수천 명의 투자자가 수십억 달러를 가상화폐 PaynetCoin에 입금하게 만든 비결을 폭로합니다.

이 사기 집단은 대규모 컨퍼런스와 세미나를 조직하는 것 외에도, 가상화폐 PaynetCoin(PAYN)이 평판이 좋은 미국 거래소에 상장되어 있고 초기 단계에 새로운 참가자에게 5~9%의 이자를 지급한다고 위장했습니다.

보안 조사 기관은 Fimetech Company Limited( 하노이 대표 사무소)에 긴급 수색 계획을 배치했습니다. - 사진: Phu Tho 지방 경찰

Tuoi Tre Online 의 보도에 따르면, 푸토성 경찰은 수십억 달러 규모의 PaynetCoin이라는 가상화폐를 사고 파는 형태로 불법적으로 운영되던 국제적 조직범죄 집단을 막 해체했습니다.

가상화폐 사기 조직의 운영 방식에 대해 이야기하면서, 푸토성 경찰청장인 응우옌 민 투안 소장은 2021년부터 응우옌 반 하(45세, 자르 라이성 푸미박사, 조직 두목)와 그의 공범들이 블록체인 플랫폼에서 운영되는 가상화폐 PaynetCoin을 프로그래밍하고 만들어냈으며, 참가자를 유치하기 위해 다단계 모델에 따른 보상 시스템을 구축했다고 말했습니다(FMCPAY.com 및 AFF2024.com과 같은 웹사이트를 사용하여 불법 투자 패키지를 등록하고 활성화).

"하 소장은 금융을 전공하고 은행 부문에서 일했기 때문에 신용, 금융, 특히 사람들의 심리, 특히 돈은 있지만 투자 지식이 부족한 사람들의 심리를 잘 이해하고 있어 가상화폐 투자를 권유하기 쉽습니다."라고 응우옌 민 투안 소장이 말했습니다.

하 씨는 시스템 개발을 위해 판 비엣 랍(42세, 호치민시 바이 히엔 구 거주)을 비롯한 여러 사람을 영입했습니다. 이들은 모두 다단계 사업 경험이 있었기에, 리조트, 리조트, 5성급 호텔에서 대규모 세미나를 개최하여 페이넷코인이 투자 시 가치 있고 수익성 있는 자산임을 홍보하며 시스템을 매우 빠르게 개발했습니다.

하의 그룹은 또한 매달 5~9%의 수익을 지급합니다. 이는 현재 경제 상황에서 신규 사업자에게 매우 매력적인 이자율입니다.

응우옌 민 투안 소장은 사건에 연루된 사람들의 진술을 직접 받았습니다. - 사진: 푸토성 경찰

푸토성 경찰청 경제보안국 국장인 황 퉁 중령은 사기단이 페이넷코인을 이용해 투자자들에게 보상을 지급했다고 밝혔습니다. 이 돈은 투자자들이 FMCPAY.com 거래소에서 페이넷코인 암호화폐를 보유한 사람들을 위해 USDT 암호화폐로 교환하는 데 사용되며, USDT는 미국 달러 또는 베트남 통화로 교환할 수 있습니다.

하지만 그들은 각 거래마다 매우 높은 출금 수수료를 부과하여 사람들이 돈을 인출할 때마다 두려움을 느끼게 합니다. 동시에, 그들은 돈이 그곳에 남아 있을 것이라는 희망을 "심어"놓습니다. PaynetCoin에 적립된 리워드 포인트가 많을수록 나중에 더 큰 수익을 얻을 수 있지만, 실제로는 아무런 가치가 없습니다.

"사람들이 이자를 받았을 때, 사기꾼들이 PaynetCoin을 보관하면 점점 더 수익성이 높아지고 가치가 오를 것이라고 말했기 때문에 돈을 인출하지 않았습니다. 그래서 대부분 사람들이 돈을 인출하지 않았습니다." - 황퉁 중령이 공유했습니다.

보안 조사 기관, 직원들의 진술 수집 - 사진: 푸토성 경찰

황퉁 중령은 또한 하의 그룹이 투자자들을 속이기 위해 가상화폐 거래소인 PaynetCoin이 미국에서 운영 등록을 했다는 것과 이 디지털 화폐를 사용하여 항공권을 구매하거나 호텔 객실을 예약할 수 있다는 등 많은 허위 정보를 제공했다고 말했습니다.

"이번 사례를 통해 은행 예금이나 제조업체의 투자금에 비해 너무 높은 이자율을 제공하는 투자 방법을 믿지 말라고 조언드립니다.

투자에 참여할 때 사람들은 완전하고 공식적인 정보를 조사하고 파악해야 합니다." - 응우옌 민 투안 소장이 강조했습니다.

하지만 이 모든 사이트는 하씨 그룹이 만든 사이트일 뿐 실제 거래가치는 없습니다.

하 씨의 조직은 이러한 은폐와 속임수로 수천 명의 참가자를 끌어들였고, 동원된 총 자금은 수십억 달러에 달했습니다. 비록 수장이 베트남인이지만, 그들은 국내외 투자자들을 모두 동원했습니다.

"우리가 이 사건을 단속하던 당시, 인도와 필리핀에서 하 씨가 만든 가상 거래소로 계속해서 돈이 흘러들어왔습니다."라고 황 퉁 중령이 말했습니다.

용의자 집을 수색하는 동안 재산과 부동산이 압수되었습니다. - 사진: 푸토성 경찰

응우옌 민 투안 소장은 하 씨의 조직이 이 사건을 단속할 당시 투자자 모집 목표액이 아닌 약 2억 달러를 개인적인 용도로 인출했다고 밝혔습니다.

"이번 사건에서 우리는 가상화폐의 창시자와 책임자를 체포하여 사람들의 재산을 사취하고 횡령했습니다. 동시에 최대 1조 동(약 1,000억 원)에 달하는 현금, 외화, 부동산을 압수하고 동결했습니다.

앞으로 수사를 확대하면 피해자들에게 돌려줄 돈을 더 많이 압수할 수 있을 것입니다." - 응우옌 민 투안 소장이 더 많은 내용을 공유했습니다.

사건 피해자 발견 안내

푸토성 경찰청 산하 수사보안국은 현재 디지털 화폐 PaynetCoin(PAYN) 투자와 FMCPAY 거래소와 관련된 사기 및 재산 횡령 사건을 수사 중이라고 발표했습니다.

조사에 협조하기 위해, 사건과 관련된 정보를 가지고 있는 시민은 전화번호 0692.645.133 - 0393.817.910(수사관 Le Xuan Truong) 또는 Viet Tri Ward, Tran Phu Street 216에 있는 Phu Tho 지방 경찰 보안 조사 기관 사무실로 적극적으로 연락하여 정보를 제공해 주시기 바랍니다.

지혜

출처: https://tuoitre.vn/vach-tran-thu-doan-khien-hang-nghin-nha-dau-tu-nop-ca-ti-usd-vao-tien-ao-paynetcoin-20250812195652546.htm