Pendakwaan disyorkan untuk 4 defendan.

Jabatan Polis Siasatan wilayah Dong Nai telah menamatkan siasatannya dan menghantar fail kes tersebut ke Jabatan Pendakwaan Rakyat di peringkat yang sama, mengesyorkan pendakwaan terhadap empat defendan dalam kes melanggar peraturan mengenai pengurusan dan penggunaan aset negara, menyebabkan kerugian dan pembaziran di Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach.

Defendan yang disyorkan untuk pendakwaan termasuk: Quach Van Duc, bekas Pengerusi Lembaga Pengarah; Phan Thanh Vinh Toan, bekas Pengarah Besar; Do Tan Diem dan Nguyen Van Hong, kedua-duanya bekas ahli Lembaga Pengarah Nhon Trach Investment Joint Stock Company.

Encik Nguyen Van Hong, bekas ahli Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Nhon Trach Investment, semasa tahanan sementara beliau.

Peruntukan tanah tanpa lelongan.

Menurut dapatan siasatan, pada 17 Oktober 2003, Syarikat Tin Nghia (di bawah Jawatankuasa Parti Wilayah Dong Nai) telah menghantar dokumen kepada Jawatankuasa Parti Wilayah Dong Nai dan Jawatankuasa Rakyat Wilayah Dong Nai untuk meminta kelulusan bagi melabur di kawasan perumahan di tanah ladang getah di Daerah Nhon Trach. Jawatankuasa Rakyat Wilayah Dong Nai kemudiannya meluluskan Syarikat Tin Nghia dan Syarikat Getah Perindustrian (di bawah Jabatan Perindustrian Dong Nai) untuk menyumbang modal bagi menubuhkan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach (modal piagam sebanyak 100 bilion VND, setiap unit menyumbang 50%) untuk melabur di kawasan perumahan Long Tan dan Phu Thanh (Daerah Nhon Trach).

Dalam dokumen yang dihantar kepada Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai pada 23 Februari 2005, Jabatan Sumber Asli dan Alam Sekitar mengesahkan: "Menurut peraturan Dekri Kerajaan 181/2004/ND-CP, kes penggunaan tanah Syarikat Saham Bersama Nhon Trach Investment termasuk dalam kategori lelongan."

Syarikat Saham Bersama Nhon Trach Investment, di mana pelanggaran berlaku semasa pelaksanaan projek kediaman "Swan City".

Walau bagaimanapun, pada 2 Julai 2005, Cik Dang Thi Kim Nguyen, Naib Pengerusi Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai (kini telah bersara), masih menandatangani dokumen yang meluluskan dasar peruntukan tanah dengan yuran penggunaan tanah tanpa lelongan. Pada masa yang sama, beliau mengeluarkan keputusan untuk menuntut semula 752 hektar tanah di komune Long Tan dan Phu Thanh untuk melaksanakan projek tersebut (pada tahun 2007, kawasan tersebut telah diselaraskan kepada lebih 5,669,995 ^m² ).

'Helah magik' melibatkan lebih 932 bilion VND.

Menjelang tahun 2017, walaupun beliau belum mendapatkan kelulusan daripada Jawatankuasa Rakyat Wilayah Dong Nai, Encik Quach Van Duc masih mengadakan mesyuarat Lembaga Pengarah dengan Phan Thanh Vinh Toan, Do Tan Diem, Nguyen Van Hong, dan sebagainya, untuk membincangkan rancangan kerjasama dengan Syarikat CFLD (syarikat induk VNIC 2 PTE.LTD yang berpangkalan di Singapura) dan memberi kuasa kepada Encik Duc untuk membuat semua keputusan.

Berdasarkan ini, Encik Duc dan Encik Toan telah bekerjasama dan bersetuju dengan rakan kongsi untuk menyumbang modal dalam bentuk hak guna tanah di kawasan seluas 341,252 ^m² (bahagian yang telah diberikan pemilikan dalam projek tersebut) dan bernilai lebih 380 bilion VND (oleh Syarikat Saham Bersama Maklumat dan Penilaian Selatan).

Seterusnya, Encik Duc mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah, bersetuju dengan nilai hak guna tanah sebanyak 43.5 USD/ ^m² untuk kerjasama pelaburan dan menyumbangkan keseluruhan kawasan seluas lebih 1 juta ^m² dalam subbahagian 1A dan 1B kawasan perumahan Phu Thanh – Long Tan kepada VNIC 2 PTE.LTD untuk membina kawasan perumahan bernama "Swan City".

Kawasan perumahan "Swan City"

Pada 24 Oktober 2017, Tran Van Vinh (kini bersara), Naib Pengerusi Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai, menandatangani keputusan yang meluluskan Syarikat Saham Bersama Nhon Trach Investment untuk menyumbang VND 113 bilion (menyumbang 20% ​​daripada modal dalam bentuk hak guna tanah), dan rakan kongsi untuk menyumbang VND 435 bilion (80%) untuk melaksanakan projek tersebut.

Juga pada tahun 2017, Encik Quach Van Duc telah menandatangani perjanjian usaha sama dengan VNIC 2 PTE.LTD untuk menubuhkan Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. Dalam usaha sama ini, Syarikat Saham Gabungan Nhon Trach Investment menyumbang lebih 1 juta ^m² tanah dalam subbahagian 1A dan 1B, bernilai VND 1,045 bilion (bersamaan dengan USD 43.5/ ^m² ).

Susulan transaksi ini, Nhon Trach New Industrial City Co., Ltd. telah membayar balik perbezaan lebih 932 bilion VND daripada sumbangan modal lebihan kepada Syarikat Saham Bersama Nhon Trach Investment. Setelah menerima jumlah ini, Syarikat Saham Bersama Nhon Trach Investment sewenang-wenangnya menggunakan wang tersebut untuk membayar hutang sebelumnya tanpa melaporkan atau mendapatkan kelulusan daripada Jawatankuasa Parti Wilayah dan Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai.

Menyebabkan kerosakan hampir 279 bilion VND.

Agensi penyiasat memutuskan bahawa defendan bertindak secara tidak wajar mengikut keputusan Jawatankuasa Rakyat Wilayah Dong Nai, mengadakan mesyuarat lembaga mereka sendiri untuk sebulat suara bersetuju mengenai dasar menyumbang lebih 1 juta meter ^persegi tanah (pada hakikatnya, memindahkan pemilikan), tetapi hanya 341,252 meter ^persegi yang diberikan sijil hak penggunaan tanah.

Polis membacakan waran tangkap untuk Encik Do Tan Diem, bekas ahli Lembaga Pengarah Syarikat Saham Bersama Nhon Trach Investment.

Pada masa yang sama, berdasarkan sijil penilaian yang telah tamat tempoh, Encik Quach Van Duc secara sewenang-wenangnya merundingkan sumbangan modal, menentukan bahawa kawasan seluas lebih 1 juta ^m2 dinilai lebih daripada 1.045 bilion VND (penilaian pada masa itu hampir 1.999 bilion VND pada tahun 2017 dan 2.258 bilion VND pada tahun 2022).

Agensi penyiasat itu menyimpulkan bahawa, pada masa itu, kepentingan negeri dalam Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach menyumbang 29.54%. Oleh itu, dengan menggunakan penilaian pada masa 2017 (kira-kira 1,999 bilion VND), dan menolak nilai yang dipersetujui dengan rakan kongsi (1,045 bilion VND), jumlah kerugian negeri adalah hampir 279 bilion VND. Defendan Duc memikul tanggungjawab utama dan merupakan dalang di sebalik skim tersebut, manakala defendan lain adalah rakan subahat.

Phan Thanh Vinh Toan, bekas Pengarah Besar Syarikat Saham Bersama Nhon Trach Investment

Siasatan itu juga mengenal pasti beberapa pemimpin jabatan, agensi, dan Jawatankuasa Rakyat wilayah Dong Nai, serta individu, yang melakukan pelanggaran dalam penubuhan Syarikat Saham Bersama Pelaburan Nhon Trach; peruntukan tanah, penilaian tanah, kelulusan dasar pelaburan untuk projek, pemeriksaan, penilaian, dan penandatanganan perubahan kepada 65 sijil hak guna tanah dalam subbahagian 1A dan 1B. Agensi Siasatan Jenayah Polis Wilayah Dong Nai terus mengesahkan dan menjelaskan perkara tersebut dan mengendalikannya mengikut peraturan.

Pautan sumber: https://thanhnien.vn/vu-an-that-thoat-gan-279-ti-dong-o-cong-ty-cp-dau-tu-nhon-trach-de-nghi-truy-to-4-bi-can-185230904184750031.htm