6월 16일, 스리랑카 경찰 대변인 프레드릭 우틀러는 관광 비자로 입국한 사람들이 저지르는 사이버 범죄가 "우려스러운" 수준으로 증가하고 있다고 밝혔습니다. 이들은 전 세계 피해자를 대상으로 하는 사기 센터를 비밀리에 운영하고 있다는 것입니다.
올해 초부터 스리랑카 당국은 사기 행위의 온상으로 의심되는 시설들을 12차례 이상 급습하여 약 700명의 외국인을 체포 및 추방했습니다.
지난 6월 11일, 스리랑카 경찰은 수도 콜롬보에서 최근 급습 작전을 벌여 중국인 18명을 체포했습니다. 현장에서 용의자들은 위조된 법률 증명서, 미국 재무부 발행 서류 위조본, 그리고 자신들의 회사 가치가 최대 100억 달러에 달한다고 주장하는 위조 사업자 등록 서류 등 다수의 위조 문서를 남겼습니다.
이번 단속에 참여한 형사수사국 관계자는 당국이 여권 62개를 압수했으며, 그중 대부분이 중국 시민의 것이었다고 밝혔다.
"휴대폰, 노트북, USB 드라이브, 램, 컴퓨터 프로세서, 문서 위조에 사용되는 인장, 그리고 수많은 위조 서류를 발견했습니다. 벽에 걸려 있던 액자 속 증명서도 미국에 등록된 사업체임을 증명하기 위해 위조된 것이었습니다."라고 조사관은 말했습니다.
경찰 고위 간부인 카말 아리야완사는 이것이 중국인들이 주도하는 범죄 조직으로, 미국 투자자들을 속여 가짜 미국 회사에 돈을 쏟아붓도록 하려 했다고 확인했습니다.
체포되어 추방된 사람들의 대다수는 중국 시민이었지만, 인도, 인도네시아, 필리핀, 말레이시아, 미얀마 등 다른 나라 시민들도 있었다. 경찰에 따르면 이들은 모두관광 비자로 입국했다.
규모를 줄이고, 끊임없이 이사하세요.
최근 몇 년 동안 동남아시아에서 국제 사기 산업이 번성하여 세계 최대 규모의 조직 범죄 중 하나가 되었습니다. 이러한 활동은 주로 중국 범죄 조직이 주도하며, 수십만 명의 조직원을 고용하고 있는데, 그중 상당수는 인신매매되거나 강제로 이 범죄에 가담한 사람들입니다.
캄보디아와 미얀마에 위치한 대규모 요새화된 복합 시설에서 운영되는 이러한 "사기 공장"들은 로맨스 사기, 암호화폐 사기, 온라인 도박, 자금 세탁 등 다양한 사기 행각을 전 세계적으로 자행하고 있습니다. 미국은 2024년에 자국민들이 동남아시아의 사기 센터들에 의해 약 100억 달러의 손실을 입었을 것으로 추산하고 있습니다.
동남아시아 국가들에서 정치적 압력이 거세지면서, 많은 사기 범죄 조직들이 당국의 단속에 나서게 되었고, 이로 인해 범죄 조직과 그들의 중국인 운영자들은 새로운 거점을 찾아야만 했습니다.
전문가들에 따르면, 스리랑카는 간편한 관광 비자 신청 절차와 새롭게 도입된 '디지털 노마드' 비자 프로그램 덕분에 새로운 여행지로 떠오르고 있습니다. 또한, 스리랑카는 유심 카드와 인터넷 연결에 대한 규제가 관대하고, 사무실과 호텔 임대료도 비교적 저렴합니다.
스리랑카에는 이미 중국 기업과 인프라 프로젝트가 상당수 진출해 있어 중국인들의 유입은 큰 주목을 받지 못했습니다. 스리랑카는 최근 도박 및 온라인 게임 관련 규제를 완화했지만, 사이버 범죄 대응 체계는 여전히 미흡합니다. 현재로서는 사이버 범죄로 유죄 판결을 받은 외국인에 대한 형사 기소보다는 추방이 가장 일반적인 조치입니다.
이러한 집단들은 눈에 잘 띄는 대규모 시설을 짓는 대신, 보통 5명 정도의 소규모 그룹으로 활동하며 약 3개월마다 다른 호텔, 아파트, 사무실을 옮겨 다닙니다.
콜롬보 주재 중국 대사관은 중국 시민들이 전화 사기 조직에 연루되어 있음을 공개적으로 인정하면서, 이들이 동남아시아에서 단속의 표적이 된 후 스리랑카로 이주했다고 확인했습니다.
"이러한 사건은 큰 피해를 초래합니다. 중국 대사관은 스리랑카 사법 당국이 용의자들을 단호히 검거하는 것을 전적으로 지지합니다."라고 중국 대사관은 밝혔습니다.
출처: https://tienphong.vn/toi-pham-lua-dao-tu-dong-nam-a-do-bo-sri-lanka-post1851902.tpo
