Perbicaraan pertama kes Van Thinh Phat bermula pada 5 Mac.

Pada 16 Februari, Mahkamah Rakyat Bandar Raya Ho Chi Minh mengumumkan bahawa dari 5 Mac hingga 29 April, mahkamah akan mengadakan perbicaraan peringkat pertama defendan Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 tahun), dan 84 defendan lain dalam kes tersebut.

Para defendan telah dibicarakan atas salah satu pertuduhan berikut: Penyelewengan aset, Rasuah, Menerima rasuah, Melanggar peraturan pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit, Penyalahgunaan kedudukan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi, Kecuaian yang menyebabkan akibat yang serius, dan Penyalahgunaan kepercayaan terhadap aset yang sewajarnya.

Perbicaraan itu dipengerusikan oleh Ketua Hakim Pham Luong Toan dari Mahkamah Jenayah. Pendakwaan Rakyat Tertinggi telah menugaskan 10 orang pendakwa raya dari Pendakwaan Rakyat Tertinggi dan Pendakwaan Rakyat Bandar Raya Ho Chi Minh untuk bertindak sebagai pendakwa raya di mahkamah.

Defendan Truong My Lan semasa penangkapannya.

Defendan Truong My Lan dibicarakan atas tiga pertuduhan: penyelewengan aset, rasuah, dan pelanggaran peraturan mengenai pinjaman dalam operasi institusi kredit. Dia mempunyai lima peguam bela: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh, dan Truong Thanh Duc.

Sebelum ini, dalam satu temu bual dengan VTC News, Encik Pham Ngoc Duy, Ketua Pejabat Mahkamah Rakyat Bandar Raya Ho Chi Minh, menyatakan bahawa kes Van Thinh Phat, yang berkaitan dengan penyelewengan dalam operasi kredit di SCB, melibatkan hampir 2,500 set dokumen, yang dibungkus dalam 104 kotak, dengan berat kira-kira 6 tan, dengan kira-kira 1 juta rekod bertulis.

Oleh itu, mahkamah menyediakan bilik berasingan untuk menyimpan fail, menyediakan kemudahan untuk peguam membuat fotokopi dan mengkaji dokumen, serta memasang sistem keselamatan kebakaran dan kamera untuk keselamatan.

Menurut Encik Duy, Mahkamah Rakyat Bandar Raya Ho Chi Minh telah menjangkakan bahawa fail kes itu akan menjadi luas, dengan ratusan peguam yang mengambil bahagian dalam pembelaan 86 defendan, bersama-sama dengan ramai individu dan organisasi yang terlibat dalam kes tersebut.

Menurut dakwaan yang dikeluarkan oleh Pendakwa Raya Tertinggi Rakyat, Truong My Lan, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat, sedang didakwa atas tiga pertuduhan: penyelewengan aset, rasuah, dan pelanggaran peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit.

Jabatan Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mendakwa bahawa defendan Truong My Lan, walaupun tidak memegang sebarang jawatan rasmi di SCB Bank, telah memanipulasi dan mengawal beberapa pemimpin bank untuk membantu menggelapkan lebih daripada 304,000 bilion VND.

Dakwaan daripada Pendakwa Raya Tertinggi Rakyat dengan jelas menyatakan bahawa dari tahun 2012 hingga Oktober 2022, Cik Truong My Lan memperoleh dan memegang antara 85% dan 91.5% saham SCB. Sejak itu, defendan menjadi pemegang saham dengan "kuasa" untuk mengarah, mengurus dan memanipulasi semua operasi SCB untuk memenuhi pelbagai tujuannya.

Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat dan rakan subahatnya dituduh menjalankan beberapa siri tindakan termasuk: memilih dan melantik kakitangan yang dipercayai untuk jawatan penting di SCB; menubuhkan beberapa unit dalam SCB yang mengkhusus dalam memberi pinjaman dan pengagihan dana atas permintaan Truong My Lan; menubuhkan dan menggunakan beribu-ribu syarikat "shell" dan mengupah ramai individu; dan berpakat dengan individu yang menerajui banyak perniagaan berkaitan untuk melakukan jenayah.

Di samping itu, Truong My Lan dan rakan subahatnya telah berpakat dengan pelbagai syarikat penilaian untuk meningkatkan nilai aset cagaran; mewujudkan sejumlah besar permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang daripada SCB; merangka rancangan untuk mengeluarkan wang dan "memotong" aliran dana selepas pembayaran; menjual hutang lapuk dan kemudahan kredit tertangguh untuk mengurangkan baki kredit tertunggak dan hutang lapuk, bagi menyembunyikan salah laku; dan menyogok serta mempengaruhi pegawai dalam agensi negeri untuk bertindak bertentangan dengan tugas rasmi mereka.

Sejak itu, Truong My Lan dan rakan subahatnya, dalam pelbagai jawatan dan peranan, melakukan pelbagai jenayah yang melanggar hak harta, mengganggu operasi bank, dan mengganggu fungsi agensi kerajaan yang sepatutnya.

Dalam kes ini, Pendakwa Raya Tertinggi Rakyat memutuskan bahawa banyak tindakan telah dilakukan dalam bentuk penglibatan terancang dengan kaedah yang canggih dan licik, menyebabkan akibat yang sangat serius, menyalahgunakan dan menyebabkan kerugian kewangan yang sangat besar.

Berkenaan kes Cik Truong My Lan, dua bekas pengerusi SCB dan lima yang lain telah didakwa dalam kes Van Thinh Phat tetapi kini sedang dalam pelarian, jadi Kementerian Keselamatan Awam telah mengeluarkan waran tangkap untuk mereka.

Mereka yang dikehendaki termasuk: Nguyen Thi Thu Suong (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah SCB), Dinh Van Thanh (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah SCB), Chiem Minh Dung (bekas Timbalan Pengarah Besar SCB), Tram Thich Ton (bekas ahli Lembaga Pengarah SCB), Sun Henry Ka Ziang (ahli Lembaga Pengarah SCB), Lam Lee George (bekas ahli Lembaga Pengarah SCB) dan Nguyen Lam Anh Vu (bekas Timbalan Pengarah cawangan SCB Ben Thanh).

Tujuh defendan sedang disiasat atas pelanggaran peraturan perbankan, aktiviti lain yang berkaitan dengan operasi perbankan dan penyelewengan dalam kes Van Thinh Phat.

Menurut kesimpulan tersebut, bagi beberapa defendan yang merupakan bekas pemimpin SCB Bank dan telah melarikan diri, agensi penyiasat telah mengeluarkan waran tangkap dan menyeru mereka untuk menyerah diri bagi menerima keringanan hukuman. Jika mereka tidak menyerahkan diri, mereka akan dianggap telah kehilangan hak mereka untuk mempertahankan diri dan akan didakwa dan dibicarakan.

Hoang Tho

Sumber: https://vtc.vn/xet-xu-so-tham-vu-an-van-thinh-phat-tu-ngay-5-3-29-4-ar853543.html