Amaran penipuan mata wang kripto

Ledakan pasaran mata wang kripto dalam beberapa tahun kebelakangan ini bukan sahaja menarik pelabur yang sah tetapi juga menjadi "tanah subur" untuk kumpulan penipuan. Bertopengkan teknologi blockchain dan janji "keuntungan besar, peluang mengubah hidup", banyak projek telah mencipta senario canggih untuk wang peserta yang sesuai.

Terperangkap dalam "perangkap" mata wang kripto

Baru-baru ini, banyak projek mata wang kripto telah dituduh melakukan penipuan dan pihak berkuasa telah bertindak untuk menjelaskan tindakan penipuan itu. Sebagai contoh, pada 21 Ogos, Polis Bandar Hanoi membongkar sekumpulan subjek yang mengeluarkan dan mempromosikan pelaburan dalam projek mata wang kripto yang berkaitan dengan Dang Quoc Thang (lahir pada 1986, menetap di Hanoi).

Thang menubuhkan Syarikat Kumpulan Maxx untuk memperkenalkan dan menyeru pelaburan dalam banyak projek, termasuk "Wingstep" dan "Game Naga Kingdom", menggerakkan sehingga 7.86 juta USD daripada lebih 3,000 akaun pelabur. Projek Wingstep beroperasi dari Mei hingga Ogos 2022, kemudian kehilangan kecairan, pelabur tidak dapat mengeluarkan wang, dan semua wang telah diperuntukkan.

Sebelum ini, pada 12 Ogos, Polis Wilayah Phu Tho telah membongkar kumpulan jenayah pemasaran pelbagai peringkat haram, yang beroperasi dalam bentuk jual beli mata wang kripto yang dipanggil PaynetCoin (PAYN), menggerakkan berbilion-bilion USD daripada orang di dalam dan luar negara. Hasil siasatan awal menunjukkan bahawa sejak 2021, subjek telah memprogramkan untuk mencipta mata wang kripto PaynetCoin (PAYN) pada platform Blockchain, membina sistem ganjaran mengikut model piramid. Peserta yang mendaftar untuk membeli pakej pelaburan akan dijanjikan bayaran faedah sebanyak 5% -9% sebulan, bergantung pada tahap pelaburan.

Kes yang mengejutkan pendapat umum, sudah tentu, perlu menyebut Encik Pips - Pho Duc Nam - TikToker yang berpengaruh, dikenal pasti sebagai cincin penipuan aset terbesar di Vietnam dengan jumlah wang yang dirampas sehingga lebih 5,300 bilion VND. Selepas mengagihkan wang daripada mangsa, Nam dan rakan sejenayahnya menggunakan sebahagian daripada wang ini untuk membeli mata wang kripto USDT (sejenis stablecoin) dan emas untuk menukar aset, bagi menyembunyikan asal usul jenayah dan menyebarkannya ke luar negara. Agensi polis mengenal pasti dan merampas "Dompet Sejuk" yang berkaitan dengan cincin itu, mengesahkan penggunaan mata wang kripto sebagai saluran untuk menyimpan aset haram.

Subjek dalam lingkaran penipuan pelaburan mata wang maya telah ditangkap (sintesis foto disediakan oleh polis)

Pada masa ini, pendapat umum memberi perhatian khusus kepada projek mata wang kripto AntEx, yang dikatakan berkaitan dengan Encik Nguyen Hoa Binh (Shark Binh). Insiden itu masih belum berakhir, tetapi dalam perkembangan terkini, pada tengah hari 6 Oktober, pada sidang media Kementerian Keselamatan Awam, Kolonel Nguyen Duc Long, Timbalan Pengarah Polis Bandaraya Hanoi, berkata baru-baru ini di rangkaian sosial dan beberapa agensi akhbar, muncul maklumat bahawa ramai orang kehilangan wang apabila menyertai projek AntEx.

Pihak berkuasa telah mengeluarkan beberapa maklumat berkaitan kes tersebut. Pada tahun 2021, melalui dana Next100Blockchain, Encik Nguyen Hoa Binh melabur 2.5 juta USD dalam AntEx, sebuah projek DeFi yang diiklankan dengan sangat baik. Tetapi tidak lama selepas itu, token AntEx kehilangan 99% daripada nilainya, dan tapak web serta saluran komunikasinya hilang. Menjelang 2023, projek itu menukar namanya kepada Arnab (RAB) pada kadar 1,000 ANTEX = 1RAB, tetapi token baharu itu juga menjunam 95% daripada kemuncaknya, hampir kehilangan segala-galanya.

Menurut Encik Phan Duc Trung, Pengerusi Persatuan Rantaian Sekat dan Aset Digital Vietnam, kerosakan yang disebabkan oleh jenayah siber pada tahun 2024 adalah kira-kira 9.3 bilion USD, di mana rantau Asia Pasifik, termasuk Vietnam, adalah tempat yang hangat dengan beribu-ribu transaksi yang disyaki berkaitan dengan penipuan dan pengubahan wang haram. Di Vietnam, anggaran kerosakan adalah sehingga lebih 12,000 bilion VND, menurut laporan Jabatan Keselamatan Siber dan Pencegahan Jenayah Berteknologi Tinggi - A05 (Kementerian Keselamatan Awam).

XUAN QUYNH

"Tanah subur" untuk jenayah siber

Bersama dengan penipuan projek pelaburan, jenayah berkaitan mata wang kripto seperti kecurian aset dan rampasan e-dompet juga semakin meningkat. Menurut firma keselamatan Kaspersky, sejak 2022, aplikasinya telah mengesan hampir 200,000 percubaan untuk mencuri maklumat mata wang kripto dan e-dompet. Sehingga kini, jumlah kes yang direkodkan telah meningkat berpuluh-puluh kali ganda, menunjukkan tahap berleluasa dan canggih jenis jenayah ini.

Menurut laporan oleh Netcraft - sebuah organisasi keselamatan siber yang berpangkalan di UK yang memantau dan menghalang penipuan dalam talian - yang diterbitkan pada 17 September, kedua-dua kumpulan Lighthouse dan Lucid mengendalikan perkhidmatan penipuan berskala besar, mewujudkan 17,500 domain palsu daripada 316 jenama di 74 negara pada tahun 2025. Salah satu helah biasa adalah untuk menyebarkan aplikasi Wallet Coin, Metabase Trust, OK, Wallet palsu. atau PancakeSwap untuk mencuri kod log masuk dan aset pengguna yang sesuai.

"Saluran dan tapak web yang paling dipercayai dan digunakan oleh pengguna adalah tempat yang paling banyak dieksploitasi oleh penipu. Dalam kehidupan digital hari ini, telefon pintar dan alat komunikasi yang biasa seperti panggilan, mesej SMS atau aplikasi pemesejan seperti Facebook Messenger, Zalo, Telegram... semuanya boleh menjadi perangkap jika pengguna tidak berjaga-jaga," kata Encik Ngo Tran Vu, Pengarah Syarikat Keselamatan NTS hari ini.

Menurut Laporan Penipuan Negara Asia Tenggara 2025, yang dikendalikan oleh Perikatan Anti-Penipuan Global (GASA) dengan kerjasama ScamAdviser dan BioCatch, penipuan digital telah meningkat kepada tahap "krisis". Kerosakan kewangan yang disebabkan oleh bentuk jenayah ini adalah besar, sehingga 23.6 bilion USD, dengan purata kerugian bagi setiap mangsa kira-kira 660 USD, yang mana penipuan berkaitan mata wang kripto juga menyumbang kepada sebahagian besar.

Pakar keselamatan Kaspersky mengatakan bahawa pengguna mesti menyelidik maklumat dengan teliti sebelum membuat keputusan untuk mengambil bahagian dalam mana-mana projek yang diiklankan untuk menggunakan teknologi blockchain. Banyak projek penipuan sedang menyamar sebagai aplikasi blockchain untuk memerangkap pengguna. Ini hanyalah penipuan kejuruteraan sosial yang mudah tetapi mudah untuk menarik kerana ia "menghentam" keinginan pengguna untuk membuat wang mudah. Malah projek dengan aplikasi blockchain tidak semestinya benar-benar selamat.

Mengenal pasti corak penipuan

Klon projek (meniru, menyamar): Projek ini akan mengambil kesempatan daripada mentaliti FOMO (takut terlepas) dengan matlamat pasukan projek untuk mengumpul modal sebanyak mungkin dan kemudian hilang. Projek-projek ini dilancarkan secara sistematik, mengisytiharkan untuk membina e-dompet, pertukaran, rantaian blok swasta, mengeluarkan token, membina sistem pembayaran... Tetapi apabila mereka telah mengumpulkan sejumlah besar modal, pasukan projek juga hilang tanpa peduli berapa banyak token telah berkurangan.

Projek yang menjanjikan keuntungan besar: Kaedah ini serupa dengan klon projek tetapi tidak meniru atau menyamar projek. Projek-projek ini mengiklankan keuntungan yang tidak normal untuk menarik pelabur memegang token untuk masa yang lama. Strateginya adalah untuk menggalakkan pembelian dan pegangan sehingga jumlah wang yang diperoleh cukup besar - kemudian pemilik projek "buang" (tarik permaidani) atau menjual, menyebabkan pelabur mengalami kerugian besar.

Projek pemasaran pelbagai peringkat yang menyamar sebagai mata wang kripto: Kumpulan projek ini beroperasi berdasarkan kisah keuntungan tinggi dan menara perkongsian keuntungan. Selepas generasi f1 dilahirkan, projek itu akan mula membuka ciri komisen yang membolehkan pelanggan lama menikmati keuntungan apabila menjemput pelanggan baharu. Macam tu, sistem ini akan beroperasi sehingga tiada lagi pelanggan baru, maka tiada lagi wang untuk membayar keuntungan kepada pelanggan.

KIM THANH

Sumber: https://www.sggp.org.vn/canh-bao-lua-dao-tien-ma-hoa-post817027.html