불법 암호화폐 거래소와 투자자 사기 수법

불법적인 암호화폐 거래소의 공통점은 "상상할 수 없는" 수익을 약속하고, 빠른 부를 약속한다는 것입니다.

7월 말, 호찌민시에서 LM이라는 회사의 "AI 러버 케어" 제품 출시 행사가 열렸는데, 참석자들은 깜짝 놀랐습니다. 실제로는 가상화폐 투자 권유였기 때문입니다. 특히 참석자 대부분이 고령층이었습니다.

가상화폐 투자에 대한 위장된 초대

회사 이사인 HH 씨는 6천만 동(VND) 이상의 투자 패키지를 제공하여 높은 수익을 약속하는 동시에 더 많은 사람들이 수수료를 벌기 위해 가입하도록 장려합니다. 그는 또한 이 애플리케이션이 내년에 1억 5천만 달러의 수익을 창출하고 비용을 공제한 후 투자자들에게 수익을 분배하는 시나리오를 구상하고 있습니다.

설득력을 높이기 위해 참석자 각자에게 240개 이상의 BTC2 코인이 제공되었습니다. 이 회사는 비트코인 ​​2(BTC2)와 혼동하기 쉬운 이름을 가진 가상화폐를 개발했으며, 코인당 0.16달러에 판매되고 있습니다. 조사에 따르면 이 회사는 투자자들의 자금을 여러 차례 횡령했다는 혐의를 받고 있습니다. 그러나 H 씨는 환불 지연 사유로 "코로나19 팬데믹 이후의 어려움"을 꼽았습니다.

AI 애플리케이션 출시를 위장했지만 실제로는 금융 투자를 촉구하고 가상화폐 보유를 유도한 컨퍼런스. 사진: LE TINH

세미나가 끝나자 한 중년 여성분이 다가와 "BTC2는 정말 가치가 있다"며 열정적으로 투자를 권유하셨습니다. 이분은 예전에는 빚이 많았지만, 이번 거래소 참여 덕분에 "식비와 저축을 마련했다"고 말씀하셨습니다.

라이브 이벤트뿐만 아니라 페이스북, 잘로, 텔레그램 등에서도 가상화폐 초대가 횡행하고 있습니다. 추천 코드를 통해 단시간 내 100~200%의 수익을 올리는 계정들이 끊임없이 등장하며, 당국이 최근 위장된 "디지털 화폐 투자" 광고를 지속적으로 단속하고 있음에도 불구하고 새로운 사람들을 끌어들이기 위한 군중 효과를 만들어내고 있습니다. 최근 푸토성 경찰은 "탑트레이드 1"이라는 가짜 거래소를 통해 디지털 화폐 TCIS를 사칭하여 은닉한 조직을 체포했습니다. 2024년 6월부터 활동해 온 이 조직은 수천 명의 사람들을 끌어들여 4,000개 이상의 계좌를 개설했고, 투자액은 500억 동(VND)이 넘습니다.

8월에도 성 경찰은 페이넷코인(PAYN)을 이용한 사기단을 지속적으로 단속했습니다. 사기단은 페이넷코인(PAYN)을 이용하면 월 5~9%의 이자를 받을 수 있으며 항공권 구매와 호텔 예약에 사용할 수 있다고 광고했습니다. 실제로 이는 최대 수천억 동(VND)에 달하는 불법 자금 조달 계획으로, 국내외 투자자들을 유인했습니다.

2025년 5월, 동나이 경찰은 MTC-매트릭스 체인이라는 대규모 가상화폐 조직을 적발했습니다. 이 조직은 단시간에 수만 명의 사람들로부터 약 10조 동(VND)에 달하는 금액을 횡령했습니다.

CoinLaw 보고서에 따르면, 2024년 전 세계적으로 암호화폐 사기 사건이 58,200건 기록되었으며, 이는 2023년 대비 약 25% 증가한 수치입니다. 사기를 포함한 암호화폐 관련 범죄로 인한 총 수입은 242억 달러에 달했으며, 이는 전년 대비 36억 달러 증가한 수치입니다.

전문가들은 사기 플랫폼의 수법이 점점 더 교묘해지고 있다고 경고합니다. 모호한 이름을 사용하거나, 기술 세미나를 개최하거나, 소셜 네트워크에 수익을 과시하는 등 다양한 수법이 있습니다. 이들의 공통점은 "상상할 수 없는" 수익을 약속하고 빠른 부를 약속한다는 것입니다.

당국은 또한 사람들에게 신중을 기하고, 허가받지 않은 거래소에 투자하지 말고, 매력적인 제안에 주의하라고 권고합니다.

5개 디지털 자산 거래소 시범 운영 기대

많은 전문가들은 디지털 자산 거래소의 시범 허가가 시장의 투명성을 높이고 사기 위험을 줄이는 데 도움이 될 것으로 예상합니다. 블록체인 프로젝트 컨설팅 및 구현 부서인 위스체인 컴퍼니(Wischain Company)의 설립자인 팜 만 쿠옹(Pham Manh Cuong) 마스터는 대부분의 암호화폐 사기는 이러한 자산의 익명성에서 비롯된다고 말했습니다. 이러한 사기 모델은 종종 화려한 위장으로 200~300%, 심지어 수천 %의 수익을 약속하지만, 실제로는 탐욕을 노리는 "함정"일 뿐입니다.

금융 전문가 판 둥 칸은 암호화폐 거래소가 정식 운영 허가를 받으면 투자자들이 위험한 국제 플랫폼에 의존하는 대신 합법적으로 참여할 수 있는 기반을 확보하게 될 것이라고 분석했습니다. 그러나 합법적인 거래소를 사칭하여 사기를 저지르는 경우가 여전히 있으므로, 관리 기관은 관련 정보를 더욱 철저히 제공하고 경고해야 합니다. 칸 씨는 "위장 거래소는 종종 비현실적인 수익을 약속합니다. 그들의 수법은 점점 더 정교해지고 있으며, 빠른 수익을 원하는 투자자들의 심리를 이용하고 있습니다. 따라서 투자자들은 각별히 주의해야 합니다."라고 말했습니다.

팜 만 끄엉 씨는 자신을 보호하는 가장 좋은 방법은 충분한 지식을 갖추고 매력적인 제안에 주의를 기울이는 것이라고 말했습니다. "프로젝트와 출판사를 면밀히 조사하고, 공식적인 정보 출처를 선택하고, 소셜 네트워크 광고를 믿지 말아야 합니다. 올바른 인식이 사기 예방의 첫걸음입니다."라고 그는 강조했습니다.

실제로 디지털 기술 산업법이 발효되고 디지털 자산 거래소 시범 운영 및 국제 금융 센터 건설 계획이 수립되면 베트남 암호화폐 시장의 투명성이 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 재무부는 정부에 제출할 시범 결의안 초안을 작성 중입니다.

이에 따라 비트코인, 이더리움 등 인기 코인의 거래를 허용하는 약 5개의 디지털 자산 거래소가 시범 운영될 것으로 예상되며, 유동성과 경쟁을 보장하기 위해 국제 거래소와도 연결될 것으로 보입니다. 베트남 증권예탁결제원(VSDC) 대표는 증권위원회가 암호화폐 거래소 프로젝트를 진행 중이며, 정부에 심의 및 승인을 요청하고 있다고 밝혔습니다.

시범 사업은 아직 초안 단계에 있지만, 실제로 올해 초부터 많은 은행, 증권사, 금융사들이 시범 사업이 공식 시행될 때 디지털 자산 거래소를 운영할 인프라와 인력을 준비해 왔습니다. 특히, 군인은행(MB)은 최근 국내 최대 암호화폐 플랫폼인 업비트 운영사인 두나무와 양해각서(MOU)를 체결했습니다. 두나무는 MB의 베트남 암호화폐 거래소 설립을 지원하는 전략적 파트너로서, 법규 및 투자자 보호 장치 구축에도 참여할 예정입니다.

두나무 오경석 대표는 베트남이 엄청난 잠재력을 가지고 있다고 평가했습니다. 디지털 자산을 보유한 사람이 수백만 명에 달하고, 연간 거래량이 800억 달러를 넘으며, 전 세계에서 가장 많은 블록체인 자본을 유치하는 상위 5개국에 속한다고 밝혔습니다.

토크쇼: 암호화폐 거래소의 기회는 무엇인가?

베트남은 현재 약 1,700만 명의 디지털 자산 보유자를 보유하고 있으며, 이는 세계 7위 규모입니다. 2023년부터 2024년까지 베트남으로 유입되는 블록체인 자본은 1,050억 달러를 초과할 것으로 예상됩니다. 따라서 자금 흐름을 관리하고 투자자의 신뢰를 구축하기 위해 국내 거래소에 대한 허가가 시급한 것으로 판단됩니다.

이러한 맥락에서 응우이 라오 동 신문은 오늘 8월 21일 아침 "암호화폐 거래소의 기회는 무엇인가?"라는 토크쇼를 주최했습니다. 이 토크쇼에서는 전문가와 기업들이 국내 거래소 구축 또는 국제 거래소 허가, 안전하고 투명한 거래 방식 선택, 투자자 보호 및 시장 발전 촉진을 위한 법적 체계 및 감독 메커니즘 등에 대해 논의합니다.

출처: https://nld.com.vn/san-tien-ao-trai-phep-tim-moi-cach-luon-lach-196250820203144805.htm