ການເຕືອນໄພການຫລອກລວງ Cryptocurrency

ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງຕະຫຼາດ cryptocurrency ໃນຊຸມປີມໍ່ໆມານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ດຶງດູດນັກລົງທຶນທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງໄດ້ກາຍເປັນພື້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນສໍາລັບກຸ່ມຫລອກລວງ. ພາຍໃຕ້ການນໍາພາຂອງເທກໂນໂລຍີ blockchain ແລະຄໍາຫມັ້ນສັນຍາຂອງ "ຜົນກໍາໄລອັນໃຫຍ່ຫຼວງແລະໂອກາດການປ່ຽນແປງຊີວິດ", ຫຼາຍໂຄງການໄດ້ວາງແຜນທີ່ຊັບຊ້ອນເພື່ອຫລອກລວງເງິນຈາກຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມ.

ຕົກຢູ່ໃນ "ກັບດັກ" ຂອງເງິນດິຈິຕອນ

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ໂຄງການເງິນດິຈິຕອນຈຳນວນຫຼາຍໄດ້ຖືກກ່າວຫາວ່າມີການສໍ້ໂກງ, ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເປີດການສືບສວນເພື່ອຊີ້ແຈງກິດຈະກຳທີ່ຫຼອກລວງເຫຼົ່ານີ້. ຕົວຢ່າງ, ໃນວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຕຳຫຼວດນະຄອນ ຮ່າໂນ້ຍ ໄດ້ທຳລາຍກຸ່ມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກ ແລະ ສົ່ງເສີມໂຄງການລົງທຶນເງິນດິຈິຕອນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ Dang Quoc Thang (ເກີດໃນປີ 1986, ອາໄສຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ).

ທ່ານ Thang ໄດ້ສ້າງຕັ້ງ Maxx Group ເພື່ອສົ່ງເສີມ ແລະ ຊັກຊວນການລົງທຶນໃນໂຄງການຕ່າງໆ, ລວມທັງ "Wingstep" ແລະ "Game Naga Kingdom," ໂດຍລະດົມທຶນໄດ້ເຖິງ 7.86 ລ້ານໂດລາຈາກບັນຊີນັກລົງທຶນຫຼາຍກວ່າ 3,000 ບັນຊີ. ໂຄງການ Wingstep ໄດ້ດຳເນີນງານຕັ້ງແຕ່ເດືອນພຶດສະພາ ຫາ ເດືອນສິງຫາ 2022 ກ່ອນທີ່ຈະກາຍເປັນບໍ່ມີສະພາບຄ່ອງ, ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນບໍ່ສາມາດຖອນເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້, ແລະ ເງິນທັງໝົດກໍ່ຖືກຍັກຍອກໄປ.

ກ່ອນໜ້ານີ້, ໃນວັນທີ 12 ສິງຫາ, ຕຳຫຼວດແຂວງ ຟູທໍ້ ໄດ້ທຳລາຍກຸ່ມອາດຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບທີ່ຜິດກົດໝາຍ, ດຳເນີນງານພາຍໃຕ້ການປອມແປງເປັນການຊື້ ແລະ ຂາຍເງິນດິຈິຕອນທີ່ເອີ້ນວ່າ PaynetCoin (PAYN), ໂດຍໄດ້ລະດົມທຶນຫຼາຍພັນລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກປະຊາຊົນທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ. ການສືບສວນໃນເບື້ອງຕົ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ຕັ້ງແຕ່ປີ 2021, ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຂຽນໂປຣແກຣມ ແລະ ສ້າງເງິນດິຈິຕອນ PaynetCoin (PAYN) ໃນເວທີ Blockchain, ສ້າງລະບົບລາງວັນໂດຍອີງໃສ່ໂຄງການພີລະມິດ. ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທີ່ລົງທະບຽນຊື້ຊຸດການລົງທຶນໄດ້ຮັບສັນຍາວ່າຈະຈ່າຍດອກເບ້ຍ 5%-9% ຕໍ່ເດືອນ, ຂຶ້ນກັບຈຳນວນເງິນລົງທຶນ.

ຄະດີດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນຕົກໃຈ, ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ Pips - Pho Duc Nam - ຜູ້ໃຊ້ TikToker ທີ່ມີອິດທິພົນ, ຜູ້ທີ່ຖືກລະບຸວ່າເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງກຸ່ມສໍ້ໂກງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນຫວຽດນາມ, ໂດຍມີການຍຶດເງິນຫຼາຍກວ່າ 5.3 ພັນຕື້ດົ່ງ. ຫຼັງຈາກລັກເງິນຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, Nam ແລະ ຜູ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດຂອງລາວໄດ້ໃຊ້ເງິນສ່ວນໜຶ່ງເພື່ອຊື້ USDT (ປະເພດ stablecoin) ແລະ ຄຳເພື່ອປ່ຽນຊັບສິນ, ເພື່ອປິດບັງຕົ້ນກຳເນີດຂອງອາຊະຍາກຳ ແລະ ໂອນໄປຕ່າງປະເທດ. ຕຳຫຼວດໄດ້ລະບຸ ແລະ ຍຶດ "ກະເປົາເງິນເຢັນ" ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມ, ເຊິ່ງຢືນຢັນການໃຊ້ເງິນດິຈິຕອນເປັນຊ່ອງທາງໃນການເກັບຮັກສາຊັບສິນທີ່ຜິດກົດໝາຍ.

ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນກຸ່ມຫຼອກລວງການລົງທຶນໃນສະກຸນເງິນດິຈິຕອນໄດ້ຖືກຈັບແລ້ວ (ຮູບພາບລວບລວມມາຈາກຂໍ້ມູນທີ່ຕຳຫຼວດສະໜອງໃຫ້).

ປະຈຸບັນ, ຄວາມສົນໃຈຂອງປະຊາຊົນກຳລັງສຸມໃສ່ໂຄງການເງິນດິຈິຕອນ AntEx, ເຊິ່ງຖືກກ່າວຫາວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບທ່ານ Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). ບັນຫາດັ່ງກ່າວຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂ, ແຕ່ໃນການພັດທະນາລ່າສຸດ, ໃນຕອນບ່າຍຂອງວັນທີ 6 ຕຸລາ, ທີ່ກອງປະຊຸມຂ່າວຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ພັນເອກ Nguyen Duc Long, ຮອງຜູ້ອຳນວຍການຕຳຫຼວດນະຄອນຮ່າໂນ້ຍ, ໄດ້ກ່າວວ່າ ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້, ຂໍ້ມູນໄດ້ປາກົດຢູ່ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະ ໃນບາງສຳນັກຂ່າວທີ່ລາຍງານວ່າມີຫຼາຍຄົນສູນເສຍເງິນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນໂຄງການ AntEx.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນບາງຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກໍລະນີດັ່ງກ່າວ. ໃນປີ 2021, ຜ່ານກອງທຶນ Next100Blockchain, ທ່ານ Nguyen Hoa Binh ໄດ້ລົງທຶນ 2.5 ລ້ານໂດລາໃນ AntEx, ໂຄງການ DeFi ທີ່ໄດ້ຮັບການໂຄສະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ດົນຫຼັງຈາກນັ້ນ, ໂທເຄັນ AntEx ໄດ້ສູນເສຍມູນຄ່າ 99%, ແລະເວັບໄຊທ໌ ແລະ ຊ່ອງທາງການສື່ສານຂອງມັນໄດ້ຫາຍໄປ. ຮອດປີ 2023, ໂຄງການໄດ້ປ່ຽນຊື່ເປັນ Rabbit (RAB) ໃນອັດຕາ 1,000 ANTEX = 1RAB, ແຕ່ໂທເຄັນໃໝ່ຍັງຫຼຸດລົງ 95% ຈາກຈຸດສູງສຸດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກືອບສູນເສຍທັງໝົດ.

ອີງຕາມທ່ານ ຟານດຶກຈຸງ, ປະທານສະມາຄົມ Blockchain ແລະຊັບສິນດິຈິຕອນຫວຽດນາມ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ເກີດຈາກອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີໃນປີ 2024 ຄາດຄະເນວ່າມີມູນຄ່າປະມານ 9.3 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດ, ໂດຍພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ, ລວມທັງຫວຽດນາມ, ເປັນຈຸດຮ້ອນທີ່ມີທຸລະກຳຫຼາຍພັນຢ່າງທີ່ສົງໃສວ່າກ່ຽວຂ້ອງກັບການສໍ້ໂກງ ແລະ ການຟອກເງິນ. ໃນຫວຽດນາມ, ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ຄາດຄະເນໄວ້ແມ່ນຫຼາຍກວ່າ 12 ພັນຕື້ດົ່ງ, ອີງຕາມບົດລາຍງານຂອງກົມປ້ອງກັນ ແລະ ຄວບຄຸມອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີຂັ້ນສູງ - A05 (ກະຊວງຄວາມໝັ້ນຄົງສາທາລະນະ).

ຊວນ ກວິນ

"ພື້ນທີ່ອຸດົມສົມບູນ" ສຳລັບອາຊະຍາກຳທາງອິນເຕີເນັດ

ຄຽງຄູ່ກັບການຫຼອກລວງການລົງທຶນ, ອາຊະຍາກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນດິຈິຕອນເຊັ່ນ: ການລັກຊັບສິນ ແລະ ການລັກເອົາກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກກໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ. ອີງຕາມ Kaspersky, ນັບຕັ້ງແຕ່ປີ 2022, ແອັບພລິເຄຊັນຂອງພວກເຂົາໄດ້ກວດພົບຄວາມພະຍາຍາມເກືອບ 200,000 ຄັ້ງທີ່ຈະລັກເອົາຂໍ້ມູນເງິນດິຈິຕອນ ແລະ ກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ. ມາຮອດປະຈຸບັນ, ຈຳນວນເຫດການທີ່ບັນທຶກໄວ້ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສິບເທົ່າ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງລັກສະນະທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍ ແລະ ຄວາມຊັບຊ້ອນຂອງອາຊະຍາກຳປະເພດນີ້.

ອີງຕາມບົດລາຍງານທີ່ເຜີຍແຜ່ໃນວັນທີ 17 ກັນຍາໂດຍ Netcraft, ອົງການຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນອັງກິດທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ປ້ອງກັນການສໍ້ໂກງທາງອອນໄລນ໌, ກຸ່ມອາດຊະຍາກຳສອງກຸ່ມຄື Lighthouse ແລະ Lucid, ໄດ້ດຳເນີນການຫຼອກລວງຂະໜາດໃຫຍ່, ສ້າງຊື່ໂດເມນປອມ 17,500 ຊື່ສຳລັບ 316 ຍີ່ຫໍ້ໃນ 74 ປະເທດພາຍໃນປີ 2025. ໜຶ່ງໃນຍຸດທະວິທີທົ່ວໄປຂອງພວກເຂົາແມ່ນການແຈກຢາຍແອັບພລິເຄຊັນກະເປົາເງິນດິຈິຕອນປອມເຊັ່ນ Trust Wallet, MetaMask, OKX, Coinbase, ຫຼື PancakeSwap ເພື່ອລັກຂໍ້ມູນປະຈຳຕົວເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງຜູ້ໃຊ້ໃນທາງທີ່ຜິດ.

“ຊ່ອງທາງ ແລະ ເວັບໄຊທ໌ທີ່ຜູ້ໃຊ້ໄວ້ວາງໃຈ ແລະ ນຳໃຊ້ຫຼາຍທີ່ສຸດແມ່ນບ່ອນທີ່ກຸ່ມຫລອກລວງຂູດຮີດຫຼາຍທີ່ສຸດ. ໃນຍຸກດິຈິຕອນໃນປະຈຸບັນ, ໂທລະສັບສະຫຼາດ ແລະ ວິທີການສື່ສານທີ່ຄຸ້ນເຄີຍເຊັ່ນ: ການໂທ, ຂໍ້ຄວາມ SMS, ຫຼື ແອັບຯສົ່ງຂໍ້ຄວາມເຊັ່ນ: Facebook Messenger, Zalo, Telegram... ສາມາດກາຍເປັນກັບດັກໄດ້ຖ້າຜູ້ໃຊ້ຂາດຄວາມລະມັດລະວັງ,” ທ່ານ Ngo Tran Vu, ຜູ້ອຳນວຍການຝ່າຍຄວາມປອດໄພຂອງ NTS ກ່າວ, ໂດຍໃຫ້ຄວາມເຫັນກ່ຽວກັບການຫລອກລວງທົ່ວໄປໃນປະຈຸບັນ.

ອີງຕາມບົດລາຍງານການສໍ້ໂກງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ປີ 2025, ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມມືລະຫວ່າງພັນທະມິດຕ້ານການສໍ້ໂກງໂລກ (GASA), ScamAdviser, ແລະ BioCatch, ການສໍ້ໂກງດິຈິຕອລໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນສູ່ລະດັບ "ວິກິດການ". ການສູນເສຍທາງດ້ານການເງິນທີ່ເກີດຈາກອາຊະຍາກຳປະເພດນີ້ແມ່ນມະຫາສານ, ສູງເຖິງ 23.6 ຕື້ໂດລາ, ໂດຍມີການສູນເສຍໂດຍສະເລ່ຍປະມານ 660 ໂດລາຕໍ່ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ, ແລະ ການສໍ້ໂກງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເງິນດິຈິຕອນກວມເອົາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຈຳນວນເງິນນີ້.

ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ Kaspersky ແນະນຳໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງລະອຽດກ່ຽວກັບໂຄງການໃດໆທີ່ໂຄສະນາວ່າໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ blockchain ກ່ອນທີ່ຈະເຂົ້າຮ່ວມ. ໂຄງການທີ່ຫຼອກລວງຫຼາຍໂຄງການໃນປະຈຸບັນກຳລັງປອມແປງເປັນແອັບພລິເຄຊັນ blockchain ເພື່ອຫຼອກລວງຜູ້ໃຊ້. ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ການຫຼອກລວງສື່ສັງຄົມ, ດຶງດູດຜູ້ຄົນໄດ້ງ່າຍເພາະວ່າມັນຫຼອກລວງຄວາມປາຖະໜາຂອງພວກເຂົາໃນການຫາເງິນງ່າຍໆ. ແມ່ນແຕ່ໂຄງການທີ່ອ້າງວ່າໃຊ້ເທັກໂນໂລຢີ blockchain ກໍ່ບໍ່ປອດໄພທັງໝົດ.

ການລະບຸປະເພດຕ່າງໆຂອງການຫຼອກລວງ

ໂຄງການໂຄນ (ການລອກລຽນແບບ, ການລອກລຽນແບບ): ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກ FOMO (ຄວາມຢ້ານກົວທີ່ຈະພາດໂອກາດ) ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການລະດົມທຶນໃຫ້ຫຼາຍເທົ່າທີ່ຈະຫຼາຍໄດ້ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ຫາຍໄປ. ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ເປີດຕົວຢ່າງເປັນມືອາຊີບ, ໂດຍອ້າງວ່າສ້າງກະເປົາເງິນອີເລັກໂທຣນິກ, ການແລກປ່ຽນ, blockchain ຂອງຕົນເອງ, ອອກໂທເຄັນ, ແລະ ພັດທະນາລະບົບການຈ່າຍເງິນ... ແຕ່ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້ລະດົມທຶນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍແລ້ວ, ທີມງານໂຄງການກໍ່ຫາຍໄປໂດຍບໍ່ສົນໃຈວ່າມູນຄ່າໂທເຄັນໄດ້ຫຼຸດລົງເທົ່າໃດ.

ໂຄງການທີ່ສັນຍາວ່າຈະໄດ້ກຳໄລອັນໃຫຍ່ຫຼວງ: ຍຸດທະວິທີດັ່ງກ່າວແມ່ນຄ້າຍຄືກັນກັບການໂຄນໂຄງການ, ແຕ່ບໍ່ແມ່ນໂຄງການລອກລຽນ ຫຼື ໂຄງການປອມແປງ. ໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ສົ່ງເສີມຜົນຕອບແທນສູງຜິດປົກກະຕິເພື່ອດຶງດູດນັກລົງທຶນໃຫ້ຖືໂທເຄັນໃນໄລຍະຍາວ. ຍຸດທະວິທີແມ່ນເພື່ອຊຸກຍູ້ການຊື້ ແລະ ຖືໄວ້ຈົນກວ່າຈະມີເງິນພຽງພໍ - ຫຼັງຈາກນັ້ນເຈົ້າຂອງໂຄງການຈະ "ຖິ້ມ" (ດຶງຜ້າປູພື້ນ) ຫຼື ຊຳລະເງິນ, ເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນປະສົບກັບການສູນເສຍຢ່າງໜັກ.

ໂຄງການການຕະຫຼາດຫຼາຍລະດັບທີ່ປອມຕົວເປັນເງິນດິຈິຕອນ: ໂຄງການປະເພດນີ້ດຳເນີນການໂດຍອີງໃສ່ການເລົ່າເລື່ອງຂອງກຳໄລສູງ ແລະ ພີຣາມິດແບ່ງປັນກຳໄລ. ຫຼັງຈາກລຸ້ນທຳອິດ (F1) ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ, ໂຄງການຈະເລີ່ມສະເໜີຄ່ານາຍໜ້າ, ຊ່ວຍໃຫ້ລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວສາມາດຫາກຳໄລໄດ້ໂດຍການຮັບສະໝັກລູກຄ້າໃໝ່. ລະບົບນີ້ດຳເນີນຕໍ່ໄປຈົນກວ່າຈະບໍ່ມີລູກຄ້າໃໝ່ອີກຕໍ່ໄປ, ໃນຈຸດນັ້ນຈະບໍ່ມີເງິນທີ່ຈະຈ່າຍກຳໄລໃຫ້ກັບລູກຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວອີກຕໍ່ໄປ.

ກິມ ທັນ

ແຫຼ່ງຂໍ້ມູນ: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html