Penipuan pelaburan mata wang kripto muncul semula.

Selepas tempoh tenang, penipuan mata wang kripto kini muncul semula.

Menipu orang, memadamkan laman web…

Sejak kebelakangan ini, komuniti dalam talian telah kecoh dengan pelbagai pendapat dan aduan yang menuduh seorang individu bernama NNA telah memikat ramai orang untuk melabur dalam projek mata wang kripto SCSJ 5-6 tahun yang lalu. Khususnya, semasa ledakan mata wang kripto 2019-2020, ramai orang memindahkan wang ke akaun NNA untuk melabur dalam projek SCSJ, dengan minimum $1,000 (kira-kira 25 juta VND), dan diberikan akaun dan kata laluan untuk log masuk ke laman web. Daripada syiling awal mereka, mereka dijanjikan peningkatan 10x atau 100x apabila projek itu disenaraikan di bursa. Ramai orang mempercayai perkara ini dan memindahkan wang ke akaun peribadi NNA untuk membeli mata wang kripto, berjumlah $5,000 - $10,000 (bersamaan dengan 125 - 250 juta VND), di samping menggalakkan dan memperkenalkan kenalan untuk melabur juga.

Walau bagaimanapun, tidak lama kemudian, laman web tersebut rosak, pelabur tidak dapat mengaksesnya, dan mata wang kripto SCSJ tidak disenaraikan di bursa. NNA kemudian memohon maaf dan mengaku menjadi mangsa penipuan tersebut. Pelabur pada masa itu masih percaya ia hanyalah nasib malang dan dengan berat hati menerima kerugian mereka. Tetapi tanpa diduga, baru-baru ini, NNA menyiarkan di sebuah kumpulan media sosial dengan bermegah tentang membeli sebuah rumah di Hoi An untuk membuka perniagaan homestay. Ramai pelabur memberi maklum balas, menyuarakan syak wasangka bahawa A. telah mendapat banyak keuntungan daripada penipuan mata wang kripto sebelumnya untuk memperoleh hartanah mewah dan gaya hidup mewah.

Seorang pelabur yang berang menyatakan bahawa, setelah mempercayai janji-janji NNA, dia memindahkan $5,400 untuk melabur dalam SCSJ pada September 2019. Sebulan kemudian, apabila dia meminta NNA menjual syilingnya, NNA memberitahunya untuk "tunggu sehingga harga naik, kemudian jual, dan jika sesiapa mahu membeli, bantu saya menjualnya." Tidak lama kemudian, laman web itu rosak. "Saya juga harus menyalahkan diri saya sendiri kerana mempercayai tawaran projek yang terlalu menarik yang anda dan sepupu anda cipta untuk menipu orang ramai. Mesej-mesej itu masih ada. Tetapi selama lima tahun anda tidak memberi saya penjelasan yang memuaskan," kata pelabur itu…

Pelabur mata wang kripto perlu berhati-hati dan mengelakkan diri daripada terlibat dalam penipuan.

FOTO: DAO NGOC THACH

Anda mungkin juga suka

Harga emas global jatuh mendadak, dan harga minyak mentah menjunam.TPO - Dalam sesi dagangan pada 24 Jun, harga emas dunia terus jatuh, dan harga minyak juga melanjutkan penurunannya apabila pasaran menjangkakan bekalan minyak melalui Selat Hormuz akan dipulihkan susulan isyarat positif daripada rundingan antara AS dan Iran.

Kajian semula sistem cukai dan kastam: Laporkan kepada Politburo untuk pertimbangan dan penstrukturan semula.TPO - Kementerian Kewangan akan menyemak semula fungsi, tugas dan struktur organisasi organisasi vertikal (cukai, kastam, perbendaharaan, statistik, insurans sosial); dan melaporkan kepada Politburo untuk pertimbangan penstrukturan semula bagi memastikan kecekapan, mengelakkan pertindihan dan mengurangkan tahap pertengahan.

Kadar pertukaran USD hari ini, 25 Jun 2026: Dolar AS mencapai paras tertinggi dalam tempoh 13 bulan.Kadar pertukaran USD meningkat di banyak bank hari ini, 25 Jun, manakala kadar USD pasaran bebas turun naik dengan mendadak. Di pasaran antarabangsa, dolar melonjak ke paras tertinggi dalam tempoh 13 bulan.

Penipuan mata wang kripto seperti yang diterangkan di atas agak biasa berlaku pada masa lalu. Sejak awal tahun ini, polis telah terus-menerus mendedahkan dan mendakwa pelbagai organisasi dan individu yang menarik dan menipu pelabur. Baru-baru ini, pada bulan Februari, Polis Daerah Cau Giay (Hanoi) melaporkan bahawa sejak tahun 2023, dua individu, Do Huy Hoang dan Hoang Van Quyet, telah berkomplot dan menghubungi Alexsandr Mamasidikov (39 tahun, warganegara Uzbekistan) untuk mengedarkan dan menjual mata wang kripto MPX melalui laman web Crossfi.org, mengiklankan bahawa mereka beroperasi dalam bidang mata wang kripto global .

Seterusnya, kumpulan ini menyiarkan banyak maklumat tentang projek mata wang kripto masa hadapan, mengiklankan potensi mata wang kripto XFI untuk meminta dan menjual mata wang tenaga MPX (pelaku mengiklankan bahawa MPX boleh "dilombong" untuk mendapatkan XFI). Semasa proses memikat pelabur, pelaku mengatur perjalanan ke Dubai untuk "mangsa" mereka; mengiklankan kemungkinan menggunakan kad Visa yang disepadukan dengan XFI untuk membayar di pasar raya dan kedai; dan memanipulasi nilai XFI… semuanya untuk menjual MPX dan dengan itu menggelapkan aset pelabur.

Siasatan telah mendedahkan bahawa hampir 2,000 mangsa telah menjadi mangsa penipuan mata wang kripto yang canggih ini, dengan jumlah keseluruhan yang dicuri melebihi 2 trilion VND. Menurut penyiasat, CrossFi, dahulunya dikenali sebagai MinePlex, telah menimbulkan kekecohan dalam komuniti pelaburan mata wang kripto dengan mendakwa sebagai bank elektronik yang terdesentralisasi. Dengan menjanjikan pulangan yang menarik, model ini telah mengumpul berjuta-juta USD selama ini…

Penipuan "Hak Cipta"

Sejak awal Mac, kerajaan telah meminta kementerian dan agensi berkaitan untuk mengemukakan projek rintis bagi menguruskan aset digital. Sejurus selepas itu, di beberapa forum mengenai pelaburan dalam mata wang kripto, individu mula menarik pelabur untuk segera membeli mata wang kripto kerana sebaik sahaja rangka kerja perundangan diwujudkan, "Vietnam secara rasmi membenarkannya, maka mata wang kripto akan berpeluang untuk meningkatkan nilainya"...

Tanpa pengetahuan yang mendalam, sebarang bentuk ajakan pelaburan yang menjanjikan pulangan lebih daripada tiga kali ganda kadar faedah deposit bank adalah tanda penipuan. Kerana dalam mana-mana pasaran, tiada siapa yang dapat menjamin kejayaan 100% untuk setiap pelaburan.

Pakar pasaran kewangan Phan Dung Khanh

Pakar pasaran kewangan Phan Dung Khanh memberi amaran: Seperti kebanyakan penipuan lain, individu akan mencari alasan untuk mengemukakan senario baharu, tetapi intipatinya tetap sama. Mereka menjanjikan keuntungan besar dalam masa yang singkat, seminggu, sebulan… malah tawaran "bayaran balik jika anda rugi", tetapi pada hakikatnya, tiada siapa yang menerima sebarang pampasan. Kumpulan sembang ini akan terus menyiarkan kandungan di media sosial yang menunjukkan ramai orang membuat keuntungan besar (tetapi semuanya disunting, disertai dengan imej kereta super, vila mewah, foto bersama selebriti)… Trik terakhir untuk menamatkan penipuan ini ialah laman web menjadi tidak boleh diakses dan individu yang memperkenalkan skim ini hilang. Encik Khanh menekankan: "Walaupun tanpa mengetahui banyak, sebarang bentuk ajakan atau promosi pelaburan yang menjanjikan keuntungan lebih daripada tiga kali ganda kadar faedah deposit bank adalah tanda penipuan. Kerana dalam pasaran, tidak kira bidang apa pun, tiada siapa yang dapat menjamin kejayaan 100% dengan setiap pelaburan."

Anda mungkin juga suka

Mengapakah begitu ramai golongan muda dan graduan baru mudah menjadi "pautan" dalam sindiket penipuan?SKĐS - Ramai anak muda, termasuk graduan baru, apabila berhadapan dengan tekanan untuk mencari wang dan membuktikan diri mereka, mudah tertarik dengan tawaran kerja dengan gaji yang tinggi.

EVN memberi amaran tentang penipuan baharu yang menggunakan mesej OTP palsu.EVN memberi amaran tentang mesej OTP palsu yang mengandungi pautan yang mencurigakan, yang menimbulkan risiko kecurian data; menasihatkan agar tidak mengklik pautan, memberikan kod dan hanya menggunakan aplikasi Khidmat Pelanggan EVN rasmi.

Bitcoin jatuh di bawah $70,000/BTC.Bitcoin telah jatuh di bawah $70,000/BTC di tengah-tengah sentimen pengelak risiko yang melanda pasaran global. $70,000/BTC ialah harga terendah Bitcoin dalam tempoh 15 bulan yang lalu.

Menurut peguam Truong Thanh Duc, Pengarah Firma Undang-undang ANVI, Vietnam pada masa ini tidak mempunyai peraturan yang berkaitan dengan aset digital dan mata wang kripto, tetapi juga tiada peruntukan yang melarangnya. Oleh itu, ia boleh dianggap sebagai "kawasan kelabu" dalam bidang ini. Walaupun kerajaan mengeluarkan peraturan perintis mengenai pengurusan mata wang kripto, ia tidak akan berkaitan dengan perdagangan di bursa antarabangsa atau banyak mata wang maya semasa, terutamanya yang dikeluarkan oleh individu. Oleh itu, pelabur yang mempercayai individu dan menyumbang wang untuk melabur dalam mata wang kripto masih menanggung risiko kehilangan wang tanpa sebarang perlindungan daripada mana-mana pihak berkuasa. Banyak mata wang kripto yang diperkenalkan oleh kumpulan individu tidak mempunyai nilai asas dan agak samar-samar dari segi aplikasi atau kemungkinan didagangkan di bursa. "Sifat dan risiko yang terlibat dalam pelaburan dalam mata wang kripto tidak diketahui dan sentiasa berlaku, kerana ia tidak disenaraikan di bursa antarabangsa yang terkenal. Oleh itu, pelabur harus berhati-hati dengan tawaran untuk melabur dengan janji pulangan yang tinggi," kata peguam Truong Thanh Duc.

Kementerian Kewangan mengumumkan pada 11 Mac bahawa ia telah mengemukakan Cadangan No. 64/TTr-BTC kepada Kerajaan yang menggariskan draf Resolusi mengenai pelaksanaan rintis pengeluaran dan perdagangan mata wang kripto. Dalam cadangan ini, Kementerian Kewangan mencadangkan mekanisme pengurusan yang diselaraskan antara agensi seperti Kementerian Kewangan, Kementerian Keselamatan Awam dan Bank Negara Vietnam untuk menggalakkan aktiviti pasaran sambil meminimumkan risiko keselamatan kewangan dan memastikan kestabilan dalam pasaran kewangan dan monetari. Pengeluaran dan perdagangan mata wang kripto sedang berkembang pesat dari segi jumlah pengeluaran, nilai transaksi dan kerumitan. Aktiviti yang berkaitan dengan mata wang kripto adalah rancak, pelbagai dan menarik ramai peserta, menimbulkan pelbagai risiko dan memberi kesan kepada dasar monetari, perdagangan dan keselamatan di beberapa negara, termasuk Vietnam. Pelaksanaan rintis ini membolehkan agensi kawal selia mengkaji dan menilai secara menyeluruh kebolehlaksanaan dan syarat praktikal pelaksanaan, meminimumkan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan, melindungi pelabur dan mewujudkan asas untuk pembangunan pasaran kewangan yang telus, selamat dan mampan.

Sumber: https://thanhnien.vn/lai-ro-len-lua-dao-dau-tu-tien-so-185250406164158362.htm