'미스터 핍스' 사건 파일은 추가 조사를 위해 반환됩니다.

(Chinhphu.vn) - 하노이 인민검찰원은 포득남(일명 미스터 핍스)과 다른 82명의 피고인들에 대한 추가 수사를 위해 사건 파일을 하노이 경찰수사국으로 돌려보내기로 결정했다. 이들은 "부정 재산 횡령", "자금세탁", "범죄 수익 은닉", "범죄 미신고", "탈세" 등의 혐의로 기소되었다.

피고인 포 득 남(일명 미스터 핍스)과 레 카크 응오(오른쪽, 일명 미스터 헌터) - 사진: 하노이 시 인민검찰원

형사소송법 제41조, 제174조, 제240조 및 제245조에 의거하여 추가 수사를 위해 사건 파일을 반환하기로 한 결정과, 하노이시 경찰청 형사수사국의 2026년 2월 12일자 기소 권고 수사 종결 보고서에 근거하여, 하노이시 인민검찰원은 수사 과정에서 수배자 쩐꾸옥후이와 판티호아가 2026년 3월 4일 수사기관에 자수했음을 확인하였다.

수사기관이 2024년 10월 30일자 형사사건 개시 결정에 따라 "부정재산횡령", "자금세탁", "범죄수익금 은닉", "범죄미신고" 및 "탈세" 사건 파일을 분리하여 2026년 3월 4일자 수사재개 결정에 따른 사건과 병합해 줄 것을 요청한 것은 타당합니다.

따라서 하노이 인민검찰원은 2024년 10월 30일자 기소 결정에 따른 사건 파일을 하노이 경찰 수사국의 2026년 3월 4일자 수사 재개 결정에 따른 사건과 병합하여 처리하기로 결정했으며, 이는 사건을 객관적이고 포괄적이며 완벽하게 해결하기 위한 조치이다. 추가 수사 기간은 2개월을 초과하지 않는다.

앞서 하노이시 경찰수사국은 수사 보고서를 작성하고 하노이시 인민검찰청에 포득남(일명 미스터 핍스, 1994년생, 호치민시 땀탕동 거주)을 포함한 75명의 피고인을 기소할 것을 권고했습니다. 포득남은 형법 제174조에 따른 "사기적 재산횡령"과 형법 제324조에 따른 "자금세탁" 두 가지 혐의로 기소될 예정입니다.

이 사건의 경우, 2026년 2월 12일 기소를 권고하는 형사 수사 결론이 발표된 날짜 기준으로, 수사 기관은 총 83명의 피고인에 대해 형사 소송 절차를 개시했습니다. 수사 기관은 수사 결론 및 사건 파일을 하노이 인민 검찰청에 송부하여 75명의 피고인에 대한 기소를 권고했습니다.

구체적으로, 피고인 포 득 남과 응우옌 탄 퐁(1990년생, 떠 이닌성 까우 벤 면 거주) 두 명은 "부정 재산 횡령" 및 "자금 세탁" 혐의로 기소가 권고되었으며, 응우옌 호아 빈 (일명 샤크 빈, 1981년생, 응안 루옹 주식회사 이사장)을 포함한 6명은 "자금 세탁" 혐의로 기소가 권고되었습니다. 또한, 65명은 "부정 재산 횡령" 혐의로, 1명은 "탈세" 및 "자금 세탁" 혐의로, 그리고 1명은 "범죄 수익 은닉" 혐의로 기소가 권고되었습니다.

이식 우란(터키 국적), 부옹 푸옹 안, 당 호앙 리엔 안, 찐 반 타이, 판 티 호아, 트란 반 람, 레 하 트랑, 트란 꾸옥 후이 등 8명의 도주자에 대해 수사 당국은 체포 영장을 발부하고 사기 및 재산 횡령 혐의에 대한 추가 수사와 기소를 위해 이들을 분리하여 사건 파일을 보관하고 있다.

조사 결과에 따르면, 포 득 남은 2019년에 이식 우란(1984년생, 터키 국적)이라는 사람과 36개의 웹사이트를 만들기로 논의하고 합의했으며, 부하들에게 유령 회사를 설립하도록 지시했습니다.

범죄자들은 ​​이러한 회사들의 이름을 이용하여 인력을 모집하고, Zoiper 애플리케이션용 전화번호 임대 서비스 계약을 체결하고, 앞서 언급한 거래소와 연계된 69개의 은행 계좌 및 중개 결제 회사 계좌를 개설하여 피해자들로부터 투자금을 받았습니다.

포득남은 하노이, 호치민시, 다낭, 빈즈엉(과거) 등 주요 도시와 지방에 사무실을 임대하여 여러 부서의 직원을 모집하고, 각 부서가 긴밀하게 협력하는 독립적인 활동을 통해 자산 횡령 및 부정수용 시스템을 구축했습니다. 수사 자료는 포득남이 형법 제174조 4항에 규정된 "사기성 자산 횡령"죄를 저지른 사실을 입증하기에 충분한 근거를 제공하며, 그는 총 738건의 부정수용 사건의 주모자이자 책임자로서 1조 3천억 VND 이상을 횡령한 것으로 밝혀졌습니다.

남에게 상당한 도움을 제공한 공범은 레 카크 응오(일명 미스터 헌터, 1990년생, 하노이 푸디엔 동 거주)로 밝혀졌습니다. 응오는 남과 함께 베트남 전역으로 주식 및 외환 거래 시스템을 확장하는 방안을 논의했습니다.

응오는 남으로부터 20개의 사업장을 관리하며 피해자들을 유인하고 설득하여 투자금을 가로채는 임무를 맡았습니다. 수사 자료에 따르면 레 카크 응오는 남의 주도 하에 형법 제174조 4항에 규정된 "사기적 재산횡령" 범죄를 적극적으로 저지른 공범입니다. 응오는 총 180건의 사기 사건에 연루되었으며, 가로챈 자산의 총액은 2,160억 VND에 달합니다.

응우옌 호아 빈(샤크 빈), 쩐 티 탄 탐, 응우옌 티 남과 관련하여 수사기관은 다음과 같은 사실을 확인했습니다. 2020년 6월부터 피고인 응우옌 호아 빈, 응우옌 티 남, 쩐 티 탄 탐은 포 득 남이 소유한 거래 플랫폼인 DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets가 불법적으로 운영되고 있으며 경찰의 수사를 받고 있다는 사실을 알고 있었습니다. 그럼에도 불구하고, 빈은 이들 외환 플랫폼의 응안 루옹 지갑 계좌에서 발생하는 거래 수수료를 통해 이익을 취하기 위해 남과 탐에게 해당 플랫폼의 고객 서비스를 계속 제공하고 응안 루옹 지갑을 운영하도록 지시했습니다.

동시에 빈은 남과 탐에게 포득남 및 거래 플랫폼 직원들과 연락하여 데이터를 위조하는 방법과 가짜 지갑 및 가짜 지갑의 거래 내역 정보를 경찰에 제공하여 피해자들의 송금 확인과 외환 플랫폼의 실제 응안루옹 지갑 운영을 방해하는 방법에 대해 합의하도록 지시했습니다.

수사관들은 2020년 6월 15일부터 2022년 9월 23일까지 총 150명의 피해자가 Ngan Luong Joint Stock Company 명의로 여러 은행에 있는 Ngan Luong 전자지갑 계좌로 2,134억 VND 이상을 이체하여 Pho Duc Nam이 소유한 외환 거래 플랫폼인 GKFX, DK Trade, ASX, ACX 및 Sea Investing에 투자한 사실을 확인했습니다.

수집된 문서는 응우옌 호아 빈, 쩐 티 탄 탐, 그리고 응우옌 티 남이 형법 제324조 3항에 규정된 "자금세탁" 범죄를 저질렀다는 결론을 내릴 충분한 근거를 제공합니다.

수사기관에 따르면, 이번 사건은 하노이를 비롯한 전국 여러 성 및 도시에서 발생한 사기, 자금세탁, 범죄수익 은닉, 탈세 등 매우 심각한 범죄 행위입니다. 범인들은 정보 기술과 인터넷을 이용해 불법적인 국제 주식 및 외환 거래 플랫폼을 구축한 초국가적 조직범죄 집단입니다.

이 사건에서 피고인들은 법 집행 기관의 추적을 피하기 위해 다음과 같은 정교한 방법과 전술을 사용했습니다. 독립적인 업무 부서를 구성하고, 고도의 보안 애플리케이션을 통해 소통, 관리 및 지휘했으며, Zalo, Telegram, Signal, Zoiper 등의 다양한 OTT 서비스를 적극적으로 활용하여 불법 거래 플랫폼의 활동을 홍보하고 불법 행위를 실행했습니다.

토안탕

출처: https://baochinhphu.vn/tra-ho-so-vu-mr-pips-de-dieu-tra-bo-sung-102260420091750794.htm