Perjalanan untuk mendedahkan matriks Forex.

TP - Setiap kali saya mengimbas kembali artikel yang saya tulis tentang Forex, mata wang kripto dan skim pemasaran berbilang peringkat dari lima tahun yang lalu, saya masih ingat dengan jelas perasaan yang menyayat hati apabila telefon saya berdering pada tengah malam. Di hujung talian yang lain terdapat penghinaan dan ancaman. Di luar rumah saya, orang yang tidak dikenali bertanya tentang keberadaan saya. Di media sosial, imej saya dan keluarga saya diedarkan dengan pelbagai komen fitnah.

Menyahkod perangkap "cepat kaya"

Hari ini, apabila banyak skim pelaburan Forex (pertukaran mata wang asing) dan skim pelaburan kewangan yang terselindung terdedah, dan banyak nama yang pernah dipuji sebagai "berhala pelaburan" menjadi defendan dalam kes penipuan, saya faham bahawa mendedahkan kebenaran memerlukan banyak usaha dan masa.

Tidak ramai yang tahu bahawa, sebelum nama-nama seperti Encik Pips, Encik Hunter, atau beberapa platform perdagangan mata wang asing yang palsu didedahkan, pasukan wartawan akhbar Tien Phong menghabiskan bertahun-tahun mengkaji topik tersebut, menghadapi ancaman, gangguan psikologi, dan juga diburu oleh keluarga mereka kerana mendedahkan sisi gelap di sebalik janji kekayaan cepat.

Pada Oktober 2024, berita bahawa penyiasat telah membongkar sindiket penipuan pelaburan kewangan yang diketuai oleh Pho Duc Nam (Encik Pips) dan rakan subahatnya mengejutkan ramai.

Pada tahun 2026, Shark Binh (Encik Nguyen Hoa Binh, Pengerusi Lembaga Pengarah Ngan Luong JSC, syarikat yang menguruskan gerbang pembayaran Ngan Luong) dan rakan subahatnya telah didakwa. Tetapi bagi kami - sekumpulan wartawan yang telah mengikuti penipuan Forex selama bertahun-tahun - hasil ini telah diramalkan sejak dahulu lagi.

Pada awal tahun 2020, pandemik COVID-19 telah menjerumuskan ekonomi ke dalam kesusahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banyak perniagaan terhenti, pekerja kehilangan pekerjaan, dan banyak saluran pelaburan tradisional merudum. Tawaran menarik seperti "menjana wang dari rumah, melabur dalam kewangan 4.0, pulangan tinggi, risiko rendah" membanjiri media sosial.

Untuk menyusup masuk ke dalam rangkaian ini, kami terpaksa memainkan pelbagai peranan, daripada pelabur baharu hinggalah broker, dan bertemu dengan semua ahli aktif. Sebagai pelabur baharu, saya mula menyertai kumpulan Forex, BO (pilihan binari), dan mata wang kripto. Lebih mendalam saya mendalami, lebih jelas gambarannya.

Di sebalik imej kereta mewah, vila dan jam tangan berjenama terletaknya satu sistem yang memikat orang ramai ke dalam skim pemasaran berbilang peringkat yang terselindung. Peserta baharu diarahkan untuk membuka akaun di platform dagangan, mendepositkan wang melalui gerbang pembayaran perantara atau pemindahan bank. Matlamat terbesar bukanlah untuk mengaut keuntungan daripada pelaburan, tetapi untuk merekrut lebih ramai orang baharu ke dalam sistem.

Siri artikel "Skim Pemasaran Berbilang Aras dalam Era 4.0" yang diterbitkan dalam akhbar Tien Phong sejak tahun 2020 telah memberi amaran tentang helah yang digunakan untuk menarik orang ramai melabur dalam Forex dan mata wang kripto bagi mencuri wang.

Selepas berbulan-bulan melakukan kerja penyamaran, di bawah bimbingan langsung pemimpin Jabatan Hal Ehwal Ekonomi dan Sosial serta arahan Lembaga Editorial, pasukan wartawan telah menjalankan siri penyiasatan "Skim Pemasaran Berbilang Peringkat dalam Era 4.0," membedah helah model kewangan yang sedang merebak dalam masyarakat.

Anda mungkin juga suka

Vietnam Utara mengalami hujan lebat; berapa banyakkah suhu akan menurun di Hanoi?Menurut ramalan cuaca, disebabkan oleh pengaruh palung tekanan rendah yang digabungkan dengan penumpuan angin aras atas, ribut petir yang meluas telah berlaku di wilayah Utara, menamatkan gelombang haba yang kuat. Suhu di seluruh wilayah Utara, termasuk Hanoi, tidak melebihi 35 darjah Celsius di mana-mana sahaja.

Suruhanjaya Sekuriti Negeri menasihati pelabur, organisasi dan individu yang mengambil bahagian dalam pasaran sekuriti untuk mengambil tindakan yang sewajarnya.Suruhanjaya Sekuriti Negeri baru sahaja mengeluarkan amaran yang menasihati pelabur supaya berhati-hati apabila menyertai pelaburan berdasarkan maklumat yang terdapat dalam talian.

Satu pameran mengenai Presiden Ho Chi Minh dan Hari Kebudayaan Vietnam sedang diadakan di Greece.VTV.vn - Pameran ini bertajuk "Daripada pemuda patriotik Nguyen Tat Thanh kepada simbol pembebasan negara Ho Chi Minh".

Tidak lama selepas artikel-artikel itu diterbitkan, tindak balas yang hebat mula muncul. Daripada ugutan panggilan telefon kepada pemburuan wartawan, orang yang saya hubungi semasa siasatan dengan cepat menyedari bahawa mereka sedang digambarkan dalam akhbar.

Pada mulanya, ia bermula dengan panggilan telefon yang panjang dan kesat. Kemudian, penjenayah mula menggunakan maklumat peribadi yang diberikan semasa siasatan untuk memberi tekanan.

Laman Facebook peribadi saya sentiasa diserang dengan komen-komen yang menghina. Tidak berhenti di situ, individu-individu ini juga telah mencari maklumat tentang ibu, suami dan anak kecil saya untuk disiarkan di media sosial dengan tujuan memfitnah dan memberi tekanan kepada saya. Keadaan menjadi lebih buruk apabila mereka menjejaki saya di kampung halaman saya.

Tidak dapat menemui saya, mereka pergi ke kediaman lama keluarga saya dan bertemu nenek saya, yang ketika itu berusia lebih 80 tahun. Ugutan seperti "panggil cucu anda kembali ke sini," dan "jika tidak, anda tidak akan selamat" menyebabkan saudara-mara saya ketakutan untuk masa yang lama. Pada satu ketika, gambar peribadi saya dan keluarga saya telah disebarkan di banyak forum dengan kandungan yang diputarbelitkan. Sesetengah individu juga datang ke pejabat akhbar menuntut untuk bertemu dengan wartawan untuk "bercakap."

Jalan yang sukar untuk mempertahankan kebenaran.

Dalam tahun-tahun berikutnya, satu siri platform Forex, pertukaran mata wang kripto dan projek pelaburan kewangan lenyap satu demi satu. Banyak sistem yang telah menarik ribuan peserta ditutup dalam sekelip mata. Khususnya, tindakan keras oleh penyiasat terhadap sindiket penipuan yang diketuai oleh Pho Duc Nam (Encik Pips) dan rakan subahatnya menunjukkan skala jenayah jenis ini yang sangat besar.

Imej kereta mewah, rumah agam dan gaya hidup mewah yang digunakan untuk promosi di Facebook, TikTok dan Telegram ternyata hanyalah alat untuk membina kepercayaan dan menarik pelabur untuk mendepositkan wang.

Pada Mac 2026, Agensi Siasatan Polis Bandar Hanoi telah mengeluarkan kesimpulan yang mengesyorkan pendakwaan terhadap defendan: Pho Duc Nam (juga dikenali sebagai Encik Pips, lahir pada tahun 1994, menetap di Bandar Ho Chi Minh); Le Khac Ngo (juga dikenali sebagai Encik Hunter, lahir pada tahun 1990, menetap di Hung Yen); Ngo Thi Theu (lahir pada tahun 1995, menetap di Hai Phong, isteri Ngo), bersama 72 orang rakan subahat bagi jenayah "Penyalahgunaan harta secara penipuan; pengubahan wang haram; dan menyembunyikan harta yang diperoleh melalui aktiviti jenayah." Sehubungan itu, Encik Pips memainkan peranan utama dalam jenayah tersebut, bertanggungjawab atas semua 738 kes, berjumlah 1,301 bilion VND; Encik Hunter bertanggungjawab atas 180 kes, dengan peruntukan sebanyak 216 bilion VND. Bagi memudahkan penerimaan dana pelabur, Encik Pips dan rakan subahatnya menggunakan sistem e-dompet Syarikat Saham Bersama Ngan Luong Shark Binh sebagai perantara pembayaran, sekali gus mewujudkan aliran wang berskala besar yang melibatkan pelbagai platform forex.

Apabila kes-kes ini dihebahkan, ramai mangsa terkejut apabila menyedari taktik yang telah diberi amaran oleh pihak media bertahun-tahun sebelumnya.

Ramai orang datang ke bilik berita untuk bertemu dengan wartawan, menyediakan dokumen untuk pembayaran pelaburan mereka dan mengakui bahawa mereka berharap mereka telah membaca artikel penyiasatan dengan lebih teliti pada masa itu. Mereka berharap mereka telah berhenti sebelum melabur. Mereka berharap mereka telah memperhatikan tanda-tanda amaran penyelewengan.

Amerika Syarikat - Vietnam: Jangan ketinggalan

Vietnam dan Amerika Syarikat memperkukuh kerjasama dalam menangani akibat perang.VTV.vn - Pada 22 Jun, Setiausaha Agung dan Presiden To Lam menerima kunjungan Pemangku Setiausaha Tentera Laut AS Hung Cao.

Setiausaha Agung dan Presiden To Lam menerima Pemangku Setiausaha Tentera Laut Amerika Syarikat.Pada 22 Jun 2026, di Hanoi, Setiausaha Agung dan Presiden To Lam telah menerima kunjungan Pemangku Setiausaha Tentera Laut A.S. Hung Cao.

Setiausaha Agung dan Presiden Vietnam menerima kunjungan Pemangku Setiausaha Tentera Laut Amerika Syarikat.Pada 22 Jun 2026, di Hanoi, Setiausaha Agung dan Presiden To Lam telah menerima kunjungan Pemangku Setiausaha Tentera Laut A.S. Hung Cao.

Wartawan akhbar Tien Phong menyusup masuk ke dalam sindiket broker Forex untuk mendedahkan helah yang digunakan untuk menarik pelabur.

Bagi kebanyakan orang, harga yang perlu dibayar adalah kehilangan simpanan hayat, hutang terkumpul selama bertahun-tahun, dan keluarga yang berantakan akibat kitaran ganas pelaburan kewangan yang terselindung.

Sepanjang siasatan saya terhadap skim pemasaran berbilang peringkat, perdagangan Forex, mata wang kripto dan projek pengumpulan dana palsu yang lain, saya menyedari satu perkara dengan sangat jelas: mangsa bukanlah orang yang tidak dikenali. Mereka mungkin ibu bapa, adik-beradik, rakan, rakan sekerja atau orang tersayang kita. Oleh itu, apabila mengesan tanda-tanda luar biasa, model pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tidak realistik atau "pakar kewangan" yang mempamerkan gaya hidup mewah untuk menarik peserta, wartawan tidak boleh bersikap acuh tak acuh.

Mungkin akan terus ada tekanan, tuntutan mahkamah, atau ancaman, tetapi kebenaran mesti sentiasa dipertahankan hingga ke akhirnya. Dan itulah sebabnya wartawan terus menempuh jalan yang sukar ini.

Sumber: https://tienphong.vn/hanh-trinh-boc-tran-ma-tran-forex-post1853207.tpo