Raja dadah Latvia ditangkap

Pada 17 Jun, Jabatan Polis Bandaraya Ho Chi Minh mendakwa dan menahan Aigars Plivčs (kewarganegaraan Latvia, 38 tahun, menetap di Wad An Phu, Thu Duc City) untuk menyiasat tindakan memberi pinjaman pada kadar faedah tinggi dalam transaksi sivil.

Polis Ho Chi Minh City mendakwa dan menahan Aigars Plivčs buat sementara waktu

Menurut Agensi Polis Penyiasatan, ini adalah ketua di sebalik laman web pinjaman tamo.vn dan findo.vn, yang ditemui oleh polis pada April 2023.

Agensi Polis Penyiasatan berkata bahawa laman web tamo.vn dan findo.vn telah ditubuhkan oleh Sun Finance Group (beribu pejabat di Latvia), melalui tiga entiti undang-undang: Syarikat Sofi Solutions, Kredit Digital dan Fincap VN untuk mengendalikan pinjaman pengguna di Vietnam.

Ini adalah laman web pinjaman kewangan pengguna elektronik, yang telah diprogramkan; pelanggan hanya perlu log masuk, isikan nama penuh, nombor telefon, alamat e-mel, pendapatan bulanan, perbelanjaan bulanan, nombor kad pengenalan/CCCD, nombor akaun, gambar CCCD, gambar depan mereka, dan sistem akan memproses pinjaman secara automatik tanpa perlu menghubungi mana-mana pekerja pemberi pinjaman.

Pelanggan boleh melihat maklumat pinjaman mereka dengan log masuk ke tamo.vn, findo.vn atau melalui aplikasi "tamo", "findo" pada telefon mereka.

Defendan Aigars Plivčs juga mengupah seseorang untuk bertindak sebagai wakil sahnya untuk menubuhkan tiga syarikat.

Di balai polis, Aigars Plivčs mengaku bahawa dia adalah pekerja Sun Finance Group, yang beribu pejabat di Latvia, kumpulan yang menguruskan semua aktiviti pemberian pinjaman melalui dua laman web tamo.vn dan findo.vn. Walaupun beliau bukan wakil undang-undang, Aigars Plivčs ialah pengarah eksekutif semua aktiviti seperti pemberian pinjaman, kutipan hutang, pengurusan kos dan sumber manusia melalui ketua jabatan dan ketua bahagian ketiga-tiga syarikat itu. Aigars Plivčs mempunyai 2% kepentingan dalam Syarikat Sofi Solutions.

Kadar faedah pinjaman 1,379.7%/tahun

Aigars Plivčs mengakui bahawa ketiga-tiga syarikat beroperasi bersama, mengambil bahagian dalam pemberian pinjaman melalui dua laman web tamo.vn dan findo.vn; di mana Syarikat Sofi Solutions bertindak sebagai unit perunding, Syarikat Kredit Digital dan Fincap VN adalah unit pinjaman pengguna walaupun mereka tidak berlesen.

Aigars Plivčs juga mengupah wakil sah untuk menubuhkan 3 syarikat: Sofi Solutions, Digital Credit, Fincap VN.

Polis menggeledah rumah suspek

Syarikat-syarikat ini semuanya diarahkan oleh Aigars Plivčs untuk menjalankan riba dalam transaksi sivil. Kadar faedah pinjaman syarikat-syarikat ini adalah sekurang-kurangnya 401.5%/tahun; tertinggi ialah 1,379.7%/tahun, 20 hingga 68 kali lebih tinggi daripada kadar faedah tertinggi yang dibenarkan di bawah Kanun Sivil.

Jumlah keuntungan haram yang telah dibuktikan oleh Agensi Polis Penyiasatan melalui kerja sama dengan 29 peminjam ialah 780 juta VND.

Ini merupakan pencapaian cemerlang pasukan Polis Bandaraya Ho Chi Minh dalam mencegah dan menangkis aktiviti berkaitan kredit hitam yang menyebabkan kemarahan orang ramai sejak kebelakangan ini, menyumbang kepada menjaga keselamatan dan ketenteraman di Bandaraya Ho Chi Minh.

Pandangan pantas 8 malam: Berita panorama pada 17 Jun

Sebelum ini, Polis Daerah 10 memulakan satu kes, mendakwa 9 defendan yang merupakan pengarah, ketua jabatan, ketua bahagian dan ketua pasukan Digital Credit Trading and Services LLC, Fincap VN LLC dan Sofi Solutions LLC atas jenayah pemberian pinjaman pada kadar faedah tinggi dalam urus niaga sivil.

Mereka yang didakwa termasuk Nguyen Thi Tuyet Suong (55 tahun, bermastautin di Daerah 10, Pengarah Syarikat Kredit Digital), Truong Tuan Tai (32 tahun, menetap di Daerah 6, Pengarah Syarikat Fincap VN), Dinh Thi Hong Loan (43 tahun, menetap di Thu Duc City, Ketua Pentadbiran dan Jabatan Sumber Manusia, Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia Syarikat Sofi yang juga merupakan ketua syarikat Sofi Solutions)

Menurut Polis Daerah 10, dari April 2019 hingga sekarang, 3 syarikat telah mengeluarkan lebih daripada 2 juta pinjaman, berjumlah lebih daripada 6,000 bilion VND, memperoleh lebih daripada 4,100 bilion VND. Kadar faedah di tempat-tempat ini adalah sekurang-kurangnya 153%, dan boleh sehingga lebih daripada 1,200% setahun, ratusan kali lebih tinggi daripada kadar faedah pinjaman yang sah.

Sebelum ini, Polis Daerah 10 telah berkoordinasi dengan banyak unit Polis Bandaraya Ho Chi Minh untuk menyerbu 3 syarikat di atas, merampas banyak dokumen dan eksibit berkaitan.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm