오늘은 Tan Hoang Minh 회장 Do Anh Dung의 재판입니다.

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오늘(3월 19일), 하노이 시 인민법원은 탄 호앙 민 그룹 회장인 도 안 둥과 그의 공범들을 사기 및 재산 횡령 혐의로 기소하여 재판에 회부했습니다.

사기 및 재산 횡령 혐의로 15명의 피고인이 재판에 회부되었으며, 그 중에는 다음 사람들이 포함됩니다.

1. Tan Hoang Minh 그룹 회장 Do Anh Dung;

2. 도 호앙 비엣 (탄 호앙 민 부사장)

3. 풍 테 틴(탄 호앙 민의 전 재무회계 이사);

4. 호앙 꾸엣 치엔(전 재무회계센터 부센터장 대행, 현 탄 호앙 민 호텔 및 서비스 무역 유한회사 재무회계부 부장);

5. 레 티 마이 (전 탄 호앙 민 호텔 무역 서비스 유한회사 자본재산부 부국장)

6. 부 레 반 안(전 탄 호앙 민 호텔 무역 서비스 유한회사 자본재 조달부 부국장);

7. 응우옌 반 칸 (탄 호앙 민 호텔 및 서비스 무역 유한회사 재무회계센터 예산부 부서장)

8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh 부국장)

9. 응우옌 만 흥 (전 비엣스타 부동산 투자 유한회사 이사회 의장);

10. 트란 홍 손 (솔레이 호텔 투자 및 서비스 주식회사 이사회 의장)

11. 응우옌 코아 득 (윈터 팰리스 주식회사 이사회 의장 겸 대표이사)

12. 부이 티 응옥 란(전 남비엣 재무회계 및 감사컨설팅서비스유한회사 북부지점 이사);

13. 레 반 도 (하노이 회계감사 유한회사 대표이사)

14. 판 안 흥 (전 하노이 회계감사 유한회사 부사장);

15. 응우옌 티 하이 (전 하노이 회계감사 유한회사 부사장).

심사위원단은 주심인 응우옌 쑤언 반 판사, 응우옌 탄 냐 판사, 예비심사위원인 쩐 득 히에우, 그리고 3명의 참관위원으로 구성됩니다.

도 안 둥.jpg — 법정에 선 피고인 Do Anh Dung. 사진: 치 히에우(Chi Hieu)

이번 재판에서 검찰 측 변호인단에는 당누빈, 응우옌낫뚜안, 응우옌득롱, 응우옌탄람, 그리고 부티안다오 검사가 포함되었다. 20명이 넘는 변호사들이 피고인들을 변호하기 위해 참여했다.

이 사건과 관련하여 피해자로 지목된 투자자 6,630명이 법정에 소환되었습니다. 재판 전, 하노이 인민법원은 투자자들로부터 피고인들, 특히 도 호앙 비엣과 도 안 둥에 대한 선처를 요청하는 1,000건 이상의 "형량 감경 청원"을 접수했습니다.

투자자들은 청원서에서 법원과 검찰에 모든 피고인의 형사 책임을 경감해 줄 것을 요청했습니다.

혐의 내용에 따르면, 탄 호앙 민 그룹의 경영난으로 인해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 도 안 둥 회장은 아들 도 호앙 비엣을 통해 산하 피고인들에게 3개 회사(비엣 스타 부동산 투자 유한회사, 솔레이 호텔 투자 및 서비스 주식회사, 윈터 팰리스 주식회사)의 법인을 이용하여 총 10조 3천만 VND에 달하는 9건의 회사채 발행을 지시하고 승인하여 탄 호앙 민 그룹의 자금을 조달했다는 것입니다.

탄 호앙 민(Tan Hoang Minh) 회사는 9건의 채권 묶음을 불법적으로 판매하여 총 13조 9720억 VND 이상을 조달했습니다. 조사 결과, 해당 채권 묶음의 만기는 2년에서 5년이었지만, 탄 호앙 민 회사의 피고인들은 만기를 몇 주 또는 몇 개월 단위로 줄여서 판매하고, 그 수익금으로 채권을 상환한 것으로 드러났습니다.

탄 호앙 민은 후발 채권자/계약자로부터 받은 51억 6,500만 VND 이상을 이용하여 만기가 먼저 도래한 채권자들에게 변제했습니다. 따라서 사건 수사 당시 범죄가 발각되어 예방되었으며, 6,630명의 투자자(피해자)에게 귀속되는 86억 4,300만 VND 이상의 잔여 원금 전액이 확인되었습니다.

피고인들은 채권을 발행하기 위해 공모하여 수많은 사기 행위와 계획을 실행하고, 조건, 발행 서류, 공모 절차 및 채권 거래를 합법화했습니다. 구체적으로는 그룹 내 회사들 간에 허위 투자 협력 계약, 예치 계약, 주식 매매 계약을 형식적으로 체결하여 사업 활동을 조작했습니다.

피고인들은 회계법인과 공모하여 채권 발행을 승인받기 위해 세 발행 회사의 재무제표를 위조하고 무조건적인 감사의견을 제시했습니다.

피고인들은 또한 "허위" 채권 양도 계약을 체결하여 "허위" 현금 흐름을 만들어냈는데, 이는 탄 호앙 민이 투자 협력 계약에 따라 세 발행 회사로부터 채권 대금을 지불하고 현금을 수령한 것처럼 보이게 함으로써 채권 패키지의 "환상적인" 가치를 창출하고 이 집단의 채권 보유자를 정당화하는 것이었습니다.

기소장에 따르면 피고인들은 허위 투자 협력 계약에서 얻은 자산을 담보로 채권을 발행하여 신뢰를 구축한 후, 탄 호앙 민(Tan Hoang Minh)이라는 법인과 브랜드를 이용하여 6,630명의 투자자로부터 총 8조 6,430억 VND 이상을 모금하고 횡령했습니다.

피고인들은 이 자금을 채권 발행이라는 본래 목적이 아닌 다른 용도로 사용했습니다. 현재까지 도 안 둥 씨와 도 호앙 비엣 씨의 유족들은 약 8조 6천억 VND(C03 부서의 임시 예치 계좌에 예치됨)에 달하는 금액을 전액 배상했습니다.

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