Membongkar penipuan tiga peringkat yang berasal dari Kemboja.

Dari sebuah pusat panggilan di Phnom Penh, penjenayah telah mereka-reka skim penyamaran tiga lapisan yang canggih untuk memperdaya mangsa supaya mempercayai bahawa akaun mereka telah digodam dan memindahkan wang sendiri.

Seorang pegawai polis memeriksa sebuah kompleks perumahan palsu di wilayah Kampot, Kemboja, pada bulan Februari. Foto: Reuters .

Pada 3 Jun, semasa perbicaraan di Singapura , butiran rangkaian penipuan transnasional yang berpangkalan di Kemboja telah didedahkan apabila defendan De Villar Rizalyn Panganiban, 35, seorang warga Filipina, dihadapkan ke mahkamah kerana didakwa terlibat dalam rangkaian jenayah yang mengkhusus dalam penipuan yang melibatkan penyamaran pegawai kerajaan.

Menurut dakwaan itu, kumpulan itu memperdaya mangsa untuk mempercayai bahawa akaun bank atau kad kredit mereka telah digodam, kemudian memujuk mereka untuk memindahkan wang ke akaun yang sebenarnya berada di bawah kawalan penipu.

De Villar adalah antara 12 orang yang didakwa September lalu selepas polis Singapura, dengan kerjasama polis kebangsaan Kemboja, membongkar sindiket itu dalam operasi rentas sempadan.

Pada masa itu, polis Singapura berkata organisasi itu disyaki terlibat dalam sekurang-kurangnya 330 kes penipuan yang dilaporkan, menyebabkan kerugian lebih daripada S$40 juta (kira-kira US$31 juta ).

Senario penipuan tiga peringkat

Menurut dokumen yang dipersetujui oleh pihak pendakwaan dan pembelaan, pada Mac 2025, De Villar diperkenalkan kepada pekerjaan di Kemboja oleh seorang wanita. Dia percaya dia akan bekerja sebagai pekerja pejabat untuk sebuah syarikat perjudian dalam talian dengan gaji $1,500 sebulan.

Rekod mahkamah tidak menyatakan di mana De Villar berada ketika dia menerima tawaran kerja itu.

Pada 29 Mac 2025, dia tiba di Phnom Penh dan dibawa ke pusat panggilan yang dikendalikan oleh rangkaian tersebut.

Pendakwa raya Suhas Malhotra dan Yeo Kee Hwan berkata pada hari pertamanya di Kemboja, De Villar dilatih untuk menjadi pengendali pusat panggilan dan diberi skrip untuk dihafal.

Menurut pihak pendakwaan, dia menghafal kandungannya dengan begitu baik sehingga beberapa bulan kemudian, semasa soal siasat pada September 2025, dia dapat menyalin keseluruhan skrip secara verbatim.

Pendakwa raya berhujah bahawa De Villar menyertai operasi itu secara sukarela, dan bukan mangsa pemerdagangan manusia atau mangsa pengambilan pekerja palsu. Pihak pendakwaan kemudian memanggil pegawai penyiasat yang bertanggungjawab ke atas kes itu untuk memberi keterangan.

Penyiasat menyatakan bahawa, menurut keterangan De Villar, dia juga diberikan senarai soalan yang mungkin ditanya oleh mangsa semasa perbualan telefon.

Menurut fail kes, rangkaian itu beroperasi melalui tiga peringkat ejen pusat panggilan, yang dirujuk sebagai talian satu, talian dua dan talian tiga.

Satu operasi tindakan keras telah dijalankan di Kemboja. Foto: Pasukan Polis Singapura.

Pada barisan pertahanan pertama, pelaku menyamar sebagai pekerja bank Singapura, membuat panggilan rawak kepada ramai orang.

Mereka memaklumkan mangsa bahawa kad kredit atau akaun bank mereka telah digodam dan menggalakkan mereka untuk melaporkan kejadian itu kepada Pihak Berkuasa Kewangan Singapura (MAS).

Mangsa kemudian dipindahkan ke kemudahan peringkat kedua, di mana para pelaku terus menyamar sebagai pegawai MAS dan mendakwa mereka akan membantu memfailkan aduan kepada polis.

Jika mangsa masih mempercayai mereka, mereka akan dipindahkan ke peringkat ketiga. Di sana, pelaku menyamar sebagai pegawai penguatkuasa undang-undang Singapura.

Anda mungkin juga suka

Mentafsir fenomena gempa bumi berganda di Venezuela.Gempa bumi berganda di Venezuela telah membunuh sekurang-kurangnya 235 orang dan menarik perhatian saintifik kepada fenomena geologi yang jarang berlaku: dua gegaran kuat yang berlaku hampir berturut-turut.

Saksi menceritakan detik-detik hidup atau mati semasa gempa bumi terkuat abad ini di Venezuela.Mangsa terselamat menceritakan detik-detik menakutkan apabila dua gempa bumi berturut-turut melanda Venezuela, menjadikan banyak kawasan perumahan menjadi runtuhan dalam beberapa minit sahaja.

Venezuela mengisytiharkan darurat selepas dua gempa bumi berturut-turut.(HTV) - Pada 25 Jun, Pemangku Presiden Venezuela Delcy Rodríguez telah mengisytiharkan darurat di seluruh negara susulan dua gempa bumi berturut-turut dengan magnitud 7.2 dan 7.5. Komuniti antarabangsa sedang segera mengerahkan bantuan ke Venezuela.

Kumpulan ini terus mengeksploitasi ketakutan mangsa, menuntut agar mereka memindahkan semua wang mereka ke dalam "akaun selamat" untuk tujuan siasatan. Pada hakikatnya, semua akaun ini dikawal oleh sindiket itu.

Pada 30 Mac 2025, De Villar telah ditambahkan ke dalam kumpulan Telegram yang digunakan secara dalaman untuk memantau pemindahan panggilan antara laluan, yang dikenali sebagai "bil yang diluluskan".

Menurut keterangannya, jumlah wang yang diperas ugut daripada mangsa setiap hari adalah antara 20,000 hingga 60,000 SGD (15,600-46,800 USD ).

Mengesyaki ia adalah pusat penipuan, tetapi masih kekal.

Menurut pihak pendakwaan, De Villar diberi pilihan antara dua pilihan pampasan: gaji pokok sebanyak $1,500 ditambah komisen 3%, atau komisen 8% tanpa gaji pokok.

Dia dimaklumkan bahawa komisen ini datang daripada "wang yang diperoleh daripada pelanggan." Walau bagaimanapun, De Villar memberi keterangan bahawa dia tidak bertanya apa maksud frasa "diperoleh" dalam konteks ini.

Semasa latihan, seorang jurulatih mengulas bahawa dia mempunyai loghat Filipina yang agak jelas dan memintanya menyesuaikan sebutannya kepada gaya bahasa Inggeris Singapura. De Villar turut menyertai sesi lakon peranan untuk berlatih mengendalikan situasi yang melibatkan mangsa.

Dia juga dibawa ke pusat operasi barisan pertama, di mana ramai orang sedang membuat panggilan.

Menurut keterangan itu, kecurigaan De Villar semakin meningkat apabila dia melihat ramai pekerja berpura-pura menaip pada komputer menggunakan papan kekunci yang rosak atau terputus sambungan, malah ada yang dipecahkan kepada bahagian yang lebih kecil untuk kegunaan individu.

Menjelang 2 April 2025, De Villar mula percaya bahawa tempat kerjanya sebenarnya adalah pusat penipuan. Dia membincangkan perkara ini dengan seorang rakan yang datang ke Kemboja dari Filipina.

Walau bagaimanapun, menurut pendakwa raya, kedua-duanya memutuskan untuk kekal kerana mereka mahu "menjana banyak wang." Ini diambil daripada salah satu kenyataan De Villar.

Dia juga mengakui bahawa sukar baginya untuk memperoleh pendapatan yang setanding di Filipina.

Di dalam kompleks bangunan besar yang dikosongkan susulan tindakan keras Kemboja terhadap penipuan di Chrey Thum, termasuk gelanggang bola keranjang, restoran dan kamera pengawasan. Foto: CNA.

Teruskan bekerja di pusat penipuan di Laos.

Pada 7 April 2025, De Villar mengambil ujian untuk menjadi pekerja barisan pertama dan kemudian memilih pelan pendapatan komisen sahaja.

Dia tinggal di pusat panggilan di Kemboja dari 29 Mac hingga 24 April 2025, di mana penginapan dan makanan disediakan.

Pihak pendakwaan menekankan bahawa sepanjang tempoh ini, De Villar menyimpan telefon peribadinya, mempunyai akses internet, dan mampu sepenuhnya meninggalkan premis itu pada bila-bila masa.

Dalam keterangannya, dia menyatakan bahawa dia mempunyai "kebebasan sepenuhnya" semasa tinggal di sana dan "tidak tertakluk kepada sebarang sekatan atau perintah berkurung."

Pendakwa raya memetik keterangan yang menunjukkan bahawa De Villar kerap keluar makan. Dia juga menerima bayaran untuk rawatan manikur di salon kecantikan daripada ahli kumpulan itu yang memperoleh komisen sebanyak $7,000 .

Pada 24 April 2025, De Villar meninggalkan Kemboja ke Vientiane (Laos) untuk bekerja di pusat penipuan lain dan tinggal di sana sehingga awal Jun.

Amerika Syarikat - Vietnam: Jangan ketinggalan

Vietnam dan Amerika Syarikat memperkukuh kerjasama dalam menangani akibat perang.VTV.vn - Pada 22 Jun, Setiausaha Agung dan Presiden To Lam menerima kunjungan Pemangku Setiausaha Tentera Laut AS Hung Cao.

Setiausaha Agung dan Presiden To Lam menerima Pemangku Setiausaha Tentera Laut Amerika Syarikat.Pada 22 Jun 2026, di Hanoi, Setiausaha Agung dan Presiden To Lam telah menerima kunjungan Pemangku Setiausaha Tentera Laut A.S. Hung Cao.

Setiausaha Agung dan Presiden Vietnam menerima kunjungan Pemangku Setiausaha Tentera Laut Amerika Syarikat.Pada 22 Jun 2026, di Hanoi, Setiausaha Agung dan Presiden To Lam telah menerima kunjungan Pemangku Setiausaha Tentera Laut A.S. Hung Cao.

Menurut dakwaan tersebut, di Laos, dia terus membuat panggilan palsu dan menghantar e-mel penipuan seperti yang diarahkan oleh pasukan operasi pusat tersebut.

"Ini adalah bukti bahawa De Villar mengambil bahagian dalam aktiviti organisasi itu secara sukarela. Dia bukan tahanan yang ingin melarikan diri, tetapi sanggup pergi ke negara lain untuk terus bekerja di pusat penipuan lain seperti yang dicadangkan oleh organisasi itu," hujah pihak pendakwaan.

Sebelum meninggalkan Kemboja, De Villar dilaporkan menerima $1,000 dan S$300.

Perbicaraan akan bersambung pada 4 Jun, apabila pihak pembelaan akan mengemukakan hujah-hujahnya.

Jika disabitkan kesalahan terlibat dalam jenayah terancang, De Villar boleh menghadapi hukuman penjara maksimum lima tahun, denda sehingga 100,000 SGD ( US$78,000 ), atau kedua-duanya sekali.

Sementara itu, tuduhan penipuan membawa hukuman penjara sehingga 10 tahun dan denda tambahan di bawah undang-undang Singapura.

Sumber: https://znews.vn/boc-tran-kich-ban-lua-dao-3-tang-tu-campuchia-post1656908.html