찐반꾸옛의 3조 6천억 VND 규모 사기 사건과 회계법인의 공모.

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FLC 그룹 주식회사(FLC 그룹) 및 관련 회사들이 연루된 사건에서, FLC 그룹의 전 회장인 찐 반 꾸옛은 사기 및 주식 시장 조작 혐의 두 가지로 기소될 것을 권고받았습니다.

공안부 수사국의 추가 조사 결과에 따르면, 꾸옛 씨와 그의 공범들은 사기 행위만으로 파로스 건설 주식회사의 자본금을 인위적으로 부풀려(15억 동에서 4조 3천억 동으로) 주식을 등록 및 상장한 후 매도하는 수법을 통해 투자자들로부터 3조 6천억 동 이상을 횡령했습니다.

2월 26일 저녁 8시, 간략한 소식: 찐 반 꾸옛 씨가 횡령한 자금으로 별장을 개조했습니다 | 신분증을 바꿔야 할 사람은 누구일까요?

Phi vụ lừa đảo 3.600 tỉ của Trịnh Văn Quyết và sự tiếp tay từ công ty kiểm toán- Ảnh 1. — 피고는 FLC 그룹의 전 회장인 찐 반 꾸옛이다.

특히, 피고인 찐 반 꾸옛과 그의 부하들의 행위가 발각되지 않은 데에는 호치민시 증권거래소(HoSE)와 국가증권위원회의 여러 고위 간부들이 중대한 역할을 했다는 점이 검찰 조사 결과 밝혀졌습니다. 또한, 증권 회사들의 공모 가능성도 간과할 수 없습니다.

조사 결과, 파로스 회사의 ROS 주식 상장을 등록하기 위해 필요한 중요한 서류 중 하나는 해당 회사의 2014년, 2015년 및 2016년 첫 3개월 재무 보고서인 것으로 밝혀졌습니다.

감사를 수행할 두 업체는 하노이 회계감사회사(이하 하노이 회계감사회사)와 ASC 회계감사회사(현 TTP 회계감사회사)였습니다.

수십억 동을 횡령한 전 연방노동위원회(FLC) 위원장 찐반꾸엣은 그 돈을 어떻게 사용했을까요?

규정을 위반하여 감사 보고서를 발행하고 금전적 이득을 취함.

공안부 수사국에 따르면, 하노이 회계법인의 응우옌 응옥 띤 대표는 회계감사 계약 수행 당시 파로스 회사의 재무제표가 완전 승인 기준을 충족하지 못한다는 사실을 충분히 알고 있었다. 그럼에도 불구하고 해당 회사는 파로스 회사의 재무제표와 주주 지분 보고서를 모두 완전 승인하는 내용의 독립 감사 보고서를 발행했다.

파로스 회사가 상장 기업으로 인정받기 위해 국가증권위원회 공공감독부에 신청서를 제출했을 때, 당국은 감사 보고서가 규정을 준수하지 않았다는 사실을 발견하고 재감사 및 감사 보고서 재발행을 요구했습니다.

그러나 하노이 회계법인은 재감사를 실시하지 않았습니다. 오히려 띤 씨는 회사 감사인인 레 반 뚜안 씨와 함께 파로스 회사의 재무제표와 주주 지분 보고서를 전적으로 수용하는 내용의 독립 감사 보고서 3건을 계속 발행하면서, "재무제표 열람자를 위한 참고 사항" 항목만 추가했습니다.

검찰은 피고인 틴과 투안의 행위가 규정에 위배되고 베트남 회계 기준을 위반했다고 판단했습니다. 허위 감사 보고서 발행으로 인해 피고인 찐 반 꾸옛과 그의 공범들이 이를 이용해 ROS 주식을 상장할 수 있는 여건이 조성되었습니다.

조사 과정에서 틴 씨는 해당 행위를 인정하고 FLC 그룹과 그 계열사들이 하노이 회계법인의 주요 단골 고객이었다고 진술했습니다. 따라서 피고는 회사의 요청에 따라 대금을 받기 위해 규정을 위반하여 회계감사 보고서를 발행했다고 밝혔습니다.