푸토 TCIS 가상화폐 다단계판매 조직을 이끈 집단 기소

푸토성 경찰은 푸토성 경찰수사보안국이 피고인 응우옌 찬 당(1986년생, 호찌민시 빈호이구 거주)을 "다단계 마케팅 규정 위반" 혐의로 형사 고발하고 기소하기로 결정했다고 발표했습니다. 당은 디지털 화폐 TCIS 투자로 위장한 불법 다단계 마케팅 조직의 두목입니다.

위 범죄로 기소된 사람으로는 도안 반 만(1993년생, 푸토성 땀다오사 거주)과 쩐 민 낫(1977년생, 호치민시 10군 거주)이 있습니다.

푸토성 경찰 사이버 보안 및 첨단 범죄 예방국은 전문적인 조사를 통해 하노이 와 호찌민시에서 웹사이트 https://tcis.ai와 디지털 화폐 TCIS를 통해 불법 자금 조달을 조직한 흔적이 있는 집단을 적발했습니다. 이 집단은 다단계 모델을 사용하여 사기 및 재산 횡령 목적으로 후발 참여자들의 돈을 빼앗아 전발 참여자들에게 지불했습니다.

사기 조직의 극도로 심각한 본질과 정교한 수법을 깨달은 푸토성 경찰은 7월 30일 이를 퇴치하고 파괴하기 위한 특별 프로젝트를 수립했습니다.

푸토성 경찰청장인 응우옌 민 투안 소장은 범죄 조직의 우두머리 응우옌 찬 당의 진술을 직접 들었습니다.

조사 결과, 8월 9일 대상자들은 하노이시 수오이하이 사, 아오부아관광지 에서 약 200명을 대상으로 세미나를 개최하여 많은 사람들이 TCIS 통화에 투자하도록 홍보하고 유치하는 것을 목표로 했다는 사실이 밝혀졌습니다.

푸토성 경찰청장인 응우옌 민 투안 소장은 수백 명의 경찰과 군인에게 동시에 회의장을 수색하라고 직접 지시했습니다.

실무팀은 주모자와 공범을 신속하게 파악하고 범죄 행위를 규명했습니다. 동시에 워크숍 참석자들에게 다단계 마케팅과 디지털 화폐 투자를 가장한 사기꾼들의 수법과 속임수에 대해 홍보하고 설명하며 경고했습니다. 이를 통해 많은 사람들이 개인 자산을 보호하고 자각하는 데 도움을 주었습니다.

이 홍보 세미나에는 외국의 성공한 사업가들이 발표자로 초대되었지만, 실제로는 고용된 사람들이었습니다.

초기 조사 결과, 응우옌 찬 당(Nguyen Chanh Dang)이 주모자로 밝혀졌습니다. 당은 다른 사람들을 고용하여 웹사이트 https://tcis.ai와 디지털 화폐 TCIS를 개발하고 투자자들로부터 자금을 조달했습니다.

Dang은 웹사이트에 "TCIS Technology Company"에 대한 정보를 게시했습니다. 이 회사는 캐나다의 컴퓨터 기술 회사로 하노이에 대표 사무실을 두고 있으며, 양자 컴퓨터 기술, 블록체인 연구, 수백, 수천 배 더 큰 가치를 지닌 TCIS 토큰 개발 등을 대대적으로 홍보하고 있습니다.

실제로 Dang은 캐나다의 "TCIS Technology Company"와 아무런 관련이 없으며, 베트남에 대표 사무소를 설립할 수 있는 관할 당국의 허가도 받지 않았습니다. Dang이 구축한 TCIS 시스템은 실제 생산 및 사업 활동을 하지 않습니다. TCIS 투자자들에게 지급하는 자금은 투자자 본인의 자금과 이후 참여자들의 자금입니다.

범죄를 저지르기 위해 당의 그룹은 디지털 화폐 TCIS(유통 가치 없음)를 만든 다음 많은 사람들이 참여하도록 홍보하고 유혹하고 유치하기 위해 많은 속임수를 썼습니다.

당은 시장을 개발하고 재정을 관리하기 위해 도안 반 만과 쩐 민 낫을 비롯한 많은 사람들을 고용했습니다. 많은 사람들이 참여하도록 유인하고 유치하기 위해 전국의 모든 성과 도시에서 당이 주최한 세미나와 그룹에서 프레젠테이션을 하기 위해 외국인을 성공적인 사업가로 고용했습니다.

2024년 6월부터 2025년 7월까지만 운영을 시작했지만, 응우옌 찬 당(Nguyen Chanh Dang)과 그의 공범들은 수천 명의 사람들에게 4,000개 이상의 계좌를 개설하도록 요구했고, 총 투자금은 200만 USDT(약 25억 원)가 넘었습니다. 당은 투자자들로부터 횡령한 자금을 외환 및 암호화폐 거래소에서 거래하는 데 사용했습니다.

특별수사팀은 재산횡령 등 집단적 사기행위를 규명하고 법률 규정에 따라 엄격히 처리하기 위해 수사를 확대해 나갈 예정이다.

푸토성 경찰은 사건 관련자와 피해자들에게 법 규정에 따라 권리를 보호하기 위해 수사보안기관에 신고할 것을 촉구합니다. 동시에 다음과 같이 당부합니다. "디지털 화폐 투자", "거액 이익", "위장 다단계 판매" 등의 권유에 주의하십시오. 비정상적으로 높은 이익은 사기꾼들의 달콤한 함정입니다.

이 사건은 신속하게 발각되어 범죄자 집단을 신속하게 저지하고, 수천, 수만 명의 사람들이 유혹에 넘어가 피해자가 되는 것을 막았습니다.

출처: https://khoahocdoisong.vn/khoi-to-nhom-cam-dau-duong-day-da-cap-tien-ao-tcis-tai-phu-tho-post2149046239.html