호주의 "거대" 자금 세탁 조직 해체

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아침 안개 속의 습격

호주 경찰은 목요일(10월 26일) "롱리버"라는 중국 범죄 조직이 2020년부터 2023년까지 호주 전역에 수십 개의 지점을 둔 호주 최대 규모의 독립 자금 이체 회사 중 하나인 창장 환전소를 통해 2억 2,900만 호주 달러(미화 1억 4,300만 달러)를 세탁한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.

호주의 자금 세탁선과 1세기 거북이 등껍질 — 호주 경찰은 10월 25일 자금세탁 조직의 용의자를 체포했습니다. 사진: PerthNow

330명의 경찰과 금융범죄 전문가들이 10월 25일 이른 아침 멜버른, 시드니, 브리즈번, 애들레이드, 퍼스 등 5개 도시의 아파트, 주택, 사무실을 급습하여 "롱리버" 갱단원으로 추정되는 중국인 4명을 포함해 7명을 체포한 뒤 이러한 기소가 이루어졌습니다.

"이 조직은 전국에 화려한 상점을 열고 공개적으로 활동하고 있습니다. 다른 자금 세탁 조직처럼 그림자 속에서 활동하지 않습니다." 호주 연방 경찰 동부 사령부의 스티븐 다메토 부국장이 목요일에 발표한 성명입니다.

다메토는 조사관들의 의혹은 창장 환전소가 코로나19 팬데믹 기간 동안 두 개의 신규 지점을 개설하면서 처음 제기되었다고 말했습니다. 다메토는 "많은 유학생과 관광객들이 귀국하고 있었고, 창장 환전소가 확장할 만한 명확한 사업적 근거가 없었습니다."라고 말했습니다.

호주 경찰은 롱리버 갱단이 창장 거래소에서 매일 이루어지는 대부분 합법적인 거래를 통해 온라인 사기, 불법 상품 거래 및 기타 범죄 활동으로 얻은 수익을 위장했다고 주장하고 있으며, 그 금액은 약 1억 호주 달러에 달할 것으로 추산됩니다.

세탁된 자금 덕분에 용의자들은 국내 유명 레스토랑에서의 저녁 식사, 전용기 여행, 1천만 달러 이상의 고급 주택 등 호화로운 생활을 누렸습니다. 수사관들은 당초 5천만 달러 이상의 자산을 동결했다고 밝혔습니다.

경찰은 롱리버 갱단원들이 호주를 탈출하기 위해 각각 20만 호주 달러 상당의 위조 여권을 구매했다고 주장하고 있습니다.

“아바루스-나이트울프 작전”

가디언 신문은 35세에서 40세 사이의 체포된 7명이 빅토리아주 멜버른 시 법원에서 재판을 받을 것이라고 보도했습니다. 수사관들은 또한 용의자들의 진술을 바탕으로 사건을 확대하고 이 "자금 세탁" 조직의 실체를 밝히기 위해 계속 수사할 예정입니다.

발표된 체포 사건은 호주 경찰이 2022년 8월에 미국 국토안보부를 포함한 6개 국내외 기관의 도움을 받아 시작한 "아바루스-나이트울프 작전"이라는 코드명의 공식 조사의 일환입니다.

호주 연방 경찰 동부 사령부 차관보 스티븐 다메토에 따르면, 롱리버 갱단은 금융 서비스 업계에 깊숙이 침투한 정교하고 복잡한 자금 세탁 마피아 조직입니다. 다메토 차관은 "이를 통해 갱단은 다른 많은 범죄 조직보다 금융 시스템의 취약점을 더 쉽게 악용할 수 있었다고 생각합니다."라고 말했습니다.

호주의 자금 세탁 줄과 거북이 등껍질 사진 2 — 싱가포르 경찰은 자금 세탁업자들로부터 수십억 달러 상당의 현금, 슈퍼카, 사치품을 압수했습니다. 사진: CNA

가디언 보도에 따르면 전문가들은 창장 환전소가 지난 3개 회계연도 동안 100억 달러 이상을 환전한 것으로 추정합니다. 이 자금의 대부분은 법을 준수하는 고객들로부터 나왔지만, 호주 경찰은 이 회사가 그 기간 동안 조직범죄를 조직적으로 조장하여 호주 내외로 불법 자금을 은밀히 이동시켰다고 주장합니다.

자금세탁은 번성하고 점점 더 정교해지고 있습니다.

호주 경찰의 비난에도 불구하고, 창장 환전소는 여전히 자신들이 깨끗하고 모든 법적 규정을 준수한다고 주장합니다.

창장(Changjiang) 웹사이트에는 "창장은 호주 연방정부의 승인을 받아 합법적으로 운영되는 회사이며, 금융거래보고분석센터(AUSTRAC)의 금융 등록번호는 100-572684입니다."라고 명시되어 있습니다. "당사는 자금이체등록부(Money Transmitter Register)에 AUSTRAC에 등록되어 있으며, 2006년 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법에 따른 의무를 준수하고 있습니다."

최종 판결은 아직 법원에서 진행 중입니다. 하지만 호주 경찰의 체포는 중국 범죄 조직과 연계된 자금 세탁이 아시아 태평양 지역에서 만연하고 있음을 시사합니다. 지난달 싱가포르 경찰은 자금 세탁 작전과 관련하여 중국 여권을 소지한 용의자 10명을 체포했다고 밝혔습니다.

싱가포르에서 발생한 사건의 규모는 호주보다 훨씬 큽니다. 싱가포르 당국은 최대 28억 싱가포르 달러(약 20억 달러) 상당의 현금, 부동산, 슈퍼카, 암호화폐, 사치품을 압수했습니다. 10명의 용의자 중 일부는 온라인 도박 조직에 연루된 혐의로 중국 경찰의 수배를 받고 있습니다.

호주와 마찬가지로 싱가포르의 자금세탁범들도 그 기술과 수법이 매우 정교하여, 이미 긴축된 주재국의 금융 시스템의 허점을 악용하고 있습니다.

하지만 자금세탁은 점점 더 복잡해지고 있으며, 종종 단계적으로 여러 당사자와 거래를 거쳐 이루어지기 때문에 적발이 이전보다 훨씬 어려워지고 있습니다. 암호화폐와 같은 디지털 자산을 비롯한 새로운 기술 또한 범죄자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다.

광안

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