Penipuan pelaburan saham menghempas berbilion-bilion

'Memikat ayam' dengan transaksi tempahan yang 'menarik'

Sejak beberapa bulan lalu, penulis telah menerima banyak jemputan untuk menyertai kumpulan pelaburan melalui Zalo daripada ramai orang yang tidak dikenali. Satu siri kumpulan dengan nama seperti "Perdagangan Antarabangsa", "Zaman Keemasan", "Harga Emas Antarabangsa", "Akaun Super Stock x6"...

Orang ramai perlu berhati-hati apabila mengambil bahagian dalam saham antarabangsa, pertukaran asing dan borang pelaburan emas.

Untuk mengetahui, kami cuba menyertai kumpulan yang dipanggil "Harga Emas Antarabangsa" dengan hampir 400 ahli. Kumpulan ini diperkenalkan sebagai pakar dalam pelaburan emas di pasaran AS dan Eropah. Dalam kumpulan, terdapat ahli baru yang sentiasa berhubung tanpa mengetahui sebabnya. Dialog yang kerap muncul disiarkan dalam kumpulan seperti "Saya baru sahaja ditambahkan ke kumpulan oleh seseorang tetapi saya tidak faham apa-apa"; "Saya baru menyertai kumpulan itu, ada sesiapa boleh tolong saya?"; "Adakah ini jual beli emas secara online? Saya fikir saya perlu pergi ke kedai untuk membelinya"...

Pertukaran dalam kumpulan pelaburan emas dunia

Untuk newbie, admin (pentadbir kumpulan) akan menghantar teks arahan tentang cara berlatih di akaun demo (simulated account) terlebih dahulu dan ia disahkan "percuma sepenuhnya". Sehubungan itu, untuk melabur dalam emas dalam talian di pasaran antarabangsa, peserta mesti memuat turun aplikasi Meta Trader 5 pada telefon mudah alih mereka dan kemudian akan dibimbing melalui dagangan melalui mesej peribadi daripada pentadbir kepada setiap orang.

Selepas hanya 1-2 sesi latihan dengan beberapa dagangan percubaan, kebanyakan pemula berpendapat mereka memahami cara membuat pesanan. Kemudian mereka memindahkan wang untuk melabur secara sebenar. Beberapa pesanan pemindahan wang yang disiarkan pada kumpulan mengaburkan nombor akaun dan nama penerima adalah individu di beberapa bank yang berbeza.

Kandungan pesanan pindahan wang semuanya sama: "Beli 38xxxxxx V" dengan nombor siri pada akhirnya berubah (mengikut penyelidikan, mereka akan sepadan dengan nombor akaun transaksi setiap orang). Sesetengah orang pada mulanya memindahkan jumlah yang kecil, kira-kira 20 - 50 juta VND, tetapi selepas hanya beberapa pesanan pelaburan yang menguntungkan, kebanyakan akan mendepositkan lebih banyak wang kerana lebih besar modal, lebih banyak keuntungan. Juga mengikut perbincangan mengenai kumpulan tersebut, pemindahan dan pengeluaran wang agak pantas dan tidak pernah mengalami sebarang masalah.

Terutamanya, kumpulan itu sering mempunyai maklumat tentang tahap keuntungan harian yang disiarkan oleh ahli untuk merangsang ketamakan, dan sepanjang hari kumpulan itu hanya menunggu mesej daripada pentadbir untuk membuat pesanan yang serupa. Biasanya, akan ada transaksi di pasaran AS (waktu Vietnam petang) dan sesi Eropah (waktu Vietnam petang). Sebagai contoh, pada pukul 1:30 petang. pada 23 Februari, pentadbir kumpulan menghantar mesej: "Semua orang bersedia untuk menerima pesanan sesi Eropah." Sejurus selepas itu, mesej mengumumkan "Jual emas pada harga 2021: TP 2012, SL 2026" (TP adalah untuk mengambil untung dan SL adalah untuk mengurangkan kerugian). Dan beberapa siri ahli mengambil bahagian dengan penuh semangat, mengumumkan bahawa mereka telah membuat pesanan mengikut strategi di atas. Kira-kira 30 minit kemudian, ramai ahli mengumumkan bahawa mereka telah menutup keuntungan mereka dan menghantar gambar akaun mereka. Sesetengah orang mendapat keuntungan sebanyak 95 USD, yang lain menerima 200 USD...

Malah ada yang menawarkan keuntungan lebih daripada 1,000 USD dengan mesej "Saya memperoleh 25 juta di sini, sayang. Emas jatuh" dan menerima beberapa siri pujian seperti "Saya sangat sayangkan awak", "Memang benar dengan modal yang besar, berdagang untuk membuat wang itu memenatkan", "Hari menang berdagang", atau memuji admin "Anda sangat baik", kini anda membantu kami mendapatkan wang ...

Pada lebih 8:00 pagi pada 26 Februari, admin menghantar mesej kepada kumpulan yang memberikan julat harga pesanan "Harga belian 2015 - 2010: TP (2020 - 2030) - SL (2005); Harga Watch Sell 2045: TP (2025 - 2020) - 0. Kemudian, hanya kira-kira 15 minit kemudian, seseorang mengambil gambar akaun mereka dan berkata bahawa mereka akan menutup pesanan beli dengan serta-merta dan memperoleh keuntungan sebanyak 168 USD untuk "bertuah untuk minggu baru", Ahli lain kemudian menghantar gambar akaun mereka dan menutup pesanan jualan dengan keuntungan hampir 100 USD... menjadikan ahli yang selebihnya "tidak sabar" pada hari yang sama, pada hari yang sama. (iaitu mengambil bahagian dalam perdagangan di pasaran Eropah) dan beberapa siri ahli bertindak balas dengan mesej yang memberikan pesanan "Jual (Jual) Emas 2032, TP: 2025 - SL: 2038"… terus menarik beberapa siri ahli untuk menyertai pesanan itu… Dan lantai ini didagangkan secara berterusan selama 5 hari seminggu tanpa ada ahli yang melaporkan kerugian (!?).

Berbilion dolar hilang apabila terperangkap dalam pusaran pasaran saham antarabangsa

En. TQA (bermastautin di Dak Lak ) panik apabila menyebut saham antarabangsa kerana pada tahun 2023 beliau telah ditipu daripada 1.5 bilion VND. Kisahnya bermula apabila Encik A. menerima panggilan telefon aneh, memperkenalkan dirinya sebagai pekerja bernama Thanh yang bekerja di bursa saham ASX Markets yang beribu pejabat di Ho Chi Minh City. Thanh meminta untuk berkawan di Zalo dan menunjukkan gambar membeli saham asing seperti Apple, Coca Cola... setiap hari mengaut keuntungan beberapa ratus USD lebih daripada hari sebelumnya. Melihat keuntungan yang tinggi, Encik A. membuka akaun dagangan dan mendepositkan beberapa puluh juta VND untuk membeli saham asing.

Wang itu telah dipindahkan ke akaun bank untuk UNI VN LLC, dengan kandungan direkodkan sebagai Lima 13P-MT4. Setiap kali membeli atau menjual, Encik A. mengikut arahan Thanh. Menurut TQA, dalam beberapa hari pertama, faedah ke atas akaun meningkat dengan agak cepat. Pada masa ini, Encik A. memutuskan untuk meningkatkan jumlah pelaburan kepada ratusan juta dong. Setiap petang, Thanh menggesa Encik A. untuk membuat pesanan, kadang-kadang membeli, kadang-kadang menjual, daripada melabur dalam saham kepada pertukaran asing (forex), emas... Tetapi pada akaun Encik A., lebih banyak saham muncul dengan penurunan harga.

Pada masa ini, Thanh menggesa Encik A. untuk memindahkan lebih banyak wang ke dalam akaun untuk mengekalkan pesanan, mendepositkan wang untuk menyimpan jumlah stok yang dia beli, apabila harga meningkat semula, dia akan menjual, jika dia boleh pulih, jika tidak, lantai akan ditutup, dia akan kehilangan banyak. Panik kerana kerugian mencecah ratusan juta dong, Encik TQA memutuskan untuk bertaruh besar, memindahkan beberapa ratus juta dong lagi. Sama seperti itu, jumlah wang yang dipindahkan ke bursa saham adalah sehingga 1.5 bilion dong tetapi dia masih kalah. Frust, berbaki sedikit duit dalam akaun, En A. nak keluarkan tapi tak boleh. Kemudian, dia mendapati bahawa ramai orang yang menyertai tingkat ini juga telah ditipu untuk mendapatkan wang.

Beberapa bursa saham antarabangsa dan bursa mata wang maya pada masa ini agak aktif dalam menelefon untuk menjemput peserta. Ramai orang yang marah kerana ada hari apabila mereka menerima 5-10 panggilan telefon yang menjemput mereka untuk menyertai pertukaran. Selain panggilan telefon yang menjemput peserta, beberapa bursa turut menawarkan promosi untuk menarik peserta. Sebagai contoh, pelabur di bursa ATFX akan dapat menyertai ATFX Jackpot 2024 - Asia Tenggara. Setiap peringkat (sebanyak 13 minggu) mempunyai hadiah Jackpot bernilai 3,000 USD, dibahagikan kepada semua pemenang. Dalam beberapa forum, mangsa pertukaran ini berkata mereka terperangkap dengan 35,000 - 40,000 USD apabila menyertai. Selepas dipancing oleh pekerja untuk menyertai perdagangan saham di platform MT5, pelabur mendapat keuntungan dan ingin mengeluarkan wang, tetapi pertukaran itu sengaja menyukarkan mereka untuk mengeluarkan wang. Selepas mengejar selama beberapa bulan, pelabur tidak berdaya dan tidak dapat mendapatkan wang dalam akaun mereka.

Menurut amaran daripada Polis Bandaraya Ho Chi Minh, baru-baru ini penjenayah telah mengambil kesempatan daripada perdagangan mata wang maya dan mata wang kripto untuk memperuntukkan aset orang ramai. Subjek itu sendiri mencipta pengenalan indah "aplikasi algoritma matriks pintar" yang beroperasi pada "teknologi Blockchain" untuk menipu pemain, menarik peserta baharu dari kawasan luar bandar, warga tua, dan mereka yang tidak tahu tentang teknologi kewangan. Orang-orang ini juga mencipta satu pasukan "pengumpan" yang dipanggil pakar membaca arahan, kerap menyiarkan foto menerima keuntungan besar, membeli rumah... Ini pada dasarnya adalah transaksi binari, yang menyamar sebagai projek mata wang kripto.

Sumber: https://thanhnien.vn/nan-lua-dao-dau-tu-chung-khoan-thoi-bay-tien-ti-18524022620392036.htm