Cadangan untuk mendakwa 4 defendan

Agensi Polis Siasatan Wilayah Dong Nai baru sahaja menamatkan penyiasatan dan memindahkan fail kes ke Perolehan Rakyat peringkat yang sama untuk mencadangkan pendakwaan 4 defendan dalam kes melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset Negara menyebabkan pembaziran dan kerugian di Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach.

Defendan yang dicadangkan untuk pendakwaan termasuk: Quach Van Duc, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah; Phan Thanh Vinh Toan, bekas Ketua Pengarah; Do Tan Diem dan Nguyen Van Hong, bekas ahli Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach.

Encik Nguyen Van Hong, bekas ahli Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach, pada masa penahanan sementaranya

Peruntukan tanah tanpa lelong

Menurut kesimpulan penyiasatan, pada 17 Oktober 2003, Syarikat Tin Nghia (di bawah Jawatankuasa Parti Wilayah Dong Nai) menghantar dokumen kepada Jawatankuasa Parti Wilayah dan Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai meminta dasar pelaburan di kawasan perumahan (KDC) di tanah ladang getah di Daerah Nhon Trach. Jawatankuasa Rakyat Wilayah Dong Nai kemudiannya meluluskan Syarikat Tin Nghia dan Syarikat Getah Perindustrian (di bawah Jabatan Perindustrian Dong Nai) untuk menyumbang modal untuk menubuhkan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach (modal piagam 100 bilion VND, setiap unit menyumbang 50%) untuk melabur di kawasan kediaman Long Tan dan Phu Thanh (Daerah Nhon Trach).

Dalam dokumen yang dihantar kepada Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai pada 23 Februari 2005, Jabatan Sumber Asli dan Alam Sekitar mengesahkan: "Menurut peruntukan Dekri 181/2004/ND-CP Kerajaan , kes penggunaan tanah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach tertakluk kepada lelongan".

Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach di mana pelanggaran berlaku semasa melaksanakan projek kawasan kediaman "Swan City"

Bagaimanapun, pada 2 Julai 2005, Cik Dang Thi Kim Nguyen, Naib Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Dong Nai (kini bersara) masih menandatangani dokumen yang meluluskan dasar peruntukan tanah, dengan bayaran guna tanah dikutip tanpa lelongan. Pada masa yang sama, keputusan telah dikeluarkan untuk menuntut semula tanah seluas 752 hektar di komune Long Tan dan Phu Thanh untuk melaksanakan projek tersebut (pada tahun 2007, kawasan itu telah diselaraskan kepada lebih 5,669,995 ^m2 ).

'Sihir' melebihi 932 bilion VND

Menjelang 2017, walaupun beliau belum lagi meminta kelulusan daripada Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai, Encik Quach Van Duc masih mengadakan mesyuarat dengan Lembaga Pengarah dengan Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong... untuk membincangkan rancangan kerjasama dengan Syarikat CFLD (syarikat induk VNIC 2 PTE.LTD Syarikat) untuk membuat keputusan penuh kepada Encik Du.

Atas dasar ini, Encik Duc dan Encik Toan bekerja dan berunding dengan rakan kongsi untuk menyumbang modal dengan hak guna tanah di atas kawasan seluas 341,252 ^m2 (bahagian yang telah diberikan pemilikan dalam projek) dan telah dinilai pada lebih 380 bilion VND (dilakukan oleh Syarikat Saham Bersama Maklumat dan Penilaian Selatan).

Selepas itu, En. Duc mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah, bersetuju dengan nilai hak guna tanah untuk kerjasama pelaburan pada 43.5 USD/ ^m2 dan menyumbangkan keseluruhan kawasan seluas lebih 1 juta ^m2 dalam subbahagian 1A, 1B Phu Thanh - Kawasan Kediaman Long Tan dengan VNIC 2 PTE.LTD Area yang dinamakan "Syarikat S Residential City".

Kawasan Kediaman "Swan City".

Pada 24 Oktober 2017, Naib Pengerusi Jawatankuasa Rakyat Wilayah Dong Nai Tran Van Vinh (kini bersara) menandatangani keputusan meluluskan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach untuk menyumbang 113 bilion VND (20% daripada modal bersamaan dengan nilai hak guna tanah), dan rakan kongsi menyumbang 435 bilion VND (80%) untuk melaksanakan projek itu.

Pada tahun 2017 juga, Encik Quach Van Duc menandatangani usaha sama dengan Syarikat VNIC 2 PTE.LTD untuk menubuhkan Nhon Trach New Industrial City Company Limited. Di mana, Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach menyumbangkan modal lebih daripada 1 juta ^m2 dalam subbahagian 1A, 1B, bernilai 1,045 bilion VND (bersamaan dengan 43.5 USD/ ^m2 ).

Selepas transaksi ini, Nhon Trach New Industrial City Company Limited membayar balik perbezaan lebih 932 bilion VND daripada sumbangan modal lebihan kepada Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach. Setelah menerima jumlah di atas, Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach dengan sewenang-wenangnya menggunakan jumlah ini untuk membayar hutang terdahulu tanpa melaporkan dan meminta pendapat daripada Jawatankuasa Parti Wilayah dan Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai.

Menyebabkan kerosakan hampir 279 bilion VND

Agensi penyiasatan menentukan bahawa defendan tidak melaksanakan dengan betul keputusan Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai, dan mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah untuk bersetuju dengan dasar menyumbang lebih 1 juta meter ^persegi tanah (sebenarnya, ia adalah pemindahan), tetapi hanya 341,252 meter ^persegi diberikan sijil hak guna tanah.

Polis membaca waran tangkap Encik Do Tan Diem, bekas ahli Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach.

Pada masa yang sama, Encik Quach Van Duc, berdasarkan sijil penilaian yang telah tamat tempoh, sewenang-wenangnya berunding dan menyumbangkan modal untuk menentukan keluasan lebih 1 juta ^m2 dengan nilai lebih daripada 1,045 bilion VND (nilai penilaian pada tahun 2017 adalah hampir 1,999 bilion VND dan pada tahun 2022 ialah 2,258 bilion).

Agensi penyiasatan percaya bahawa, pada masa itu, ibu negeri dalam Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach menyumbang 29.54%. Oleh itu, dengan mengambil nilai penilaian pada tahun 2017 (hampir 1,999 bilion VND), menolak nilai yang dipersetujui dengan rakan kongsi (1,045 bilion VND), jumlah kerugian negeri adalah hampir 279 bilion VND. Defendan Duc bertanggungjawab terutamanya untuk tindakan itu, dalang, defendan lain adalah rakan sejenayah.

Phan Thanh Vinh Toan, bekas Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach

Hasil siasatan juga menentukan bahawa beberapa ketua jabatan, cawangan, Jawatankuasa Rakyat Wilayah Dong Nai dan individu telah melakukan pelanggaran dalam menubuhkan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach; memperuntukkan tanah, menentukan harga tanah, meluluskan dasar pelaburan projek, memeriksa, menilai, dan menandatangani serta meluluskan perubahan kepada 65 sijil hak guna tanah dalam subbahagian 1A dan 1B. Agensi Polis Penyiasatan Polis Daerah Dong Nai terus mengesahkan, menjelaskan dan mengendalikan mengikut peraturan.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm