Alarmfase rood met betrekking tot investeringen in cryptovaluta.

Autoriteiten en experts waarschuwen voortdurend voor de risico's van beleggen in cryptovaluta.

Autoriteiten en experts waarschuwen voortdurend voor de risico's van beleggen in cryptovaluta.

Beleggers moeten de technologie en concepten rondom cryptovaluta grondig begrijpen en voorzichtig te werk gaan om te voorkomen dat ze worden uitgebuit of opgelicht door kwaadwillende personen.

Herhaalde waarschuwingen

De laatste tijd verschijnen er veel berichten en reacties over de cryptovaluta Pi Network op sociale mediagroepen en websites. Met name de notering van Pi Network op verschillende cryptobeurzen heeft voor veel enthousiasme gezorgd binnen de Pi-mininggemeenschap. Twee weken na de notering schommelt de prijs van Pi momenteel rond de $1,8 USD (ongeveer 46.000 VND) en bereikte op een gegeven moment zelfs $3 USD (ongeveer 76.000 VND).

De politie van Hanoi heeft een waarschuwing afgegeven over de risico's van investeren in en handelen in de cryptovaluta Pi Network. Volgens de Vietnamese wetgeving worden cryptovaluta in het algemeen, en Pi in het bijzonder, niet beschouwd als activa. Daarom zijn incidenten, problemen en geschillen die voortvloeien uit transacties met cryptovaluta en Pi zeer riskant en moeilijk te beschermen of op te lossen binnen de wettelijke kaders.

Sommige personen misbruiken de Pi-cryptovaluta voor illegale activiteiten, zoals het creëren van valse Pi-cryptovaluta, het aantrekken van kapitaal voor fraude en het zich toe-eigenen van activa. Daarnaast kunnen kwaadwillenden nep-Pi Network-applicaties ontwikkelen om illegaal gebruikersgegevens te verzamelen en ongeautoriseerde toegang te verkrijgen voor fraude en het zich toe-eigenen van activa of cryptovaluta bij Pi-transacties.

Daarnaast heeft de politie in de provincies Nghe An, Nam Dinh, Dong Nai , Bac Lieu en andere provincies ook waarschuwingen uitgegeven over online oplichting. Deze oplichters doen zich vaak voor als overheidsfunctionarissen en lokken mensen ertoe te investeren in cryptovaluta, of ze doen zich voor als handelsplatformen om hun geld te stelen.

Deze waarschuwingen werden uitgegeven nadat de politie een reeks oplichtingspraktijken met cryptovaluta had ontmaskerd.

Onlangs heeft de politie van Hanoi een transnationale fraudebende in cryptovaluta ontmanteld. Het aantal slachtoffers liep op tot meer dan 2.000, met een totale schade van meer dan 2 biljoen VND. Daarvoor was de politie van Hanoi al een onderzoek gestart naar het bedrijf Trieu Nu Cuoi, dat ongeveer 100 bedrijven en bijna 400 particulieren had verleid tot de aankoop van de QFS-cryptovaluta ter waarde van honderden miljarden VND.

De provinciale politie van Nghe An heeft ook een transnationale fraudebende ontmanteld die actief was in de "Gouden Driehoek" (provincie Bokeo, Laos). Deze criminele groep deed zich voornamelijk voor als succesvolle zakenlieden en lokte mensen ertoe te investeren in door hen gecreëerde cryptovaluta. Veel slachtoffers trapten in de val, waarbij één slachtoffer 18,6 miljard VND verloor.

Volgens een onderzoek van de National Cybersecurity Association was in 2024 één op de 220 gebruikers slachtoffer van online fraude (een percentage van 0,45%). De totale verliezen als gevolg van online fraude in 2024 worden geschat op 18,9 miljard VND. Wat betreft cryptovalutafraude, suggereren eerste schattingen van Chainalysis (een Amerikaans blockchain-analysebedrijf) dat frauduleuze e-wallets in 2024 $ 9,9 miljard hebben opgebracht, en dat dit cijfer naar verwachting een recordhoogte van $ 12,4 miljard zal bereiken in 2025. De fraude vindt voornamelijk plaats vanuit grootschalige fraudecentra in Zuidoost-Azië en vertoont tekenen van steeds meer verspreide operaties.

Pas op voor de "cryptovaluta-kaas".

Volgens de heer Dang Minh Tuan, voorzitter van de Vietnam Blockchain Alliance, brengt beleggen in cryptovaluta veel risico's met zich mee. In Vietnam hebben cryptovaluta namelijk geen wettelijke status en is er geen regelgevende instantie die fraude en marktmanipulatie bestrijdt; met andere woorden, ze worden niet door de wet beschermd. Beleggers moeten de technologie grondig begrijpen en de vaardigheden bezitten om verschillende wallets en concepten met betrekking tot virtuele valuta te gebruiken.

"Beleggers moeten voorzichtig zijn om te voorkomen dat ze worden uitgebuit of opgelicht door gewetenloze personen," adviseerde de heer Dang Minh Tuan.

In 2024 stond Vietnam wereldwijd op de 5e plaats wat betreft interesse in digitale activa, op de 3e plaats wat betreft het gebruik van internationale handelsplatformen en op de 6e plaats wat betreft handelsvolume op gedecentraliseerde platforms.

Momenteel bezitten 17 miljoen Vietnamezen digitale activa met een totale marktwaarde van meer dan 100 miljard dollar. Informele transacties in digitale activa creëren een enorme ondergrondse economie.

(Bron: Chainalysis-statistieken)

Volgens Tran Huyen Dinh, oprichter van AlphaTrue, moeten beleggers zich goed informeren en extra alert zijn voordat ze in cryptovaluta handelen. Voordat ze gaan beleggen, moeten beleggers zich grondig verdiepen in de verschillende soorten cryptovaluta, de werking van blockchaintechnologie, beveiligingstechnieken en de kenmerken van elk type om veilig te handelen en risico's te beperken. Daarnaast moeten ze voorzichtig zijn met beleggingsaanbiedingen die hoge rendementen beloven, aangezien dit tekenen van fraude kunnen zijn; ze moeten informatie controleren bij betrouwbare bronnen en voorkomen dat ze ten prooi vallen aan de "FOMO"-mentaliteit (fear of missing out).

"In een markt waar momenteel geen wettelijke kaders bestaan, lopen gebruikers het risico opgelicht te worden of hun bezittingen te verliezen. Daarom zal de legalisering van digitale activa mensen niet alleen gemoedsrust geven bij het uitvoeren van transacties, maar ook hun vertrouwen in blockchaintechnologie en aanverwante toepassingen versterken," aldus de heer Dinh.

Wat juridische kwesties betreft, stelde advocaat Bui Anh Tuan (Hanoi Bar Association) dat veel landen nog geen duidelijk standpunt hebben ingenomen over digitale activa, waardoor het opstellen van een wettelijk kader grote voorzichtigheid vereist. Een wettelijk kader is echter noodzakelijk voor het beheer, aangezien transacties, de aankoop, verkoop en investeringen in cryptovaluta dagelijks plaatsvinden. Het wettelijk kader voor virtuele valuta en virtuele activa zal dienen als basis voor het beheer van gerelateerde transacties, het waarborgen van belastingverplichtingen, het oplossen van geschillen en het beperken van fraude. Dit zal ook helpen om het risico op witwassen en terrorismefinanciering via cryptovalutatransacties te voorkomen.

In richtlijn nr. 05/CT-TTg van 1 maart 2025 heeft de premier het ministerie van Financiën verzocht het voortouw te nemen en de Staatsbank van Vietnam, overeenkomstig haar toegewezen taken en verantwoordelijkheden, om uiterlijk maart 2025 een wettelijk kader voor het beheer en de bevordering van de gezonde en effectieve ontwikkeling van digitale activa en digitale valuta voor te stellen en aan de regering voor te leggen. Dit wettelijk kader zal een belangrijke juridische basis vormen om negatieve gevolgen voor de economie en maatschappelijke problemen te voorkomen en tegelijkertijd waarde toe te voegen aan de nationale economie.

Bron: https://baodautu.vn/canh-bao-do-ve-dau-tu-tien-ao-d250814.html