틱톡커 '미스터 핍스'의 사기 행각과 연루된 '유령 회사'의 정체가 밝혀졌습니다.

경찰의 초기 조사 결과에 따르면, 틱톡커인 핍스 포 득 남(Pips Pho Duc Nam)과 그의 공범들은 국제 주식 시장 투자 컨설팅 분야에서 조직적이고 전문적인 회사라는 이미지를 구축하고 직원을 모집하기 위해 "artexvina.co"라는 웹사이트를 개설한 것으로 나타났습니다.

여러 채용 웹사이트의 정보에 따르면 "artexvina.co" 사이트는 Artex Vina Co., Ltd.에서 구축한 것으로 나타났습니다.

국가사업자등록 포털에 따르면, 아텍스 비나(Artex Vina Co., Ltd.)는 2020년 10월 23일에 설립되었습니다. 본사는 호치민시 1군 시티라이트 타워에 위치하고 있으며, 등록 자본금은 1억 VND입니다. 주요 사업 활동은 무역 기획 및 촉진이며, 증권 관련 사업 활동은 하지 않습니다.

하지만 2020년 12월을 기점으로 주요 사업 활동은 시장 조사 및 여론 조사로 바뀌었습니다.

경찰서의 포득남.

특히, 아르텍스 비나는 증권 부문에서 영업할 수 있는 허가를 받지 않았음에도 불구하고 증권 및 외환 투자 컨설팅 서비스와 텔레마케팅(전화 상담원, 영업 사원) 분야에서 지속적으로 인력을 채용하고 있습니다.

여러 웹사이트의 정보에 따르면 이 회사는 페이스북, 애플, 펩시, 마이크로소프트, 아디다스와 같은 다국적 기업의 주식에 대한 투자 자문을 전문으로 제공하는 외국 기업의 계열사라고 자칭하고 있습니다.

증권업 허가 없이 증권 투자 자문 및 권유 행위를 하는 업체가 많다는 문제에 대해, 국가증권위원회는 앞서 증권 및 증권시장에 관한 법률에서 정한 조건을 충족하는 증권회사에만 허가를 내준다고 경고한 바 있습니다.

증권법에 따르면 베트남 증권거래소와 그 자회사인 하노이 증권거래소(HNX) 및 호치민 증권거래소(HoSE)만이 베트남에서 증권거래소를 운영할 권한을 가지고 있습니다.

앞서 언급된 기관 외에는 어떠한 조직이나 개인도 증권 시장을 조직하고 운영할 수 없습니다. 또한, 증권 컨설턴트와 브로커는 투자자에게 자문을 제공하기 위해 전문 자격증과 면허를 소지해야 합니다.

베트남 증권 시장에서 거래 및 상장이 허용된 증권은 상장 및 거래 등록 요건을 충족하고 거래 개시 전에 증권 거래소의 승인을 받아야 합니다.

또한 규정에 따르면 베트남 증권회사의 최소 자본금은 다음과 같이 정해져 있습니다. 증권 중개 서비스는 250억 VND, 증권 거래 서비스는 500억 VND, 증권 인수 서비스는 1,650억 VND, 증권 투자 자문 서비스는 100억 VND입니다.

VTC 뉴스 보도에 따르면, 하노이 경찰은 최근 포 득 남(틱톡커 '미스터 핍스'로도 알려짐, 1990년생, 바리아-붕따우 거주), 레 칵 응오(1990년생, 하노이 거주) 외 24명을 '부당 재산 횡령', '범죄 미신고', '자금 세탁' 혐의로 기소하고 형사 소송 절차를 개시하기로 결정했습니다.

현재까지 시 경찰은 전국적으로 2,661명의 피해자를 확인했으며, 용의자 소유의 자산 5조 2천억 VND 이상을 압수 및 동결했습니다. 또한, 125건의 부동산 거래를 동결했습니다. 경찰은 현재 수사를 확대하고 있습니다.

수사관들에 따르면, 포 득 남(Pho Duc Nam)과 레 카크 응오(Le Khac Ngo, 일명 헌터 씨, 34세, 하노이 박뚜리엠 푸디엔 거주)는 2019년경부터 외국인 집단과 공모하여 이들이 제공한 웹사이트와 국제 증권 거래소 링크를 이용한 사기 행각을 벌였습니다. 이들은 베트남 내 7명의 개인에게 호치민시, 하노이 및 기타 여러 성·도시에 본사를 둔 다수의 유령 회사를 설립하도록 지시했습니다.

용의자들은 호치민시에 위장 회사를 설립하고 베트남 전역에 약 44개의 지사(하노이에 24개, 기타 지방 및 도시에 20개 포함)를 운영했습니다. 이 회사는 증권 또는 금융업 관련 등록을 하지 않았음에도 불구하고 외환 및 파생상품 거래 업무를 담당할 직원을 채용했습니다.

매일 약 1,000명의 직원이 오전 8시부터 오후 9시까지 근무했습니다. 범죄자들은 ​​참여자들이 신뢰할 수 있는 국제 거래소에서 거래하고 있다고 믿도록 속이기 위해 영어 인터페이스를 갖춘 웹사이트 5개를 제작 및 관리하여 투자자들의 신뢰를 구축했습니다.

이러한 웹사이트들은 기본적으로 관리자 개인의 은행 계좌와 연결되어 프로그래밍되어 있습니다. 각 거래소는 전 세계적으로 널리 사용되는 외환 및 주식 거래 플랫폼인 MetaTrader 4 또는 MetaTrader 5에 연결됩니다.

범인들은 회사 내 직원들을 모집하여 회계, 인사, IT, 영업, 고객 서비스 등 다양한 부서에 배치했습니다. 이 부서들은 서로 협력하여 Zalo, Telegram 등을 통해 고객과 소통하며 사기 및 횡령 행위를 저질렀습니다.

이 사기단의 범행 수법은 허위 정보를 제공하여 고객의 신뢰를 얻은 후, 범인들이 지정한 계좌로 송금하도록 유도하고 그 자금을 횡령하는 것이었습니다. 처음에는 남씨와 그의 공범들이 고객들에게 소액으로 여러 차례 송금하도록 유도하며, 나중에 인출할 수 있는 이자를 약속했습니다.

사기꾼들은 다양한 수법을 사용하여 고객들이 투자금을 늘리도록 유도하고 부추깁니다. 투자자들이 손실을 입거나 계좌에 있는 모든 돈을 잃게 되면, 사기꾼들은 고객의 신뢰를 유지하기 위해 거짓 정보를 제공하고 손실을 "만회"할 수 있다는 명목으로 더 많은 돈을 송금하도록 부추깁니다. 고객이 더 이상 재정적으로 감당할 수 없게 되면, 사기단은 모든 연락을 끊고 투자금을 모두 가로챕니다.

Ngoc Vy (편집됨)

출처: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html