Mevrouw Truong My Lan is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.
Báo Dân trí•04/10/2024
(Dan Tri Newspaper) - Mevrouw Truong My Lan en haar medeplichtigen hebben 30.000 miljard VND verduisterd van 35.824 slachtoffers door middel van de uitgifte van obligaties. Het Openbaar Ministerie heeft een levenslange gevangenisstraf geëist voor de voorzitter van Van Thinh Phat.
Na ruim twee weken werk heeft het Openbaar Ministerie op de ochtend van 4 oktober een vonnis voorgesteld voor verdachte Truong My Lan (voormalig voorzitter van de raad van bestuur van Van Thinh Phat Group) en 33 medeplichtigen.
In het kader van de lopende rechtszaak worden mevrouw Lan en 33 medeplichtigen beschuldigd van frauduleuze toe-eigening van vermogen (30.000 miljard VND van 35.824 obligatiehouders), witwassen van geld (445.768 miljard VND) en het illegaal smokkelen van valuta over de grens (4,5 miljard USD). Het Openbaar Ministerie beschouwt deze handelingen als bijzonder gevaarlijk. Volgens het Openbaar Ministerie heeft verdachte Truong My Lan sinds 2018 contact gehad met belangrijke leidinggevenden van SCB Bank en Tan Viet Securities om obligaties van vier bedrijven uit te geven. Met behulp van frauduleuze methoden verkochten mevrouw Lan en haar medeplichtigen obligaties aan bijna 36.000 slachtoffers, waarbij ze meer dan 30.000 miljard VND toe-eigenden en het geld voor andere doeleinden gebruikten dan waarvoor het bedoeld was. De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie stelde vast dat mevrouw Truong My Lan alle activiteiten van Van Thinh Phat controleerde en beheerde. Tijdens het verhoor beweerde verdachte Lan dat zij de uitgifte van de borgtocht niet had geïnitieerd, maar de aanklager oordeelde dat deze verklaring ongegrond was. Bovendien beschuldigde de aanklager mevrouw Lan ervan haar ondergeschikten rechtstreeks opdracht te hebben gegeven tot het plegen van diverse overtredingen. De vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie heeft de bevoegdheid om namens de verdachte in de rechtbank op te treden. (Foto: Hai Long). De handelingen van de verdachten waren bijzonder gevaarlijk voor de samenleving, omdat ze zich over een lange periode en continu afspeelden. De handelingen van de ene verdachte vormden een voorwaarde voor de andere om misdrijven te plegen. In het bijzonder ontving verdachte Truong Khanh Hoang (waarnemend algemeen directeur van SCB) instructies van mevrouw Lan, waarin hij zijn ondergeschikten opdroeg om "fictieve" fondsen te creëren en obligaties uit te geven in strijd met de wet. Mevrouw Ngo Thanh Nha (schoonzus van mevrouw Lan) werd door het Openbaar Ministerie beschuldigd van het ondertekenen van een contract dat An Dong Company toestond obligaties ter waarde van bijna 25.000 miljard VND uit te geven in strijd met de wet. Wat betreft de overige verdachten, stelde het Openbaar Ministerie vast dat zij mevrouw Truong My Lan hielpen bij het plegen van fraude en het verduisteren van vermogen. Wat betreft de beschuldiging van witwassen, verklaarde de vertegenwoordiger van het Openbaar Ministerie dat mevrouw Truong My Lan, om de herkomst van het geld te verbergen en de meer dan 415.000 miljard VND die van SCB was verduisterd te legitimeren, haar ondergeschikten opdracht gaf diverse witwasconstructies uit te voeren. Uit het onderzoek bleek dat de 415 biljoen VND die van SCB was verduisterd, via honderden persoonlijke en zakelijke rekeningen was overgemaakt, die onder leiding van mevrouw Lan werden gebruikt. Volgens het Openbaar Ministerie speelde mevrouw Truong My Lan de hoofdrol in het witwassen, terwijl de andere verdachten als medeplichtigen optraden. Een van de medeplichtigen die mevrouw Lan hielp bij het witwassen, was de heer Chu Lap Co (de echtgenoot van mevrouw Lan). Hij zou 33 miljard VND hebben gebruikt die hij via criminele activiteiten had verkregen. Wat betreft het misdrijf van het illegaal smokkelen van valuta over de grens, heeft het Openbaar Ministerie vastgesteld dat mevrouw Lan en haar medeplichtigen 1,5 miljoen dollar naar het buitenland hebben overgemaakt en 3 miljoen dollar vanuit het buitenland naar Vietnam hebben ontvangen. Volgens het Openbaar Ministerie is de aanklacht tegen Truong My Lan en haar medeplichtigen correct, met de juiste personen en misdrijven, en is er geen sprake van onterechte veroordeling. De heer Chu Lap Co. werd een gevangenisstraf van 24 tot 30 maanden aanbevolen. Mevrouw Lan en haar medeplichtigen werden gestraft met verzwarende omstandigheden omdat zij het misdrijf tweemaal of vaker hadden gepleegd en daarbij geavanceerde methoden hadden gebruikt. Daarnaast wees de officier van justitie op verzachtende omstandigheden voor de eigenaar van Van Thinh Phat, zoals haar oprechte bekentenis en haar vele maatschappelijke bijdragen. Volgens het Openbaar Ministerie is verdachte Truong My Lan ouder dan 60 jaar en heeft zij ermee ingestemd al haar bezittingen te gebruiken om de schade te vergoeden. In dit geval waren de gevolgen echter uitzonderlijk groot en ernstig verstoord, waardoor een passende straf noodzakelijk is. Op basis van bovenstaande analyse stelde de officier van justitie voor dat de rechtbank verdachte Truong My Lan zou veroordelen tot levenslange gevangenisstraf voor fraude en verduistering van vermogen, 12-13 jaar gevangenisstraf voor witwassen en 8-9 jaar gevangenisstraf voor het illegaal over de grens vervoeren van valuta. De voorgestelde gecombineerde straf bedraagt levenslange gevangenisstraf. In fase 1 werd de eigenaar van Van Thinh Phat ter dood veroordeeld voor verduistering en wacht hij op hoger beroep. Wat betreft de zaak werd verdachte Truong Hue Van (de nicht van mevrouw Lan) een gevangenisstraf van 6-7 jaar voorgesteld. Ngo Thanh Nha werd veroordeeld tot 7-8 jaar gevangenisstraf voor fraude en verduistering van vermogen. Chu Lap Co werd een gevangenisstraf van 24-30 maanden aanbevolen voor witwassen. De overige verdachten kregen gevangenisstraffen aanbevolen variërend van 30 maanden tot 27 jaar. Wat de civiele zaken betreft, verzocht het Openbaar Ministerie de rechtbank om verdachte Truong My Lan aansprakelijk te stellen voor de vergoeding van alle geleden schade. Tegelijkertijd verzocht het Openbaar Ministerie om de inbeslagname van onroerend goed en andere bezittingen van mevrouw Lan voort te zetten om de gevolgen te beperken. Tijdens het verhoor in de rechtszaal bekenden alle verdachten die Truong My Lan hadden bijgestaan de in de aanklacht genoemde strafbare feiten. Zij verklaarden tevens dat zij slechts werknemers waren, geen voordeel hadden behaald uit de misdaad en betuigden spijt, waarbij zij de rechtbank verzochten verzachtende omstandigheden in overweging te nemen. Verdachte Truong My Lan verklaarde dat zij de uitgifte van obligaties niet had geïnitieerd en geen intentie had om fraude te plegen of bezittingen te verduisteren. Zij presenteerde tevens opties om de gevolgen voor de obligatiehouders te beperken. Mevrouw Truong My Lan in de rechtbank. (Foto: Hai Long). Tijdens de rechtszitting presenteerde mevrouw Lan haar plan om de gevolgen voor obligatiehouders te verzachten. Ze verklaarde dat haar familie en de Van Thinh Phat Group, naast de 21.000 miljard VND die in de eerste fase was teruggevorderd, in de tweede fase van het onderzoek al meer dan 386 miljard VND hadden terugbetaald. Ze verzocht de rechtbank bovendien om de ruim 17.000 miljard VND terug te vorderen die verschillende banken hadden ontvangen, afkomstig uit de opbrengsten van de obligatie-uitgifte. Ze gaf ook aan dat ze het 6A-project in het district Binh Chanh, ter waarde van meer dan 20.000 miljard VND, het Amigo-project in district 1, dat drie keer zo duur is als Times Square, en een aantal andere activa die momenteel in beslag zijn genomen, bevroren of waarop een gerechtelijk bevel rust, zou gebruiken om de gevolgen te verzachten. Uit de dossierstukken blijkt dat mevrouw Truong My Lan twee albino Hermès-tassen in haar bezit had, die in beslag zijn genomen door het onderzoeksteam van het Ministerie van Openbare Veiligheid . In de rechtbank verklaarde de eigenaresse van Van Thinh Phat Group dat ze de twee tassen wilde terugkrijgen als aandenken voor haar kinderen en kleinkinderen.
Reactie (0)