시에 본사를 두고 베트남 전역에 약 44개의 사무소(하노이에 24개, 기타 성 및 도시에 20개)를 설립했습니다. 이 회사는 증권 및 금융업에 등록하지 않았지만, 외환 및 파생상품 증권 거래 분야에서 직원을 모집했습니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 근무합니다. 이들은 영어 인터페이스를 갖춘 5개의 웹사이트를 제작하고 관리하여 참가자들이 국제적이고 평판이 좋은 거래소에서 거래하고 있다는 오해를 불러일으켜 투자자들에게 신뢰를 구축합니다.

이러한 웹사이트는 기본적으로 프로그래밍되어 관리 주체의 은행 계좌와 연결되어 있습니다. 각 거래 플랫폼은 MetaTrader 4 애플리케이션에 연결되어 있으며, MetaTrader 5는 전 세계적 으로 인기 있는 외환 및 주식 거래 플랫폼입니다.

피의자들은 회사 직원 관리를 여러 부서(회계, 인사, IT, 사업, 고객 관리 등)에 모집, 배치, 분산시켰습니다. 이 부서들은 Zalo, Telegram 등을 통해 고객에게 연락하여 사기를 치고 재산을 횡령하는 등 서로 보완적인 역할을 했습니다.

이 네트워크의 수법은 허위 정보를 제공하여 고객을 믿게 한 후, 피의자가 지정한 계좌로 돈을 이체한 후 불법적으로 빼돌리는 것입니다. 남과 그의 공범들은 초기에 고객들을 유인하여 소액으로 여러 건의 거래를 성사시켜 이익을 취한 후 돈을 인출하도록 했습니다.

그런 다음 사기꾼들은 다양한 수법을 사용하여 고객이 거래 자본을 늘리도록 유도하고 부추깁니다. 투자자들이 돈을 잃거나 심지어 계좌에 있는 모든 돈을 잃으면, 사기꾼들은 거짓 정보를 제공하여 신뢰를 유지하고 더 많은 돈을 이체하여 "회복"하도록 유도합니다. 고객이 더 이상 재정적으로 어려움을 겪을 때까지 사기꾼들은 소통을 차단하고 모든 돈을 횡령합니다.

응옥 비 (합성)

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출처: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html