Perbicaraan pertama kes Van Thinh Phat bermula pada 5 Mac.

Pada 16 Februari, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City mengumumkan bahawa dari 5 Mac hingga 29 April, mahkamah akan mengadakan perbicaraan peringkat pertama defendan Truong My Lan (68 tahun, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat), Chu Lap Co (68 tahun), dan 84 defendan lain dalam kes itu.

Defendan telah dihadapkan ke perbicaraan atas salah satu daripada pertuduhan berikut: Penyelewengan aset, Rasuah, Menerima rasuah, Pelanggaran peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit, Penyalahgunaan jawatan dan kuasa semasa menjalankan tugas rasmi, Kecuaian yang menyebabkan akibat yang serius, dan Penyalahgunaan amanah terhadap aset yang sesuai.

Perbicaraan itu diketuai oleh Ketua Hakim Pham Luong Toan dari Mahkamah Jenayah. Procuracy Rakyat Tertinggi menugaskan 10 pendakwaraya dari Procuracy Rakyat Tertinggi dan Procuracy Rakyat Bandar Ho Chi Minh untuk bertindak sebagai pendakwa di mahkamah.

Defendan Truong My Lan semasa dia ditangkap.

Defendan Truong My Lan dibicarakan atas tiga pertuduhan: penyelewengan aset, rasuah dan pelanggaran peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit. Dia mempunyai lima peguam bela: Phan Trung Hoai, Phan Minh Hoang, Nguyen Huy Thiep, Giang Hong Thanh, dan Truong Thanh Duc.

Sebelum ini, dalam temu bual dengan VTC News, Encik Pham Ngoc Duy, Ketua Pejabat Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City, menyatakan bahawa kes Van Thinh Phat, yang berkaitan dengan penyelewengan dalam operasi kredit di SCB, melibatkan hampir 2,500 set dokumen, yang dibungkus dalam 104 kotak, dengan berat kira-kira 6 juta tons yang ditulis dengan rekod kira-kira 6 juta.

Oleh itu, mahkamah menyediakan bilik berasingan untuk menyimpan fail, menyediakan kemudahan untuk peguam membuat salinan dan mengkaji dokumen, dan memasang sistem perlindungan kebakaran dan kamera untuk keselamatan.

Menurut Encik Duy, Mahkamah Rakyat Ho Chi Minh City telah menjangkakan bahawa fail kes akan menjadi luas, dengan beratus-ratus peguam mengambil bahagian dalam pembelaan terhadap 86 defendan, bersama-sama ramai individu dan organisasi yang terlibat dalam kes itu.

Menurut dakwaan yang dikeluarkan oleh Prokuratorat Rakyat Tertinggi, Truong My Lan, Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat, sedang didakwa atas tiga pertuduhan: penyelewengan aset, rasuah, dan pelanggaran peraturan mengenai pemberian pinjaman dalam operasi institusi kredit.

Jabatan Siasatan Kementerian Keselamatan Awam mendakwa bahawa defendan Truong My Lan, walaupun tidak memegang sebarang jawatan rasmi di SCB Bank, memanipulasi dan mengawal beberapa siri pemimpin bank untuk membantu menggelapkan lebih daripada 304,000 bilion VND.

Dakwaan daripada Procuratorate Rakyat Tertinggi dengan jelas menyatakan bahawa dari 2012 hingga Oktober 2022, Cik Truong My Lan memperoleh dan memegang antara 85% dan 91.5% saham SCB. Sejak itu, defendan menjadi pemegang saham dengan "kuasa" untuk mengarah, mengurus dan memanipulasi semua operasi SCB untuk memenuhi pelbagai tujuannya.

Pengerusi Kumpulan Van Thinh Phat dan rakan sejenayahnya dituduh melakukan beberapa siri tindakan termasuk: memilih dan mengatur kakitangan yang dipercayainya ke jawatan penting di SCB; menubuhkan beberapa unit di bawah SCB yang mengkhusus dalam meminjamkan dan mengeluarkan pinjaman atas permintaan Truong My Lan; menubuhkan dan menggunakan beribu-ribu syarikat "hantu", mengupah ramai individu; bersekongkol dengan individu yang merupakan pemimpin banyak perusahaan berkaitan untuk melakukan jenayah.

Selain itu, Truong My Lan dan rakan sejenayahnya bersekongkol dengan banyak syarikat penilaian untuk menaikkan nilai aset cagaran; mencipta sejumlah besar permohonan pinjaman palsu untuk mengeluarkan wang daripada SCB; merancang rancangan untuk mengeluarkan wang dan "memotong" aliran dana selepas pengeluaran; menjual hutang lapuk dan kemudahan kredit tertunda untuk mengurangkan baki kredit tertunggak dan hutang lapuk, untuk menyembunyikan kesalahan; dan merasuah dan mempengaruhi pegawai-pegawai di agensi-agensi negeri untuk bertindak bertentangan dengan tugas rasmi mereka.

Sejak itu, Truong My Lan dan rakan sejenayahnya, dalam pelbagai jawatan dan peranan, melakukan banyak jenayah yang melanggar hak harta, mengganggu operasi bank, dan mengganggu fungsi agensi negara.

Di mana, Procuracy Rakyat Tertinggi menentukan bahawa banyak tindakan telah dilakukan dalam bentuk persekongkolan terancang dengan muslihat yang canggih dan licik, menyebabkan akibat yang serius, memperuntukkan dan menyebabkan kerosakan kepada jumlah wang yang besar.

Berkenaan kes Cik Truong My Lan, dua bekas pengerusi SCB dan lima yang lain telah didakwa dalam kes Van Thinh Phat tetapi kini dalam pelarian, jadi Kementerian Keselamatan Awam telah mengeluarkan waran tangkap untuk mereka.

Mereka yang dikehendaki termasuk: Nguyen Thi Thu Suong (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah SCB), Dinh Van Thanh (bekas Pengerusi Lembaga Pengarah SCB), Chiem Minh Dung (bekas Timbalan Ketua Pengarah SCB), Tram Thich Ton (bekas ahli Lembaga Pengarah SCB), Ahli Lembaga Pengarah Sun Henry Ka Ziang (Ahli Pengarah SCB) Sun Henry Ka Ziang (Bekas Ahli Lembaga Pengarah SCB). Lembaga Pengarah SCB) dan Nguyen Lam Anh Vu (bekas Timbalan Pengarah SCB cawangan Ben Thanh).

Tujuh defendan sedang disiasat kerana melanggar peraturan perbankan, aktiviti lain yang berkaitan dengan operasi perbankan, dan penyelewengan dalam kes Van Thinh Phat.

Mengikut kesimpulan, bagi sesetengah defendan yang merupakan bekas pemimpin SCB Bank dan telah melarikan diri, agensi penyiasat telah mengeluarkan waran tangkap dan menyeru mereka menyerah diri bagi menerima kelonggaran. Jika mereka tidak menyerahkan diri, mereka akan dianggap telah kehilangan hak mereka untuk mempertahankan diri dan akan didakwa dan dibicarakan.

Hoang Tho

Sumber