Campagne om "spookbanken" te ontmantelen

De Italiaanse politie heeft zojuist een grootschalige illegale bank ontmanteld die criminele organisaties bediende, waarbij jaarlijks 80 tot 100 miljoen euro aan geld via virtuele betalingen circuleerde.

Italiaanse politie tijdens een drugsrazzia. Foto: ANSA

Volgens de autoriteiten is dit netwerk sinds 2021 actief, met zijn logistieke basis in de stad Prato in Toscane, Italië. De "spookbank" fungeert als financiële tussenpersoon en biedt een anoniem betalingskanaal voor transacties met betrekking tot grootschalige drugstransporten. Hierdoor kunnen criminelen contant geld niet overmaken en opsporing en tracering ontwijken. Het netwerk faciliteert geldtransfers tussen Italië, Spanje, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland via een commissiegebaseerd bemiddelingssysteem, met een geschatte totale transactiewaarde van 80-100 miljoen euro (87-109 miljoen dollar) per jaar. Drugsbendes en georganiseerde misdaadgroepen gebruiken dit netwerk voor grensoverschrijdende financiële transacties. Bewijs toont aan dat het netwerk al minstens drie jaar succesvol actief is.

Volgens persbureau ANSA hebben de autoriteiten in Italië en Spanje 41 personen gearresteerd in verband met de zaak en 60 miljoen euro in beslag genomen. De verdachten worden beschuldigd van diverse misdrijven, waaronder betrokkenheid bij georganiseerde misdaad, drugshandel, witwassen en het faciliteren van illegale immigratie. Uit onderzoek is gebleken dat het netwerk van de "spookbank" gebruikmaakte van een niet-traceerbaar betalingssysteem genaamd "hawala", een applicatie die relatief vaak voorkomt op illegale websites en bij illegale transacties, hoewel de autoriteiten de omvang en schaal van de activiteiten ervan nog niet eerder hadden vastgesteld.

Dit vind je misschien ook leuk

De afschuwelijke ervaringen van aardbevingsslachtoffers in Venezuela.Toen de grond in Venezuela op de avond van 24 juni (lokale tijd) hevig begon te trillen, vreesde Verónica dat de muren van haar appartement in de hoofdstad Caracas haar zouden bedekken.

De Ho Chi Minh City University of Education neemt voorrangsaanmeldingen aan voor twee nieuwe studierichtingen.De Ho Chi Minh City University of Education is begonnen met het accepteren van prioriteitsaanvragen van leerlingen van 83 middelbare scholen. De universiteit heeft tevens aangekondigd dat er voor het academisch jaar 2026 twee nieuwe studierichtingen worden toegevoegd.

Het provinciale politiekorps van An Giang blikt terug op een jaar implementatie van het tweeledige lokale politiemodel.Op 25 juni hield het provinciale politiekorps van An Giang een conferentie om de resultaten van het afgelopen jaar te evalueren van de implementatie van het tweeledige organisatiemodel voor de lokale politie, gekoppeld aan de nieuwe administratieve grenzen, en om nieuwe taken te verdelen.

Officier van justitie Laura Canovai van het Openbaar Ministerie van Prato verklaarde dat het onderzoek een ondergrondse bank aan het licht heeft gebracht die zowel illegale geldtransfers faciliteerde als witwaspraktijken organiseerde en uitvoerde met een "hoge mate van professionaliteit". Hooggeplaatste leden van verschillende maffiaorganisaties waren klant, terwijl de bank tevens fungeerde als "financiële tussenpersonen" voor andere criminele groeperingen die geld wilden witwassen. De complexe en verweven zakelijke relaties, in combinatie met de multinationale criminele organisatie, stelden hen in staat om de autoriteiten lange tijd te ontlopen.

Generaal-majoor Gaetano Mastropierro, commandant van de Italiaanse politieoperatie, zei: "Dat maakte het onderzoek ingewikkeld. Normaal gesproken beginnen we met een bekende criminele groep en traceren we de bron van het witwassen. Maar in dit geval vonden we een enorm bedrag dat ogenschijnlijk legaal was overgemaakt, maar in werkelijkheid afkomstig was van criminele activiteiten. Een groot deel van de tijd ging op aan het bewijzen dat het geld afkomstig was van valsemunterij, belastingontduiking, illegale inkomsten en mensenhandel."

Prato, de hoofdstad van de Italiaanse textielindustrie, is de afgelopen jaren een broeinest geworden voor rivaliserende maffiabendes die strijden om de markt te beheersen. De Italiaanse drugsbestrijdingsdienst (DDA) wijst erop dat illegale witwaspraktijken honderden miljoenen euro's aan winst opleveren. Deze bendes hebben een dicht netwerk van transporteurs en incasseerders van geld tussen Italië en andere landen opgezet. Om sporen van illegaal drugsgeld uit te wissen en inbeslagname door de politie in andere landen te voorkomen, worden alle transacties contant afgerekend. Ze circuleren dit geld echter binnen een "schoon" netwerk door schijnvennootschappen op te richten die vermomd zijn als textiel- of modebedrijven in Prato.

Bovendien waarschuwen de autoriteiten dat de georganiseerde misdaad in Italië zich heeft ontwikkeld tot diverse vormen van illegale activiteiten, zoals het runnen van illegale goktenten, prostitutie en mensensmokkel. Onderzoek heeft ook een tak van een netwerk van zogenaamde "spookbanken" aan het licht gebracht, die een mensenhandelnetwerk runt dat migranten de Europese Unie (EU) binnensmokkelt. Ze vragen elke migrant tot wel 9.500 euro (meer dan 10.000 dollar) voor de reis naar verschillende bestemmingen in Italië.

De clandestiene geldtransfers en financiële activiteiten van de maffia zijn daarom direct verbonden met vele vormen van criminaliteit. Dit ongrijpbare systeem stelt iemand in het buitenland in staat een tussenpersoon in Italië te betalen om als "agent" op te treden. Deze agent heeft op zijn beurt een vestiging elders in de wereld , die de overdracht van geld naar de ontvanger faciliteert. Bij elke stap houden de leden van het netwerk hun commissie in, waardoor ze succesvol geld kunnen overmaken en de winst gemakkelijk kunnen verdelen.

Dit vind je misschien ook leuk

De heer Nguyen Van Sung bekleedt de functie van voorzitter van de ouderenvereniging van de gemeente Vinh Phong.Op 25 juni hield de Ouderenvereniging van de gemeente Vinh Phong (provincie An Giang) haar eerste algemene ledenvergadering voor de periode 2026-2031.

Veertien landen veroordelen de Israëlische uitbreiding van nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever.De verklaring werd door de landen uitgegeven nadat Israël de bouw van nog eens 19 nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever had goedgekeurd, waardoor het totaal op 69 nieuwe nederzettingen komt en het aantal sinds de machtsovername door extreemrechtse regeringen is verdubbeld.

Ter gelegenheid van 50 jaar betrekkingen tussen Vietnam en Thailand worden er tal van culturele activiteiten georganiseerd.Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan ​​van de diplomatieke betrekkingen tussen Vietnam en Thailand organiseren het Vietnamese consulaat-generaal in Khon Kaen en de Vietnamese Ao Dai Cultuurvereniging in Thailand gezamenlijk diverse culturele activiteiten om de Ao Dai te promoten, de Vietnamese cultuur te verspreiden en de uitwisseling tussen de bevolkingen te versterken.

Volgens Nhandan.vn

Bron: https://baoangiang.com.vn/chien-dich-triet-pha-ngan-hang-ma--a489574.html