이른 아침 습격
호주 경찰은 목요일(10월 26일)에 '롱리버(Long River)'라는 중국 조직범죄 집단이 2020년부터 2023년 사이에 창장환전소(Changjiang Currency Exchange)를 통해 2억 2900만 호주달러(미화 1억 4300만 달러)를 자금세탁한 혐의로 기소됐다고 밝혔습니다. 창장환전소는 호주 전역에 수십 개의 지점을 보유한 중국 최대 규모의 독립 송금 회사 중 하나입니다.
호주 경찰은 10월 25일 자금 세탁 조직 용의자를 체포했다. 사진: PerthNow
앞서 언급된 혐의는 10월 25일 새벽, 경찰관 330명과 금융범죄 전문가들이 멜버른, 시드니, 브리즈번, 애들레이드, 퍼스 등 5개 도시의 여러 아파트, 주택, 사무실을 급습하여 중국인 4명을 포함한 7명을 체포한 후 제기되었으며, 이들은 모두 "롱리버" 갱단의 조직원으로 추정됩니다.
호주 연방 경찰 동부 사령부의 스티븐 다메토 부국장은 목요일 성명에서 "이 조직은 전국에 번쩍이는 매장을 차려놓고 공개적으로 활동하고 있으며, 다른 자금 세탁 조직처럼 음지에서 활동하지 않는다"고 밝혔습니다.
다메토에 따르면, 수사관들이 처음 의심을 품게 된 것은 창장 환전소가 코로나19 팬데믹 기간 동안 두 개의 새로운 지점을 열었을 때였다. 다메토는 "많은 외국인 유학생과관광객들이 고국으로 돌아갔는데, 창장 환전소가 확장할 만한 명확한 사업적 이유가 없었다"고 말했다.
호주 경찰은 롱리버 갱단이 온라인 사기, 불법 거래 및 기타 범죄 활동으로 얻은 수익금을 창장 거래소의 일상적인 합법적 거래를 통해 위장했다고 주장합니다. 그 금액은 최대 1억 호주달러에 달하는 것으로 추정됩니다.
자금세탁을 통해 얻은 돈으로 용의자들은 호화로운 생활을 누렸는데, 여기에는 국내 최고급 레스토랑에서의 식사, 개인 전용기 이용, 1천만 호주달러가 넘는 고급 주택 소유 등이 포함됩니다. 수사관들은 초기 조치로 5천만 호주달러 이상의 자산을 동결했다고 밝혔습니다.
경찰 발표에 따르면, 롱리버 갱단 조직원들은 문제가 발생할 경우 호주를 탈출하기 위해 각각 20만 호주달러에 달하는 위조 여권을 구입했다고 합니다.
"아바루스-나이트울프 작전"
가디언지에 따르면, 35세에서 40세 사이의 용의자 7명이 체포되어 빅토리아주 멜버른 시법원에서 재판을 받을 예정입니다. 수사관들은 또한 사건 범위를 확대하고 전체 자금 세탁 조직을 밝혀내기 위해 용의자들의 증언을 계속해서 확보할 계획입니다.
최근 발표된 체포는 호주 경찰이 미국 국토안보부를 포함한 국내외 6개 기관의 지원을 받아 2022년 8월부터 진행해 온 "아바루스-나이트울프 작전"이라는 공식 수사의 일환입니다.
호주 연방 경찰 동부 사령부의 스티븐 다메토 부국장에 따르면, 롱리버 갱단은 정교하고 복잡한 자금 세탁 작전을 펼치는 마피아 조직으로, 금융 서비스 업계에 깊숙이 침투해 있다. 다메토 부국장은 "이러한 점 때문에 롱리버 갱단은 다른 많은 조직 범죄 집단보다 훨씬 쉽게 금융 시스템의 허점을 악용할 수 있었다고 생각한다"고 말했다.
싱가포르 경찰이 자금 세탁범들로부터 수십억 달러 상당의 현금, 고급 자동차, 기타 고가품을 압수했습니다. (사진: CNA)
가디언지는 전문가들이 창장 환전소가 지난 3년간 100억 달러 이상을 송금한 것으로 추산한다고 보도했습니다. 이 돈의 대부분은 합법적인 고객들로부터 나왔지만, 호주 경찰은 해당 회사가 그 기간 동안 조직 범죄 집단의 불법 자금의 호주 반출입을 조직적으로 도왔다고 주장합니다.
자금세탁 활동이 활발해지고 있으며 점점 더 정교해지고 있습니다.
호주 경찰의 혐의 제기에도 불구하고, 창장 환전소는 무죄를 주장하며 모든 관련 법률을 준수했다고 밝혔습니다.
"창장(Changjiang)은 호주 연방 정부의 승인을 받은 합법적인 운영 회사이며, 호주 금융거래보고분석센터(AUSTRAC)에 등록된 금융 등록 번호는 100-572684입니다."라고 창장 웹사이트에 명시되어 있습니다. "저희는 AUSTRAC의 송금 부문 등록부에 등록되어 있으며, 2006년 자금세탁방지 및 테러자금조달방지법에 따른 의무를 준수합니다."
최종 결론은 법원 판결을 기다려야겠지만, 호주 경찰의 이번 체포는 중국 범죄 조직과 연계된 자금 세탁 활동이 아시아 태평양 지역에서 성행하고 있음을 보여준다. 지난달 싱가포르 경찰도 자금 세탁 조직 소탕 작전에서 중국 여권을 소지한 용의자 10명을 체포했다고 발표한 바 있다.
싱가포르에서 발생한 사건의 규모는 호주보다 훨씬 큽니다. 싱가포르 당국은 현금, 부동산, 고급 차량, 암호화폐, 명품 등 최대 28억 싱가포르 달러(약 20억 미국 달러) 상당의 자산을 압수했습니다. 용의자 10명 중 일부는 온라인 도박 조직에 연루된 혐의로 중국 경찰의 수배를 받고 있습니다.
호주와 마찬가지로 싱가포르의 자금 세탁 범죄자들도 매우 정교하며, 이미 엄격하게 통제되고 있는 금융 시스템의 허점을 악용하는 매우 효과적인 수법을 사용합니다.
이는 자금세탁 활동이 점점 더 복잡해지고 있으며, 여러 단계에 걸쳐 다수의 당사자와 거래를 통해 이루어지기 때문에 적발이 이전보다 훨씬 어려워지고 있음을 보여줍니다. 게다가 암호화폐와 같은 디지털 자산을 비롯한 새로운 기술은 범죄자들에게 더 많은 범죄 경로를 제공하고 있습니다.
꽝안
[광고_2]
원천
댓글 (0)