Identiti syarikat 'hantu' yang berkaitan dengan penipuan TikToker Mr Pips

Kesimpulan awal agensi polis menunjukkan bahawa TikToker Encik Pips Pho Duc Nam dan rakan sejenayahnya mencipta laman web "artexvina.co" untuk merekrut pekerja, membina imej syarikat yang beroperasi secara berkaedah dan profesional dalam bidang perundingan pelaburan sekuriti di bursa antarabangsa.

Maklumat daripada beberapa laman web pengambilan menunjukkan bahawa halaman "artexvina.co" telah dibina oleh Artex Vina Company Limited.

Menurut Portal Pendaftaran Perniagaan Nasional, Artex Vina Company Limited telah ditubuhkan pada 23 Oktober 2020. Ibu pejabat syarikat itu terletak di Citylight Tower, District 1, Ho Chi Minh City. Modal piagam ialah 100 juta VND. Barisan perniagaan utama ialah promosi perdagangan dan organisasi pengenalan, tiada talian perniagaan yang berkaitan dengan sekuriti.

Walau bagaimanapun, menjelang Disember 2020, barisan perniagaan utama telah ditukar kepada penyelidikan pasaran dan tinjauan pendapat umum.

Perlu dinyatakan bahawa walaupun tidak dilesenkan untuk beroperasi dalam sektor sekuriti, Artex Vina sentiasa merekrut kakitangan untuk perundingan pelaburan sekuriti, pertukaran asing dan telejualan (perunding, kakitangan jualan melalui telefon).

Maklumat daripada beberapa laman web menunjukkan bahawa syarikat ini memperkenalkan dirinya sebagai ahli perbadanan asing, pakar dalam perundingan penyelesaian pelaburan sekuriti dalam saham syarikat multinasional seperti Facebook, Apple, Pepsi, Microsoft, Adidas.

Berhubung fakta bahawa banyak syarikat tidak dilesenkan untuk mengendalikan sekuriti tetapi masih mengambil bahagian dalam perundingan dan memanggil pemain saham, Suruhanjaya Sekuriti Negeri sebelum ini memberi amaran bahawa agensi ini hanya memberikan lesen operasi kepada syarikat sekuriti yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang mengenai sekuriti dan pasaran sekuriti.

Juga mengikut peruntukan undang-undang sekuriti, hanya Bursa Saham Vietnam dan anak syarikatnya, Bursa Saham Hanoi (HNX) dan Bursa Saham Ho Chi Minh City (HoSE), dibenarkan untuk mengatur pasaran dagangan sekuriti di Vietnam.

Selain daripada unit yang dinyatakan di atas, tiada organisasi atau individu dibenarkan untuk mengatur dan mengendalikan pasaran saham. Selain itu, perunding saham dan broker mesti mempunyai sijil dan lesen amalan untuk menasihati pelabur.

Sekuriti yang dibenarkan untuk didagangkan dan disenaraikan di pasaran saham Vietnam dikehendaki oleh undang-undang untuk memenuhi syarat penyenaraian dan pendaftaran untuk dagangan dan mesti diluluskan oleh Bursa Saham sebelum dimasukkan ke dalam dagangan.

Di samping itu, mengikut peraturan, modal piagam minimum syarikat sekuriti di Vietnam ialah 25 bilion VND untuk perkhidmatan pembrokeran, 50 bilion VND untuk perdagangan sekuriti, 165 bilion VND untuk pengunderaitan sekuriti dan 10 bilion VND untuk perundingan pelaburan sekuriti.

Seperti yang dilaporkan oleh VTC News, Polis Bandaraya Hanoi baru-baru ini mengeluarkan keputusan untuk mendakwa kes itu dan mendakwa Pho Duc Nam (juga dikenali sebagai TikToker Mr Pips, lahir pada tahun 1990, menetap di Ba Ria - Vung Tau ), Le Khac Ngo (lahir pada tahun 1990, menetap di Hanoi) dan 24 yang lain untuk "laporan jenayah" terhadap harta benda, "roprifraudulent" jenayah" dan "pengubahan wang haram".

Sehingga kini, polis bandar raya telah mengenal pasti 2,661 mangsa di seluruh negara; merampas dan membekukan banyak aset subjek, dianggarkan lebih daripada 5,200 bilion VND. Di samping itu, transaksi 125 hartanah telah dibekukan. Polis pada masa ini terus mengembangkan siasatan.

Menurut agensi penyiasatan, dari sekitar 2019, Pho Duc Nam dan Le Khac Ngo (En. Hunter; 34 tahun, menetap di Phu Dien, Bac Tu Liem, Hanoi) berpakat dengan sekumpulan warga asing untuk menganjurkan penipuan di platform laman web dan pautan bursa saham antarabangsa yang disediakan oleh kumpulan warga asing itu. Kumpulan ini mengarahkan 7 subjek di Vietnam untuk menubuhkan banyak syarikat "hantu", yang beribu pejabat di Ho Chi Minh City, Hanoi dan beberapa wilayah dan bandar lain.

Subjek menubuhkan sebuah syarikat di Ho Chi Minh City sebagai hadapan dan kira-kira 44 pejabat di Vietnam (termasuk 24 pejabat di Hanoi, 20 pejabat di wilayah dan bandar lain). Syarikat ini tidak mendaftar untuk beroperasi dalam sekuriti dan kewangan tetapi masih mengambil pekerja untuk beroperasi dalam bidang pertukaran asing dan perdagangan sekuriti derivatif.

Setiap hari, kira-kira 1,000 pekerja bekerja dari 8 pagi hingga 9 malam. Subjek mencipta dan mengurus 5 tapak web dengan antara muka bahasa Inggeris untuk membuat peserta salah faham bahawa mereka berdagang di bursa antarabangsa yang bereputasi, mewujudkan kepercayaan untuk pelabur.

Laman web ini pada asasnya diprogramkan, dipautkan ke akaun bank subjek pengurusan. Setiap platform dagangan disambungkan kepada aplikasi MetaTrader 4, MetaTrader 5 ialah pertukaran asing dan platform dagangan saham yang popular di dunia .

Subjek merekrut, menugaskan dan mengasingkan pengurusan pekerja dalam syarikat kepada banyak jabatan (termasuk perakaunan, sumber manusia, IT, perniagaan dan penjagaan pelanggan...). Jabatan ini saling melengkapi, menghubungi pelanggan melalui Zalo, Telegram... untuk menipu dan harta yang sesuai.

Kaedah rangkaian ini adalah untuk memberikan maklumat palsu untuk membuat pelanggan mempercayai, memindahkan wang ke akaun yang ditetapkan oleh subjek dan kemudiannya sesuai. Pada mulanya, Nam dan rakan sejenayahnya memikat pelanggan untuk membuat banyak transaksi dengan jumlah wang yang rendah, mengaut keuntungan dan kemudian mengeluarkan wang tersebut.

Mereka kemudian menggunakan pelbagai helah untuk membimbing dan menggalakkan pelanggan meningkatkan modal dagangan mereka. Apabila pelabur kehilangan wang, malah kehilangan semua wang dalam akaun mereka, subjek memberikan maklumat palsu supaya mereka terus percaya dan memindahkan lebih banyak wang untuk "pulih". Sehingga pelanggan tidak lagi berkemampuan dari segi kewangan, penipu menghalang komunikasi dan memperuntukkan semua wang.

Ngoc Vy (sintesis)

Sumber: https://vtcnews.vn/danh-tinh-cong-ty-ma-lien-quan-den-tiktoker-mr-pips-lua-dao-ar912951.html