15명 더 기소

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FLC 그룹 전 회장 Trinh Van Quyet의 주식 시장 조작 사건과 관련하여, C01은 6월 23일 "주식 시장 조작" 혐의로 피고인 15명을 기소하기로 결정했습니다.

피고인 중에는 FLC 그룹 소속 2명이 있습니다. 도티후옌짱(Do Thi Huyen Trang) 회계부 부장과 회계부 직원 응우옌티응아(Nguyen Thi Nga)입니다. BOS증권주식회사 소속 5명이 있습니다. 응우옌티탄프엉(Nguyen Thi Thanh Phuong) 증권서비스부 부장, 응우옌티투톰(Nguyen Thi Thu Thom) 전 증권서비스부 부장, 부이응옥투(Bui Ngoc Tu) 증권서비스부 부장, 쩐티란(Tran Thi Lan)과 콰치티쑤언투(Quach Thi Xuan Thu)가 2명의 수석 회계사입니다.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 1. — 수사경찰청은 2022년 3월 29일 저녁 FLC 본부를 수색했습니다.

나머지 피고인은 FLC 자회사의 간부 및 직원으로, FLC Faros Construction Joint Stock Company의 부사장인 Trinh Van Dai, FLC Homes Company의 직원인 Trinh Thi Thanh Huyen, FLC Land Company의 자재부 책임자인 Trinh Tuan, FLC Digital Trading and Services Joint Stock Company의 전 직원인 Hoang Thi Hue, Tre Viet Aviation Joint Stock Company의 전 직원인 Trinh Van Nam, FLC Land LLC의 자재부 직원인 Nguyen Van Manh, Ha Thanh General Hospital의 운전사인 Nguyen Quang Trung, Cau Giay District( 하노이 )에 거주하는 Nguyen Thi Hong Dung 등이 있습니다.

위에 언급된 15명의 피고인에 대한 기소 결정은 최고인민검찰원의 승인을 받았습니다. 수사 과정에서 피고인들은 보석으로 석방되었고 거주지에서 나가는 것이 금지되었습니다.

이 사건에서, Trinh Van Quyet 씨와 그의 두 여동생인 Trinh Thi Thuy Nga 씨, Trinh Thi Minh Hue 씨, FLC 그룹 이사회 상임 부회장인 Huong Tran Kieu Dung 씨, BOS 증권 주식회사의 대표이사인 Nguyen Quynh Anh 씨는 "주식 시장 조작"과 "재산 사기 횡령" 혐의로 기소되어 일시적으로 구금되었습니다.

FLC 파로스 건설 주식회사의 부사장 겸 수석 회계사인 응우옌 티엔 푸 씨는 "재산 사기 횡령" 범죄를 조사하기 위해 기소되어 일시적으로 구금되었습니다.

Khởi tố thêm 15 người trong vụ cựu chủ tịch FLC thao túng thị trường chứng khoán - Ảnh 2. — FLC 그룹 전 회장 Trinh Van Quyet 씨

초기 조사 결과에 따르면, 2021년 12월 1일부터 2022년 1월 10일까지 Trinh Van Quyet 씨는 두 여동생과 여러 다른 사람들에게 개설된 계좌를 이용해 증권을 사고 파는 시장 조작을 지시하여 FLC 주식의 가격을 15,500동에서 24,050동으로 64%나 상승시켰습니다.

2022년 1월 10일까지 쿠엣 씨는 7,670만 주 이상의 FLC 주식 매각을 지시하고, 주당 평균 22,586동(VND)의 가격으로 7,480만 주를 매칭했습니다. 하지만 거래 전에는 정보를 공개하지 않았습니다. 쿠엣 씨가 주식을 불법 매각하여 모은 총 금액은 1조 6,890억 동(VND)으로, 전체 시장 매칭 거래량의 55.42%, FLC 주식 총 유통량의 10.54%에 해당합니다.

또한 수사기관은 쿠엣 씨가 2014년부터 2016년까지 자본금을 15억 동에서 4조 3,000억 동으로 늘리는 절차를 진행하면서 투자자들로부터 자금을 횡령한 혐의를 제기했습니다. 이는 파로스 건설 주식회사(주식 코드 ROS) 주식 4억 3,000만 주에 해당하며, 증권거래소에 ROS 주식 4억 3,000만 주를 상장한 것과 관련이 있습니다.

그런 다음 꾸엣 씨는 찐티민 후에 씨에게 찐반꾸엣 씨 명의의 모든 ROS 주식과 꾸엣 씨가 지명한 다른 5명의 개인 명의의 ROS 주식을 모두 매각하도록 지시하여 6조 4,120억 VND 이상을 징수하고 적절한 금액으로 현금을 인출했습니다.

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