오늘(3월 19일) 하노이 인민법원은 탄호앙민그룹 회장인 도아인중 피고인과 그의 공범들을 재산 사기 횡령 혐의로 재판에 회부했습니다.
재산 사기 횡령 혐의로 15명의 피고인이 재판을 받았습니다. 피고인은 다음과 같습니다.
1. Tan Hoang Minh 그룹 회장 Do Anh Dung;
2. 도 황 비엣(탄 황 민의 부사장)
3. 풍 테 틴(전 탄 호앙 민의 재무 및 회계 이사)
4. 황 꾸이엣 치엔(전 재무회계센터 부소장, 현재 탄호앙민 호텔 서비스 무역회사 재무회계부 부장)
5. Le Thi Mai(전 Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited 자본자원부 부장)
6. Vu Le Van Anh (전 Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited 자본자원부 부장)
7. 응우옌 반 칸(Tan Hoang Minh Hotel Service Trading Company Limited, 재무회계센터 예산부 부장)
8. Le Van Thinh (Tan Hoang Minh 부국장)
9. 응우옌 마잉 훙(Viet Star Real Estate Investment Company Limited 이사회 전 회장)
10. Tran Hong Son(Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company 이사회 의장)
11. 응우옌 코아 득(Winter Palace Joint Stock Company 이사회 의장 겸 대표이사)
12. 부이 티 응옥 란(전 남비엣 재무회계 및 감사 컨설팅 서비스 회사 북부지사 이사)
13. Le Van Do (하노이 감사 및 회계 회사 유한회사의 대표이사)
14. 판 안 훙(전 하노이 감사회계회사 부국장)
15. 응우옌 티 하이(전 하노이 감사회계회사 부총괄이사).
재판관 패널에는 재판의 수석 판사인 응우옌 쑤언 반 판사, 응우옌 탄 나 판사, 쩐 득 히에우 대체 판사와 3명의 인민 배심원이 포함됩니다.
검찰청 측 대리인들이 재판에 참석했습니다. 검사로는 당 누 빈, 응우옌 녓 뚜언, 응우옌 득 롱, 응우옌 탄 람, 부 티 안 다오가 포함되었습니다. 피고인 변호에는 20명이 넘는 변호사가 참여했습니다.
이 사건과 관련하여 피해자로 확인된 투자자 6,630명이 법원에 소환되었습니다. 재판 전 하노이 인민법원은 투자자들로부터 피고인, 특히 도 호앙 비엣과 도 안 중 피고인의 형량 감면을 요청하는 "감형 청원서" 1,000건 이상을 접수했습니다.
청원서에서 투자자들은 법원과 검찰에 모든 피고인의 형사 책임을 감경해 줄 것을 요청했습니다.
기소장에 따르면, 재정적 어려움으로 인해 2021년 6월부터 2022년 3월까지 Tan Hoang Minh Group의 운영 장비, 사업 운영, 투자 및 부채 지불을 유지할 자금을 마련하기 위해 Do Anh Dung 씨는 정책에 동의했으며 그의 아들 Do Hoang Viet을 통해 피고인에게 3개 회사(Viet Star Real Estate Investment Company Limited, Soleil Hotel Investment and Services Joint Stock Company, Winter Palace Joint Stock Company)의 법인을 사용하여 총 10,030억 VND 규모의 9개 별도 회사채 패키지를 발행하여 Tan Hoang Minh Group을 위해 자금을 조달하도록 지시하고 권한을 부여했습니다.
떤호앙민(Tan Hoang Minh) 회사는 9건의 채권 패키지 불법 매매를 통해 총 13조 9,720억 동(VND) 이상을 조달했습니다. 수사 결과, 발행된 9건의 채권 패키지의 만기는 2년에서 5년까지 다양했지만, 떤호앙민 회사 피고인들은 채권을 몇 주 또는 몇 달 단위로 나누어 매각하고, 채권 판매 수익금으로 상환했습니다.
탄호앙민은 나중에 채권을 매수한 사람/계약자로부터 5조 1,650억 동(VND) 이상의 자금을 사용하여 만기가 빠른 채권을 매수한 사람/계약자에게 지급했습니다. 따라서 기소 당시 범죄는 적발 및 예방되었으며, 6,630명의 투자자(피해자)가 보유한 8조 6,430억 동(VND) 이상의 원금 잔액이 모두 확인되었습니다.
피고인들은 채권을 발행하기 위해 그룹 내 회사들 간에 여러 가지 사기 행위와 꼼수를 공모하여 조건, 발행 서류, 제공 절차, 채권 거래 등을 합법화하고, 실제가 아닌 합법적인 투자 협력 계약, 예금, 주식 매매 계약 등을 체결하여 영업 활동을 위조했습니다.
피고인들은 감사인과 공모하여 3개 발행회사의 재무제표를 합법화하고 채권 발행 자격을 충족한다는 의견을 제시했습니다.
피고인은 또한 채권을 양도하고 "가짜" 현금 흐름을 운영하기 위해 "가짜" 계약에 서명하여 Tan Hoang Minh이 투자 협력 계약에 따라 채권과 3개 발행 회사의 현금 흐름에 대한 비용을 지불했음을 보여줌으로써 채권 패키지에 대한 "가상" 가치를 만들어내고 이 그룹의 채권 보유자를 합법화했습니다.
피고인들은 "가짜" 투자 협력 계약의 자산을 채권 담보로 사용했다는 혐의를 받고 있습니다. 이를 통해 신뢰를 구축하고, 법인과 떤호앙민(Tan Hoang Minh) 브랜드를 이용하여 6,630명의 투자자로부터 총 8조 6,430억 동(VND) 이상을 조달하여 횡령했습니다.
이 돈은 피고인들이 채권 발행 목적이 아닌 다양한 용도로 사용했습니다. 현재까지 도안중 씨와 도호앙비엣 씨 가족들은 약 8조 6천억 동(C03 부서 임시 계좌에 입금)의 피해액을 100% 회수했습니다.
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