TCIS 가상화폐 사건: 외국인을 고용해 성공한 사업가로 가장, 사기 행각

응우옌 찬 당의 그룹은 외국인을 고용하여 성공한 사업가로 가장한 뒤 세미나와 그룹에서 프레젠테이션을 하게 하여 사람들이 TCIS 가상화폐에 투자하도록 유도했습니다.

200명이 모인 컨퍼런스에서 TCIS 가상화폐 투자 피라미드식 사기를 소탕 - 사진: 푸토성 경찰

Tuoi Tre Online 의 보도에 따르면, 푸토성 경찰은 TCIS 디지털 화폐(TCIS 가상화폐)에 투자한다는 명목으로 불법 다단계 마케팅 조직을 해체하고 300억 VND 이상을 회수했으며, 조직의 수장과 주요 인물을 체포했습니다.

사기 집단의 수법과 관련하여, 푸토성 경찰은 응우옌 찬 당(39세, 호치민시 빈호이구 거주, 두목으로 추정)이 여러 사람을 고용해 웹사이트 https://tcis.ai 와 디지털 화폐 TCIS를 만들어 투자자들로부터 자본을 조달했다고 밝혔습니다.

동시에 그는 도안 반 만(32세, 푸토성 땀다오사)과 쩐 민 낫(48세, 호치민시) 등 여러 사람을 고용해 시장을 개발하고 재정을 관리하도록 했습니다.

경찰에 따르면, 당이 만든 디지털 화폐 TCIS는 유통 가치가 없습니다. 그러나 당은 국민과의 신뢰를 구축하기 위해 웹사이트에 "TCIS Technology Company"라는 캐나다 컴퓨터 기술 기업을 소개했으며, 하노이 에 대표 사무소를 두고 있다고 밝혔습니다.

그와 함께 양자 컴퓨터 기술, 블록체인 연구, 수백, 수천 배 더 높은 가치를 지닌 TCIS 토큰 개발 등의 큰 홍보가 이루어지고 있습니다.

하지만 실제로 당은 캐나다의 "TCIS 기술 회사"와 아무런 관련이 없으며, 베트남에 대표 사무소를 개설할 수 있는 권한 있는 기관의 허가도 받지 않았으며, 당이 만든 TCIS 시스템은 실제 생산 및 사업 활동을 하지 않습니다.

TCIS 가상화폐에 투자하는 참가자에게 지불할 자금의 출처는 다단계 모델을 사용하여 이후 참가자에게서 돈을 가져와 이전 참가자에게 지불하는 것입니다.

하노이에서 경찰이 현장 수색을 실시했습니다. - 사진: 푸토성 경찰

특히 당의 그룹은 외국인을 고용하여 성공한 사업가로 가장하게 한 뒤 당이 전국 각지의 지방과 도시에서 주최하는 세미나와 컨퍼런스에서 프레젠테이션을 하게 하여 많은 참가자를 유치하고 유인했습니다.

응우옌 찬 당과 그의 공범들은 2024년 6월부터 2025년 7월까지만 운영되었지만, 수천 명의 사람들에게 4,000개 이상의 계좌를 만들어 총 투자액이 200만 USDT가 넘고, 이는 500억 VND 이상에 해당합니다.

투자자들로부터 횡령한 돈은 외환 및 암호화폐 거래소에서 거래하는 데 사용할 가치가 있습니다.

푸토성 경찰 보안조사국은 조사 결과를 토대로 형사소송을 개시하고 응우옌 찬 당, 도안 반 만, 쩐 민 낫을 다단계 마케팅 사업에 관한 규정을 위반한 혐의로 기소하기로 결정했습니다.

푸토성 경찰청장 응우옌 민 투안 소장은 워크숍 참석자들에게 가상화폐 투자 사기단의 수법과 수법에 대해 직접 동원, 조언, 경고했다. - 사진: 푸토성 경찰

수사를 직접 지휘한 푸토성 경찰청장 응우옌 민 투안 소장은 아오 부와관광지 (하노이 수오이 하이 사)에서 진행된 수사에서 당의 조직이 200명 이상을 세미나에 초대해 TCIS 가상화폐에 투자하도록 유혹했다고 밝혔습니다.

"푸토성 경찰이 단속했을 때 투자자들은 자신들이 사기를 당하고 있다는 사실을 몰랐습니다. 제가 물어보니 많은 노인들이 이미 돈을 예치해 놓았습니다. 특히 많은 여성들이 남편과 아이들을 피해 수백만 달러를 예치해 놓았습니다. 제가 물어보니 그들은 부끄러워하며 남편이 알아챌까 봐 두려워했습니다."라고 소장은 전했습니다.

푸토성 경찰은 이 사건에 연루된 사람과 피해자들에게 법률 규정에 따라 권리를 보호하기 위해 푸토성 경찰 수사 보안 기관에 신고해 줄 것을 요청합니다.

동시에 사람들은 사기 피해를 피하기 위해 "디지털 화폐에 투자하세요", "막대한 수익" 또는 위장된 다단계 마케팅에 대한 초대에 대해 경계할 것을 권고받습니다.

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지혜

출처: https://tuoitre.vn/vu-tien-ao-tcis-thue-nguoi-nuoc-ngoai-dong-vai-doanh-nhan-thanh-dat-de-lua-dao-20250816180920684.htm