Warga Latvia ditangkap kerana ketua dadah.

Pada 17 Jun, Agensi Siasatan Polis Bandar Raya Ho Chi Minh memulakan prosiding undang-undang dan menahan sementara Aigars Plivčs (kerakyatan Latvia, 38 tahun, menetap di Wad An Phu, Bandar Thu Duc) untuk menyiasat penglibatannya dalam pemberian pinjaman riba dalam transaksi sivil.

Polis Bandar Raya Ho Chi Minh telah memulakan prosiding undang-undang dan menahan sementara Aigars Plivčs.

Menurut agensi penyiasatan itu, inilah dalang di sebalik laman web pinjaman tamo.vn dan findo.vn, yang ditemui oleh polis pada April 2023.

Menurut agensi penyiasatan itu, laman web tamo.vn dan findo.vn telah ditubuhkan oleh Sun Finance Group (beribu pejabat di Latvia), yang mengendalikan aktiviti pinjaman pengguna di Vietnam melalui tiga entiti sah: Sofi Solutions, Digital Credit dan Fincap VN.

Ini adalah laman web yang telah diprogramkan terlebih dahulu untuk pinjaman kewangan pengguna elektronik; pelanggan hanya perlu log masuk, mengisi nama penuh, nombor telefon, alamat e-mel, pendapatan bulanan, perbelanjaan bulanan, nombor pengenalan kad pengenalan/warganegara, nombor akaun, imej kad pengenalan dan imej hadapan diri mereka sendiri, dan sistem akan memproses pinjaman secara automatik tanpa sebarang hubungan langsung dengan mana-mana kakitangan pemberi pinjaman.

Pelanggan boleh melihat maklumat pinjaman mereka dengan log masuk ke tamo.vn, findo.vn atau melalui aplikasi "tamo" atau "findo" pada telefon mereka.

Defendan Aigars Plivčs juga mengupah orang untuk bertindak sebagai wakil sah bagi menubuhkan tiga syarikat.

Di balai polis, Aigars Plivčs mengaku bahawa dia adalah pekerja Sun Finance Group, yang beribu pejabat di Latvia, sebuah kumpulan yang menguruskan semua aktiviti pinjaman melalui dua laman web, tamo.vn dan findo.vn. Walaupun tidak disenaraikan sebagai wakil undang-undang, Aigars Plivčs merupakan pengarah operasi, menyelia semua aktiviti seperti pinjaman, kutipan hutang, pengurusan perbelanjaan dan pengurusan kakitangan melalui ketua jabatan dan bahagian ketiga-tiga syarikat tersebut. Aigars Plivčs memegang 2% kepentingan dalam Sofi Solutions.

Kadar faedah pinjaman: 1,379.7% setahun

Aigars Plivčs mengakui bahawa ketiga-tiga syarikat beroperasi bersama, bersama-sama menyediakan pinjaman melalui dua laman web tamo.vn dan findo.vn; di mana Sofi Solutions bertindak sebagai unit perundingan, manakala Digital Credit dan Fincap VN adalah unit pinjaman pengguna walaupun tidak dilesenkan.

Aigars Plivčs juga telah mengupah orang untuk bertindak sebagai wakil sah bagi menubuhkan tiga syarikat: Sofi Solutions, Digital Credit dan Fincap VN.

Polis telah menggeledah rumah suspek.

Syarikat-syarikat ini semuanya diarahkan oleh Aigars Plivčs untuk terlibat dalam amalan pinjaman riba dalam transaksi sivil. Kadar faedah pinjaman mereka adalah antara minimum 401.5% setahun hingga maksimum 1,379.7% setahun, 20 hingga 68 kali lebih tinggi daripada kadar faedah maksimum yang dibenarkan di bawah Kanun Sivil.

Jumlah keuntungan haram yang telah dibuktikan oleh agensi penyiasatan melalui temu bual dengan 29 peminjam ialah 780 juta VND.

Ini merupakan pencapaian cemerlang pasukan Polis Bandar Raya Ho Chi Minh dalam mencegah dan membanteras aktiviti berkaitan pinjaman haram yang telah menimbulkan kemarahan orang ramai baru-baru ini, sekali gus menyumbang kepada pemeliharaan keselamatan dan ketenteraman di Bandar Raya Ho Chi Minh.

Gambaran keseluruhan ringkas pada pukul 8 malam: Ringkasan berita untuk 17 Jun

Sebelum ini, Polis Daerah 10 telah memulakan kes jenayah dan mendakwa sembilan defendan, termasuk pengarah, ketua jabatan, ketua bahagian dan ketua pasukan Digital Credit Trading and Service Co., Ltd., Fincap VN Co., Ltd. dan Sofi Solutions Co., Ltd., atas jenayah riba dalam transaksi sivil.

Mereka yang didakwa termasuk Nguyen Thi Tuyet Suong (55 tahun, menetap di Daerah 10, Pengarah Syarikat Kredit Digital), Truong Tuan Tai (32 tahun, menetap di Daerah 6, Pengarah Syarikat Fincap VN), Dinh Thi Hong Loan (43 tahun, menetap di Bandar Thu Duc, Ketua Jabatan Pentadbiran dan Sumber Manusia Syarikat Sofi Solutions), bersama 6 defendan lain yang juga merupakan ketua jabatan di syarikat-syarikat ini.

Menurut Polis Daerah 10, dari April 2019 hingga kini, ketiga-tiga syarikat tersebut telah mengeluarkan pinjaman kepada lebih 2 juta orang, berjumlah lebih 6,000 bilion VND, dan memperoleh keuntungan lebih 4,100 bilion VND. Kadar faedah di tempat-tempat ini adalah antara minimum 153% hingga lebih 1,200% setahun, ratusan kali lebih tinggi daripada kadar pinjaman yang ditetapkan secara sah.

Terdahulu, Polis Daerah 10, dengan kerjasama beberapa unit Polis Bandar Raya Ho Chi Minh, telah menyerbu dan menggeledah tiga syarikat yang dinyatakan sebelum ini, serta merampas pelbagai dokumen dan bukti berkaitan.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-3-cong-ty-cho-vay-nang-lai-o-tphcm-bat-giam-ong-trum-quoc-tich-latvia-185230617193047604.htm