은행, 금 매수 사기에 대해 경고

SHB, BIDV, MB 등 은행들은 금 거래 회사를 사칭하여 사기를 저지르는 상황에 대해 고객들에게 경고를 발령했습니다. 앞서 SJC 회사와 하노이시 경찰도 이러한 경고를 발령한 바 있습니다.

팬페이지 https://www.facebook.com/vangbacsjc는 SJC 브랜드를 사칭합니다.

SHB 상업주식은행(SHB Commercial Joint Stock Bank)은 고객들에게 금 매입 시 사기 피해를 입지 않도록 주의를 당부했습니다. SHB에 따르면, 최근 금융기관이나 평판이 좋은 금 거래업체를 사칭하여 사기를 저지르는 사례가 발생하고 있습니다.

구체적으로, 사기꾼은 SJC, DOJI , Bao Tin Minh Chau, Phu Quy 등과 같은 평판이 좋은 금 거래 브랜드나 SHB와 같은 허가받은 신용 기관과 동일한 도메인 이름, 인터페이스, 로고를 사용하여 웹사이트, 팬페이지, 소셜 미디어 계정을 사칭하여 사용자가 이를 공식 사이트로 착각하기 쉽게 만듭니다.

피험자들은 신뢰를 구축한 후 금/은 시세에 대한 가짜 뉴스를 퍼뜨리고, 프로모션 광고, 높은 할인율, 매력적인 보상을 내세웠습니다. 탐욕과 방심하는 태도를 이용하여 피험자들은 온라인 투자를 권유하고, 높은 수익을 약속하며 매일/매주 이자를 지급했습니다. 이는 다단계 마케팅이나 자금 횡령의 징후를 보이는 사기의 한 형태입니다.

피해자가 "함정에 빠지면", 사기꾼들은 당첨금을 알리기 위해 기업이나 회사 대표를 사칭하는 메시지와 이메일을 계속 보내고, 개인 정보와 은행 계좌 정보를 요구하며 이익을 취합니다. 사기꾼들은 심지어 금 회사 직원이나 친척을 사칭하거나, 전화나 소셜 네트워크를 통해 접근하여 다양한 방식으로 사기를 칩니다.

SHB 담당자는 고객에게 개인 정보를 절대 제공하지 말고, 비공식적인 채널을 통해 금/은을 거래하지 말며, 고수익 투자 권유에 주의하라고 경고했습니다. 그 이면에는 자산을 압류하려는 재정적 함정이 숨어 있을 수 있기 때문입니다.

동시에, 의심스러운 사람에게서 어떠한 요청(이상한 링크 접속, 이상한 애플리케이션 설치, 자금 이체, 카드 충전, 자금 인출 등)도 하지 마십시오. OTP, 비밀번호, 카드 번호, 개인 정보, 생체 정보 등을 은행 직원을 포함한 누구에게도 제공하지 마십시오. SHB는 전화, SMS, 이메일, 채팅 소프트웨어(Zalo, Viber, Facebook Messenger, Telegram, What'sapp 등) 등을 통해 고객에게 개인 정보 제공을 요청하지 않습니다.

고객은 주정부의 허가를 받은 공식 매장에서만 금괴를 직접 매매해야 합니다. 출처를 알 수 없는 중개인을 통해 거래해서는 절대 안 됩니다.

인터넷을 통해 정보를 검색해야 하는 경우, 고객은 베트남 당국에 등록된 도메인 이름(예: .vn 또는 .com.vn)을 사용하는 평판 좋은 기업 및 금융 기관의 정확한 공식 웹사이트에 접속해야 합니다. .vip, .top, .cc 등 이상한 도메인 이름을 사용하는 웹사이트는 가짜일 가능성이 높으며 사기 위험이 높습니다.

SHB 관계자는 "변동성이 높은 금 시장과 점점 더 정교해지는 사기 수법을 고려할 때, 고객들은 금 거래 시 각별한 주의를 기울여야 합니다. 정식으로 허가받은 곳에서만 거래하시기를 권장합니다. 동시에, 중요한 디지털 자산인 개인정보를 적극적으로 보호해야 하며, 명확한 확인 없이 임의로 제공되어서는 안 됩니다. 부주의나 주관적인 판단은 범죄자들이 자산을 악용하고 횡령할 수 있는 기회를 제공할 수 있습니다."라고 강조했습니다.

BIDV 와 MB는 며칠 전 고객에게 보낸 경고에서 현재 주요 사기 수법을 지적했습니다.

첫째, 대형 금 거래 기업의 웹사이트, 팬페이지, 소셜 미디어 계정을 사칭하여 유사한 도메인 이름, 인터페이스, 로고를 사용해 공식 페이지와 혼동시키는 것입니다.

두 번째는 구매자를 유치하고 신뢰를 구축하기 위해 금/은 가격, 프로모션, 높은 할인율, 큰 보상 등에 대한 가짜 정보를 게시하는 것입니다.

셋째, 온라인 금거래를 권유하고, 높은 수익을 약속하며, 매일 또는 매주 이자를 지급하는 등 불법 행위를 저지릅니다.

넷째, 금은회사의 사업자 또는 대표자를 사칭하여 당첨금을 안내하는 메시지 및 이메일을 발송하거나, 고객 및 타인의 정보 및 데이터를 수집하여 불법행위를 하는 경우; 유출된 개인정보를 이용하거나, 금은회사의 지인 및 직원을 사칭하여 전화 또는 기타 소셜 네트워크 서비스를 이용하여 접근하여 사기행위를 하는 경우.

이전에 Saigon Jewelry Company Limited(SJC)는 SJC 회사의 평판과 브랜드를 악용하기 위해 웹사이트와 Facebook 팬페이지를 통해 고객과 파트너에게 사기와 사기 행위에 대해 경고하기도 했습니다.

SJC 관계자는 "현재 SJC라는 회사 명의를 도용하여 가짜 웹사이트와 페이스북 팬페이지를 개설하고 고객 정보를 사취하며, 개인정보를 수집하고, 법적 근거 없이 거래를 하는 사례가 발생하고 있습니다. 이러한 행위는 일부 고객에게 정신적, 경제적 피해를 입혔습니다."라고 밝혔습니다.

SJC는 고객에게 개인 정보, 은행 계좌 또는 기타 민감한 정보가 도난당할 위험이 있음을 경고하고, 고객에게 인증된 웹사이트를 통해서만 거래할 것을 권장합니다.

하노이시 경찰은 앞서 금·은 거래 업체를 사칭하여 재산을 편취하고 편취하는 수법에 대해 경고했습니다. 경찰에 따르면, 금·은 가격이 지속적으로 오르락내리락하는 상황에서 금에 대한 수요가 급증하고 있습니다.

자산을 안전하게 보관하고 빠른 이익을 얻고자 하는 심리를 이용해 많은 사람이 금이나 은 거래업체를 사칭해 사기를 저지르고 재산을 횡령했습니다.

하노이 시 경찰은 거래 시 주의할 것을 당부했습니다. 금과 은을 거래할 때는 공식적이고 검증된 채널을 통해서만 거래하고, 불분명한 지시에 따라 자금을 이체하지 않도록 주의하시기 바랍니다.

팬페이지와 웹사이트를 주의 깊게 확인하고, 파란색 체크 표시가 있는 페이지를 우선시하고, 활동 내역, 사용자 피드백, 최근 페이지 이름 변경, 상호작용 감소, 비전문적인 언어 사용 등 특이한 징후를 확인하세요.

결제 계좌 정보 확인: 상품을 받으면 판매자에게 결제 확인을 요청하세요. 공식 웹사이트, 평판이 좋은 브랜드의 핫라인을 통해 계좌 번호, 수취인 이름, 사업체 주소를 항상 확인하거나, 의심스러운 경우 직접 매장에 가보세요.

사기를 감지하면 즉시 신고하세요. 사기 혐의가 있거나 재산이 도난당한 경우, 사람들은 시기적절한 지원을 받기 위해 즉시 가장 가까운 경찰서에 연락해야 합니다.

출처: https://baodautu.vn/loat-ngan-hang-canh-bao-nguoi-dan-ve-thu-doan-lua-dao-nguoi-mua-vang-d299280.html