검찰은 피고인 4명에 대해 기소를 권고했습니다.

동나이 성 수사경찰국은 국유재산 관리 및 사용 규정 위반으로 인한 손실 및 낭비를 초래한 혐의로 연짝투자주식회사와 관련된 4명의 피고인에 대해 수사를 마무리하고 사건을 동급인민검찰청에 송치했으며, 이들에 대한 기소를 권고했다.

기소 대상으로 추천된 피고인들은 다음과 같습니다: 전 이사회 의장 Quach Van Duc, 전 대표이사 Phan Thanh Vinh Toan, 그리고 전 Nhon Trach 투자 주식회사 이사였던 Do Tan Diem과 Nguyen Van Hong.

Nguyen Van Hong 씨는 Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 전 이사였으며, 임시 구금 당시의 모습입니다.

경매 없는 토지 배정.

조사 결과에 따르면, 2003년 10월 17일, 동나이성 당위원회 산하의 틴 응이아(Tin Nghia) 회사는 동나이성 당위원회와 동나이성 인민위원회에 눙짝(Nhon Trach) 지역의 고무 농장 부지에 주거 단지를 투자하기 위한 승인을 요청하는 문서를 제출했습니다. 이에 동나이성 인민위원회는 틴 응이아 회사와 동나이성 산업부 산하의 산업용 고무 회사가 눙짝 투자 주식회사(자본금 1,000억 VND, 각 주주 50% 출자)를 설립하여 눙짝 지역의 롱탄(Long Tan) 및 푸탄(Phu Thanh) 주거 단지에 투자하는 것을 승인했습니다.

2005년 2월 23일 동나이성 인민위원회에 보낸 문서에서 자연자원환경국은 " 정부 령 181/2004/ND-CP 규정에 따라 년짝투자합자회사의 토지 이용 건은 경매 대상에 해당한다"고 확인했다.

Nhon Trach Investment Joint Stock Company는 "Swan City" 주거 프로젝트 시행 과정에서 위반 사항이 발생했습니다.

그러나 2005년 7월 2일, 당시 동나이성 인민위원회 부위원장이었던 당 티 킴 응우옌(현 퇴임) 여사는 경매 없이 토지 사용료를 받고 토지를 할당하는 정책을 승인하는 문서에 서명했습니다. 동시에 그녀는 롱탄과 푸탄 면의 752헥타르(2007년에는 ^5,669,995m² 이상으로 조정됨)의 토지를 매립하여 해당 사업을 시행하는 결정을 내렸습니다.

9320억 VND가 넘는 금액이 걸린 '마술 트릭'.

2017년 당시 꽌 반 득 씨는 동나이성 인민위원회의 승인을 아직 받지 않았음에도 불구하고 판 탄 빈 토안, 도 탄 디엠, 응우옌 반 홍 등과 이사회를 열어 CFLD 회사(싱가포르에 본사를 둔 VNIC 2 PTE.LTD의 모회사)와의 협력 계획을 논의하고 모든 결정권을 꽌 반 득 씨에게 위임했습니다.

이를 바탕으로 Duc 씨와 Toan 씨는 파트너와 협력하여 ^341,252m² 면적(프로젝트에서 이미 소유권이 부여된 부분)의 토지 사용권 형태로 자본을 출자하기로 합의했으며, 해당 토지의 가치는 남부 정보 및 평가 주식회사에 의해 3,800억 VND 이상으로 평가되었습니다.

이후 덕 회장은 이사회를 주재하여 투자 협력을 위한 토지 사용권 가치를 ^평방 미터당 43.5달러로 책정하고, 푸탄-롱탄 주거지역 1A 및 1B 구역의 100만 ^{평방미터가} 넘는 전체 면적을 VNIC 2 PTE.LTD에 제공하여 "스완 시티"라는 이름의 주거 단지를 건설하는 데 동의했습니다.

"스완 시티" 주거 지역

2017년 10월 24일, 당시 동나이성 인민위원회 부위원장이었던 쩐 반 빈(현 퇴임)은 논짝 투자 주식회사가 1,130억 동(자본금의 20%에 해당하는 토지 사용권 형태)을 출자하고, 파트너사가 4,350억 동(80%)을 출자하여 사업을 시행하는 것을 승인하는 결정문에 서명했습니다.

또한 2017년, 콰치 반 득(Quach Van Duc) 회장은 VNIC 2 PTE.LTD와 합작 투자 계약을 체결하여 논짝 신산업도시(Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd.)를 설립했습니다. 이 합작 투자에서 논짝 투자 주식회사(Nhon Trach Investment Joint Stock Company)는 1A 및 1B 구역에 100만 ^제곱미터 가 넘는 토지를 출자했으며, 그 가치는 1조 4,500억 VND( ^제곱미터 당 43.5달러)에 달합니다.

이 거래 이후, Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd.는 잉여 자본금에서 9,320억 VND가 넘는 차액을 Nhon Trach Investment Joint Stock Company에 상환했습니다. Nhon Trach Investment Joint Stock Company는 이 금액을 수령한 후, 동나이성 당위원회와 인민위원회의 보고 및 승인 없이 임의로 이전 부채 상환에 사용했습니다.

약 2790억 VND에 달하는 피해를 발생시켰다.

조사 기관은 피고인들이 동나이성 인민위원회의 결정에 부적절하게 대응하여, 자체 이사회를 소집해 100만 ^제곱미터 가 넘는 토지를 기증(실질적으로는 소유권 이전)하는 정책에 만장일치로 동의했지만, 실제로 토지 사용권 증서는 341,252 ^제곱미터 에만 발급한 사실을 밝혀냈습니다.

경찰은 논짝투자합작회사 전 이사인 도 탄 디엠 씨에 대한 체포영장을 낭독했다.

동시에, 콰치 반 득 씨는 만료된 감정평가서를 근거로 임의로 자본 출자 협상을 진행하여 100만 ^제곱미터 가 넘는 면적의 부지를 10억 ​​4,500만 VND 이상으로 평가했습니다(당시 평가액은 2017년에는 약 19억 9,900만 VND, 2022년에는 22억 5,800만 VND였습니다).

수사기관은 당시 국가가 Nhon Trach Investment Joint Stock Company의 지분 29.54%를 보유하고 있었다고 결론지었습니다. 따라서 2017년 당시 평가액(약 1조 9990억 VND)에서 파트너들과 합의한 금액(1조 450억 VND)을 차감하면 국가 손실액은 총 2790억 VND에 달합니다. 피고인 Duc은 이 사기 행각의 주모자이자 주된 책임자이며, 나머지 피고인들은 공범입니다.

판 탄 빈 토안, 전 논짝 투자 주식회사 대표이사

이번 조사에서는 동나이성 산하 부처, 기관, 인민위원회의 여러 책임자와 개인들이 1A 및 1B 구역의 토지 배정, 토지 평가, 투자 사업 정책 승인, 현장 실사, 감정 및 65건의 토지 사용권 증명서 변경 서명 과정에서 법규를 위반한 사실이 드러났습니다. 동나이성 경찰청 형사과는 해당 사안에 대한 사실 확인 및 규명을 계속 진행하여 규정에 따라 처리할 예정입니다.

출처 링크: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm