TikToker Encik Pips menipu mangsa: Mangsa menyangka kerugian itu disebabkan oleh nasib dan oleh itu tidak melaporkannya.

Encik Pips mengetuai sindiket penipuan kewangan dalam talian yang terbesar.

Dalam kes penipuan transnasional yang melibatkan Pho Duc Nam (Encik Pips, 30 tahun, menetap di Ba Ria - Vung Tau ) dan Le Khac Ngo (Encik Hunter, 34 tahun, menetap di Hanoi), polis setakat ini telah mengenal pasti 2,661 mangsa yang membuat deposit pertama mereka, berjumlah kira-kira 50 juta USD.

Agensi penyiasat baru-baru ini menerima laporan daripada 18 mangsa dengan jumlah keseluruhan lebih 28 bilion VND dicuri. Ramai mangsa lain masih belum melaporkan, dan agensi penyiasat masih belum dapat mengenal pasti maklumat mereka atau jumlah wang yang dicuri.

Semasa proses pengesahan mangsa, agensi penyiasat menghadapi banyak kesulitan kerana mangsa menyangka ini adalah laman web bursa saham berlesen dan sah, dan kehilangan wang itu disebabkan oleh nasib, jadi ramai mangsa tidak melaporkannya. Walaupun dihubungi oleh pihak polis, mangsa tidak bekerjasama dan enggan memberikan maklumat tentang penipu.

Polis di daerah Cau Giay memeriksa kereta yang dirampas dalam kes penipuan Encik Pips.

Mangsa hanya menghubungi pihak berkuasa penyiasat untuk melaporkannya selepas kes itu dihebahkan secara meluas. Menurut seorang pegawai dari Polis Daerah Cau Giay (Hanoi), penyiasat kadangkala menerima sehingga 100 panggilan daripada mangsa dalam satu hari.

Menurut polis, antara mangsa penipuan ini, ramai yang menyangka ia adalah pelaburan menang-kalah, jadi mereka tidak melaporkannya kerana mereka akan didakwa kerana berjudi. Walau bagaimanapun, dalam kes penipuan, pihak berkuasa akan mengumpulkan maklumat untuk digunakan sebagai asas bagi memulangkan wang tersebut kepada mangsa.

Selain kesukaran untuk mengenal pasti mangsa, pihak polis juga menghadapi cabaran dalam menyelesaikan kes-kes tersebut.

Leftenan Tran Cong Hau, dari Pasukan Polis Jenayah Polis Daerah Cau Giay, menyatakan bahawa langkah pertama adalah untuk mendekati dan menyiasat bagi memahami dan mengenal pasti struktur organisasi dan peranan setiap individu dalam kumpulan itu. Ini kerana ia merupakan kumpulan jenayah yang sangat kompleks, tersusun rapi dengan struktur hierarki dan beroperasi pada skala nasional dan antarabangsa.

Koleksi kereta super yang dirampas dalam kes penipuan Mr. Pips.

Ketua kumpulan itu menubuhkan pejabat cawangan di kawasan pusat, dengan pengawal keselamatan, pemantauan keselamatan bangunan, kamera dipasang, dan pengawal ditempatkan di pintu untuk berwaspada dan bertindak balas apabila pihak berkuasa mengesan aktiviti mereka.

Ketua kumpulan itu beroperasi sepenuhnya dalam talian, menggunakan aplikasi pesanan yang sangat selamat yang membolehkan mereka memadamkan jejak dengan mudah dan kekal tanpa nama semasa melakukan jenayah. Tambahan pula, suspek kerap berada di luar Vietnam, oleh itu proses siasatan perlulah sangat mahir, rahsia dan sensitif, tanpa mendedahkan sebarang maklumat.

Suspek merupakan pekerja di pejabat besar, sentiasa berwaspada terhadap sebarang hubungan luaran dan beroperasi dalam persekitaran tertutup, mengelakkan hubungan dengan sesiapa sahaja. Aktiviti jenayah mereka sepenuhnya dalam talian dan melalui telefon, menyukarkan pengecaman suspek, mengesan tingkah laku, kaedah operasi dan peranan setiap individu di pejabat-pejabat ini.

Kaedah dan taktik yang digunakan oleh penjenayah ini adalah canggih dan baharu, beroperasi secara anonim di bawah nama syarikat "shell" dalam sektor broker pelaburan sekuriti. Mereka berfungsi sebagai syarikat yang sah di pejabat, menjadikannya sukar untuk mengesan jenayah mereka dan mengenal pasti pertuduhan terhadap mereka.

Komen (0)