Identiti syarikat 'hantu' yang dikaitkan dengan penipuan TikToker Encik Pips telah didedahkan.

Penemuan awal polis menunjukkan bahawa TikToker Encik Pips Pho Duc Nam dan rakan subahatnya telah mencipta laman web "artexvina.co" untuk merekrut pekerja dan membina imej sebuah syarikat yang tersusun rapi dan profesional yang beroperasi dalam bidang perundingan pelaburan pasaran saham antarabangsa.

Maklumat daripada beberapa laman web pengambilan pekerja menunjukkan bahawa laman "artexvina.co" dibina oleh Artex Vina Co., Ltd.

Menurut Portal Pendaftaran Perniagaan Kebangsaan, Artex Vina Co., Ltd. telah ditubuhkan pada 23 Oktober 2020. Ibu pejabatnya terletak di Citylight Tower, Daerah 1, Bandar Raya Ho Chi Minh. Modal berdaftarnya ialah 100 juta VND. Aktiviti perniagaan utamanya adalah menganjurkan dan mempromosikan perdagangan; ia tidak mempunyai aktiviti perniagaan yang berkaitan dengan sekuriti.

Walau bagaimanapun, menjelang Disember 2020, aktiviti perniagaan utama telah ditukar kepada kajian pasaran dan tinjauan pendapat awam.

Phó Đức Nam di balai polis.

Terutamanya, walaupun tidak dilesenkan untuk beroperasi dalam sektor sekuriti, Artex Vina terus merekrut kakitangan untuk perkhidmatan perundingan pelaburan sekuriti dan pertukaran asing serta telejualan (perunding, kakitangan jualan melalui telefon).

Maklumat daripada beberapa laman web menunjukkan bahawa syarikat ini memperkenalkan dirinya sebagai ahli sebuah syarikat asing, yang mengkhusus dalam menyediakan nasihat pelaburan ke atas saham syarikat multinasional seperti Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft dan Adidas.

Berkenaan isu banyak syarikat yang beroperasi tanpa lesen sekuriti yang masih mengambil bahagian dalam menasihati dan menggalakkan orang ramai untuk melabur dalam sekuriti, Suruhanjaya Sekuriti Negeri sebelum ini mengeluarkan amaran, dengan menyatakan bahawa ia hanya memberikan lesen kepada syarikat sekuriti yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai sekuriti dan pasaran sekuriti.

Menurut undang-undang sekuriti, hanya Bursa Saham Vietnam dan anak syarikatnya, Bursa Saham Hanoi (HNX) dan Bursa Saham Bandar Raya Ho Chi Minh (HoSE), dibenarkan untuk menganjurkan pasaran perdagangan sekuriti di Vietnam.

Selain daripada entiti yang dinyatakan di atas, tiada organisasi atau individu lain dibenarkan untuk menganjurkan dan mengendalikan pasaran sekuriti. Tambahan pula, perunding dan broker sekuriti mesti memiliki sijil dan lesen profesional untuk menasihati pelabur.

Sekuriti yang dibenarkan untuk diniagakan dan disenaraikan di pasaran saham Vietnam mesti memenuhi keperluan pendaftaran penyenaraian dan perdagangan dan diluluskan oleh bursa saham sebelum ditawarkan untuk diniagakan.

Di samping itu, mengikut peraturan, modal piagam minimum untuk syarikat sekuriti di Vietnam ditetapkan seperti berikut: perkhidmatan broker memerlukan 25 bilion VND, perkhidmatan perdagangan sekuriti memerlukan 50 bilion VND, perkhidmatan pengunderaitan sekuriti memerlukan 165 bilion VND, dan perkhidmatan nasihat pelaburan sekuriti memerlukan 10 bilion VND.

Seperti yang dilaporkan oleh VTC News, Polis Bandar Hanoi baru-baru ini mengeluarkan keputusan untuk memulakan prosiding jenayah dan mendakwa Pho Duc Nam (juga dikenali sebagai TikToker Encik Pips, lahir pada tahun 1990, menetap di Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (lahir pada tahun 1990, menetap di Hanoi), dan 24 yang lain atas tuduhan "perampasan harta secara penipuan," "gagal melaporkan jenayah," dan "pengubahan wang haram."

Sehingga kini, polis bandar telah mengenal pasti 2,661 mangsa di seluruh negara; merampas dan membekukan pelbagai aset milik suspek, yang dianggarkan bernilai lebih 5,200 bilion VND. Di samping itu, transaksi berkaitan 125 hartanah telah dibekukan. Polis kini sedang meneruskan siasatan.

Menurut penyiasat, sejak sekitar tahun 2019, Pho Duc Nam dan Le Khac Ngo (Encik Hunter; 34 tahun, menetap di Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) telah berpakat dengan sekumpulan individu asing untuk mengatur penipuan menggunakan laman web dan pautan ke bursa saham antarabangsa yang disediakan oleh kumpulan warga asing ini. Kumpulan ini mengarahkan tujuh individu di Vietnam untuk menubuhkan pelbagai syarikat "shell", yang beribu pejabat di Bandar Raya Ho Chi Minh, Hanoi, dan beberapa wilayah dan bandar lain.

Suspek menubuhkan sebuah syarikat di Bandar Raya Ho Chi Minh sebagai cawangan dan kira-kira 44 pejabat di Vietnam (termasuk 24 pejabat di Hanoi dan 20 pejabat di wilayah dan bandar lain). Syarikat ini tidak berdaftar untuk beroperasi dalam sekuriti atau kewangan tetapi masih merekrut pekerja untuk bekerja dalam perdagangan pertukaran asing dan derivatif.

Setiap hari, kira-kira 1,000 pekerja bekerja dari jam 8 pagi hingga 9 malam. Penjenayah telah mencipta dan mengurus lima laman web dengan antara muka bahasa Inggeris untuk mengelirukan peserta agar mempercayai bahawa mereka berdagang di bursa antarabangsa yang bereputasi, sekali gus membina kepercayaan dalam kalangan pelabur.

Laman web ini pada asasnya diprogramkan dan dipautkan ke akaun bank individu yang menguruskannya. Setiap bursa bersambung ke MetaTrader 4 atau MetaTrader 5, yang merupakan platform dagangan forex dan saham yang popular di seluruh dunia .

Penjenayah telah merekrut dan menugaskan pekerja dalam syarikat ke pelbagai jabatan (termasuk perakaunan, sumber manusia, IT, jualan dan khidmat pelanggan...). Jabatan-jabatan ini bekerjasama, berinteraksi dengan pelanggan melalui Zalo, Telegram dan sebagainya, untuk melakukan penipuan dan menggelapkan aset.

Modus operandi sindiket ini adalah dengan memberikan maklumat palsu bagi mendapatkan kepercayaan pelanggan, memperdaya mereka untuk memindahkan wang ke akaun yang ditetapkan oleh pelaku, dan kemudian menyalahgunakan dana tersebut. Pada mulanya, Nam dan rakan subahatnya memujuk pelanggan untuk membuat pelbagai transaksi dengan sejumlah kecil wang, menjanjikan faedah yang boleh dikeluarkan kemudian.

Mereka kemudian menggunakan pelbagai taktik untuk membimbing dan menggalakkan pelanggan meningkatkan modal dagangan mereka. Apabila pelabur kehilangan wang, malah kehilangan semua wang dalam akaun mereka, penipu memberikan maklumat palsu untuk mengekalkan kepercayaan mereka dan menggalakkan mereka memindahkan lebih banyak wang untuk "mendapatkan semula" kerugian mereka. Sebaik sahaja pelanggan tidak lagi mampu dari segi kewangan, kumpulan penipu itu memutuskan semua komunikasi dan merampas semua wang.

Ngoc Vy (disusun)

Sumber: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html